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庞氏骗局

病毒币骗局:号称募资生产口罩,研究疫苗 海盗号

病毒币骗局:号称募资生产口罩,研究疫苗

文:棘轮 比萨 来源:一本区块链 新冠肺炎疫情蔓延全球,币圈骗子却在蠢蠢欲动。 日前,北京银保监局下发文件,点名冠状病毒币Coronaviruscoin。 令人意想不到的是,它的幕后操盘手竟然疑似来自印度,...
一本区块链 2020-03-16 庞氏骗局
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史上最大庞氏诈骗案——所谓机构进场,并不如想象的那样神秘 海盗号

史上最大庞氏诈骗案——所谓机构进场,并不如想象的那样神秘

投资最重要的一点就是:相信自己
我是大宇 2020-01-26 庞氏骗局
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X-Order年终精选丨2019年,我们观察到了什么? 海盗号

X-Order年终精选丨2019年,我们观察到了什么?

输出观点,发现行业的真相
X-Order 2020-01-01 庞氏骗局 经济周期 开放金融
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新华网:“炒币”“挖矿”再度火爆,警惕披着区块链“马甲”的金融诈骗 海盗号

新华网:“炒币”“挖矿”再度火爆,警惕披着区块链“马甲”的金融诈骗

监管部门提醒投资者增强风险防范意识
区块链资讯 2019-12-04 庞氏骗局 币圈
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你永远说服不了币圈里相信「地平说」的人 海盗号

你永远说服不了币圈里相信「地平说」的人

作者:LucyCheng 来源:哈希派   地平说支持者:我相信地球是平的! 地球论支持者:如果地球是平的,地心引力是怎么回事? 地平说支持者:这个世界根本不存在地心引力,东西会往下掉是因为平面...
哈希派 2019-11-27 庞氏骗局 维卡币
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学会甄别区块链“庞氏骗局”:Onecoin事件始末 海盗号

学会甄别区块链“庞氏骗局”:Onecoin事件始末

作者:Lucien Lecarme, 翻译:头等仓(First.VIP)_Saline   “尽管Onecoin对加密货币的声誉不利,但这是我们必须经历的一个阶段。这是所有相关各方需要吸取的教训。” 本文旨在为大家呈现Onec...
头等仓 2019-11-27 庞氏骗局 维卡币
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44亿美元维卡币(OneCoin)传销案头目认罪,将面临最高90年监禁!

44亿美元维卡币(OneCoin)传销案头目认罪,将面临最高90年监禁!

维卡币传销案最新进展,其联合创始人Konstantin Ignatov目前已认罪,目前面临最高90年监禁
隔夜的粥 2019-11-15 庞氏骗局 维卡币
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FairWin或存安全漏洞 内藏资金盘本质 海盗号

FairWin或存安全漏洞 内藏资金盘本质

有些人因为贪婪,想得更多的东西,却把现在所有的也失掉了。 ——伊索 尽管ICO的风潮过去了,看着一地鸡毛的币圈投资者开始变得理智,但资本的游戏,原本就是一场贪婪的盛宴,有人的地方就有贪婪,骗局永远...
白说区块链 2019-09-29 庞氏骗局
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敛财百亿,助推比特币暴涨,3M骗局与比特币的暗黑往事 海盗号

敛财百亿,助推比特币暴涨,3M骗局与比特币的暗黑往事

沉寂已久的国际庞氏骗局集团MMM Global近期似乎又开始了骚动。
深链Deepchain 2019-09-09 庞氏骗局 比特币 mmm
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投资回报率500%以上?号称“全球首款数字货币银行”的You Bank靠谱吗?

投资回报率500%以上?号称“全球首款数字货币银行”的You Bank靠谱吗?

You Bank宣称的“第三方存管”不见商业银行的身影,还存在“拉人头式”收益模式。
区块链资讯 2019-09-03 庞氏骗局
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投资“区块狗”刚玩两天就崩了 400人共损失300多万元

投资“区块狗”刚玩两天就崩了 400人共损失300多万元

有人投入15万元,在该平台“养狗”赚钱,但是从8月2日开始,他买的狗,再也没有卖出去过。
区块链资讯 2019-09-02 庞氏骗局 资金盘
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大型虚拟货币传销盘PlusToken操盘手疑被检方批捕

大型虚拟货币传销盘PlusToken操盘手疑被检方批捕

文章来源:蓝鲸财经 原文标题:《大型虚拟币传销盘PlusToken操盘手疑被检方批捕》 8月16日晚间,人民检察院案件信息公开网发布,盐城开发区检察院依法对涉嫌组织、领导传销活动罪的陈波等六人批准逮捕。 发...
区块链资讯 2019-08-17 庞氏骗局 跑路骗局 plustoken
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盘点:2019年我们经历过的28个“区块链骗局” 海盗号

