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场外交易

OTC商户收到“黑钱”被抓,是否一定构成帮助信息网络犯罪活动罪? 海盗号

OTC商户收到“黑钱”被抓,是否一定构成帮助信息网络犯罪活动罪?

关于不构成帮助信息网络犯罪活动罪的五大理由。
张豪 2020-10-23 场外交易 法律风险
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巴比特周选丨Filecoin主网上线,矿工无奈罢工;OKEx停止提币,币圈或面临最大黑天鹅

巴比特周选丨Filecoin主网上线,矿工无奈罢工;OKEx停止提币,币圈或面临最大黑天鹅

Filecoin正式上线,OKEx停止提币,币圈又一波动荡开始了。
Kyle 2020-10-19 Filecoin 场外交易 波卡
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新规持续发力,OTC行业最严冻卡潮袭来,该如何应对? 海盗号

新规持续发力,OTC行业最严冻卡潮袭来,该如何应对?

近段时间以来,新一轮冻卡潮再次袭卷加密货币OTC市场,这不仅是年初、年中一系列冻卡事件的延续, 也是公安部新规下有关部门加强反洗钱工作的结果。
链捕手 2020-10-14 加密货币 场外交易 冻卡
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不止冻结银行卡,币圈OTC商户还可能涉嫌构成帮助信息网络犯罪活动罪 海盗号

不止冻结银行卡,币圈OTC商户还可能涉嫌构成帮助信息网络犯罪活动罪

场景 币圈OTC老司机最近很慌,手上多张银行卡被来自全国各地的公安机关冻结、甚至多轮冻结。去开卡银行现场查询得知,账户被查封冻结的原因可能来自某笔流入的非法资金。 老司机多次辗转,终于联系上承办机...
张豪 2020-10-14 场外交易 法律风险
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案例分析 | 虚拟货币OTC是否合法?

案例分析 | 虚拟货币OTC是否合法?

虚拟货币的状况已经从茁壮发展回退到了维持存续即可。
肖飒 2020-10-10 虚拟货币 场外交易
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OTC冻卡潮来袭,这里有一份最全银行卡防冻解封指南 海盗号

OTC冻卡潮来袭,这里有一份最全银行卡防冻解封指南

遵法守法是王道,切勿因小失大
海盗号小助手 2020-10-01 场外交易
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OTC冻卡袭来,远离USDT场外交易 海盗号

OTC冻卡袭来,远离USDT场外交易

自6月的冻卡潮之后,近期各个社群又频频爆出被冻,就我社群还有几个人冻了快半年,还没解封。这对于所有玩家来说非常头痛,自己又没干坏事,赚钱了还不能痛痛快快的套现。 根据新京报消息,每年流到境外du资超万亿...
区块印象 2020-09-29 加密货币 场外交易
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多名OTC商进入央行惩戒名单,银行风控力度加大 海盗号

多名OTC商进入央行惩戒名单,银行风控力度加大

许多OTC商停止业务,行业一片惨淡。
吴说区块链 2020-09-23 场外交易 市场监管
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严打币圈OTC:大佬被带走,大量银行卡被冻结 海盗号

严打币圈OTC:大佬被带走,大量银行卡被冻结

在新一轮重拳打击之下,OTC交易已经成为高危行业。
一本区块链 2020-07-08 场外交易
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币圈OTC场外交易,为何构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪? 海盗号

币圈OTC场外交易,为何构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪?

如果说,禁止虚拟货币交易所的相关政策已卓有成效,但币圈的OTC场外交易却一直是监管的难点,游离在法律的边缘。而近期的币圈从业人员屡屡涉嫌构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,场外交易的法律风险也越来越大。 场外...
张豪 2020-07-03 场外交易 法律风险
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律师谈币圈冻卡潮:OTC交易触碰这7条可能被认定犯罪 必须警惕 海盗号

律师谈币圈冻卡潮:OTC交易触碰这7条可能被认定犯罪 必须警惕

对于一个场外交易的商户来说,如果他收币时价格过低、收取过高的手续费、帮人在多个账户存钱以及帮熟人存大额来源不明的钱,都属于“明知”。就是说,只要做了这些事就涉嫌犯罪,即使自己不知道钱的来源也不行。
吴说区块链 2020-06-30 法律 犯罪 场外交易
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吴说独家:疑似南宁OTC商被捕 涉嫌用USDT帮电信诈骗洗钱 海盗号

吴说独家:疑似南宁OTC商被捕 涉嫌用USDT帮电信诈骗洗钱

吴说区块链获悉,近期一名南宁OTC商疑似协助电信诈骗犯罪分子洗钱,遭到警方调查抓获,侧面说明USDT、加密货币与电信诈骗在中国的结合愈加紧密,可能对普通用户带来更多的冻卡风险,OTC商也需要加大甄别力...
吴说区块链 2020-06-22 诈骗 场外交易
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超千亿规模的加密货币OTC业务,如今还是门好生意吗? 海盗号

超千亿规模的加密货币OTC业务,如今还是门好生意吗?

