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丝绸之路

暗网丝绸之路毒贩认罪 关于这个黑暗世界你了解多少? 海盗号

暗网丝绸之路毒贩认罪 关于这个黑暗世界你了解多少?

关于丝绸之路,你还应该知道这些。
小葱区块链 2019-11-12 丝绸之路 比特币 暗网
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暗网“丝绸之路”的比特币秘史 海盗号

暗网“丝绸之路”的比特币秘史

近期,有媒体报道称暗网市场Dream Market将会在4月30日关闭,并将服务转让给合伙公司。 去年10月,美国地区法官对暗网市场Dream Market的非法交易者Gal Vallerius判处了20年的徒刑。此前Vallerius从暗网...
深链Deepchain 2019-04-03 丝绸之路 比特币
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暗网帝国丝路覆灭记:FBI探员都被拉下水的比特币迷局

暗网帝国丝路覆灭记:FBI探员都被拉下水的比特币迷局

这是一个关于自由与梦想,堕落和坚守的故事。 自由主义信仰者成为黑暗帝国的主宰; FBI明星探员沦为金钱的奴隶; 初出茅庐的警员,是真相最后的守护者。 他们三个人的命运,被比特币串起,在暗网丝绸...
31QU 2018-12-19 丝绸之路 比特币
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Charlie Lee:丝路暗网让我第一次接触比特币

Charlie Lee:丝路暗网让我第一次接触比特币

据bitcoinexchangeguide 11月4日报道,莱特币创始人Charlie Lee在比特币10岁生日之际,聊到了他第一次接触比特币时的经历,以及对这个头号加密货币的看法。 (图片来源:bitcoinexchangeguide.com) 在与La...
Melody 2018-11-05 丝绸之路 比特币
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被解冻的八亿美元比特币:已有约14%被转移至交易所

被解冻的八亿美元比特币:已有约14%被转移至交易所

哈希派(公众号ID:hashpai)上周末曾报道,近段时间与网络黑市“丝绸之路”有关的比特币钱包地址活动频繁——于2014年由1933phfhK3ZgFQNLGSDXvqCn32k2buXY8a钱包地址转出并以100 BTC为单位被拆分...
哈希派 2018-09-06 丝绸之路 比特币
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监守自盗,美国特勤局前特工承认盗取“丝绸之路”案中查获的 1600 多个比特币

监守自盗,美国特勤局前特工承认盗取“丝绸之路”案中查获的 1600 多个比特币

日前,两名美国特勤局前特工终于松口承认他们盗取了在“丝绸之路”(Silk Road)案件中被查获的 1600 个比特币,这两名前特工分别叫 Shaun Bridges 和 Carl Mark Force。早在 2015 年时,美国检察院就向 Bri...
哈希派 2017-08-17 丝绸之路 比特币
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OpenBazaar提供丝绸之路无法带来的去中心化自由贸易平台,绝不会步其后尘

OpenBazaar提供丝绸之路无法带来的去中心化自由贸易平台,绝不会步其后尘

自从 OpenBazaar推出之后,人们就一直在为其绘制丝绸之路(Silk Road)的相似之处。这两个项目投提供了一种市场系统,人们可以这些项目平台上买卖各种东西。它们都没有没有强制执行的严格规定,并且接受比特币作...
kyle 2016-11-21 丝绸之路 比特币 OpenBazaar
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美特勤局特工盗窃比特币被判监禁6年

美特勤局特工盗窃比特币被判监禁6年

一位美国特勤局特工被指控在调查丝绸之路一案中,窃取了价值数十万美元的比特币,该特工已被法院判处近6年有期徒刑。 据法院在11月30日的备忘录显示,特工肖恩·布里奇斯(Shaun Bridges)已被判处有期徒刑...
洒脱喜 2015-12-08 丝绸之路 比特币
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美政府将拍卖最后4万余丝路比特币

美政府将拍卖最后4万余丝路比特币

据coindesk报道,美国法警署(USMS)已宣布,将于11月5日在线拍卖从丝绸之路收缴所得,剩余的44341 BTC。截至发稿,这些比特币价值约为1060万美元。 拍卖会的具体时间,是在当天的UTC时间12:00——...
洒脱喜 2015-10-06 丝绸之路 比特币 比特币拍卖会
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美国法警署:年内可能拍卖最后4万余丝路比特币

