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反洗钱

数字资产领域反洗钱:由美国反洗钱管理得出的启示(续) 海盗号

数字资产领域反洗钱:由美国反洗钱管理得出的启示(续)

美国反洗钱监管案例研究。
罗滔 7 分钟前 金融监管 数字资产 反洗钱
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数字资产领域反洗钱:由美国反洗钱管理得出的启示 海盗号

数字资产领域反洗钱:由美国反洗钱管理得出的启示

详析美国反洗钱监管策略。
罗滔 14 小时前 反洗钱 区块链监管
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评论:反击虚拟货币洗钱,合规方法与网络安全缺一不可

评论:反击虚拟货币洗钱,合规方法与网络安全缺一不可

“国家货币当局和中央银行采取强有力的金融犯罪合规方法,同时需要强有力的网络安全响应。”
区块链资讯 1 天前 反洗钱 区块链监管
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7月各国加码AML反洗钱政策,推特被黑赃款部分流入Coinbase交易所 海盗号

7月各国加码AML反洗钱政策,推特被黑赃款部分流入Coinbase交易所

过去一个月全球各国开始加大 AML 反洗钱政策监管要求,FATF 通过会议进一步推进对 VASP 的监管,全球各地刑侦和经侦部门也涉及数十起虚拟资产反洗钱相关案件。
PeckShield 2020-08-04 反洗钱 区块链安全
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韩国国会将讨论加密货币交易的透明度,新反洗钱法或于2021年颁布 海盗号

韩国国会将讨论加密货币交易的透明度,新反洗钱法或于2021年颁布

韩国国会将于7月10日举办一场题为“如何提高加密货币交易的透明度”的演讲。这一消息是在最近发生的一起涉及加密货币交易的儿童色情丑闻之际传出的。 据《Kukto Ilbo》报道,这次研讨会将讨论与防止洗钱和建立一...
Cointelegraph中文 2020-07-10 韩国 反洗钱 区块链监管
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国家反洗钱和反诈骗力度加大,近期一些银行卡购买加密货币被冻结

国家反洗钱和反诈骗力度加大,近期一些银行卡购买加密货币被冻结

近日币圈很多人因为参与加密货币OTC交易,银行卡和支付宝被冻结引发社会关注。
区块链资讯 2020-06-14 反洗钱
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巴西监管机构重启银行反竞争行为审查:银行与加密公司间的困境能否破解? 海盗号

巴西监管机构重启银行反竞争行为审查:银行与加密公司间的困境能否破解?

银行与加密货币行业之间的尴尬状态已成为一个全球普遍问题。
罗滔 2020-05-22 巴西 反洗钱 区块链监管
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粤警方查获首个虚拟货币OTC洗钱团伙 伪造火币网站诈骗 海盗号

粤警方查获首个虚拟货币OTC洗钱团伙 伪造火币网站诈骗

今年一季度以来,央行反洗钱力度空前。
吴说区块链 2020-05-20 骗局 反洗钱
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美国对产权公司的监管引出的反洗钱思考(下) 海盗号

美国对产权公司的监管引出的反洗钱思考(下)

作者:罗滔,全球区块链合规联盟首席合规顾问,泰和泰(北京)律师事务所律师,service@gbcuf.com   在之前的推文中,我们分析了美国地产行业,尤其是产权公司,基于现行监管状态下所带有的潜在洗钱风险。...
罗滔 2020-03-26 反洗钱
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美国对产权公司的监管引出的反洗钱思考(上) 海盗号

美国对产权公司的监管引出的反洗钱思考(上)

作者:罗滔,全球区块链合规联盟首席合规顾问,泰和泰(北京)律师事务所律师,service@gbcuf.com   在美国市场中,产权公司通常充当保险公司、买方、卖方以及与房地产交易有关的任何其他方(例如抵押贷款...
罗滔 2020-03-24 反洗钱
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干货 | 区块链技术如何应用于反洗钱? 海盗号

干货 | 区块链技术如何应用于反洗钱?

