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场外交易

严打币圈OTC:大佬被带走,大量银行卡被冻结 海盗号

严打币圈OTC:大佬被带走,大量银行卡被冻结

在新一轮重拳打击之下,OTC交易已经成为高危行业。
一本区块链 2020-07-08 场外交易
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币圈OTC场外交易,为何构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪? 海盗号

币圈OTC场外交易,为何构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪?

如果说,禁止虚拟货币交易所的相关政策已卓有成效,但币圈的OTC场外交易却一直是监管的难点,游离在法律的边缘。而近期的币圈从业人员屡屡涉嫌构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,场外交易的法律风险也越来越大。 场外...
张豪 2020-07-03 场外交易 法律风险
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律师谈币圈冻卡潮:OTC交易触碰这7条可能被认定犯罪 必须警惕 海盗号

律师谈币圈冻卡潮:OTC交易触碰这7条可能被认定犯罪 必须警惕

对于一个场外交易的商户来说,如果他收币时价格过低、收取过高的手续费、帮人在多个账户存钱以及帮熟人存大额来源不明的钱,都属于“明知”。就是说,只要做了这些事就涉嫌犯罪,即使自己不知道钱的来源也不行。
吴说区块链 2020-06-30 法律 犯罪 场外交易
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吴说独家:疑似南宁OTC商被捕 涉嫌用USDT帮电信诈骗洗钱 海盗号

吴说独家:疑似南宁OTC商被捕 涉嫌用USDT帮电信诈骗洗钱

吴说区块链获悉,近期一名南宁OTC商疑似协助电信诈骗犯罪分子洗钱,遭到警方调查抓获,侧面说明USDT、加密货币与电信诈骗在中国的结合愈加紧密,可能对普通用户带来更多的冻卡风险,OTC商也需要加大甄别力...
吴说区块链 2020-06-22 诈骗 场外交易
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超千亿规模的加密货币OTC业务,如今还是门好生意吗? 海盗号

超千亿规模的加密货币OTC业务,如今还是门好生意吗?

假如加密货币场内交易每天的交易量为100亿美元,那么全球OTC的交易量可能在150-300亿美元之间。
区块链骑士 2020-06-11 加密货币 场外交易
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币圈冻卡潮后续:罕见出现“买币被冻”、“反向冻结” 海盗号

币圈冻卡潮后续:罕见出现“买币被冻”、“反向冻结”

OTC市场要出大事了?
吴说区块链 2020-06-07 场外交易
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日韩交易所被盗,美国制裁中国OTC兑换商?3800BTC交易揭示背后过程 海盗号

日韩交易所被盗,美国制裁中国OTC兑换商?3800BTC交易揭示背后过程

尽管美国财政部外国资产控制办公室公布的信息涉及的是一起具体的交易所被盗案,但是实际涉案的数字资产很可能来源于多起黑客盗币事件。
北京链安 2020-03-06 比特币 洗钱 场外交易
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加密交易 | 如何交易1w个BTC? 海盗号

加密交易 | 如何交易1w个BTC?

实际上,交易会助长加密市场的上涨。 大规模交易可能会触发算法交易狂潮。算法交易是一种使用自动化软件来识别趋势和廉价交易的方法。当这些机制意识到这一巨大订单后,便开始进行自动交易,使价格和交易量连续几...
链团财经大团子 2020-02-17 比特币 场外交易
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数字货币交易所,已被法币出入金扼住了咽喉 海盗号

数字货币交易所,已被法币出入金扼住了咽喉

数字货币领域的玩家在不断试探,通过拓展更多法币出入金渠道,来打破法币/数字货币之间的次元壁。
孔德云Lora 2019-10-25 交易所 场外交易 稳定币
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BiClub实现OTC平台全自动化,助力打造规模化数字资产金融服务体系

BiClub实现OTC平台全自动化,助力打造规模化数字资产金融服务体系

BiClub目前正面向全球招募承兑商团队,同时也欢迎需要跨境金融服务或数字货币清结算的落地场景商户前来合作,BiClub将提供稳定的技术服务和接口对接。
行业资讯 2019-10-25 数字货币 交易所 场外交易
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支付宝、微信、银行联手针对数字货币交易,币圈变现是否陷入困局? 海盗号

支付宝、微信、银行联手针对数字货币交易,币圈变现是否陷入困局?

当币安大张旗鼓地宣称要开拓国内OTC业务,并且支持支付宝、微信转账时,我还以为他们找到了什么合法的途径,准备对其他面向国内OTC市场的交易所进行降维打击呢。 毕竟,在目前的法律认定上,国内是坚决不允...
左眼跳 2019-10-11 场外交易
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OTC市场研究:洗钱者的“天堂”? 海盗号

OTC市场研究:洗钱者的“天堂”?

