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反洗钱

巴西监管机构重启银行反竞争行为审查:银行与加密公司间的困境能否破解? 海盗号

巴西监管机构重启银行反竞争行为审查:银行与加密公司间的困境能否破解?

银行与加密货币行业之间的尴尬状态已成为一个全球普遍问题。
罗滔 2020-05-22 巴西 反洗钱 区块链监管
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粤警方查获首个虚拟货币OTC洗钱团伙 伪造火币网站诈骗 海盗号

粤警方查获首个虚拟货币OTC洗钱团伙 伪造火币网站诈骗

今年一季度以来,央行反洗钱力度空前。
吴说区块链 2020-05-20 骗局 反洗钱
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美国对产权公司的监管引出的反洗钱思考(下) 海盗号

美国对产权公司的监管引出的反洗钱思考(下)

作者:罗滔,全球区块链合规联盟首席合规顾问,泰和泰(北京)律师事务所律师,service@gbcuf.com   在之前的推文中,我们分析了美国地产行业,尤其是产权公司,基于现行监管状态下所带有的潜在洗钱风险。...
罗滔 2020-03-26 反洗钱
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美国对产权公司的监管引出的反洗钱思考(上) 海盗号

美国对产权公司的监管引出的反洗钱思考(上)

作者:罗滔,全球区块链合规联盟首席合规顾问,泰和泰(北京)律师事务所律师,service@gbcuf.com   在美国市场中,产权公司通常充当保险公司、买方、卖方以及与房地产交易有关的任何其他方(例如抵押贷款...
罗滔 2020-03-24 反洗钱
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干货 | 区块链技术如何应用于反洗钱? 海盗号

干货 | 区块链技术如何应用于反洗钱?

互金协会《洗钱新风险与反洗钱新应对》培训直播精华。
PANews 2020-03-24 反洗钱 区块链技术
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评论 | 区块链反洗钱任重道远 海盗号

评论 | 区块链反洗钱任重道远

加密货币诞生以来,很多国家对待这种新型资产的态度非常谨慎,这主要是因为加密货币具有不受监管,可跨国界转移,不易追踪等特点,为不法分子洗钱提供了便利。随着区块链行业的不断发展,加密货币的交易变得越来越流...
海星财经 2020-03-06 加密货币 反洗钱
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乌克兰反洗钱法即将生效,FATF浪潮下中国加密监管政策何去何从

乌克兰反洗钱法即将生效,FATF浪潮下中国加密监管政策何去何从

本文首先介绍乌克兰加密政策和现况;然后阐述从乌克兰到韩国、土耳其等国制定新的以加密货币为重点的反洗钱规则的动力来自于去年新版FATF指南;最后谈下中国的加密监管政策。
区块链资讯 2020-03-05 加密货币 反洗钱 央行数字货币
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香港欲加码加密货币洗钱监管,全球将一致行动冲击加密货币“黑市流通”价值 海盗号

香港欲加码加密货币洗钱监管,全球将一致行动冲击加密货币“黑市流通”价值

香港财政司司长陈茂波在周三的年度预算演讲中说,香港可能很快会加强对加密货币领域的监管,以更好地符合国际反洗钱规范。
互链脉搏 2020-02-28 反洗钱 香港
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2019全球数字资产反洗钱(AML)研究报告 海盗号

2019全球数字资产反洗钱(AML)研究报告

从报告中的数据规模来看,非法交易还普遍存在于区块链交易中,未受监管的数字资产交易总量也已经不容忽视。
PeckShield 2020-01-08 数字资产 反洗钱
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乌克兰批准反洗钱法最终版本,将根据FATF指导方针规范虚拟资产交易

乌克兰批准反洗钱法最终版本,将根据FATF指导方针规范虚拟资产交易

对于价值低于30,000格里夫纳(约合1,300美元)的单个加密交易,政府将仅收集发送者的公钥以用于财务监控。
Libert 2019-12-07 FATF 反洗钱 乌克兰
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David Marcus:Libra的反洗钱标准高于其他支付网络

David Marcus:Libra的反洗钱标准高于其他支付网络

作为加密钱包Calibra的负责人,Marcus还表示,只要符合AML和KYC标准,任何钱包都可以加入到网络当中。
比推Bitpush.news 2019-10-30 反洗钱 Libra
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美国FinCEN主管:任何人都要遵守反洗钱法(AML),稳定币也不例外

美国FinCEN主管:任何人都要遵守反洗钱法(AML),稳定币也不例外

就FinCEN而言,稳定币与任何其他类型的加密货币之间没有区别。
夕雨 2019-10-22 反洗钱 区块链技术
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学术向丨运用AI算法促进比特币反洗钱

