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洗钱

SWIFT:法币是主要洗钱手段,加密货币洗钱被严重夸大 海盗号

SWIFT:法币是主要洗钱手段,加密货币洗钱被严重夸大

全球银行间金融电信协会(SWIFT)最新报告显示,加密货币在洗钱中的作用被没有根据地夸大了,相反,最常用洗钱的一直是法币。
金色财经 2020-09-08 加密货币 洗钱
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案情披露:成都“赌场大佬”用3万个比特币洗钱 花费3亿现价值25亿 还购买矿机挖矿 海盗号

案情披露:成都“赌场大佬”用3万个比特币洗钱 花费3亿现价值25亿 还购买矿机挖矿

最近,各地警方开展了专项的打击诈骗活动,打击疫情后愈演愈烈的诈骗活动
吴说区块链 2020-07-31 洗钱 USDT 警方
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在暗夜中游荡——洗钱与数字货币 海盗号

在暗夜中游荡——洗钱与数字货币

本文初步介绍了包括数字货币洗钱的各类洗钱手法,期望能够为反洗钱工作提供参考。
BuyBit 2020-06-01 加密货币 洗钱
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中国央行反洗钱力度空前,加密货币监管正在加码 海盗号

中国央行反洗钱力度空前,加密货币监管正在加码

吴说区块链获悉,今年一季度以来央行反洗钱力度空前,涉及反洗钱的罚款已经几乎等同去年去年。币圈多家从事OTC、交易、借贷等领域的企业,也对吴说区块链证实,近期受到来自地方金融局与公安更加频繁的调查。 ...
吴说区块链 2020-05-11 加密货币 洗钱
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还原HT搬砖套利流程:加密世界里的“智商税”陷阱 海盗号

还原HT搬砖套利流程:加密世界里的“智商税”陷阱

诈骗洗钱新套路:发送ETH至指定智能合约地址,就能以1:48比例获得HT?
PeckShield 2020-04-07 洗钱 诈骗
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从“链上追缴”看虚拟货币的洗钱风险 海盗号

从“链上追缴”看虚拟货币的洗钱风险

作者:罗滔,全球区块链合规联盟首席合规顾问,泰和泰(北京)律师事务所律师,service@gbcuf.com    2月22日,一名自称“zhoujianfu”的用户在Reddit 发贴文称遭受黑客攻击,被盗了1,547 个BTC 和6...
罗滔 2020-04-01 虚拟货币 洗钱
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日韩交易所被盗,美国制裁中国OTC兑换商?3800BTC交易揭示背后过程 海盗号

日韩交易所被盗,美国制裁中国OTC兑换商?3800BTC交易揭示背后过程

尽管美国财政部外国资产控制办公室公布的信息涉及的是一起具体的交易所被盗案,但是实际涉案的数字资产很可能来源于多起黑客盗币事件。
北京链安 2020-03-06 比特币 洗钱 场外交易
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加密货币洗钱分析:2019年犯罪分子如何转移数十亿美元 海盗号

加密货币洗钱分析:2019年犯罪分子如何转移数十亿美元

归功于区块链固有的透明性特质,我们可以从较高的角度来看待加密货币洗钱生态系统,并获得在传统法定货币世界里无法获得的一些价值。
星球日报 2020-01-17 加密货币 洗钱
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加密犯罪报告:洗钱高达数十亿,超过半数流入交易所 海盗号

加密犯罪报告:洗钱高达数十亿,超过半数流入交易所

来自Chainalysis的最新分析报告。
头等仓 2020-01-16 加密货币 洗钱
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OTC市场研究:洗钱者的“天堂”? 海盗号

OTC市场研究:洗钱者的“天堂”?

加密货币的场外日交易量远远大于交易所交易量,神秘的OTC交易市场究竟是什么?
标准共识 2019-09-16 洗钱 场外交易
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我的币被盗了,它们是如何被洗白的? 海盗号

我的币被盗了,它们是如何被洗白的?