美国法警署:年内可能拍卖最后4万余丝路比特币

9月5日讯,美国法警署(USMS)透露称,将在2015年的某个时候,拍卖剩余部分从丝绸之路策划者罗斯.乌布利希那没收的比特币。 2013年,在线黑市丝绸之路被美国政府关闭,FBI从丝绸之路服务器的钱包中查搜...
洒脱喜 2015-09-05 丝绸之路 比特币 比特币拍卖会
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前美国特工承认从丝绸之路偷窃比特币

前美国特工承认从丝绸之路偷窃比特币

北京时间9月1日早间消息,美国特情局一名前特工本周一认罪。他被指控称,在调查在线毒品市场丝绸之路的过程中,向个人帐户转入了价值超过80万美元的比特币。 现年33岁的肖恩·布里奇斯(Shaun Bridges)周一在...
隔夜的粥 2015-09-01 丝绸之路 比特币
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意大利警方捣毁暗网,没收比特币总价值达100万欧元

意大利警方捣毁暗网,没收比特币总价值达100万欧元

虽然罗斯•乌布利希(Ross Ulbricht)操纵的 “丝绸之路” 暗网已经关闭了,而乌布利希本人也因违法操作暗网被送进了监狱,但事情似乎并未平息,还是不断有各种暗网市场登上新闻版面。近日,意大利警方又捣毁了一...
printemps 2015-08-04 丝绸之路 比特币 暗网
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前DEA探员承认偷窃比特币,或最高面临20年监禁

前DEA探员承认偷窃比特币,或最高面临20年监禁

卡尔.马克.福斯(Carl Mark Force IV),前美国缉毒署(DEA)探员,以卧底的身份参与调查了罗斯乌布利希的丝绸之路一案,本周四,他已承认了欺诈、洗钱和妨碍司法公正三项罪名。 据悉,福斯将面临最高...
洒脱喜 2015-07-03 丝绸之路 比特币
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美联邦探员偷窃比特币,应如何判刑?

美联邦探员偷窃比特币,应如何判刑?

6月18日消息,继丝绸之路站长罗斯乌布利希(Ross Ulbricht)的审判结束之后,两名涉嫌大量偷窃丝路比特币的美国政府探员将迎来他们的审判。 据彭博社报道,美国特勤局特工肖恩·布里奇斯(Shaun Bridges)...
洒脱喜 2015-06-18 丝绸之路 比特币
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丝绸之路创办人被判终身监禁

丝绸之路创办人被判终身监禁

5月30日,罗斯乌布利希(Ross Ulbricht),在线毒品市场丝绸之路背后的男人,今日已被美国曼哈顿地区法院判处不得假释的终身监禁,此外他还被责令支付美联邦政府1.83961921亿美元的罚金。 法庭上,乌布利希...
洒脱喜 2015-05-30 丝绸之路
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美政府罚款丝绸之路站长1.8亿美元,或涉及60万比特币

美政府罚款丝绸之路站长1.8亿美元,或涉及60万比特币

5月29日讯,据外媒报道,暗网丝绸之路的站长罗斯乌布利希(Ross Ulbricht )将迎来他的审判,美国政府已下令要求他支付罚金1.83961921亿美元。 在周四的一份备忘录上,政府检察官判决罚款乌布利希1.8396192...
洒脱喜 2015-05-29 丝绸之路 比特币 政府
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丝绸之路与Mt.GOX暗结珠胎,“特工门”探员曾向Karpeles献媚

丝绸之路与Mt.GOX暗结珠胎,“特工门”探员曾向Karpeles献媚

昨日,一条美国联邦特工利用职务之便盗用丝绸之路比特币的新闻迅速占领各大外媒头条,今天,Mt. GOX前首席执行官Mark Karpeles又爆猛料,据他发表的电子邮件截图显示,卷入案件的美国缉毒局(DEA)探员Car...
区块链资讯 2015-04-05 Mt.Gox 丝绸之路 比特币
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丝绸之路“特工门”又爆猛料,探员Force曾和Mt. GOX接触

丝绸之路“特工门”又爆猛料,探员Force曾和Mt. GOX接触

昨日,一条美国联邦特工利用职务之便盗用丝绸之路比特币的新闻迅速占领各大外媒头条,今天,Mt. GOX前首席执行官Mark Karpeles又爆猛料,据他发表的电子邮件截图显示,卷入案件的美国缉毒局(DEA)探员Car...
洒脱喜 2015-04-01 Mt.Gox 丝绸之路 比特币
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美联邦特工因涉嫌盗用丝绸之路比特币遭捕