学术向丨运用AI算法促进比特币反洗钱

比特币等区块链应用的初衷是为实现普惠金融目的,然而,犯罪分子的使用却为它们带来了坏名声,这也凸显出了反洗钱工作的重要性,对此,MIT、IBM以及区块链分析公司Elliptic的研究者联合推出了一些检测非法区块链交易的方法,其还提供了一个包含20多万笔标记比特币交易的数据集,而其中只有少数交易被归类为非法交易
洒脱喜 2019-09-15 比特币 反洗钱 学术向
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美财政部:FB天秤币需符合反洗钱反恐最高标准 海盗号

美财政部:FB天秤币需符合反洗钱反恐最高标准

“无论是比特币、以太币、天秤币,我们向所有这些公司传达的信息都是一样的:反洗钱和打击恐怖主义融资必须从一开始就融入到你的设计中。”
腾讯科技 2019-09-11 反洗钱 Libra
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巴比特专栏 | 数字货币交易主体的洗钱风险规避指南

巴比特专栏 | 数字货币交易主体的洗钱风险规避指南

数字货币交易的匿名性、复杂性,使得交易参与者、交易平台都面临许多风险,比如交易参与者账户异常交易,从而被交易平台认为存在洗钱风险,平台进而采取冻结账户措施,更严重的将会面临交易银行账户被冻结的风险;交...
陈云峰 2019-06-16 数字货币 交易所 反洗钱
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数字资产反洗钱与反恐融资的机遇和挑战 海盗号

数字资产反洗钱与反恐融资的机遇和挑战

在3月21日举行的HashKey2019数字资产全球峰会上,金杜律师事务所合伙人Urszula McCormack主持并参与了主题为“反洗钱/反恐融资:数字资产反洗钱/反恐融资的机遇与挑战”的圆桌论坛,邀请Elliptic社区负责人D...
HashKeyHub 2019-03-26 区块链 反洗钱
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巴比特专栏 | 从引渡案例、反洗钱规定角度看数字资产平台的合规之路

巴比特专栏 | 从引渡案例、反洗钱规定角度看数字资产平台的合规之路

由于数字资产所具有的匿名性、跨国流动、高效兑换等特征,其自诞生以来便被多数人作为资产的储存和转换方式之一,加之数字资产存在广泛的场内和场外交易市场,不少违法犯罪分子将其作为“洗白”犯罪所得的工具。因此...
王伟律师 2019-02-28 数字资产 反洗钱
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巴比特专栏 | 数字货币交易相关案例分析:反洗钱设施的建立与完善

巴比特专栏 | 数字货币交易相关案例分析:反洗钱设施的建立与完善

根据目前我国《反洗钱法》规定,应当履行反洗钱义务机构包括两大类:金融机构和特定非金融机构。其中,对于金融机构的反洗钱要求,央行、证监会等监管部门均制定了较为完善的反洗钱法律法规及规则;对于特定非金融机...
陈云峰 2019-02-25 数字货币 交易 反洗钱
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肖飒律师:区块链应用,“反洗钱”边界在哪里?

肖飒律师:区块链应用,“反洗钱”边界在哪里?

近期,我们发现区块链应用在金融领域的应用增多,中外项目团队似乎对于跨境支付、通证“交换”经济有着神一样的痴迷。在区块链应用创业领域,除了我们曾经反复提及的“诈骗”等问题外,今天我们想谈谈反洗钱义务...
肖飒 2018-09-19 反洗钱
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反洗钱措施再升级,比特币交易平台币行发布公告

