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10月各大交易所流入可疑资产14.64亿美元，各国加大反洗钱监管力度
编者按：据数字资产可视化追踪平台CoinHolmes反洗钱态势感知平台观察发现，目前各大数字资产交易所目前面临着较大的反...
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数字资产领域反洗钱：由美国反洗钱管理得出的启示（四）
前文：
数字资产领域反洗钱：由美国反洗钱管理得出的启示
数字资产领域反洗钱：由美国反洗钱管理得出的启示（续）
美国反洗钱监管案例总结
一、“长臂管辖”的巨大作用
美国《爱国者法案》第317条规定：“如果某一外国人或者某一根据外国法律设立的金融机构参与了洗钱活动，只要对其依照《美国联邦民事诉讼规则》或者所在地的外国法律送达了诉讼文书，美国法院即可对其行使长臂司法管辖权”。长臂管辖从20世纪90年代开始，被美国反洗钱监管机构频繁使用，“9·11事件”之后内容又得到不断强化。《爱国者法案》还规定了长臂行政管辖权。财政部长或者司法部长可以签署传唤令...
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7月各国加码AML反洗钱政策，推特被黑赃款部分流入Coinbase交易所
过去一个月全球各国开始加大 AML 反洗钱政策监管要求，FATF 通过会议进一步推进对 VASP 的监管，全球各地刑侦和经侦部门也涉及数十起虚拟资产反洗钱相关案件。
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韩国国会将讨论加密货币交易的透明度，新反洗钱法或于2021年颁布
韩国国会将于7月10日举办一场题为“如何提高加密货币交易的透明度”的演讲。这一消息是在最近发生的一起涉及加密货币交易的儿童色情丑闻之际传出的。
据《Kukto Ilbo》报道，这次研讨会将讨论与防止洗钱和建立一个监督加密货币交易的系统有关的主题。
通过暗网加密货币交易防止洗钱
这项倡议由民主党国会议员Lee Soo-jin领导。区块链法律协会和韩国的区块链媒体代表也将参加此次研讨会。
国会已经通过了一项特别法案，旨在引入一种数字资产业务报告系统，其中包括客户身份识别和确立防止洗钱的义务...
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评论 | 区块链反洗钱任重道远
加密货币诞生以来，很多国家对待这种新型资产的态度非常谨慎，这主要是因为加密货币具有不受监管，可跨国界转移，不易追踪等特点，为不法分子洗钱提供了便利。随着区块链行业的不断发展，加密货币的交易变得越来越流行，人们慢慢认识到区块链技术的前景，包括我国在内的一些国家开始鼓励区块链行业的发展；同时，加密货币的快速普及也让更多的不法分子钻空子，利用区块链服务灰色产业，进行洗钱、洗码等活动。据我们了解，目前社会上已经出现一些利用加密货币洗钱的新模式，这些模式利用普通人渴望暴富的心理，将洗钱活动包装成为投资项目，隐蔽性非常强。区块链上的反洗钱任重道远。
洗钱模...
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