盘点:2019年我们经历过的28个“区块链骗局”

互链脉搏对28个在2019年有新进展的“区块链骗局”项目进行了统计和分析。
互链脉搏 2019-08-17 庞氏骗局 跑路骗局
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庞氏研究系列:从贝尔链的模式解析庞氏骗局 海盗号

庞氏研究系列:从贝尔链的模式解析庞氏骗局

被庞氏这层迷雾笼罩着的不只有满地的生灵涂炭,还有价值的曙光......这是我们庞氏系列的第三篇。 在前两篇文章中,我们对历史上的一些庞氏案例进行了分析,并指出模式币的运作方式;同时,我们也对庞氏模式进行了...
X-Order 2019-08-15 庞氏骗局 贝尔链
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起底资金盘GGT:一场早有预谋的跑路 海盗号

起底资金盘GGT:一场早有预谋的跑路

一个靠“模式”死灰复燃的项目,在一个月后再次崩盘。
一本区块链 2019-08-08 庞氏骗局 资金盘
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庞氏研究系列:模式币原理剖析及防范指南 海盗号

庞氏研究系列:模式币原理剖析及防范指南

有人认为所有的数字货币都是传销骗局;有人认为除了比特币都是传销币;有人认为A股连传销币都不如……今年花样频出的“模式币”,又进一步让大众以为币圈就是一场传销盛宴。 但是,一刀切的论断总是片面的。 ...
X-Order 2019-07-25 庞氏骗局 模式币
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庞氏巨头联合波场造资金盘,难抵圈钱欲望 海盗号

庞氏巨头联合波场造资金盘,难抵圈钱欲望

2018年比特币带领个加密货币市场走熊的日子,Team Just基于以太坊造出的资金盘FOMO 3D,在熊市之下,拉起了区块链DAPP的狂欢,一时多个类似的盘子让以太坊、EOS、波场上的DAPP应用短时崛起。可以说...
莱道区块链 2019-07-11 庞氏骗局 资金盘
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区块链周报:“共振”和庞氏百年 海盗号

区块链周报:“共振”和庞氏百年

导读 百年之前的原版“庞氏骗局”中,一年左右的时间里,四万多名波士顿市民变成庞兹的投资者,其中大部分是怀抱发财梦想的穷人,庞兹共收到约1500万美元的小额投资,平均每人“投资”几百美元。 摘要 专题...
通证通研究院 2019-05-13 庞氏骗局 传销币 共振
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央媒曝光11种涉嫌传销项目 假借区块链进行传销发币

央媒曝光11种涉嫌传销项目 假借区块链进行传销发币

新年伊始,祝福的声音还在耳旁,人民网联合腾讯新闻、微信安全、较真平台等权威内容媒体,发布了2018年涉及传销的项目名单。 记者注意到,在被爆出的78个涉及传销的项目里面,假借区块链进行传销发币的项目竟然达...
共享财经 2019-01-09 庞氏骗局 传销币
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比特币是骗局吗?

比特币是骗局吗?