假如加密货币场内交易每天的交易量为100亿美元,那么全球OTC的交易量可能在150-300亿美元之间。
区块链骑士 2020-06-11 加密货币 场外交易
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币圈冻卡潮后续:罕见出现“买币被冻”、“反向冻结” 海盗号

币圈冻卡潮后续:罕见出现“买币被冻”、“反向冻结”

OTC市场要出大事了?
吴说区块链 2020-06-07 场外交易
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日韩交易所被盗,美国制裁中国OTC兑换商?3800BTC交易揭示背后过程 海盗号

日韩交易所被盗,美国制裁中国OTC兑换商?3800BTC交易揭示背后过程

尽管美国财政部外国资产控制办公室公布的信息涉及的是一起具体的交易所被盗案,但是实际涉案的数字资产很可能来源于多起黑客盗币事件。
北京链安 2020-03-06 比特币 洗钱 场外交易
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加密交易 | 如何交易1w个BTC? 海盗号

加密交易 | 如何交易1w个BTC?

实际上,交易会助长加密市场的上涨。 大规模交易可能会触发算法交易狂潮。算法交易是一种使用自动化软件来识别趋势和廉价交易的方法。当这些机制意识到这一巨大订单后,便开始进行自动交易,使价格和交易量连续几...
链团财经大团子 2020-02-17 比特币 场外交易
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数字货币交易所,已被法币出入金扼住了咽喉 海盗号

数字货币交易所,已被法币出入金扼住了咽喉

数字货币领域的玩家在不断试探,通过拓展更多法币出入金渠道,来打破法币/数字货币之间的次元壁。
孔德云Lora 2019-10-25 交易所 场外交易 稳定币
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BiClub实现OTC平台全自动化,助力打造规模化数字资产金融服务体系

BiClub实现OTC平台全自动化,助力打造规模化数字资产金融服务体系

BiClub目前正面向全球招募承兑商团队,同时也欢迎需要跨境金融服务或数字货币清结算的落地场景商户前来合作,BiClub将提供稳定的技术服务和接口对接。
行业资讯 2019-10-25 数字货币 交易所 场外交易
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支付宝、微信、银行联手针对数字货币交易,币圈变现是否陷入困局? 海盗号

支付宝、微信、银行联手针对数字货币交易,币圈变现是否陷入困局?

当币安大张旗鼓地宣称要开拓国内OTC业务,并且支持支付宝、微信转账时,我还以为他们找到了什么合法的途径,准备对其他面向国内OTC市场的交易所进行降维打击呢。 毕竟,在目前的法律认定上,国内是坚决不允...
左眼跳 2019-10-11 场外交易
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OTC市场研究:洗钱者的“天堂”? 海盗号

OTC市场研究:洗钱者的“天堂”?