反洗钱措施再升级,比特币交易平台币行发布公告

今日,比特币交易平台OKCoin币行发布了针对反洗钱工作和提升账户安全性的最新公告。公告称,基于国家反洗钱规定和风控方面的考虑,为用户制订了几点建议和要求。其中包括,账户余额达到一定数量将需要进行进一步视...
萌大大 2017-04-10 比特币 OKCoin 反洗钱
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快讯
  • 发布于 1 小时前
    联合国区块链专家:数字货币很快就会完全取代银行帐户
    据Coindesk 6月5日消息,联合国全球区块链专家Massimo Buonomo表示,银行和信用卡长期以来在数字支付领域享有双头垄断地位,但数字货币的出现意味着用户可以完全避开它们。数字货币,特别是央行数字货币,可能很快就会完全取代银行帐户。各国央行为鼓励更多借贷而实行的低利率可能会加快这一进程。
    来源:CoinDesk
  • 发布于 1 小时前
    南京江北新区发布“区块链10条” 相关企业最高奖励500万元
    据中国江苏网消息,6月5日,南京江北新区召开新闻发布会,对外发布《江北新区(自贸区)促进区块链产业发展若干政策措施》。这是新区为推进区块链技术应用,促进区块链企业创新集聚发展,经过调研及多方意见沟通,量身打造的区块链新政。记者了解到,对政策期内成功争取到各级重点实验室、研究中心等相关平台载体的,经认定给予最高500万元奖励。
    来源:中国江苏网
  • 发布于 1 小时前
    The Block研究总监:比特币期货交易量增速快于现货,说明机构化水平上升
    The Block研究总监Larry Cermak表示,数据显示,比特币现货和期货交易量之间的比率从一年前的不到2.3增加到5以上,表明期货交易量与现货交易量相比增长更快。这种趋势在外汇等传统金融市场中很常见,这说明加密货币市场机构化水平正在上升。
    来源:The Block
  • 发布于 2 小时前
    美国数字商务协会主席:美国发展数字美元,首先需教育国会了解区块链
    据Decrypt报道 ,美国数字商务协会(Chamber of Digital Commerce)主席Perianne Boring表示,如果美国想要发展数字美元,首先需要教育国会进一步了解区块链和CBDC相关知识。Boring称,目前正对国会议员开展的工作之一就是让他们接触技术,体验技术并在现实生活中使用到区块链。美国不应该与中国竞争推出首个CBDC,而应该花时间扭转心态。
    来源:Decrypt
  • 发布于 3 小时前
    支付宝“链上公益”计划实现每笔捐款都能追溯去向,累计捐赠笔数超30亿笔
    巴比特讯,据悉在支付宝的“链上公益“小程序上,用户已经可以查看自己在该平台上的每笔捐赠的流向。基于蚂蚁区块链的链上公益计划,已经逐步实现每笔善款从捐赠到受助人领取的全流程追踪。此后,查看自己的每一笔捐赠善款去向,就像查快递一样简单,这是蚂蚁区块链助推公益透明化的重要一步。目前,数十家公益机构已经在链上公益计划里实现每笔捐款都能追溯到去向,累计捐赠笔数超过30亿笔。打开支付宝,搜索“链上公益“,即可参与公益,查看捐赠去向。
    来源:巴比特
  • 发布于 3 小时前
    币安推出区块链企业联盟计划,将投入亿级人民币作为扶持基金
    据官方消息,币安于今年6月开展了区块链企业联盟计划,试图通过建立技术服务公司的联合体,提高各实体企业对区块链技术的认知、建立统一的标准和规范、进行行业资源配置整合,从而既帮助初创区块链企业快速成长,也帮助各类实体企业快速对接适合自己的区块链技术服务。该联盟的招募方向一是产业区块链合作伙伴,包括各城市开发区及创业园区、有区块链技术应用需求的企业;招募方向二是优质区块链创业企业。联盟计划将在未来两年在全球扶持1000+区块链产业合作伙伴,并预计将投入亿级人民币作为作为专项扶持基金。
  • 发布于 3 小时前
    Galaxy Digital首席执行官与BitMEX CEO打赌BTC将继续上涨
    据ZyCrypto报道,Galaxy Digital首席执行官Michael Novogratz在推特上回复BitMEX CEO Arthur Hayes关于比特币价格的提问称,他认为比特币将会上涨,并愿以一顿晚餐做赌注。
    来源:ZyCrypto
  • 发布于 4 小时前
    Celsius Network加密货币存款总额已超过10亿美元
    加密货币贷款平台Celsius Network宣布,其加密货币存款总额已超过10亿美元。此前消息,Celsius活跃用户已超过11万名,且在今年早些时候实现了盈利。
    来源:美通社
  • 发布于 4 小时前
    数据:余额大于0.01 ETH地址数量续刷新高
    Glassnode数据显示,以太坊地址余额在0.01枚以上的数量达到7558670个,续刷历史新高。
    来源:推特
  • 发布于 4 小时前
    商务部发布电子商务规范征求意见稿,鼓励区块链技术在电子商务的转换应用
    6月5日,商务部发布的电子商务产业基地建设与运营规范征求意见稿(以下简称征求意见稿)明确,在增值性服务方面,征求意见稿要求,基地应根据需要引进政务服务、融资、大数据、孵化、培训等第三方专业服务机构。基地应具有开放共享的线上线下综合服务平台和管理机制。基地应吸引电商产业链上下游企业进驻,发挥基地聚集效应,形成特色产业优势集群,充分鼓励大数据、云计算、人工智能、区块链技术在电子商务的转换应用。
    来源:中证网
  • 发布于 4 小时前
    Voice CEO:Voice将于7月4日向全世界免费开放
    EOS软件开发公司Block.one旗下的Voice CEO Salah Zalatimo今日发文称,Voice将于7月4日面向全世界用户免费开放。Salah Zalatimo表示我们唯一的目标就是创建一个新型的社交媒体,赋能社交,让社交权力真正回归到用户手中。
    来源:MEET.ONE
  • 发布于 5 小时前
    巴比特晚间要闻一览
    1.南京江北新区(自贸区)发布"促进区块链产业发展"十条措施。