互金协会《洗钱新风险与反洗钱新应对》培训直播精华。
PANews 2020-03-24 反洗钱 区块链技术
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评论 | 区块链反洗钱任重道远 海盗号

评论 | 区块链反洗钱任重道远

加密货币诞生以来,很多国家对待这种新型资产的态度非常谨慎,这主要是因为加密货币具有不受监管,可跨国界转移,不易追踪等特点,为不法分子洗钱提供了便利。随着区块链行业的不断发展,加密货币的交易变得越来越流...
海星财经 2020-03-06 加密货币 反洗钱
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乌克兰反洗钱法即将生效,FATF浪潮下中国加密监管政策何去何从

乌克兰反洗钱法即将生效,FATF浪潮下中国加密监管政策何去何从

本文首先介绍乌克兰加密政策和现况;然后阐述从乌克兰到韩国、土耳其等国制定新的以加密货币为重点的反洗钱规则的动力来自于去年新版FATF指南;最后谈下中国的加密监管政策。
区块链资讯 2020-03-05 加密货币 反洗钱 央行数字货币
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香港欲加码加密货币洗钱监管,全球将一致行动冲击加密货币“黑市流通”价值 海盗号

香港欲加码加密货币洗钱监管,全球将一致行动冲击加密货币“黑市流通”价值

香港财政司司长陈茂波在周三的年度预算演讲中说,香港可能很快会加强对加密货币领域的监管,以更好地符合国际反洗钱规范。
互链脉搏 2020-02-28 反洗钱 香港
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2019全球数字资产反洗钱(AML)研究报告 海盗号

2019全球数字资产反洗钱(AML)研究报告

从报告中的数据规模来看,非法交易还普遍存在于区块链交易中,未受监管的数字资产交易总量也已经不容忽视。
PeckShield 2020-01-08 数字资产 反洗钱
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乌克兰批准反洗钱法最终版本,将根据FATF指导方针规范虚拟资产交易

乌克兰批准反洗钱法最终版本,将根据FATF指导方针规范虚拟资产交易

对于价值低于30,000格里夫纳(约合1,300美元)的单个加密交易,政府将仅收集发送者的公钥以用于财务监控。
Libert 2019-12-07 FATF 反洗钱 乌克兰
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David Marcus:Libra的反洗钱标准高于其他支付网络

David Marcus:Libra的反洗钱标准高于其他支付网络

作为加密钱包Calibra的负责人,Marcus还表示,只要符合AML和KYC标准,任何钱包都可以加入到网络当中。
比推Bitpush.news 2019-10-30 反洗钱 Libra
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美国FinCEN主管:任何人都要遵守反洗钱法(AML),稳定币也不例外

美国FinCEN主管:任何人都要遵守反洗钱法(AML),稳定币也不例外

就FinCEN而言,稳定币与任何其他类型的加密货币之间没有区别。
夕雨 2019-10-22 反洗钱 区块链技术
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学术向丨运用AI算法促进比特币反洗钱

学术向丨运用AI算法促进比特币反洗钱

比特币等区块链应用的初衷是为实现普惠金融目的,然而,犯罪分子的使用却为它们带来了坏名声,这也凸显出了反洗钱工作的重要性,对此,MIT、IBM以及区块链分析公司Elliptic的研究者联合推出了一些检测非法区块链交易的方法,其还提供了一个包含20多万笔标记比特币交易的数据集,而其中只有少数交易被归类为非法交易
洒脱喜 2019-09-15 比特币 反洗钱 学术向
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美财政部:FB天秤币需符合反洗钱反恐最高标准 海盗号

