FBI正在调查核实一笔价值 50 万美元的比特币捐赠。该笔捐赠由一名法国人在暴动发生前一个月(2020年12月8日)转给参与“国会山暴动”的极右翼运动的一些关键人物。
虚拟货币交易所涉嫌传销风险的法律分析
近日某虚拟货币交易所拉新活动涉嫌传销的事件再次成为用户关注的焦点。现实中一些交易所要求投资者必须要有上线推荐才能获得平台加入资格,另一些交易所还要求投资者必须交纳“门槛费”等方式,交易所的这些行为均有可能涉嫌传销行为。本文以此为出发点,对如何识别虚拟货币交易所涉嫌传销、对虚拟货币交易所组织领导传销活动罪立案标准、法律后果以及如何应对交易所传销的合规策略进行研究。01 如何认定虚拟货币交易所构成组织、领导传销活动罪 传销行为的认定 我国《禁止传销条例》中规定,传销是指“组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以...
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