    2.青岛银行上线跨境金融区块链服务平台直联。

    3.阿里巴巴集团与中粮集团通过区块链技术签署合作备忘录。

    4.灰度董事总经理:4月以来,公司比特币投资基金已从20亿美元激增至35亿美元。

    5.苏州市探索“区块链+公证”行政执法全过程记录模式。

    6.报告显示:CBDC应降低商业银行投资带来的风险,使金融体系更安全。

    7.报告显示:五月加密资产衍生品交易创纪录,火币交易额全球最高。

    8.分析:比特币三个月平均收益率达23%,或催化山寨币反弹。
    来源:巴比特
  • 发布于 5 小时前
    瑞士加密货币银行SEBA计划开设区块链课程
    据Finextra消息,瑞士加密货币银行SEBA计划开设以区块链为主题的大学教育课程,解决新兴技术中潜在的技能差距。SEBA称,银行正在与大型科技公司竞争相关技术人才,因此要更多寻求与学术机构建立联系。此前消息,该加密银行已于去年底获得瑞士金融市场监管局(FINMA)的银行牌照。
    来源:Finextra
  • 发布于 5 小时前
    南京江北新区(自贸区)发布"促进区块链产业发展"十条措施
    据中新网消息,6月5日,南京江北新区(自贸区)对外发布《江北新区(自贸区)促进区块链产业发展若干政策措施》,进一步推进区块链技术应用,促进区块链企业创新集聚发展。此次发布的政策共有十条举措,包括给予区块链企业落户支持、加强经营奖励、鼓励专利发明、实施成长激励、深化平台建设、突出应用支持、集聚高端人才、支持技能培训、强化金融扶持、营造创新氛围,覆盖了区块链产业的各个环节。
    来源:中新网
  • 发布于 6 小时前
    费城联储报告:央行数字货币可取代部分商业银行的功能,但也可能损害货币市场
    据CoinDesk消息,费城联邦储蓄银行发布一份央行数字货币相关的32页研究报告,该报告主要研究基于帐户的央行数字货币(CBDC)的含义,重点阐述于其与商业银行的传统角色转换方面的潜在竞争。该研究报告表示,数字货币的引入可能会使得金融系统架构产生根本性的转变,中央银行应向所有人开放。但该研究报告同时指出,央行数字货币可以取代一部分商业银行在满足贷方和借款人的需求,但如果央行数字货币破坏传统商业银行的作用,并允许借入资金多于贷出资金,那人们就会担心中央银行可能会损害货币市场。
    来源:CoinDesk
  • 发布于 6 小时前
    “王团长区块链日记”等微信公众号被封
    6月5日消息,“王团长区块链日记”、“mi姐区块链”等公众号被微信平台封停。微信官方给出的解释为:“由用户投诉并经平台审核,存在未取得法定证件或牌照,发布、传播或从事相关经营活动的行为。账号已被停止使用。”
    来源:巴比特
  • 发布于 6 小时前
    德国交易员起诉Xapo和Indodax,称被告曾协助他人盗走近500枚BTC
    据CoinDesk消息,德国加密货币交易员Dennis Nowak已向Xapo和Indodax提起诉讼,称这俩家公司曾协助某匿名小偷盗窃了其近500枚BTC,且这些“赃款”目前还存在这两家交易所内。Dennis Nowak指控Xapo和Indodax协助和教唆非法访问计算机,违反联邦法规;同时非法协助访问,并持有“脏款”,这违反了加州法规。
    来源:CoinDesk
  • 发布于 6 小时前
    亿万富翁Mark Cuban:比特币可以存储价值,但不能取代当前金融系统
    据U.Today消息,NBA达拉斯独行侠队老板、亿万富翁Mark Cuban近期表示,比特币可以作为价值存储手段之一,但其影响社会和取代当前美元金融体系的能力是有限的。同时,比特币集中于少数巨鲸手中意味着大众不会分享到比特币的财富。
    来源:U.Today
  • 发布于 6 小时前
    区块链航运网络(GSBN)已向FMC申请反垄断豁免
    据Jdsupra消息,5月下旬,由多家航运公司和码头运营商组成的全球航运业务网络(GSBN)向联邦海事委员会(FMC)提交了一份申请,要求根据《1984年美国航运法》获得反垄断豁免。
    来源:Jdsupra
  • 发布于 6 小时前
    京蓝科技因亏损收《问询函》 区块链溯源管理平台仍处于试点应用
    据财经网消息,京蓝科技(000711)股份有限公司收到深交所《年报问询函》,问询函要求京蓝科技说明2019年出现亏损的主要原因。京蓝科技曾表示:“初期将在重点粮食主产区和特色作物产区打造1-2个区块链农业应用试点,建立成熟的应用模式再全面推广。” 据好易农官网显示,目前主要售卖普通蔬菜植保飞防套餐,区块链溯源管理平台仍处于试点应用。
    来源:财经网