标签:

反洗钱

10月各大交易所流入可疑资产14.64亿美元,各国加大反洗钱监管力度 海盗号

10月各大交易所流入可疑资产14.64亿美元,各国加大反洗钱监管力度

编者按:据数字资产可视化追踪平台CoinHolmes反洗钱态势感知平台观察发现,目前各大数字资产交易所目前面临着较大的反...
PeckShield 2020-11-05 反洗钱 区块链监管
459449
观点丨​​区块链技术在反洗钱工作中的应用前景研究

观点丨​​区块链技术在反洗钱工作中的应用前景研究

区块链技术在反洗钱工作的应用实践思路
区块链资讯 2020-10-29 反洗钱 区块链技术
32512
肖飒:央行数字货币与反洗钱,你怎么看?

肖飒:央行数字货币与反洗钱,你怎么看?

步伐稍急的法定数字货币发行,对我国反洗钱监管会带来何种影响?
肖飒 2020-10-23 反洗钱 DC/EP
18276
揭秘美国数字货币涉恐案件,波及12家美国主流交易所 海盗号

揭秘美国数字货币涉恐案件,波及12家美国主流交易所

本次美国司法部披露的涉恐数字货币规模还只是冰山一角。
北京链安 2020-08-19 反恐 反洗钱
24978
数字资产领域反洗钱 | 由美国反洗钱管理得出的启示(五) 海盗号

数字资产领域反洗钱 | 由美国反洗钱管理得出的启示(五)

目前而言,大多公司的反洗钱制度尚在建立之后的调试期,甚至没有建立有效反洗钱制度。
罗滔 2020-08-14 反洗钱
19579
数字资产领域反洗钱:由美国反洗钱管理得出的启示(四) 海盗号

数字资产领域反洗钱:由美国反洗钱管理得出的启示(四)

前文: 数字资产领域反洗钱:由美国反洗钱管理得出的启示 数字资产领域反洗钱:由美国反洗钱管理得出的启示(续) 美国反洗钱监管案例总结 一、“长臂管辖”的巨大作用 美国《爱国者法案》第317条规定:“如果某一外国人或者某一根据外国法律设立的金融机构参与了洗钱活动,只要对其依照《美国联邦民事诉讼规则》或者所在地的外国法律送达了诉讼文书,美国法院即可对其行使长臂司法管辖权”。长臂管辖从20世纪90年代开始,被美国反洗钱监管机构频繁使用,“9·11事件”之后内容又得到不断强化。《爱国者法案》还规定了长臂行政管辖权。财政部长或者司法部长可以签署传唤令...
罗滔 2020-08-13 反洗钱 法律政策 合规
5345609
数字资产领域反洗钱:由美国反洗钱管理得出的启示(续) 海盗号

数字资产领域反洗钱:由美国反洗钱管理得出的启示(续)

美国反洗钱监管案例研究。
罗滔 2020-08-12 金融监管 数字资产 反洗钱
27413
数字资产领域反洗钱:由美国反洗钱管理得出的启示 海盗号

数字资产领域反洗钱:由美国反洗钱管理得出的启示

详析美国反洗钱监管策略。
罗滔 2020-08-11 反洗钱 区块链监管
27396
评论:反击虚拟货币洗钱,合规方法与网络安全缺一不可

评论:反击虚拟货币洗钱,合规方法与网络安全缺一不可

“国家货币当局和中央银行采取强有力的金融犯罪合规方法,同时需要强有力的网络安全响应。”
区块链资讯 2020-08-10 反洗钱 区块链监管
454234
7月各国加码AML反洗钱政策,推特被黑赃款部分流入Coinbase交易所 海盗号

7月各国加码AML反洗钱政策,推特被黑赃款部分流入Coinbase交易所

过去一个月全球各国开始加大 AML 反洗钱政策监管要求,FATF 通过会议进一步推进对 VASP 的监管,全球各地刑侦和经侦部门也涉及数十起虚拟资产反洗钱相关案件。
PeckShield 2020-08-04 反洗钱 区块链安全
36380
韩国国会将讨论加密货币交易的透明度,新反洗钱法或于2021年颁布 海盗号

