虚拟货币

FBI正在调查核实一笔价值 50 万美元的比特币捐赠。该笔捐赠由一名法国人在暴动发生前一个月（2020年12月8日）转给参与“国会山暴动”的极右翼运动的一些关键人物。

PeckShield 2021-01-20

虚拟货币 恐怖主义 区块链安全

虚拟货币在我国不是法定货币，不具有法偿性与强制性

罗滔 2021-01-20

虚拟货币 法律风险

虚拟货币返还原物纠纷的案由提起诉讼会产生一个执行难的困境。

罗滔 2021-01-19

比特币 虚拟货币 法律风险

2020年涉及虚拟货币的诈骗案件仍持续高发，勒索病毒呈现爆发趋势，全球虚拟货币反欺诈形势严峻。

PeckShield 2021-01-13

虚拟货币 反洗钱 黑客攻击

近段时间，国内虚拟货币欺诈案件频繁发生，在不到两个月的时间里，多起案件被陆续披露。本文将对相关案例进行介绍，以作警示。

成都链安 2020-12-17

虚拟货币 诈骗

李礼辉认为，虚拟货币目前还很难进入大众化的交易和支付的场景。

区块链资讯 2020-11-26

虚拟货币 央行数字货币 李礼辉

国内司法机关对于虚拟货币投资合同的效力认定时，各个地区之间不太一致

罗滔 2020-11-25

虚拟货币 法律风险

其实越是这样，意味着未来这个市场的前景越好，越意味着我们站在了一个史无前例的新时代的开端。

道说区块链 2020-10-30

虚拟货币

此次法律是央行94禁令的延续。

吴说区块链 2020-10-24

虚拟货币 中国央行

近日某虚拟货币交易所拉新活动涉嫌传销的事件再次成为用户关注的焦点。现实中一些交易所要求投资者必须要有上线推荐才能获得平台加入资格，另一些交易所还要求投资者必须交纳“门槛费”等方式，交易所的这些行为均有可能涉嫌传销行为。本文以此为出发点，对如何识别虚拟货币交易所涉嫌传销、对虚拟货币交易所组织领导传销活动罪立案标准、法律后果以及如何应对交易所传销的合规策略进行研究。01 如何认定虚拟货币交易所构成组织、领导传销活动罪 传销行为的认定 我国《禁止传销条例》中规定，传销是指“组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以...

罗滔 2020-10-22

虚拟货币

|合规联盟原创出品 |哈桑走私*****罪二审刑事裁定书(2019)陕刑终46号 案情简介2017年8月下旬至9月上旬期间，被告人哈桑通过登录境外的Dreammarket网站，以支付比特币的方式从匿名*****卖家处购买二亚甲基双氧*****（以下简称MADA）100粒，并向卖家提供了收件地址为西安西北工业大学长安校区，收件人为BachaLo的收件信息。卖家于2017年9月8日将装有MDMA片剂的邮件从德国法兰克福寄出，并将邮件编号告知哈桑。哈桑和被告人瓦卡斯约定，该邮件到达西安后由瓦卡斯负责收取。2017年9月18日，西安海关驻邮局办事处...

罗滔 2020-10-19

虚拟货币 法律风险

目前我国的涉及数字货币的相关刑事判决高达2000多例，但没有一例是因为炒币涉嫌犯罪。

吴说区块链 2020-10-10

虚拟货币

虚拟货币的状况已经从茁壮发展回退到了维持存续即可。

肖飒 2020-10-10

虚拟货币 场外交易

国家对于区块链技术重视程度有所增强，对虚拟货币领域态度可能开始改变，一刀切的局面会有所缓解

玄真法师 2020-09-26

虚拟货币 监管

河南省三门峡市中级人民法院（2017）豫12刑终228号关君亭等人集资诈骗案案情简介 2015年4月，被告人关君亭、邵玉娥通过韩某加入陈某（另案处理）创建的“万达复利”理财网络交易平台，成为“万达复利”会员。二人通过上线投资9万余元，并成为“万达复利”网络平台报单中心。之后，被告人关君亭、邵玉娥利用“万达复利”网络平台，二人自己创立“万达复利长城系统”，下设多个分系统，采取微信宣传、现场讲课等方式，以高回报引诱他人投资加入“万达复利”，会员分布于灵宝、卢氏、商丘、南阳等地。经司法会计鉴定，被告人关君亭、邵玉娥下线469名，共收取投资853.84万元，发放304.8...

罗滔 2020-09-17

虚拟货币 诈骗

对于投资者而言，一旦投资的项目被认定为传销、非法集资等犯罪行为，也会被迫踏上漫漫维权路，结果往往是血本无归。

罗滔 2020-08-27

虚拟货币

虚拟财产作为新兴事物，已经逐渐渗透到我们生活的方方面面了。

肖飒 2020-08-18

虚拟货币

根据法律规定，企业支付职工工资应当以法定货币形式支付。

肖飒 2020-08-05

虚拟货币 法律风险

该组织将努力为当局机构制定一个国际框架，以协调和共享有关虚拟资产服务提供商（VASP）的信息。

罗滔 2020-07-11

虚拟货币 FATF

落入陷阱   2017年11月中旬，陈某通过ＱＱ群加到张某，自称为金融公司市场投资部主管，从事理财投资及比特币投资。陈某对张某称比特币行情好，利润大，比上班赚的强，并把交易平台上挣钱的截图发给张某看，取得张某信任。张某在陈某的一番花言巧语下着实有些心动，在新闻里看到比特币上涨消息后，张某脑子一热，于12月3日向陈某转了136600元。   一发不可收拾   陈某称比特币一直在涨，于是张某于2017年12月12号又给陈某汇款136600元。陈某一直表示比特币行情好，一直在涨，但由于张某一直没有见...

罗滔 2020-07-10

虚拟货币 诈骗