美财政部:FB天秤币需符合反洗钱反恐最高标准

“无论是比特币、以太币、天秤币,我们向所有这些公司传达的信息都是一样的:反洗钱和打击恐怖主义融资必须从一开始就融入到你的设计中。”
腾讯科技 2019-09-11 反洗钱 Libra
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快讯
  • 发布于 13 分钟前
    OKEx交易大数据:BTC合约多空持仓人数比为1.32,季度合约基差回落至225美元附近
    分析师表示,截至8月12日10:30,根据OKEx交易大数据,BTC合约多空持仓人数比为1.32,市场做多人数上涨;季度合约基差回落至225美元附近,但永续合约资金费率仍然为正,交割及永续合约持仓总量仍保持在12亿美元附近,多方实力不可小觑;BTC交割及永续合约精英持仓方面,做多账户比为55.00%占据优势,多头持仓比为25.87%占据优势,精英账户多方占优,关注大户持仓变化。从期权合约数据来看,看涨/看跌主动买入量比1.91,主动买入看涨期权人数优势微弱,看涨势力稍强。
    来源:OKEx
  • 发布于 13 分钟前
    Litecoin Card与Ternio(TERN)达成合作
    莱特币基金会今日在推特上宣布,Litecoin Card与加密货币项目Ternio(TERN)达成合作。Litecoin Card即将发行,用户可将莱特币存储于此卡,并在支付时兑换为法币。
    来源:推特
  • 发布于 25 分钟前
    区块链开发工具提供商Alchemy正式对外开放其区块链开发平台
    据官方消息,在为期两年多的封闭测试之后,区块链开发工具提供商 Alchemy 宣布正式对外开放其区块链开发平台,现已可供所有开发人员使用。目前,Alchemy 区块链开发平台提供四个主要产品,分别为 Alchemy 超级节点、区块链应用监控产品 Alchemy Monitor、区块链开发套件产品 Alchemy Build、交易和事件实时通知功能 Alchemy Notify。
    来源:Alchemy
  • 发布于 28 分钟前
    YAM总锁仓价值突破2亿美元
    据官方数据显示,DeFi项目YAM总锁仓价值突破2亿美元,目前约为2.07亿美元,其中WETH总价值约为6162万美元。YAM于今日凌晨3点启动,尚未对其合约进行任何审计,但锁仓价值超过2亿用时不到8个小时。
    来源:YAM
  • 发布于 37 分钟前
    混合区块链平台Cypherium计划在本月底进行首次代币公开发售
    混合区块链平台 Cypherium(CPH)计划在第三季度主网上线之前,即8月底进行首次代币公开发售。
    来源:Medium
  • 发布于 37 分钟前
    BondEvalue和Northern Trust合作完成首笔区块链债券交易
    Northern Trust和BondEvalue今天宣布合作完成首笔区块链债券交易。一种名为BondbloX的区块链债券交易在BondEvalue的平台上进行,Northern Trust是唯一的资产服务提供商。BondEvalue的平台结合了DLT,提高了透明度、流动性和结算速度,同时为新类别的投资者提供机构级投资机会。据悉,双方于2019年11月建立了战略合作伙伴关系。
    来源:BusinessWire
  • 发布于 49 分钟前
    行情分析:BTC昨夜快速下跌,市场避险情绪减退
    据火币行情,比特币昨夜持续下行,最低下探值11,130USDT一线,早间反弹至11,300USDT附近后开始横盘整理。此次下跌主要受到全球经济形式影响。对零利率避险资产的需求减少,造成黄金和比特币大幅下跌。
    来源:火币
  • 发布于 52 分钟前
    USDT场外价格暂报6.94元,当前溢价率为-0.24%
    QKL123数据显示,USDT场外价格暂报6.94元,美元对人民币汇率为6.96,USDT当前溢价率为-0.24%,USDT场内资金出逃。
    来源:QKL123
  • 发布于 1 小时前
    市场回调震荡,关注当前支撑位置是否破位
    北京时间8月12日8点,反映加密货币市场整体走势的 ChaiNext 100 指数报 1094.15 点,过去 24 小时下跌 4.48%,成交额 609.12 亿美元,成交较前 24 小时增加 5.81%,该指数成分代币中 11个上涨,89个下跌;USDT场外折溢价指数(USDT OTC Index)报 99.88 点,过去 24 小时上涨 0.89%。昨日下午开始BTC持续阴跌,各主流币亦联动走低,各预言机相关币种也后继无力,前几日的涨势未能冲破震荡上沿。同时前段时间涨势凶猛的白银与黄金,以及美股市场也出现较大跌幅,这可能与大环境下的货币政策收紧预期有关。当前震荡行情持续,关注当前支撑位置是否破位,不要盲目期望牛市持续。
    来源:ChaiNext
  • 发布于 1 小时前
    区块链础设施服务公司Bison Trails宣布支持Dapper Labs的Flow网络
    链闻消息,区块链础设施服务公司、Libra 协会成员公司Bison Trails宣布支持 Dapper Labs 的Flow网络的的所有五种节点类型,其用户可在 Flow 网络上进行构建。Flow 由区块链游戏 CryptoKitties 开发团队 Dapper Labs 构建,以解决团队在以太坊上启动和运行时遇到的许多挑战。
    来源:Bison Trails
  • 发布于 1 小时前
    Coinbase 退出区块链协会 Blockchain Association