韩国国会将讨论加密货币交易的透明度,新反洗钱法或于2021年颁布

韩国国会将于7月10日举办一场题为“如何提高加密货币交易的透明度”的演讲。这一消息是在最近发生的一起涉及加密货币交易的儿童色情丑闻之际传出的。 据《Kukto Ilbo》报道,这次研讨会将讨论与防止洗钱和建立一个监督加密货币交易的系统有关的主题。   通过暗网加密货币交易防止洗钱   这项倡议由民主党国会议员Lee Soo-jin领导。区块链法律协会和韩国的区块链媒体代表也将参加此次研讨会。 国会已经通过了一项特别法案,旨在引入一种数字资产业务报告系统,其中包括客户身份识别和确立防止洗钱的义务...
Cointelegraph中文 2020-07-10 韩国 反洗钱 区块链监管
1439141
国家反洗钱和反诈骗力度加大,近期一些银行卡购买加密货币被冻结

国家反洗钱和反诈骗力度加大,近期一些银行卡购买加密货币被冻结

近日币圈很多人因为参与加密货币OTC交易,银行卡和支付宝被冻结引发社会关注。
区块链资讯 2020-06-14 反洗钱
47500
巴西监管机构重启银行反竞争行为审查:银行与加密公司间的困境能否破解? 海盗号

巴西监管机构重启银行反竞争行为审查:银行与加密公司间的困境能否破解?

银行与加密货币行业之间的尴尬状态已成为一个全球普遍问题。
罗滔 2020-05-22 巴西 反洗钱 区块链监管
120108
粤警方查获首个虚拟货币OTC洗钱团伙 伪造火币网站诈骗 海盗号

粤警方查获首个虚拟货币OTC洗钱团伙 伪造火币网站诈骗

今年一季度以来,央行反洗钱力度空前。
吴说区块链 2020-05-20 骗局 反洗钱
25505
美国对产权公司的监管引出的反洗钱思考(下) 海盗号

美国对产权公司的监管引出的反洗钱思考(下)

作者:罗滔,全球区块链合规联盟首席合规顾问,泰和泰(北京)律师事务所律师,service@gbcuf.com   在之前的推文中,我们分析了美国地产行业,尤其是产权公司,基于现行监管状态下所带有的潜在洗钱风险。一方面,FATF建议对特定非金融企业进行监管,另一方面,监管机构在推出监管计划,但计划落地困难,实质性风险依然存在于系统中。 那么我们可以做些什么? 首先,受监管的金融机构应积极发声,强调降低现金报告门槛并不是提高反洗钱合规性的最佳途径,而针对其他行业的监管也许可以起到更好效果。现在的产权公司给受监管的金融机构...
罗滔 2020-03-26 反洗钱
35884
美国对产权公司的监管引出的反洗钱思考(上) 海盗号

美国对产权公司的监管引出的反洗钱思考(上)

作者:罗滔,全球区块链合规联盟首席合规顾问,泰和泰(北京)律师事务所律师,service@gbcuf.com   在美国市场中,产权公司通常充当保险公司、买方、卖方以及与房地产交易有关的任何其他方(例如抵押贷款人)的联合代理人。产权公司审查产权,签发保险单,推动交易结案,归档和记录文书工作等。产权公司的职能,部分类似国内数字资产领域的各中介机构和各平台。此文从产权公司着手分析其面临风险和官方监管政策,期待分析和思考亦对数字资产领域的各平台机构有所帮助。 与其他国家相比,美国的监管环境并不属于最严格的那一档。金融行动特别工作组(FAT...
罗滔 2020-03-24 反洗钱
24265
干货 | 区块链技术如何应用于反洗钱? 海盗号

干货 | 区块链技术如何应用于反洗钱?