加密货币的场外日交易量远远大于交易所交易量,神秘的OTC交易市场究竟是什么?
标准共识 2019-09-16 洗钱 场外交易
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巴比特深度 | 兴师问“最”OTC,老钱入局危与机 独家

巴比特深度 | 兴师问“最”OTC,老钱入局危与机

OTC(Over the Counter),也叫场外交易市场,今年以来,这个概念被越来越多的提及。比如:比特大陆吴忌寒、葛越晟联合创立Matrixport,布局OTC市场;Plustoken传销盘海外被抓,OKex、火币OTC躺枪;O...
海伦 2019-07-21 场外交易
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比特大陆系Matrixport官网上线 需重视加密金融风险

比特大陆系Matrixport官网上线 需重视加密金融风险

2019年7月8日,比特大陆系数字资产项目官网上线。据其官网介绍,Matrixport的愿景是基于区块链技术,打造一站式数字资产金融平台。 2019年7月8日,比特大陆系数字资产项目官网上线。据其官网介绍,Matrixport...
财经网链上财经 2019-07-09 比特大陆 场外交易 Matrixport
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Matrixport正式运营,吴忌寒这次瞄准了专业比特币交易商

Matrixport正式运营,吴忌寒这次瞄准了专业比特币交易商

据彭博社7月8日消息,比特大陆联合创始人吴忌寒的新公司Matrixport于今日正式开启运营。 据悉,Matrixport公司的首席执行官为葛越晟,其表示吴忌寒最新的尝试,是建立一个集数字资产场外交易、借贷和托管为一体...
洒脱喜 2019-07-09 场外交易 吴忌寒 Matrixport
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日入10万,直击场外交易群体 海盗号

日入10万,直击场外交易群体

在交易情绪逐渐高涨的近半年以来,除了手续费收到抽筋的交易所日进斗金,不停地高调宣发项目以外,另一个神秘的群体却也在这个不安分的季节里,赚得盆满钵满。 这个神秘的群体不是项目方,也不是矿工,更不是运气...
币圈邦德 2019-06-12 加密货币 场外交易
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安全存币和即时交易兼得,Coinbase打通冷存储和OTC平台 独家

安全存币和即时交易兼得,Coinbase打通冷存储和OTC平台

Coinbase托管服务Coinbase Custody完成了首笔直接来自冷存储的OTC交易。 该交易所表示,在其托管服务与Coinbase Pro的场外交易(OTC)柜台“直接整合”之后,其才能够完成这笔交易。 该公司认为...
Wendy 2019-03-14 Coinbase 冷存储 场外交易
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区块链热潮中的隐身力量 前火币美国CTO揭秘神秘的OTC市场 海盗号

区块链热潮中的隐身力量 前火币美国CTO揭秘神秘的OTC市场

你可能看到了在过去那场区块链热潮中,市场上最吸引人眼球的赚钱明星是一家家虚拟资产交易所。不过,数量级最大的那些交易,以及真正的大型玩家的交易,都发生在场外交易市场。 场外交易市场也叫「OTC」市场,...
链闻 2019-02-27 加密货币 场外交易
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区块链入门:什么是场外交易,要警惕哪些风险?

区块链入门:什么是场外交易,要警惕哪些风险?

场外交易虽然方便,但也不能忽视潜在的政策风险。
白话区块链 2019-01-29 场外交易 区块链入门
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OTC交易需求旺盛 老牌比特币场外交易平台遭黑客入侵 海盗号