    据非盈利组织区块链协会(Blockchain Association)官方页面显示,Coinbase 现已退出该协会。另外,昨日 Binance US 加入该区块链协会。
  • 发布于 1 小时前
    今日恐慌与贪婪指数为75,等级从极度贪婪转为贪婪
    Alternative数据显示,今日恐慌与贪婪指数为75(昨日为84),贪婪程度下降,等级从极度贪婪转为贪婪。恐慌指数阈值为0-100,包含指标:波动性(25%)+市场交易量(25%)+社交媒体热度(15%)+市场调查(15%)+比特币在整个市场中的比例(10%)+谷歌热词分析(10%)。
    来源:Alternative.me
  • 发布于 1 小时前
    国网安徽电力研发基于区块链技术的数字身份认证系统
    据北极星输配电网报道,8月10日,国网安徽省电力有限公司将区块链技术应用于数字身份认证,完成十余套信息系统和区块链身份认证系统集成,打造可信的“数字身份证”。该系统目前应用于国网安徽电力本部及地市供电公司信通及运检专业人员,可链上获取用户信息,确保身份安全。区块链身份认证系统在国网安徽电力本部、安徽电力信通公司、宣城供电公司和淮北供电公司四地构建可信任的多中心体系,将用户身份信息按照产生时间串联起来,形成身份数据链。
  • 发布于 1 小时前
    A股开盘:深证区块链50指数跌0.25%,概念股涨跌各异
    A股开盘,腾讯自选股数据显示,上证指数报3327.49点(-0.38%),深证成指报13437.57点(-0.21%),区块链板块跌0.25%,深证区块链50指数跌0.25%。265只概念股中,58只上涨,43只平盘,164只下跌。其中天原集团领涨(+4.76%),华软科技领跌(-4.16%)。
    来源:同花顺
  • 发布于 2 小时前
    BTC链上活跃度回升,新增人气稳定
    据TokenInsight数据显示,反映区块链行业整体表现的TI指数北京时间08月12日8时报914.28点,较昨日同期下跌38.89点,跌幅为4.08%。据监测显示,BTC 24h成交额为$273亿,活跃地址数较前日上升17.18%,转账数较前日上升28.61%。Coinwalle分析师Jeffrey认为,BTC链上活跃度回升,新增人气稳定,短期盘整后或将延续上行。注:以上内容仅供参考,不构成投资建议。
    来源:TokenInsight
  • 发布于 2 小时前
    IBM高管透露将帮助银行探索DeFi领域
    据Cointelegraph报道,IBM金融服务和数字资产总监Nitin Gaur日前在接受采访时表示,银行必须了解和拥抱DeFi,这可能会影响其整个商业模式。Gaur称,DeFi给金融机构带来一系列监管挑战,目前大多数金融机构在涉及DeFi时仍处于探索阶段,处于真正去中心化金融与仅对传统证券进行数字化改革的十字路口。IBM相信可以帮助他们的客户应对。此外,Gaur预计“接下来大型银行会介入该领域”。
    来源:Cointelegraph
  • 发布于 2 小时前
    Filecoin社区会议:Calibration测试网得到了3方面改善
    8月12日,Filecoin官方进行了线上社区电话会议。在电话会议上,开发者Michelle Lee公布了当前最新进展:Calibration测试网经过5轮校准后,得到了3各方面的改善:1. 矿工的网络连接成功率由2%提高到40%;2. Lotus的检索吞吐量可支持大量并行交易;3. gas和mempool(储存池)的调整改善了网络拥堵的问题。
    来源:IPFS
  • 发布于 2 小时前
    USDC Treasury今晨在以太坊网络增发1000万枚USDC
    Whale Alert数据显示,北京时间8月12日05:39,USDC Treasury在以太坊网络上增发1000万枚USDC。增发哈希为:0x1d7668a92dc3d0c2c0161c3a4fc552c70d1d3d1a5aff832438bafe81c67433be。
    来源:Whale Alert
  • 发布于 2 小时前
    报告:处于增长阶段的BTC就像科技股 建议将投资组合4%分配给它
    据福布斯消息,数字资产投资公司Coinshares建议将投资组合的4%分配给比特币,处于增长阶段的比特币就像苹果、Google、亚马逊等科技股。CoinShares研究策略师James Butterfill在本周的一份报告中写道:“以零价格开始其生命,就如同成功的初创企业一样。作为一种破坏性技术,比特币的风险状况与科技股的风险状况非常相似,如果潜力发挥出来,其价值可能是巨大的,但与此同时它也有可能完全失败,最终价值接近零。”
    来源:福布斯
  • 发布于 2 小时前
    曾勇:“新基建”催生区块链等新技术加速落地应用与快速发展
    据人民网报道,电子科技大学校长曾勇日前接受人民网专访时表示,“新基建”催生人工智能、大数据、区块链等新技术加速落地应用与快速发展;多学科多领域的交叉融合进一步深化,跨界成为创新的必然。

    曾勇介绍称,电子科技大学面向国家在区块链和金融科技领域的重大战略需求,开展智能金融与区块链金融的科研与人才培养。今年,学校与西南财经大学开办的“计算机科学与技术-金融学”联合学士学位首次招生,该专业将致力于培养具有跨界创新能力的创新型金融科技精英。此外,学校与成都市合作成立交子区块链研究院、创新中心和区块链学院,培养区块链领域的复合型人才,建设国际一流的区块链高层次人才和精英摇篮,国内顶尖的区块链学术、科研创新基地。
    来源:人民网