美联邦特工因涉嫌盗用丝绸之路比特币遭捕

据IRS刑事调查部门特工Tigran Gambaryan提供的证词显示,两名参与了丝绸之路捣毁行动的美国联邦特工涉嫌盗用丝绸之路比特币。 也许最值得注意的是,司法部(DOJ)声称美国特勤局(USSS)的特工Sha...
洒脱喜 2015-03-31 丝绸之路 比特币 联邦特工
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面临终身监禁,有人却喊他英雄!

面临终身监禁,有人却喊他英雄!

  罗斯乌布利希,这名创立了黑市交易网站丝绸之路的30岁男子,在历经三个星期的审讯后,已被判定所有罪名成立,将面临终身监禁。 2013年10月份时,美国联邦调查局在卧底行动中逮捕乌布利希,指责他运...
小蒙牛 2015-02-05 丝绸之路 比特币
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快讯
  • 发布于 5 分钟前
    直播丨从技术开源到产业连接,巴比特学院携手微众银行举办区块链公开课
    12月7日,巴比特学院联合微众银行、FISCO BCOS开源社区举办以“从技术开源到产业连接”为主题的区块链公开课。活动邀请了微众银行区块链CMO李贺、微众银行区块链高级架构师张龙以及亿房达、晨雾科技、深想科技、亦笔科技、绳武科技、纯白矩阵等项目方嘉宾代表,围绕区块链技术和产业创新进行探讨。
    直播链接:http://live.vhall.com/698126704
    来源:巴比特
  • 发布于 16 分钟前
    中国科学院院士尹浩:区块链技术在工业互联网主要有三个方面的应用
    巴比特现场报道,12月7日,由中国科学院学部主办,中国信息通信研究院等单位联合支持的“区块链技术与应用”科学与技术前沿论坛在深圳举行。中国科学院院士、军事科学院系统工程研究院研究员尹浩在题为“工业互联网安全问题”的演讲中表示,区块链作为点对点网络、密码学、共识机制、智能合约等多种技术的集成创新,提供了一种在不可信网络中进行信息与价值传递交换的可信通道。区块链通过建立信任,增强安全性,降低成本,加速交易,提升供应链效率,在工业互联网中可以发挥重要作用。区块链技术在工业互联网主要有三方面的应用:大数据管理、安全和产品交易全过程的监管。他还指出,区块链的多方协同治理对监管提出了更高的要求,且区块链尚未找到真的“杀手级”应用。
    来源:巴比特
  • 发布于 23 分钟前
    比特币协会创始主席:BSV正在开发1000GB的区块容量
    12月7日下午,在BSV中国大会上,比特币协会创始主席Jimmy Nguyen发表主题演讲。他表示,BSV正在着手开发Teranode项目,它将能实现TB级 (1000 GB) 区块,是能够实现的每个区块可以包含40亿笔交易,交易性能达到700万笔/秒。同时,相比于比特币,BSV的手续费更低廉且稳定。BTC 交易费用高,并且不稳定。举个例子,2019年5月29日,比特币的交易手续费在3-5美元之间,到了11月5日,交易手续费又变成1美元左右。而11月24日这天的监测数据显示,BSV的平均交易手续费不到1美分。
    来源:星球日报
  • 发布于 24 分钟前
    迅雷陈磊:互联网野蛮生长时代已经过去,区块链有广泛的应用前景
    巴比特讯,12月7日,由中国科学院学部主办、中国信息通信研究院等单位联合支持的“区块链技术与应用”科学与技术前沿论坛上,迅雷集团首席执行官陈磊表示,互联网野蛮生长的时代已经过去,我们希望看到的是一个业态,它自己是能赚钱、能够盈利的,他有自己盈利的逻辑。陈磊表示,互联网带来的很多社会问题也是技术问题,而区块链所代表的技术是给互联网带来秩序、规则和信任的技术手段,区块链技术的属性可以帮助我们有效管理、治理和规范互联网,区块链技术已经用到了资产和财富的领域,用到金融领域。他认为区块链技术对媒体、商业以及数据的管理,可能都是有效的,其应用前景跟互联网是并行的,ID是区块链技术一个非常重要的应用场景,非常广泛的应用前景是在物联网。他表示,互联网所到的地方区块链其实都应该到,互联网需要管理和治理,野蛮生长的时代已经过去了,要想能够做到这些应用,能够很好的支持这些应用,我们认为核心区块链要支持的三个点:一个是性能、一个是隐私,一个是监管。