加密货币的场外日交易量远远大于交易所交易量,神秘的OTC交易市场究竟是什么?
标准共识 2019-09-16 洗钱 场外交易
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快讯
  • 发布于 9 分钟前
    BTC突破13700美元
    据QKL123行情显示,BTC突破13700美元,现报13704.30美元,24小时涨幅为5.25%
    来源:巴比特
  • 发布于 54 分钟前
    BTC跌破13600美元
    据QKL123行情显示,BTC跌破13600美元,现报13596.31美元,24小时涨幅为4.37%
    来源:巴比特
  • 发布于 1 小时前
    BTC突破13700美元
    据QKL123行情显示,BTC突破13700美元,现报13702.59美元,24小时涨幅为5.26%
    来源:巴比特
  • 发布于 3 小时前
    BTC跌破13600美元
    据QKL123行情显示,BTC跌破13600美元,现报13592.24美元,24小时涨幅为5.26%
    来源:巴比特
  • 发布于 3 小时前
    BTC跌破13700美元
    据QKL123行情显示,BTC跌破13700美元,现报13696.70美元,24小时涨幅为6.12%
    来源:巴比特
  • 发布于 3 小时前
    BTC突破13700美元
    据QKL123行情显示,BTC突破13700美元,现报13706.43美元,24小时涨幅为6.83%
    来源:巴比特
  • 发布于 4 小时前
    BTC突破13600美元
    据QKL123行情显示,BTC突破13600美元,现报13601.58美元,24小时涨幅为5.62%
    来源:巴比特
  • 发布于 5 小时前
    BTC突破13600美元
    据QKL123行情显示,BTC突破13600美元,现报13616.07美元,24小时涨幅为4.80%
    来源:巴比特
  • 发布于 5 小时前
    BTC突破13500美元
    据QKL123行情显示,BTC突破13500美元,现报13501.00美元,24小时涨幅为3.65%
    来源:巴比特
  • 发布于 6 小时前
    拉丁美洲比特币ATM行业发展迅猛
    拉丁美洲采用加密技术相对较晚,但发展势头迅速,比特币ATM行业正彭博发展。哥伦比亚目前拥有的比特币ATM数量居拉丁美洲之首。根据CoinATMRadar的数据,该国首都波哥大有34台比特币ATM,其次是麦德林有11台,布卡拉曼加和卡利各有4台。
    来源:Cointelegraph
  • 发布于 6 小时前
    以太坊数据初创公司Nansen筹集120万美元种子资金
    以太坊数据提供商Nansen在种子轮融资中筹集了120万美元。Nansen首席执行官Alex Svanevik表示,有了新的资金,Nansen计划将其现有的三人团队扩大到八人。
    来源:金色财经
  • 发布于 6 小时前
    BTC突破13400美元
    据QKL123行情显示,BTC突破13400美元,现报13406.20美元,24小时涨幅为2.00%
    来源:巴比特
  • 发布于 6 小时前
    加密资助平台Gitcoin为Zcash推出2.5万美元资金匹配池
    刚刚Zcash官方发推宣布,开源软件资助平台Gitcoin旗下二次资助计划Gitcoin Grants已为Zcash推出了25,000美元的资金匹配池。注:Gitcoin的二次资助计划模式为用户捐款会获得一定比例的匹配资金,用以资助加密项目。此前6月消息,Zcash已宣布和加密筹款平台Gitcoin合作推进二次资助计划。
    来源:Twitter
  • 发布于 6 小时前
    去中心化流动性支持协议B.Protocol已在以太坊主网上发布
    B.Protocol用户现在可以使用MakerDAO Vaults获得更多收益,用户可以从清算收益中获利,也可以参与未来B.Protocol的升级决定,并可以使MakerDAO对类似于“黑色星期四”的事件更具弹性。使用B.Protocol智能合约界面管理MakerDAO Vaults的用户会累积用户评分。越早开始使用B.Protocol的评分就越高。6个月以后,清算人的部分收益将分配给用户,收益与他们积累的评级得分成正比。
    来源:Medium
  • 发布于 7 小时前
    Circle向以太坊网络新增发1,640万枚USDC
    据DAppTotal.com稳定币专题页面数据显示:10月27日22时22分 ,USDC发行方Circle向以太坊网络新增发1笔价值1,640万美元的USDC, 块高度为:11139143,交易哈希值为:0x0afedb429e5b20a0728a91622e693ed82f0e888cb281f047df9ef221483d0216 。截至目前,Circle在以太坊网络上的ERC20 USDC总发行量已达2,809,626,518枚。
    来源:DAppTotal
  • 发布于 7 小时前
    BTC突破13400美元
    据QKL123行情显示,BTC突破13400美元,现报13400.99美元,24小时涨幅为1.43%
    来源:巴比特
  • 发布于 7 小时前
    IOTA基金会正与日本政府合作于工业项目中实施DLT技术
    IOTA基金会正与日本大型维修公司Best Materia和IMC合作开展项目,该项目计划在电力、工业、石化和炼油工厂风险维护系统中实施人工智能和分布式账本技术。该项目由日本经济产业省旗下全国性研究与发展机构进行资助。
    来源:Cointelegraph
  • 发布于 8 小时前
    数字资产交易平台Fireblocks计划于法国和德国推出新业务
    数字资产交易和存储平台Fireblocks宣布将拓展欧洲业务,在法国和德国推出新业务市场。与此同时,Fireblocks表示,其平台已转移超过1500亿美元的数字资产,而这些数字资产来自机构客户,包括银行、交易平台、对冲基金和其他参与者。
    来源:Decrypt
  • 发布于 8 小时前
    灰度报告:超过一半的美国投资者对比特币感兴趣
    数字资产管理公司灰度(Grayscale Investments)进行的一项调查显示,投资者对比特币的兴趣正在上升,比特币正朝着主流货币的方向发展。灰度周二发布的比特币投资者研究报告显示,超过一半(55%)的美国投资者对2020年购买比特币感兴趣。数据还显示,大多数比特币投资者在过去12个月内进行了投资,其中38%的投资者在过去4个月内进行投资,26%的投资者时间在5至6个月前,19%的投资者7-12个月前进行了投资。研究表明,比特币投资最强劲的驱动力是冠状病毒大流行,疫情激发了63%的受访者进行投资。
  • 发布于 8 小时前
    BTC跌破13400美元
    据QKL123行情显示,BTC跌破13400美元,现报13397.29美元,24小时涨幅为1.71%
    来源:巴比特