互金协会《洗钱新风险与反洗钱新应对》培训直播精华。
PANews 2020-03-24 反洗钱 区块链技术
17830
评论 | 区块链反洗钱任重道远 海盗号

评论 | 区块链反洗钱任重道远

加密货币诞生以来,很多国家对待这种新型资产的态度非常谨慎,这主要是因为加密货币具有不受监管,可跨国界转移,不易追踪等特点,为不法分子洗钱提供了便利。随着区块链行业的不断发展,加密货币的交易变得越来越流行,人们慢慢认识到区块链技术的前景,包括我国在内的一些国家开始鼓励区块链行业的发展;同时,加密货币的快速普及也让更多的不法分子钻空子,利用区块链服务灰色产业,进行洗钱、洗码等活动。据我们了解,目前社会上已经出现一些利用加密货币洗钱的新模式,这些模式利用普通人渴望暴富的心理,将洗钱活动包装成为投资项目,隐蔽性非常强。区块链上的反洗钱任重道远。    洗钱模...
海星财经 2020-03-06 加密货币 反洗钱
87417
乌克兰反洗钱法即将生效,FATF浪潮下中国加密监管政策何去何从

乌克兰反洗钱法即将生效,FATF浪潮下中国加密监管政策何去何从

本文首先介绍乌克兰加密政策和现况;然后阐述从乌克兰到韩国、土耳其等国制定新的以加密货币为重点的反洗钱规则的动力来自于去年新版FATF指南;最后谈下中国的加密监管政策。
区块链资讯 2020-03-05 加密货币 反洗钱 央行数字货币
23542
香港欲加码加密货币洗钱监管,全球将一致行动冲击加密货币“黑市流通”价值 海盗号