    来源:巴比特
  • 发布于 38 分钟前
    科学家破解迄今最长RSA密钥并对最大整数离散对数进行匹配计算
    密码学刚刚达到一个新的里程碑,研究人员解开了有史以来人类计算过的最长RSA密钥,并对有史以来最大的整数离散对数进行了匹配计算。这次的突破不是来自硬件性能的提升,而要归功于软件和算法的改进。这次的新记录包括RSA-240的分解。RSA-240密钥有240个十进制位,大小为795 bits。同一组研究人员还计算了同样大小的离散对数。与以前的里程碑相比,这次的里程碑更少地受到摩尔定律的驱动,而更多地受到数域筛选软件改进的驱动。为了证明效率的提高,研究人员在与2016年计算768位离散对数相同的硬件上运行他们的软件。他们发现,使用旧的硬件筛选795-bit大小的记录所需的时间比使用相同的设备执行768-bit DLP计算所需的时间减少了25%。
    来源:Arstechnica
  • 发布于 56 分钟前
    委内瑞拉使用Dash钱包的活跃安卓设备数量7个月内激增410%
    据beincrypto报道,委内瑞拉安卓设备上的活跃Dash钱包数量在2019年呈爆炸式增长。Beincrypto文章称,这显然是为了应对当前影响该国的经济危机,Dash是委内瑞拉玻利瓦尔、石油币(Petro)甚至比特币的一个有吸引力的替代品。推特用户Mark Mason表示,“从5月到11月,委内瑞拉使用Dash钱包应用的活跃安卓设备增加410%,11月的增长率为27.3%。这不是总安装数据,‘活跃设备’显示在过去30天内至少联机过一次的设备数量。”如图所示,5月份只有7597个活跃Dash钱包,此后激增410%,达到38759个。鉴于这一趋势以及仅在11月份钱包使用率就增长27%的事实,在可预见的未来,这个数字很有可能继续增长。
    来源:beincrypto
  • 发布于 1 小时前
    外媒预测:几个亚洲国家创建的数字货币,将取代美元作为储备货币的角色
    西班牙《经济学家报》网站12月4日刊登题为《“黑天鹅”卷土重来:可能改变2020年经济预期的十大最大胆预测》的文章,该文章为丹麦盛宝银行的专家们列出该机构传统的“黑天鹅”事件年度预测清单。今年的清单被称为“2020年十大最大胆预测”。该文章指出,美元统治地位将终结,据悉,几个亚洲国家创建了一种通过区块链运作的数字货币,旨在取代美元作为储备货币的角色。该货币获得了“亚洲特别提款权”的名称,开始在大型商业交易中使用,并成为储备货币。与此同时,人民币继续保持强势。所有这些导致美元对全球主要货币贬值20%。
    来源:参考消息网
  • 发布于 1 小时前
    南南合作金融中心主席蔡鄂生:区块链可以推动社会治理和公共服务领域发展,增加社会福祉
    12月5日,南南合作金融中心主席蔡鄂生在致辞时表示,区块链技术的应用对人类经济社会发展带来了颠覆性的变革,当前中国及其他国家为抢占数字经济时代的制高点,都在加快区块链技术的发展、推动经济社会向数字化转型。他指出,区块链技术的发展一方面将在提高经济交易效率、降低经济交易成本、提高交易体系性、增加数字经济可扩展性等方面进一步加速数字经济发展;另一方面,它可以推动社会治理和公共服务领域发展,增加社会福祉。
    来源:中新网
  • 发布于 1 小时前
    清华大学何平:过度投资是区块链产业当前面临的风险之一
    据央广网报道,清华大学经济管理学院金融系教授、中国金融研究中心主任何平透露,区块链产业势头火热,不断有新企业涌入赛道。“部分赛道参与者并没有真正理解什么是分布式存储,也并没有理解区块链如何促进商业模式提升。过度投资是区块链产业当前面临的风险之一。”
    来源:央广网
  • 发布于 1 小时前
    广西跨境金融区块链服务平台试点首月发放贷款4423万元
