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政策法规分析 | 虚拟货币的非法集资行为认定研究

本文先对非法集资行为的刑法规制要件分析，之后结合不同类型的虚拟货币，对其在发行与交易过程中，是否符合非法集资行为的“非法性、公开性、社会性与利诱性”认定条件而进行分类探讨。

罗滔 2021-04-09

虚拟货币法律非法集资

法律分析：玩虚拟币，异地冻卡咋处理？

当遭遇账户冻结时，不要过分惊慌寻求不正当救济

肖飒 2021-04-09

虚拟货币冻卡

21财经 | 打击虚拟货币洗钱：中国破获比特币跨境洗钱案

3月1日起施行的刑法修正案（十一）新增“自洗钱”行为构成洗钱罪的规定

区块链资讯 2021-03-19

虚拟货币洗钱

分析：美国政府要重拳打击洗钱比特币大风险来了？

这一规定将对虚拟货币行业产生“意想不到的长期后果”

华尔街见闻 2021-03-08

虚拟货币 FinCen

火币科技子公司获批发行虚拟货币基金，比特币进入主流资产配置?

火币科技负责人对此事表示，在美国，以特斯拉为代表的机构正逐步把比特币引入主流资产配置，预计亚洲未来一段时间会有同样的发展趋势。

金色财经 2021-03-04

虚拟货币火币加密基金

冒用柬埔寨亲王名义的虚拟币骗局：打着“数字银行”旗号实际是传销，警方以诈骗罪立案

投入容易，退出难

区块链资讯 2021-02-05

虚拟货币虚拟货币投资诈骗

法律分析 | 数字货币纠纷的管辖权认定

数字货币法定之债主要分为数字货币不当得利纠纷、数字货币侵权行为之债

罗滔 2021-01-27

虚拟货币法律风险

揭秘美国“国会山暴乱”：极右翼组织接收虚拟货币资助

FBI正在调查核实一笔价值 50 万美元的比特币捐赠。该笔捐赠由一名法国人在暴动发生前一个月（2020年12月8日）转给参与“国会山暴动”的极右翼运动的一些关键人物。

PeckShield 2021-01-20

虚拟货币恐怖主义区块链安全

法律分析 | 中国境内，虚拟货币可以支付劳动报酬吗？

虚拟货币在我国不是法定货币，不具有法偿性与强制性

罗滔 2021-01-20

虚拟货币法律风险

法律分析 | 首例“比特币”仲裁案被撤销后的思考

虚拟货币返还原物纠纷的案由提起诉讼会产生一个执行难的困境。

罗滔 2021-01-19

比特币虚拟货币法律风险

2020年数字货币反洗钱报告：诈骗事件高发，超2019年4倍

2020年涉及虚拟货币的诈骗案件仍持续高发，勒索病毒呈现爆发趋势，全球虚拟货币反欺诈形势严峻。

PeckShield 2021-01-13

虚拟货币反洗钱黑客攻击

虚拟货币犯罪观察：被控制的“涨幅”，每天生钱的“矿机”

近段时间，国内虚拟货币欺诈案件频繁发生，在不到两个月的时间里，多起案件被陆续披露。本文将对相关案例进行介绍，以作警示。

成都链安 2020-12-17

虚拟货币诈骗

李礼辉：至少在未来十年数字人民币不会取代微信和支付宝

李礼辉认为，虚拟货币目前还很难进入大众化的交易和支付的场景。

区块链资讯 2020-11-26

虚拟货币央行数字货币李礼辉

联盟分析-政策法规 | 案例评析：虚拟货币投资合同纠纷案

国内司法机关对于虚拟货币投资合同的效力认定时，各个地区之间不太一致

罗滔 2020-11-25

虚拟货币法律风险

未来5-10年虚拟货币都不会合法，我们该怎么办？

其实越是这样，意味着未来这个市场的前景越好，越意味着我们站在了一个史无前例的新时代的开端。

道说区块链 2020-10-30

虚拟货币

全面解读：央行新法严禁发币，代币首次入法，发币者危险了？

此次法律是央行94禁令的延续。

吴说区块链 2020-10-24

虚拟货币中国央行

虚拟货币交易所涉嫌传销风险的法律分析

近日某虚拟货币交易所拉新活动涉嫌传销的事件再次成为用户关注的焦点。现实中一些交易所要求投资者必须要有上线推荐才能获...

罗滔 2020-10-22

虚拟货币

案例评析：虚拟货币走私毒品洗钱案

|合规联盟原创出品 |哈桑走私毒品罪二审刑事裁定书(2019)陕刑终46号案情简介2017年8月下旬至9月上旬期...

罗滔 2020-10-19

虚拟货币法律风险

迅雷原CEO陈磊的“非法炒币”究竟是什么？炒币非法吗？

目前我国的涉及数字货币的相关刑事判决高达2000多例，但没有一例是因为炒币涉嫌犯罪。

吴说区块链 2020-10-10

虚拟货币

案例分析 | 虚拟货币OTC是否合法？

虚拟货币的状况已经从茁壮发展回退到了维持存续即可。

肖飒 2020-10-10

虚拟货币场外交易

虚拟货币

政策法规分析 | 虚拟货币的非法集资行为认定研究

法律分析：玩虚拟币，异地冻卡咋处理？

21财经 | 打击虚拟货币洗钱：中国破获比特币跨境洗钱案

分析：美国政府要重拳打击洗钱 比特币大风险来了？

火币科技子公司获批发行虚拟货币基金，比特币进入主流资产配置?

冒用柬埔寨亲王名义的虚拟币骗局：打着“数字银行”旗号实际是传销，警方以诈骗罪立案

法律分析 | 数字货币纠纷的管辖权认定

揭秘美国“国会山暴乱”：极右翼组织接收虚拟货币资助

法律分析 | ​​中国境内，虚拟货币可以支付劳动报酬吗？

法律分析 | ​​首例“比特币”仲裁案被撤销后的思考

2020年数字货币反洗钱报告：诈骗事件高发，超2019年4倍

虚拟货币犯罪观察：被控制的“涨幅”，每天生钱的“矿机”

李礼辉：至少在未来十年数字人民币不会取代微信和支付宝

联盟分析-政策法规 | 案例评析：虚拟货币投资合同纠纷案

未来5-10年虚拟货币都不会合法，我们该怎么办？

全面解读：央行新法严禁发币，代币首次入法，发币者危险了？

虚拟货币交易所涉嫌传销风险的法律分析

案例评析：虚拟货币走私毒品洗钱案

迅雷原CEO陈磊的“非法炒币”究竟是什么？炒币非法吗？

案例分析 | 虚拟货币OTC是否合法？

分析：美国政府要重拳打击洗钱比特币大风险来了？

法律分析 | 中国境内，虚拟货币可以支付劳动报酬吗？

法律分析 | 首例“比特币”仲裁案被撤销后的思考