  既然要讨论比特币是不是骗局,那就要先把骗局定义清楚。 大家通常会把庞氏骗局、传销、资产泡沫这三者与比特币联系起来,那我们就逐一分析过去。资产泡沫严格说来并不属于骗局,因为这其中并不涉及...
倾阅 2017-02-01 庞氏骗局 郁金香泡沫 传销
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快讯
  • 发布于 6 小时前
    雪崩协议AVA称技术伙伴Tokensoft遭受攻击,公募推迟至7月15日
    雪崩协议AVA官方刚刚在推特表示,尽管施行了保护措施,但其技术伙伴Tokensoft仍然受到了攻击,不得不停止服务器。因此,原定于7月8日晚10点进行的公募计划将推迟至7月15日晚10点再次启动。据悉,原定的公募时间开始后,AVA的公募页面一直无法打开,官方表示参与人数众多,服务器停止运行。
    来源:推特
  • 发布于 7 小时前
    Kraken发现针对Ledger钱包的供应链攻击
    据官方消息,美国加密货币交易所Kraken确认了针对硬件钱包Ledger的新的潜在攻击。该交易所的网络安全部门“Kraken安全实验室”(Kraken Security Labs)发现了两种可能危及Ledger Nano X钱包安全的新攻击手段。这些攻击会在用户收到钱包之前对钱包进行篡改,如果钱包在运输过程中被拦截或从恶意经销商处购买,就可能发生这种情况。这些攻击可以让恶意攻击者控制连接到钱包的电脑,并安装恶意软件,从而可能导致存储的资金丢失或被盗。
    来源:Kraken
  • 发布于 8 小时前
    半小时全网总计爆仓3,545.06万美元
    据币coin数据显示,过去半小时全网总计爆仓3,545.06万美元,爆仓人数2016人。其中OKEx爆仓810.05万美元,Huobi爆仓352.78万美元,BitMEX爆仓825.66万美元。爆仓金额前三的币种是BTC 3,410.12万美元,ETH 88.78万美元,EOS 6.71万美元。
    来源:巴比特
  • 发布于 8 小时前
    比特币突破9400美元
    根据QKL123行情显示,比特币突破9400美元,现报9421.65美元,24小时涨幅1.73%。投资有风险,提醒投资者保持警惕。
    来源:巴比特
  • 发布于 8 小时前
    企业以太坊联盟任命前ConsenSys标准架构师为执行董事
    据Coindesk消息,企业以太坊联盟(EEA)已任命新的执行董事Daniel C.Burnett。Burnett以前曾在ConsenSys公司中担任标准架构师,他希望将EEA的范围扩大到银行和蓝筹股以外,包括交易所。EEA董事会主席兼桑坦德银行数字投资银行业务主管John Whelan也暗示了EEA的新视野。Whelan补充说,现在有20亿美元的加密资产投入DeFi,EEA也许可以在教育传统金融界有关可能的机会方面发挥作用。
    来源:CoinDesk
  • 发布于 9 小时前
    Poloniex将于7月10日上线期货交易测试版
    据官方消息,Poloniex将于7月10日推出期货交易测试版,交易比特币期货杠杆率可达100倍。
    来源:推特
  • 发布于 9 小时前
    观点:全球货币市场大幅波动极大利好比特币价格
    据Cointelegraph报道,在Coinbase的机构覆盖团队工作的Max Bronstein称,“人们对比特币在股市波动期间表现谈了很多,但对比特币在外汇/货币波动期间的表现却谈得不多。随着全球货币从历史低点反弹,以及一波巨大的新债务浪潮,外汇市场将迎来焰火。更重要的是,货币的大幅波动可能极大地利好比特币价格。”
    来源:Cointelegraph
  • 发布于 9 小时前
    数据:稳定币供给比创新低,表明其对比特币的购买力有所增强
    自去年和2020年以来,稳定币表现一直很好。截至今年5月,稳定币的总市值超过了100亿美元,此后一直在增长。Glassnode数据显示,在供给比(Supply Ratio)创新低的情况下,稳定币对比特币的购买力也增强了。稳定币供给比(SSR)仅仅是稳定币相对于比特币的流通供给。这取决于比特币的价格和稳定币的总供应量。当SSR下降时,稳定币就获得了比比特币更强的购买力。
    来源:Zycrypto
  • 发布于 9 小时前
    万事达欧洲总裁:对区块链会改变支付行业表示怀疑
    万事达卡欧洲总裁Mark Barnett最近表示,他怀疑区块链技术能否给支付行业带来任何重大变革。万事达已经在尝试DLT,并且正在与R3一起创建基于DLT的支付平台。但是,Barnett表示,很难说万事达卡一直在与“区块链合作”,DLT最有可能成为个性识别的一部分,而不是跨国支付”。
    来源:U.Today
  • 发布于 9 小时前
    商务部区块链专委会副主任吴桐:链改不止于经济,也可用于社会治理等领域
    7月8日晚,巴比特产业大课第四期——「区块链与数字经济学习周:抢占数字经济新红利」第二课上线。商务部CECBC区块链专委会副主任吴桐分享称,链改简单说就是用区块链对企业、经济、社会进行改造,进而实现帕累托优化的过程。也就是说,链改不止于经济领域,也可以是社会治理等。本质上,链改的目标是形成一个高质量的链政经济系统。从粗到细,链改有四个层级,即思维逻辑、资产形态、组织方式和技术框架。直播链接:http://22j.co/bEwk
    来源:巴比特
  • 发布于 10 小时前
    商务部区块链专委会副主任吴桐:通证是信用和货币的加总