出现安全问题似乎不可避免,那么出现问题之后如何更加妥善的解决才是大部分人应该思考的问题。
深链Deepchain 2019-08-19 黑客 洗钱
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天网恢恢!又一名暗网比特币洗钱者被抓了 海盗号

天网恢恢!又一名暗网比特币洗钱者被抓了

加密货币并非法外之地:一名试图洗掉价值 1900 万美元暗网所得比特币的男子落入法网。
区块链大本营 2019-07-30 比特币 洗钱 暗网
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比特币ATM机逆市猛涨数量翻番 背后推手是洗钱吗?

比特币ATM机逆市猛涨数量翻番 背后推手是洗钱吗?

根据 Valuewalk 最近一份报告,全球比特币 ATM 机的数量在 2018 年又翻了一番,达到 4000 多台: via: coinatmradar 其中一半以上分布在美国,数量为 2389 台: via: coinatmradar 2013 年,全球第一...
区块链大本营 2019-01-24 比特币ATM 洗钱
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加密货币洗钱有多严重?38万枚涉嫌犯罪活动的比特币流入监管落后地区

加密货币洗钱有多严重?38万枚涉嫌犯罪活动的比特币流入监管落后地区

专门研究区块链反洗钱的公司CipherTrace发布的2018年第三季度报告数据显示,全球前20家交易所收到的与犯罪行为高度关联的比特币有97%流入了那些反洗钱监管较弱的国家或地区。而从2009年1月至2018年9月,来自可信犯...
01区块链 2018-10-25 洗钱
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匿名转账对冲洗钱 资深玩家曝数字货币交易灰色地带

匿名转账对冲洗钱 资深玩家曝数字货币交易灰色地带

近年来,以比特币为代表的数字货币持续受到关注,与此同时,一系列问题随之而来。 不久前,国家外汇管理局副局长陆磊在第五届金融科技外滩峰会上说,应用区块链技术,可以轻松绕开银行,实现资金跨境流转。与此同时,数字...
区块链资讯 2018-08-14 洗钱
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英国财政部:数字货币引起洗钱的风险性最低

英国财政部:数字货币引起洗钱的风险性最低

据英国财政部在上月公布的一份风险评估报告,数字货币引起洗钱和恐怖主义融资的风险性是“低”的,相比之下,银行和现金的风险性,则是最高的。 “数字货币相关的洗钱风险较低,但如果数字货币在英国的应用更...
洒脱喜 2015-11-19 数字货币 比特币 洗钱
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比特币历史上第一位“重罪人”开始服刑

比特币历史上第一位“重罪人”开始服刑

3月31日消息,全球首名因涉嫌比特币洗钱问题的罪犯Charlie Shrem昨日起开始服刑,其刑期为两年。 据悉,这位25岁的比特币企业家将在路易斯堡联邦监狱营度过他的刑期,他将和其他2-3名犯人同住一间最低安全设施...
洒脱喜 2015-03-31 比特币 洗钱 Charlie Shrem
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比特币:犯罪分子的新宠?

比特币:犯罪分子的新宠?

对于黄金,有一句话想必大家都听过多次: “货币天然不是金银,而金银天然是货币。” 也就是说,虽然最初的货币可以选择用各种东西作为载体,但最终金银因为其突出的优点,在世界范围内大多数国家都曾经担任过货币...
馒头老妖 2014-07-10 比特币 法律 洗钱
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俄罗斯银行向比特币示好

俄罗斯银行向比特币示好

俄罗斯银行(Bank of Russia)首次打破了沉默,表示对比特币(Bitcoin)等数字货币的一丝兴趣,相较于之前的声明,出现了明显的软化倾向。 华尔街日报(The Wall Street Journal )曾报道,俄罗斯央行正...
大猫(bitPaul) 2014-07-03 政府 法律 监管
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国际反洗钱组织FATF发布虚拟货币的定义和风险报告