OTC交易需求旺盛 老牌比特币场外交易平台遭黑客入侵

场内冷冷清清,场外黑客出没。 1月26日,比特币场外交易(OTC)平台LocalBitcoins被黑客入侵。 据悉,该网站的论坛登陆页面被定向到钓鱼网站。一旦进入钓鱼网站,在用户被提示登录并输入敏感的双重身...
共享财经 2019-01-28 比特币 场外交易 黑客攻击
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快讯
  • 发布于 5 小时前
    当前BTC全网合约持仓总量为28.57亿美元
    据合约帝数据显示,当前全网合约持仓总量为28.57亿美元。其中,Huobi合约8.18亿美元,24小时增加1.76%;OKEx合约9.32亿美元,24小时减少0.02%;BitMEX合约6.94亿美元,24小时增加3.45%;Binance合约4.12亿美元,24小时增加1.59%。
    来源:合约帝
  • 发布于 6 小时前
    数据:以太坊 DeFi总锁仓量首次突破50亿美元
    DeBank数据显示,以太坊DeFi协议总锁仓量首次突破 50 亿美元,其中 Maker、Compound、Synthetix、Aave、Balancer 分别以 13 亿美元、8.13 亿美元、7.11 亿美元、5.75 亿美元、2.82 亿美元位列前五名。
    来源:DeBank
  • 发布于 6 小时前
    BTC跌破11600美元 日内跌幅1.46%
    QKL123全球站数据显示,BTC短线下跌,跌破11600美元,现报11565.23美元,日内跌幅达到1.46%。
    来源:QKL123
  • 发布于 6 小时前
    数据:以太坊链上锚定BTC的代币总量达到21780个
    Btconethereum.com数据显示,以太坊链上锚定BTC的代币总量升至21780个,约合2.55亿美元。其中,WBTC总量为16472个,renBTC总量为2517个,sBTC总量为1130个。
  • 发布于 7 小时前
    DeFi代币总市值突破100亿美元,LINK占据一半份额
    据DeBank数据显示,DeFi代币总市值已突破100亿美元大关,达101.3亿美元,其中,Chainlink (LINK)市值排名跃升至第一位,占据超50%的份额,达51.02 亿美元,其次为 Maker (MKR)和 Compound (COMP),市值分别为5.26 亿美元、5.15 亿美元。
    来源:DeBank
  • 发布于 7 小时前
    数据:全球比特币ATM安装总数达8987台
    CoinATMRadar统计数据显示,8月1日以来,全球共新安装了65台比特币ATM。截止8月9日,比特币ATM机在全球的部署数量已达8987台。
    来源:CoinATMRadar
  • 发布于 7 小时前
    LINK交易所转账笔数突破2000 创今年新高
    据glassnode数据,LINK的交易所转账笔数突破2000,达2105笔,创今年新高。
    来源:Glassnode
  • 发布于 7 小时前
    分析:全球股市进入泡沫区域,比特币交易者并未感到担忧
    据Cointelegraph报道哦,分析师Holger Zschaepitz 8月9日称,根据巴菲特指数,全球股市已经进入泡沫区域。比特币和股票最近的相关性可能意味着比特币也面临着回调的风险。不过,比特币交易者并未感到担忧。
    来源:Cointelegraph
  • 发布于 8 小时前
    观点:牛市期间逢低买入可能是明智且有利可图的交易策略
    据Cryptopotato报道,在牛市期间,比特币为交易员提供了主要的机会,他们可以利用“逢低买入(buy the dip)”策略,以较低的价格进入头寸,从而快速获利。“逢低买入”是交易员和投资者的一种流行策略,尤其是在加密货币领域,尤其是针对比特币交易。随着比特币即将迎来另一轮牛市行情的开始,基于此前2017年的真正牛市,在当前市场条件下,逢低买入可能是非常明智且有利可图的交易策略。在不到一个月的时间里,比特币价格从跌至9000美元,再反弹至近12000美元,社区认为确实存在一个持续的牛市,这使得该策略特别有效。即使是从相对较短的几周时间和明显的看涨趋势来看,BTC也曾短暂下跌过几次,然后继续走高。如图所示,在几次跳水事件中,比特币在几个小时甚至几分钟内跌幅达15%,这些事件提供了以较低价格积累更多代币的机会。当然,当人们真正看到比特币在几分钟内从1.2万美元跌至1.05万美元下方时,克服内在恐惧并按下“购买”按钮并不那么简单。正如分析师Chris Dunn最近断言,这正是成功交易者与不那么成功的交易者的区别。
    来源:Cryptopotato
  • 发布于 8 小时前
    目前比特币全网算力为123.20EH/s
    BTC.com数据显示,目前比特币全网算力为123.20EH/s,全网难度为16.85T,预测下次难度上调1.24%至17.06T,距离调整还剩1天7小时。
    来源:BTC.com
  • 发布于 8 小时前
    三箭资本联合创始人:DeFi呈指数级增长,促使ETH在2020年表现出色
    三箭资本(Three Arrow Capital)联合创始人Kyle Davies今日在推特上称,如果DeFi在整个基于ETH的可组合生态系统中继续呈指数级增长,你能简要解释一下为什么ETH在2020年表现出色吗?我是这样想的。即使你不知道今天如何对它进行估价。
    来源:推特
  • 发布于 9 小时前
    Binance.US CEO:大规模采用加密货币的时机已经成熟
    据此前报道,高盛新任的数字资产全球负责人Mathew McDermott表示,高盛现在也在研究创建自己的代币的可能性。McDermott称,“我们正在探索创建自己的法币数字代币的商业可行性,但现在还言之过早,因为我们还在继续研究潜在的使用案例。”虽然比特币和加密货币社区广泛赞许华尔街对数字资产日益增长的兴趣,但有人担心,机构采用正与一些人认为的加密货币的设计初衷背道而驰。Binance.US首席执行官Catherine Coley表示,“加密货币令人兴奋和创新之处在于,它为各行各业的人创造了获取财富的机会。大规模采用的时机已经成熟,过去一周比特币价格上涨,在疫情导致的封锁期间,这一行业的扩张几乎给经济的其他所有领域造成了压力。”最近,Barstool Sports创始人Dave Portnoy邀请加密货币交易所创始人Cameron Winklevoss和Tyler Winklevoss向他解释比特币。Coley表示,“通过大量购买比特币,(主流新来者)也在为用户掌控自己财务的未来做准备。”
    来源:福布斯
  • 发布于 9 小时前
    Pantera CEO:XRP将是未来少数存活的加密货币之一
    据Newslogical报道,加密货币风险投资公司Pantera Capital首席执行官Dan Morehead日前表示,XRP是少数几个具有长期可持续性前景的加密货币之一,将是未来存活下来的10种加密资产之一。他指出Ripple Labs Inc.仍然是加密行业的一个高产成员,因为它拥有XRP总供应量的50%以上,并在其汇款平台中使用该代币。他进一步阐明,Ripple及其工程师们正在以一种与加密行业其他竞争对手截然不同的方式开发代码。他预计未来世界只有8到10个区块链有意义,但他坚信Ripple XRP肯定会是最后的加密产品之一。
    来源:Newslogical
  • 发布于 9 小时前
    Whale Alert:追踪的涉嫌加密骗局地址总数已超5万
    Whale Alert今日在推特上称,ScamAlert网站正在追踪一些涉嫌加密骗局的地址,已确认和可疑的数字货币地址数量已超过5万。
    来源:Whale Alert
  • 发布于 10 小时前
    数据:余额高于0.1 ETH的地址数量续刷新高
    Glassnode数据显示,持有0.1枚以上ETH的地址数量达到历史新高3232167个,上一次高点是今天早些时候的3231928个。
    来源:推特
  • 发布于 10 小时前
    观点:若本周收盘价高于11500美元,将看涨比特币
    据EWN报道,比特币在周五(8月7日)遭遇短暂回调,从11800美元跌至11300美元。这一事件是由于股市对白宫继续就微信和TikTok在美国的运营问题炮轰中国公司的消息做出反应。之后,比特币重新回到11500美元的支撑位。距离本周收盘价只有几个小时了,Arcane Crypto首席执行官Torbjørn Bull Jenssen解释说,比特币的周收盘价超过11500美元将是看涨的。“比特币最近突破10500美元左右的技术阻力位,正逐步形成自2018年1月以来首次突破11500美元的周收盘价。这是非常看涨的!从潜在的市场发展来看,BTC到年底达到2万美元以上的历史新高(ATH)并非不可能。”
    来源:EWN
  • 发布于 10 小时前
    USDT场外价格暂报6.92元,当前溢价率为-0.76%
    QKL123数据显示,USDT场外价格暂报6.92元,美元对人民币汇率为6.97,USDT当前溢价率为-0.76%,USDT场内资金出逃。
    来源:QKL123
  • 发布于 10 小时前
    巴比特晚间要闻一览
    1.数据显示:以太坊非零地址数量创历史新高。

