反洗钱-资讯标签

区块链技术的不变性实际上使其比现金更符合反XI钱

区块链技术对于反XI钱有着积极的作用。

链集市ChainMarket 2021-06-04

区块链反洗钱

银行如何识别涉及加密货币的洗钱活动？

银行和金融机构需要哪些工具来识别涉及加密货币的洗钱活动?这篇指南揭示了一切。

CT中文 2021-04-07

加密货币反洗钱

最高检发布虚拟货币洗钱经典案例：购买比特币矿工密钥转向境外

此次案件为向国际社会输出中国在虚拟货币洗钱上的经验具有借鉴意义

PeckShield 2021-03-20

反洗钱

“川规拜随”？FinCEN反洗钱新政或将比特币推向新一轮风暴

拜登政府能应付这个“烂摊子”吗？

星球日报 2021-03-06

FinCen 反洗钱

2020年数字货币反洗钱报告：诈骗事件高发，超2019年4倍

2020年涉及虚拟货币的诈骗案件仍持续高发，勒索病毒呈现爆发趋势，全球虚拟货币反欺诈形势严峻。

PeckShield 2021-01-13

虚拟货币反洗钱黑客攻击

10月各大交易所流入可疑资产14.64亿美元，各国加大反洗钱监管力度

编者按：据数字资产可视化追踪平台CoinHolmes反洗钱态势感知平台观察发现，目前各大数字资产交易所目前面临着较大的反...

PeckShield 2020-11-05

反洗钱区块链监管

观点丨区块链技术在反洗钱工作中的应用前景研究

区块链技术在反洗钱工作的应用实践思路

区块链资讯 2020-10-29

反洗钱区块链技术

肖飒：央行数字货币与反洗钱，你怎么看？

步伐稍急的法定数字货币发行，对我国反洗钱监管会带来何种影响？

肖飒 2020-10-23

反洗钱 DC/EP

揭秘美国数字货币涉恐案件，波及12家美国主流交易所

本次美国司法部披露的涉恐数字货币规模还只是冰山一角。

北京链安 2020-08-19

反恐反洗钱

数字资产领域反洗钱 | 由美国反洗钱管理得出的启示（五）

目前而言，大多公司的反洗钱制度尚在建立之后的调试期，甚至没有建立有效反洗钱制度。

罗滔 2020-08-14

反洗钱

数字资产领域反洗钱：由美国反洗钱管理得出的启示（四）

前文：数字资产领域反洗钱：由美国反洗钱管理得出的启示数字资产领域反洗钱：由美国反洗钱管理得出的启示（续）美国...

罗滔 2020-08-13

反洗钱法律政策合规

数字资产领域反洗钱：由美国反洗钱管理得出的启示（续）

美国反洗钱监管案例研究。

罗滔 2020-08-12

金融监管数字资产反洗钱

数字资产领域反洗钱：由美国反洗钱管理得出的启示

详析美国反洗钱监管策略。

罗滔 2020-08-11

反洗钱区块链监管

评论：反击虚拟货币洗钱，合规方法与网络安全缺一不可

“国家货币当局和中央银行采取强有力的金融犯罪合规方法，同时需要强有力的网络安全响应。”

区块链资讯 2020-08-10

反洗钱区块链监管

7月各国加码AML反洗钱政策，推特被黑赃款部分流入Coinbase交易所

过去一个月全球各国开始加大 AML 反洗钱政策监管要求，FATF 通过会议进一步推进对 VASP 的监管，全球各地刑侦和经侦部门也涉及数十起虚拟资产反洗钱相关案件。

PeckShield 2020-08-04

反洗钱区块链安全

韩国国会将讨论加密货币交易的透明度，新反洗钱法或于2021年颁布

韩国国会将于7月10日举办一场题为“如何提高加密货币交易的透明度”的演讲。这一消息是在最近发生的一起涉及加密货币交...

CT中文 2020-07-10

韩国反洗钱区块链监管

国家反洗钱和反诈骗力度加大，近期一些银行卡购买加密货币被冻结

近日币圈很多人因为参与加密货币OTC交易，银行卡和支付宝被冻结引发社会关注。

区块链资讯 2020-06-14

反洗钱

巴西监管机构重启银行反竞争行为审查：银行与加密公司间的困境能否破解？

银行与加密货币行业之间的尴尬状态已成为一个全球普遍问题。

罗滔 2020-05-22

巴西反洗钱区块链监管

粤警方查获首个虚拟货币OTC洗钱团伙伪造火币网站诈骗

今年一季度以来，央行反洗钱力度空前。

吴说 2020-05-20

骗局反洗钱

美国对产权公司的监管引出的反洗钱思考（下）

作者：罗滔，全球区块链合规联盟首席合规顾问，泰和泰（北京）律师事务所律师，service@gbcuf.com nb...

罗滔 2020-03-26

反洗钱

反洗钱

区块链技术的不变性实际上使其比现金更符合反XI钱

银行如何识别涉及加密货币的洗钱活动？

最高检发布虚拟货币洗钱经典案例：购买比特币矿工密钥转向境外

“川规拜随”？FinCEN反洗钱新政或将比特币推向新一轮风暴

2020年数字货币反洗钱报告：诈骗事件高发，超2019年4倍

10月各大交易所流入可疑资产14.64亿美元，各国加大反洗钱监管力度

观点丨​​区块链技术在反洗钱工作中的应用前景研究

肖飒：央行数字货币与反洗钱，你怎么看？

揭秘美国数字货币涉恐案件，波及12家美国主流交易所

数字资产领域反洗钱 | 由美国反洗钱管理得出的启示（五）

数字资产领域反洗钱：由美国反洗钱管理得出的启示（四）

数字资产领域反洗钱：由美国反洗钱管理得出的启示（续）

数字资产领域反洗钱：由美国反洗钱管理得出的启示

评论：反击虚拟货币洗钱，合规方法与网络安全缺一不可

7月各国加码AML反洗钱政策，推特被黑赃款部分流入Coinbase交易所

韩国国会将讨论加密货币交易的透明度，新反洗钱法或于2021年颁布

国家反洗钱和反诈骗力度加大，近期一些银行卡购买加密货币被冻结

巴西监管机构重启银行反竞争行为审查：银行与加密公司间的困境能否破解？

粤警方查获首个虚拟货币OTC洗钱团伙 伪造火币网站诈骗

美国对产权公司的监管引出的反洗钱思考（下）

观点丨区块链技术在反洗钱工作中的应用前景研究

粤警方查获首个虚拟货币OTC洗钱团伙伪造火币网站诈骗