国际反洗钱组织FATF发布虚拟货币的定义和风险报告

namjar 原创,资料来源于 FATF 金融行动特别工作组(简称 FATF,由西方七国首脑会议发起成立,是目前最具影响的反洗钱组织 — 译者注)新近发布了一份针对于虚拟货币的报告,报告涵盖虚拟币等新兴支付...
namjar 2014-07-02 洗钱 FATF 金融犯罪
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快讯
  • 发布于 4 小时前
    BM建议V神从ETH转移到EOS 使用以太坊模拟器解决高额Gas费用
    V神之前表示希望尽快结束高额Gas费用的情况,针对此BM表示,为什么不从以太坊网络转移到EOS网络,可以用以太坊模拟器运行所有功能并享受低额转账费用。
    来源:Twitter
  • 发布于 4 小时前
    世界经济类项目专家:区块链可以在三个领域促进可持续发展
    据World Eeonomic Forum消息,世界经济论坛的区块链和分布式账本技术团队的项目专家Sumedha Deshmukh 发文《区块链促进可持续发展的3种方式》,文章表示,区块链可以在以下三个领域成为可持续发展目标的规则改变者:建立弹性和透明的供应链;建立更强大,更负责任的公共机构;鼓励负责任的采购和消费。
  • 发布于 4 小时前
    监测显示:4万枚KuCoin被盗SNX转移至未知钱包
    据Whale Alert监测显示,4万枚被盗SNX从KuCoin Hacked 2020转移至未知钱包。
    来源:Whale Alert
  • 发布于 5 小时前
    区块链技术给云南“10大名品”装上“健康码”
    据昆明日报消息,在9月22日举行的“中国农民丰收节”云南省系列活动中,现场展示的茶叶、花卉、蔬菜等产品上都附了一个显眼的二维码。这是云南省“10大名品”唯一官方二维码――绿色食品牌码,该码由云南省农业农村厅委托浪潮集团打造。

    绿色食品牌码是工业互联网的“健康码”。扫码后,消费者能马上知道产品在哪里生产、哪里加工、哪里包装、哪里销售等信息,是农产品的“数字身份证”。浪潮集团副总裁郑昕介绍,绿色食品牌码基于区块链技术打造。区块链技术的特点让扫码记录不可篡改,保障数据全程可溯源、无授权不使用、可用不可见。
    来源:昆明日报
  • 发布于 5 小时前
    区块链技术在艺术领域首次应用 Hashii Art助力艺术家“出圈”
    据证券日报消息,9月25日,在“北京当代”2020特别主题“明天的艺博会”中,天下秀正式对外发布全球唯一区块链数字经济艺术价值应用解决方案,这也是区块链技术在艺术品领域的首次应用。“北京当代”艺术博览会艺术总监鲍栋在接受采访时说,目前看来,艺术展览行业正在复苏,已经逐步摆脱了疫情的阴影,但是,疫情也为行业带来了一些全新的变化,比如,画廊开始注重线上平台的建设,以及新技术手段的应用,此次和区块链技术的合作,即是代表。
    来源:证券日报
  • 发布于 5 小时前
    甘肃:先行创建“数字甘肃、如意之链”区块链品牌
    据甘肃日报消息,9月26日,甘肃省“上云用数赋智”行动暨“东数西算”试点启动仪式正式举行。记者从此次启动会了解到,目前,甘肃省已经确立了数字化在发展全局中的引领地位,抢抓区块链技术的新风口,先行创建“数字甘肃、如意之链”区块链品牌,加快打造区块链产业集聚区、创新引领区、应用先行区。
    来源:甘肃日报
  • 发布于 6 小时前
    西南财经大学陈文:区块链投资项目中,围绕金融领域的区块链投资占比逐步提升
    据第一财经消息,西南财经大学金融学院数字经济研究中心主任陈文在接受采访时表示,区块链场景应用,一是取决于区块链的技术特性是否能够解决行业痛点问题,二是取决于相关产业的监管政策或政府管制是否能够允许区块链技术大量引入,三是取决于相关行业是否具备为区块链技术买单的资金实力以及区块链改善相关行业的商业前景。

