反洗钱

目前而言，大多公司的反洗钱制度尚在建立之后的调试期，甚至没有建立有效反洗钱制度。

罗Sir说 2020-08-14

反洗钱

前文： 数字资产领域反洗钱：由美国反洗钱管理得出的启示 数字资产领域反洗钱：由美国反洗钱管理得出的启示（续） 美国反洗钱监管案例总结 一、“长臂管辖”的巨大作用 美国《爱国者法案》第317条规定：“如果某一外国人或者某一根据外国法律设立的金融机构参与了洗钱活动，只要对其依照《美国联邦民事诉讼规则》或者所在地的外国法律送达了诉讼文书，美国法院即可对其行使长臂司法管辖权”。长臂管辖从20世纪90年代开始，被美国反洗钱监管机构频繁使用，“9·11事件”之后内容又得到不断强化。《爱国者法案》还规定了长臂...

罗Sir说 2020-08-13

反洗钱 法律政策 合规

美国反洗钱监管案例研究。

罗Sir说 2020-08-12

金融监管 数字资产 反洗钱

详析美国反洗钱监管策略。

罗Sir说 2020-08-11

反洗钱 区块链监管

韩国国会将于7月10日举办一场题为“如何提高加密货币交易的透明度”的演讲。这一消息是在最近发生的一起涉及加密货币交易的儿童色情丑闻之际传出的。 据《Kukto Ilbo》报道，这次研讨会将讨论与防止洗钱和建立一个监督加密货币交易的系统有关的主题。 nbsp; 通过暗网加密货币交易防止洗钱 nbsp; 这项倡议由民主党国会议员Lee Soo-jin领导。区块链法律协会和韩国的区块链媒体代表也将参加此次研讨会。 国会已经通过了一项特别法案，旨在引入一种数字资产业务报告系统，其中包括客户身份识别和确立...

CT中文 2020-07-09

韩国 反洗钱 区块链监管

银行与加密货币行业之间的尴尬状态已成为一个全球普遍问题。

罗Sir说 2020-05-22

巴西 反洗钱 区块链监管

作者：罗滔，全球区块链合规联盟首席合规顾问，泰和泰（北京）律师事务所律师，service@gbcuf.com nbsp; 在之前的推文中，我们分析了美国地产行业，尤其是产权公司，基于现行监管状态下所带有的潜在洗钱风险。一方面，FATF建议对特定非金融企业进行监管，另一方面，监管机构在推出监管计划，但计划落地困难，实质性风险依然存在于系统中。 那么我们可以做些什么？ 首先，受监管的金融机构应积极发声，强调降低现金报告门槛并不是提高反洗钱合规性的最佳途径，而针对其他行业的监管也许可以起到更好效果。现...

罗Sir说 2020-03-26

反洗钱

作者：罗滔，全球区块链合规联盟首席合规顾问，泰和泰（北京）律师事务所律师，service@gbcuf.com nbsp; 在美国市场中，产权公司通常充当保险公司、买方、卖方以及与房地产交易有关的任何其他方（例如抵押贷款人）的联合代理人。产权公司审查产权，签发保险单，推动交易结案，归档和记录文书工作等。产权公司的职能，部分类似国内数字资产领域的各中介机构和各平台。此文从产权公司着手分析其面临风险和官方监管政策，期待分析和思考亦对数字资产领域的各平台机构有所帮助。 与其他国家相比，美国的监管环境并不...

罗Sir说 2020-03-24

反洗钱

互金协会《洗钱新风险与反洗钱新应对》培训直播精华。

PANews 2020-03-23

反洗钱 区块链技术

“无论是比特币、以太币、天秤币，我们向所有这些公司传达的信息都是一样的:反洗钱和打击恐怖主义融资必须从一开始就融入到你的设计中。”

腾讯科技 2019-09-11

反洗钱 Libra

最近大热的区块链，也引起了监管者的兴趣。据香港证券及期货事务监察委员会（证监会）负责人Benedicte Nolens表示，区块链可帮助金融机构解决洗钱问题。 区块链技术的本质特性，使得它成为了一个打击洗钱的强大解决方案。区块链不仅是透明的，它还可以防止重复的交易数据，减少欺诈的风险。 Nolens表示，区块链这种技术应用于反洗钱和KYC监管，她解释说： “我认为，KYC、AML很明显具有效率低下的问题。如果你开始结算罚款，在这个问题上，全球范围内的银行都遭受过罚款，你要结算100亿美元，甚至会...

隔夜的粥 2016-06-15

反洗钱 区块链在香港

比特币和比特币技术就像是一个硬币的两面。银行和金融机构不太待见比特币这种加密货币，但是却对比特币“背后”的区块链技术十分感兴趣。据香港监管部门所说，区块链技术可以帮助减少洗钱问题。 区块链是一个分布式账簿，能够存储比特币网络上的交易。同样的，区块链在传统银行系统中是一个不可更改的数据库，可以记录银行账户和客户信息。区块链中的任何信息都不能被删除或者修改。另一方面，区块链技术能确保银行和金融机构遵守反洗钱规定，更好地推进KYC，因为客户信息都储存在区块链上，监管部门可以进行实时查验。 香港证券及期...

Wendy 2016-06-11

比特币 区块链 反洗钱

11月19日讯，据路透社报道，继法国巴黎上周遭遇恐怖袭击之后，本周五，欧盟内政部和司法部长将在布鲁塞尔召开紧急会议，计划打击虚拟货币和匿名支付方式。该消息源自路透社看到的一份草案文件。 据该文件表示，欧盟内政部和司法部长将敦促欧盟委员会拿出措施，“加强对非银行支付方式的控制，例如电子/匿名支付、虚拟货币以及通过预付卡的黄金等贵金属交易” ，企图以此遏制恐怖主义融资。 本周早些时候，欧盟委员会曾表示，它正在评估比特币等数字货币是否会成为恐怖活动和洗钱活动的燃料。 然而在上个月，英国财政部也公布了一...

洒脱喜 2015-11-19

比特币 反洗钱 比特币在欧洲