香港欲加码加密货币洗钱监管,全球将一致行动冲击加密货币“黑市流通”价值

香港财政司司长陈茂波在周三的年度预算演讲中说,香港可能很快会加强对加密货币领域的监管,以更好地符合国际反洗钱规范。
互链脉搏 2020-02-28 反洗钱 香港
43941
快讯
  • 发布于 9 分钟前
    BTC跌破18900美元
    据QKL123行情显示,BTC跌破18900美元,现报18893.19美元,24小时跌幅为2.57%
    来源:巴比特
  • 发布于 30 分钟前
    BTC跌破19000美元
    据QKL123行情显示,BTC跌破19000美元,现报18997.64美元,24小时跌幅为2.05%
    来源:巴比特
  • 发布于 1 小时前
    BTC跌破19000美元
    据QKL123行情显示,BTC跌破19000美元,现报18996.55美元,24小时跌幅为1.78%
    来源:巴比特
  • 发布于 2 小时前
    BTC突破19000美元
    据QKL123行情显示,BTC突破19000美元,现报19002.90美元,24小时跌幅为1.85%
    来源:巴比特
  • 发布于 3 小时前
    BTC突破19000美元
    据QKL123行情显示,BTC突破19000美元,现报19004.43美元,24小时跌幅为1.48%
    来源:巴比特
  • 发布于 3 小时前
    BTC突破19000美元
    据QKL123行情显示,BTC突破19000美元,现报19008.20美元,24小时跌幅为1.87%
    来源:巴比特
  • 发布于 4 小时前
    BTC跌破18900美元
    据QKL123行情显示,BTC跌破18900美元,现报18898.22美元,24小时跌幅为2.57%
    来源:巴比特
  • 发布于 4 小时前
    BTC跌破18900美元
    据QKL123行情显示,BTC跌破18900美元,现报18892.08美元,24小时跌幅为3.45%
    来源:巴比特
  • 发布于 5 小时前
    BTC突破19000美元
    据QKL123行情显示,BTC突破19000美元,现报19003.75美元,24小时跌幅为1.96%
    来源:巴比特
  • 发布于 5 小时前
    BTC跌破19000美元
    据QKL123行情显示,BTC跌破19000美元,现报18980.35美元,24小时跌幅为1.68%
    来源:巴比特
  • 发布于 6 小时前
    BTC突破19100美元
    据QKL123行情显示,BTC突破19100美元,现报19108.34美元,24小时跌幅为1.37%
    来源:巴比特
  • 发布于 6 小时前
    BTC突破19000美元
    据QKL123行情显示,BTC突破19000美元,现报19000.49美元,24小时跌幅为1.68%
    来源:巴比特
  • 发布于 6 小时前
    Facebook发起的加密稳定币项目Diem,其测试网TPS仅为6笔/秒
    Facebook发起的加密稳定币项目Diem(此前为Libra),其测试网已经运行了43天,区块链浏览器最新数据显示,Diem网络的平均性能为每秒钟能处理6笔交易,最高的时候,该数值是24,相比之下,比特币和以太坊网络的TPS在4-13笔/秒之间。该测试网将寻求对吞吐量扩容,并且评估网络性能。测试网中总共有31184个地址持有总计近10万亿枚的LBR代币,持币量最高的地址持有9.1万亿枚LBR。Diem正在计划推出测试网,让潜在用户、客户、公司能试用。此前消息,Libra协会计划在明年1月份推出该组织的第一个以美元为价值支撑的稳定币。
    来源:巴比特
  • 发布于 6 小时前
    香港金管局:正在研究使用数字人民币进行跨境支付的技术测试
    香港金管局称,正在与中国人民银行数字货币研究所研究使用数字人民币进行跨境支付的技术测试,并作相应的技术准备。虽然数字人民币尚未有推出的时间表,但相信它将来会为有需要进行跨境零售消费的两地居民提供多一个支付方式的选项。
    来源:金十
  • 发布于 7 小时前
    BTC突破19000美元
    据QKL123行情显示,BTC突破19000美元,现报19005.04美元,24小时跌幅为1.68%
    来源:巴比特
  • 发布于 7 小时前
    Kraken将于今日21:30开启以太坊2.0质押服务
    据官方公告,Kraken宣布将于今日21:30开启以太坊2.0质押服务,年收益为5%到17%。
    来源:Kraken
  • 发布于 7 小时前
    俄罗斯加密协会RAKIB担忧央行的数字卢布设计过于集中化
    俄罗斯加密货币和区块链协会(RAKIB)建议该国央行不要让未来的CBDC过于集中化。RAKIB致函俄罗斯央行主席Elvira Nabiullina称,监管机构似乎青睐的数字卢布潜在设计将使俄罗斯经济回归苏联模式,当时所有金融活动都是以集中方式管理的。RAKIB称,相比之下,中国的DCEP模式,即由银行负责个人数字人民币账户,也更有利于市场,并刺激了银行之间的竞争。相反,俄罗斯央行似乎倾向于这样一种模式:它将成为唯一的数字卢布发行机构,所有账户都集中在一个系统中,银行将在该系统上提供产品。RAKIB咨询委员会成员Vladislav Martynov指出,在这种情况下,零售银行将无法将其客户的数字卢布账户添加到现有的资产负债表中,零售用户有可能会逃离银行,转向一个集中式的数字卢布平台。
    来源:CoinDesk
  • 发布于 7 小时前
    PlatONE联盟链平台通过中国电子技术标准化研究院性能测试
    据官方消息,近日,中国电子技术标准化研究院(以下简称「电标院」)对矩阵元旗下的基于隐私计算的PlatONE联盟链平台V3.2系统(以下简称「PlatONE联盟链平台」)进行了性能测试。经电标院专家评审,测试结果真实有效。其后,电标院向矩阵元授予了区块链系统性能测试证书。在交易性能模块,PlatONE联盟链平台交易响应时间已达到毫秒级;普通交易平均TPS达到11000+,最高TPS达到30000+; 合约交易平均TPS达到11000+,最高TPS达到20000+。在查询性能上,PlatONE联盟链平台区块查询平均TPS达到18000+,账户查询平均TPS达到45000+。
    来源: 矩阵元
  • 发布于 7 小时前
    BTC突破19000美元
    据QKL123行情显示,BTC突破19000美元,现报19013.03美元,24小时跌幅为1.58%
    来源:巴比特
  • 发布于 8 小时前
    Bitfinex宣布支持以太坊2.0质押
    据官方公告,Bitfinex宣布支持以太坊2.0质押。
    来源:Bitfinex