    他认为,综合来看,金融领域过去一直是先进技术引入的首选行业,而在区块链投资项目中,围绕金融领域的区块链投资占比逐步提升,这正是供求双方的共同选择。归因于数字经济蓬勃发展,产业的数字化转型加快,区块链的应用也将愈发广泛。尤其在大数据产业、电子商务以及慈善等领域,区块链应用被寄予厚望。
    来源:第一财经
  • 发布于 6 小时前
    Blockstream首席执行官:大多数矿工看涨比特币
    9月27日,Blockstream首席执行官Adam Back在推特上表示,关于挖矿的经济行为,我认为大多数人长期看涨比特币(一些人甚至加杠杆,增大了风险)。一些人确实出售比特币来支付电费,一些人短期并不出售并且挖矿是为了持有,而是通过通过不相关的收入和资本来支付电费
    来源:Twitter@adam3us
  • 发布于 6 小时前
    比原链基金会发布MOV超导社区治理草案V1
    9月27日,比原链基金会发布MOV超导社区治理草案V1,详细介绍MOV超导治理的各项规则,同时欢迎社区对草案提出建设性意见。

    据悉,自9月17号开启SUP流动性挖矿以来,目前已有49148 个 SUP 被挖出。SUP是MOV超导的价值捕获Token,是MOV的重要组成部分。在一周多的时间里,很多SUP持有者均对社区治理提出了自己的思考和建议。

    本次推出的社区治理草案V1包括4个部分:一是公告,用于发布超导协议的公告,如更新公告、核心团队对治理提案的响应等;二是知识库,用于发布超导协议相关的知识、教程、答疑等;三是治理提案,用于发布对超导协议的治理提案,提案来自 SUP 持有者,并由 SUP 持有者进行投票决议;四是社区讨论,此为 SUP 社区成员进行讨论的板块。

    原文链接:http://suo.im/5PguPQ
    来源:巴比特
  • 发布于 6 小时前
    DFI.money:所有YFII Vault V2产品均已通过第三方智能合约审计
    9月27日,DFI.money(原YFII)官方推特表示,所有YFII Vault V2产品均已通过第三方智能合约审计。
  • 发布于 7 小时前
    库币安全事件更新:约1020万美元KAI已通过合约升级追回
    KardiaChain发布推特称,针对在库币安全事件中被黑客盗取的KAI资产,团队已完成2976个钱包中的代币合约升级,追回了524,948,751个KAI,价值约1020万美元。
    来源:库币KuCoin
  • 发布于 7 小时前
    报告显示:比特币可能是继黄金之后最具吸引力的货币资产
    9月27日,投资管理公司ARK Invest发布报告表示,尽管许多投资者质疑比特币的价值,但其相信比特币可能是继黄金之后最具吸引力的货币资产。比特币的快速增长使其能够在多样化的投资组合中获得配置。比特币是最具吸引力的风险回报资产之一,分析表明,在未来五到十年,比特币的网络资本化规模将从目前的约2000亿美元扩大到1-5万亿美元。资本配置者必须考虑忽视比特币作为一种新的资产类别所带来的机会成本。
    来源:ARK Invest
  • 发布于 7 小时前
    数据:Bakkt比特币月度期货合约本周总交易额同比下降33%
    Bakkt Volume Bot发布Bakkt ™比特币月度期货合约本周数据,总交易额为5.08亿美元,同比下降33%,最大未平仓合约量为1220万美元,同比下降9%。
  • 发布于 7 小时前
    24小时合约市场爆仓超2997万美元,BTC合约爆仓1315万美元
    据合约帝行情统计报告显示:过去24小时合约市场全网总计爆仓2997万美元,爆仓人数4986人。其中,Huobi爆仓1081万美元,OKEx爆仓1176万美元,BitMEX爆仓11.74万美元,Binance爆仓514万美元,Bybit爆仓214万美元。爆仓金额前三的币种是BTC1315万美元,ETH796万美元,TRX爆仓71.8万美元。
    来源:合约帝
  • 发布于 8 小时前
    南天信息:NBaaS区块链基础服务应用平台全方位支持企业技术创新以及与人工智能技术的深度融合
    据同花顺金融研究中心消息,有投资者向南天信息(000948)提问, 由南天自主研发、安全可控的NBaaS,通过区块链基础组件服务、智能合约服务、区块链浏览器、区块链运维监控服务等可灵活支撑的区块链底层技术,全方位支持企业技术创新以及与人工智能技术的深度融合。请问情况是否属实?