    7月8日晚,巴比特产业大课第四期——「区块链与数字经济学习周:抢占数字经济新红利」第二课上线。商务部CECBC区块链专委会副主任吴桐讲述了如果通过链改重塑社会结构和经济格局。对于什么是通证,吴桐认为,通证是指可流通的凭证和实物,而其本质是信用和货币的加总。信用和货币两种特性越融合,说明发展程度越高。直播链接:http://22j.co/bEwk
    来源:巴比特
  • 发布于 10 小时前
    马来西亚能源委员会对涉嫌窃电的两家加密企业进行突袭执法
    7月8日,马来西亚巴生港能源委员会(ST)和国家电力公司(TNB)突袭了涉嫌窃电的两家加密货币企业。TNB每月因电窃案造成的损失估计为3万令吉。该案正在根据《1990年电力供应法》第37条进行调查,如果涉案人员被判有罪,可能面临罚款以及监禁。
    来源:Bernama
  • 发布于 10 小时前
    加拿大宇航员:区块链可在太空业发挥作用,包括区块链卫星和月球采矿
    星球日报讯 加拿大宇航员Chris Hadfield在最近的一次采访中表示,区块链可以在太空业中发挥作用,包括区块链卫星和从月球采矿。他还称,区块链和类似的技术是一种用于检查太空系统中运行数据来源的“自然应用”,这些数据包括运载工具的组装、执行、发射火箭以及操作等各个方面。Hadfield称,人们开始认识到,可以使用特定任务设计的区块链资产在轨道上建立节点结构。区块链可以“降低接入成本、提高在环绕地球的轨道上运行的可靠性和理解”。
    来源:Decrypt
  • 发布于 10 小时前
    浪潮集团与重庆农担集团将在区块链技术农产品溯源等领域展开合作
    7月7日,浪潮集团与重庆市农业融资担保集团有限公司(简称“农担集团”)在渝签订全面战略合作协议,双方在区块链赋能农业高质量发展、农村金融数据服务平台建设、工业互联网等领域达成了一揽子深度合作。据悉,双方将就区块链技术在农产品溯源、农产品质量体系搭建、支撑农产品品牌化转型和助力重庆市农业区域公用品牌等地方特色品牌打造运营等领域开展合作,共同推进农产品品牌数字化管理、数据化运营、数字营销转型发展。
  • 发布于 10 小时前
    一辆装有315台S9矿机的卡车遭委内瑞拉军方拦截
    委内瑞拉军方日前的一条推特表示,他们截获了一辆装有315台蚂蚁S9矿机的卡车,这是因为该国已采取严格的冠状病毒封锁措施,阻止司机进行长途旅行,并且该驾驶员最初因违反隔离规定而受到制裁。
    来源:推特
  • 发布于 10 小时前
    马来西亚证券委员会:未经授权运行加密ATM机系违法行为
    马来西亚证券委员会(SC)今日警告公众不要使用加密ATM机,其在一份声明中表示:“SC希望提醒公众,运行加密ATM的实体被视为正在运行数字资产交易所(DAX),这需要在SC注册。但SC没有授权任何实体运行加密ATM机。参与相关活动的公民不受马来西亚证券法的保护,将面临各种风险,包括欺诈和洗钱。” SC还警告马来西亚所有未经授权的加密ATM运营商立即停止其活动。根据马来西亚证券法,未经SC许可操作DAX是违法行为。
    来源:Bernama
  • 发布于 11 小时前
    韦氏加密评级:DeFi市场也会出现诈骗,开发人员需考虑对策
    7月8日,加密货币评级机构韦氏加密评级(Weiss Crypto Ratings)发推称,由于Uniswap松散的上币策略,市场出现了几十种假币。此前市场有ICO,骗子滥用它们。现在市场有了DeFi,同样的事情也会发生。这迫使开发人员需要考虑对策,从而使该领域发展更加健壮。此前消息,Cointelegraph发布分析文章称,由于开放性的上币政策,去中心化交易平台Uniswap上的欺诈性代币问题愈发严重。只需要在github上提出请求,该平台的下拉菜单中便可能出现申请币种名称。
    来源:推特
  • 发布于 11 小时前
    斯里兰卡央行启动基于区块链的KYC平台的概念验证
    据The Block报道,斯里兰卡央行已经开始为其基于区块链的KYC系统开发概念验证(POC)。为此,央行已经与各方达成合作,包括当地银行Sampath Bank,科伦坡大学计算机学院、总部位于瑞典的区块链初创企业Norbloc AB以及当地技术公司Yaala Labs和Linearsix,来共同开发POC。该项目计划允许银行部门和政府在区块链上实时共享和更新银行客户数据,旨在改善该国的数字金融基础设施。央行行长W. D. Lakshman表示,评估区块链对于共享KYC系统的可行性,可以“极大地”提高斯里兰卡数字金融的包容性。
    来源:The Block
  • 发布于 11 小时前
    直播预告丨巴比特学院产业大课第四期第二课开始了
    7月8日晚7点,巴比特产业大课第四期——「区块链与数字经济学习周:抢占数字经济新红利」第二课上线。商务部CECBC区块链专委会副主任吴桐将带来分享,他的主题是“传统行业如何实现‘区块链+’”,课程提纲如下:1、2020年时产业区块链落地决胜之年;2、通证经济的内涵、逻辑与框架;3、链改遇到的几个核心问题;4、典型的链改案例分析。直播链接:http://22j.co/bEwk
    来源:巴比特
  • 发布于 11 小时前
    Casa联合创始人:比特币是货币的Linux
    Casa联合创始人兼首席技术官Jameson Lopp在推特表示,比特币是货币的Linux(开源操作系统)。怀疑者将继续嘲笑“比特币零售的普及之年”,而整个金融体系的基础却从他们脚下被换掉。
    来源:推特