    据广西日报报道,记者近日从人民银行南宁中心支行获悉,自今年10月28日广西开展跨境金融区块链服务平台试点以来,试点首月平台共办理22笔出口贸易融资业务,发放贷款627.5万美元,折合人民币4423.88万元,在解决中小企业跨境融资难、融资贵问题等方面效果显著。
    来源:广西日报
  • 发布于 2 小时前
    巴比特午间要闻一览
    1.深圳市副市长王立新:区块链技术在金融、管理等各个领域必将有广泛的应用。
    2.姚前:区块链是目前最重要的研究热点,要对货币有敬畏之心。
    3.乌克兰批准反洗钱法最终版本,将根据FATF指导方针处理虚拟资产。
    4.王小云:区块链技术创造性地解决了如何在无许可环境下达成共识的问题。
    5.分析师:2020年将是比特币之年,有望再创历史新高。
    6.深圳市政府党组会议:积极拥抱区块链等新兴技术,为经济高质量发展注入新动力。
    7.道富银行:到2020年38%的客户将把更多资金投入数字资产。
    8.微软李国平:应用区块链技术应多思考如何赋能、少谈颠覆。
    来源:巴比特
  • 发布于 3 小时前
    数据显示:以太坊预计在12月8日8点29分进行伊斯坦布尔升级
    据ethernodes.org数据,按目前出块速度,以太坊预计在12月8日8点29分进行伊斯坦布尔升级,距离升级还有约20个小时41分。以太坊将按计划在区块高度9,069,000处进行伊斯坦布尔升级,目前区块高度为9,064,139。
    来源:ethernodes.org
  • 发布于 3 小时前
    现场丨中科院王小云:哈希函数是区块链的起源技术,区块链已扩展到供应链金融等多领域
    巴比特讯,12月7日,在由中国科学院学部主办的科“区块链技术与应用”科学与技术前沿论坛上,中国科学院院士、国际密码协会会士王小云在题为“Hash函数与区块链技术”的演讲中谈到密码学和哈希函数具体关系时,王小云解释,“哈希函数是区块链的起源技术,在哈希函数下的签名技术是区块链技术”,“Blockchain是哈希函数中的一个专业术语,是一个老概念了。”大力发展哈希函数的原因,一方面是高效性,另一方面是哈希函数能抵抗基于数据篡改的所有攻击。从1979年密码学家Ralph Merkle提出Merkle-Damgard结构,到2009年中本聪提出比特币,经过30年发展,区块链从最早的密码学结构逐渐成熟,已从金融领域逐渐扩展到供应链金融、供应链溯源等多个领域,解决了多个行业痛点,为我国加速普惠金融,加强供应链防伪溯源提供了新动力。
    来源:巴比特
  • 发布于 3 小时前
    中央财经大学邓建鹏:区块链技术和实体经济的融合,目前面临的挑战主要在法律和政策方面
    据经济观察网报道,中央财经大学法学院教授邓建鹏表示,区块链技术和实体经济的融合,目前面临的挑战主要是在法律和政策方面。他指出我国与区块链技术相关的几个细分行业,比如炒币、挖矿、交易所等,目前属于灰色行业,与之相关的法规和政策,在一段时期内存在高度的波动性,因此这些行业的经营预期不明朗,会影响市场主体的投资和各种各样的商业行为。他认为针对区块链企业,要贯彻法治精神,为市场提供良好的环境。他指出核心可以是两点,第一是良法,第二是善法。即结合企业的正当诉求体现法律的核心,严格执法,从而创造最好的营商环境。
    来源:经济观察网
  • 发布于 3 小时前
    丝绸之路创始人Ross Ulbricht的赦免请愿书已有超过25万人签名
    截止本周五,针对暗网丝绸之路创始人Ross Ulbricht的赦免请愿书已有超过25万人签名。征集签名活动于2018年7月开始,前三天征集6200个签名。现在有超过25万人签名要求美国总统特朗普为Ross Ulbricht减刑。
    来源:Bitcoin.com
  • 发布于 3 小时前
    分析师:2020年将是比特币之年,有望再创历史新高