    公司回答表示,NBaaS区块链基础服务应用平台由南天信息自主研发,通过区块链基础组件服务、智能合约服务、区块链浏览器、区块链运维监控服务等可灵活支撑的区块链底层技术,全方位支持企业技术创新以及与人工智能技术的深度融合
  • 发布于 8 小时前
    火币HBCH项目正式上线,按1:1兑率锚定BCH
    9月27日,火币全球站宣布正式上线全新的DeFi项目HBCH,旨在提高去中心化市场的资产上限,促进整个去中心化市场的繁荣。 据火币官方资料介绍,HBCH严格遵守1 : 1的担保资产,即每发行1个HBCH,其资产所在地址都会有1BCH的资产保障,确保用户可以随时使用HBCH与BCH进行1 : 1的兑换。
    来源:火币全球站
  • 发布于 8 小时前
    OKEx期权合约新增次月合约
    据OKEx公告,计划于近期调整期权合约到期日规则,由当日、次日、当周、次周、月度、当季、次季七个到期日调整为当日、次日、当周、次周、当月、次月、当季、次季八个到期日。该规则暂时只对BTCUSD有效。
    来源:OKEx
  • 发布于 8 小时前
    库币安全事件更新:Covesting冻结库币被盗的56万美元COV代币
    英国加密交易所Covesting发推称,作为对库币安全事件的回应,以及保护受影响的COV代币持有者,Covesting团队已经冻结被举报地址(0xeB31973E0FeBF3e3D7058234a5eBbAe1aB4B8c23)中的COV代币(共3,126,692 枚COV被冻结,价值560,522美元)。
    来源:库币KuCoin
  • 发布于 9 小时前
    Ocean Protocol回应KuCoin安全事件:为了保护代币持有者,将暂停智能合约
    去中心化数据共享协议Ocean Protocol(OCEAN)在推特表示,库币KuCoin交易所黑客盗走了2100 万枚OCEAN(价值约860万美元),一直在寻找解决方案并与KuCoin保持协商。为了保护OCEAN代币持有者,已暂停了OCEAN智能合约,在接下来的几个小时中,将为社区提供更多信息。

    据此前报道,库币KuCoin交易所被盗的ERC20代币已经通过Uniswap交易获利约266ETH,涉案地址主要转出了OCEAN、ORN、KAI三种 ERC20代币,部分经过中间地址跳转后分配到三个地址,目前已经通过Uniswap交易的是OCEAN。
    来源:Ocean Protocol
  • 发布于 9 小时前
    Sup挖矿日报:目前资产锁仓总量约为7010万美元
    截至今晚6点30分,Sup所有资产锁仓总量为7010.7732万美元,流通总量为45043个,延时锁仓量为3641个,Sup余量为51316个。

    据悉,SUP是MOV超导的价值捕获Token,拥有MOV超导的治理权,是MOV的重要组成部分。SUP总量为10万枚,完全通过去中心化的方式分发给MOV超导中的流动性提供者,团队无预挖、无预留、无私募,预计一个月分发完毕。
    来源:巴比特