    2.yearn.finance:yDAO已经被创造出来。

    3.Jimmy Song:所有山寨币实际上是法定货币的数字版本。

    4.MakerDAO再次启动执行投票。

    5.报告显示:Cardano、Tezo等山寨币在7月份成为投资者的选择。

    6.Tether CTO:希望看到更多交易所支持闪电网络。

    7.Anthony Pompliano:以太坊旨在解决技术问题,比特币旨在解决社会问题。
    来源:巴比特
  • 发布于 11 小时前
    Tether CTO:希望看到更多交易所支持闪电网络
    8月9日,Tether CTO Paolo Ardoino在推特上表示,希望看到更多的交易所支持闪电网络。支持闪电网络比许多其他区块链集成更容易、更安全和稳定。对此,比特币交易所CoinCorner联合创始人Danny Scott回复称,其网关已经支持,交易所/钱包也即将支持;希望能看到更多交易所支持。
    来源:推特
  • 发布于 11 小时前
    报告显示:Cardano、Tezo等山寨币在7月份成为投资者的选择
    投资平台eToro最近发布的报告,在7月份,比特币仍然是第一大投资资产,以太坊排名第二。与之前一个月的投资额相比,比特币上涨7%,以太坊上涨89%。然而,在6月份投资额排名第15位的BNB上涨521%,升至第六位。同样,Zcash从第13位跃升至第7位,投资额增长294%。图表显示,大多数散户投资者7月份选择了表现较好的山寨币,如Cardano(ADA)、Tezos(XTZ)、Zcash(ZEC)和Binance Coin(BNB)。然而,这些山寨币的增长不仅仅是由于与比特币的紧密关联,而且是由于其业务较6月份有所增加。每个项目都有更多的发展,例如,Cardano当时在为7月29日启动的Shelley网络做准备。
    来源:AMBCrypto