    根据分析师Bitcoin Macro的说法,市场积累的时间快结束了。2020年是加密货币最终苏醒的一年。一旦发生,这将是改变人们生活的一年。“一旦这个市场再次醒来,将产生改变人生的利润!”其他分析师也认为加密货币明年会表现更好。Benjamin Blunts表示,“我认为明年比特币可能会触底,可能在6000美元左右。”LearnCrypto.io副总裁Nick Hellman认为,比特币首先会跌至6000美元的低点,然后在明年再创历史新高。“毫无疑问,2020年将是比特币之年,并且创历史新高!”Scott Melker也认为,多头将控制2020年。不过他表示,“比特币将开创一个新的牛市,但我无法预测未来。”CCN作者Kiril Nikolaev表示,如果比特币在2020年看涨,预计以太坊和莱特币等山寨币也会效仿,因其与比特币有很强的正相关性。
    来源:CCN
  • 发布于 4 小时前
    姚前:区块链是目前最重要的研究热点,要对货币有敬畏之心
    巴比特现场报道,12月7日,由中国科学院学部主办,中国信息通信研究院等单位联合支持的“区块链技术与应用”科学与技术前沿论坛在深圳举行。中国证券登记结算公司总经理、前中国人民银行数字货币研究所所长姚前在题为“关于国际支付体系改革的一点思考”的演讲中表示,加密数字货币未必一定要使用区块链技术,在数字货币40年的发展历史中,像David Chaum的Ecash就没有使用区块链技术。他强调,区块链是目前最重要的研究热点,务必要深入研究,另外要对货币有敬畏心。他还指出,在国际支付领域,我们期待出现一个具有公信力的、不被某一方掌控的、全球性的、普惠大众的支付平台。然而,公共部门有公共精神,但没有创新能力;私有部门有创新能力,但没有公共精神。最好的模式是公共部门和私营部门携手。在公共部门的指导下,允许部分有能力、有条件的商业机构探索构建既能普惠大众,又不被某一方单独掌控的体系。实现这个探索并不容易,但是政策上应该鼓励进行这样的创新。
    来源:巴比特
  • 发布于 4 小时前
    王小云:区块链技术创造性地解决了如何在无许可环境下达成共识的问题
    巴比特现场报道,12月7日,由中国科学院学部主办,中国信息通信研究院等单位联合支持的“区块链技术与应用”科学与技术前沿论坛在深圳举行。中国科学院院士、国际密码协会会士王小云在题为“Hash函数与区块链技术”的演讲中表示,密码是保障网络与信息安全的核心技术和基础支撑,加密算法、数字签名算法和Hash函数是密码学三类基础算法,其中Hash函数是区块链的起源性技术。她指出,区块链技术的出现,创造性地解决了如何在无许可环境下达成共识的问题。区块链技术的安全属性方面,其一致性确保了所有用户记录的区块链数据相同;链增长速度确保了区块链区块数量增长速度的稳定;链质量确保了区块链中敌手生成的区块数量不超过可容忍比例。
    来源:巴比特
  • 发布于 4 小时前
    Kraken场外交易部门主管:比特币将成为传统机构的“魔笛手”
    据AMBCrypto报道,Kraken场外交易部门主管Nelson Minier认为,随着“纸币在全球范围内不断印刷”,比特币将成为“传统机构的魔笛手”。尽管存在积极的情绪,确切的数字很难确定,有报告显示,全世界不到1%的人参与加密货币。谈到比特币的采用,Minier表示,“比特币的问题是,我得出的结论是,比特币的采用需要的时间比我们想象的要长得多。但当它发生时,这将是我们没有人预见到的事情之一,尽管我们一直在谈论它。”
    来源:AMBCrypto
  • 发布于 4 小时前
    乌克兰批准反洗钱法最终版本,将根据FATF指导方针处理虚拟资产
    乌克兰政府已经批准了反洗钱法的最终版本,该版本将根据FATF的指导方针处理虚拟资产和虚拟资产服务提供商(VASP)。12月6日,乌克兰立法机关拉达(Rada)发布了该法律的最终版本,该法律认为虚拟资产是一种财富储备,同时也承认虚拟资产可能被用于洗钱、欺诈和资助恐怖分子等金融犯罪。根据新法案,一旦个人加密交易超过30000 Hriven (约合1300美元),政府将对发送方和接收方进行验证。该流程将包括身份验证以及业务关系性质的验证。对VASP来说,则是高于40000 Hriven (1600美元)。当交易者在不符合反洗钱建议的司法管辖区注册、交易者是家庭成员、交易者是外国人以及发生现金交易时,VASP应向当局提供信息。
    来源:Cointelegraph