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对于黄金，有一句话想必大家都听过多次： “货币天然不是金银，而金银天然是货币。” 也就是说，虽然最初的货币可以选择用各种东西作为载体，但最终金银因为其突出的优点，在世界范围内大多数国家都曾经担任过货币的角色。同样，尽管中本聪先生完全没有提出过把比特币用于犯罪的构想，但在今天和明天，比特币都可能会成为犯罪分子们的新宠，替他们的犯罪行为提供便利。洗钱，是怎么回事？谈到比特币与犯罪的关系，最热门的话题就是洗钱。一些人认为，比特币具有高度匿名、交易便利的特点，所以很容易被当成洗钱的工具；另一些人则...

馒头老妖 2014-07-10

比特币法律洗钱

3.4万

俄罗斯银行向比特币示好

俄罗斯银行(Bank of Russia)首次打破了沉默，表示对比特币（Bitcoin）等数字货币的一丝兴趣，相较于之前的声明，出现了明显的软化倾向。华尔街日报（The Wall Street Journal ）曾报道，俄罗斯央行正在调研比特币等相关数字货币。俄罗斯银行副主席乔琦·伦特沃斯基（Georgy Luntovsky）表示，虽然已有证据表明，比特币在俄罗斯被用来支付毒品和武器贸易，但他们不会寻求，采取严厉的管制措施。伦特沃斯基（Luntovsky）解释： “在这个阶段，我们需要观察...

大猫（bitPaul） 2014-07-03

政府法律监管

2.7万

俄罗斯

比特币：洗钱≠匿名

之前写过「找零」和「匿名」，今天聊聊「洗钱」。自诞生之日起，比特币就被冠上了「洗钱神器」的大名，关于匿名和洗钱，有过很多讨论，可惜都JB太Stupid了。他们搞不明白的，其实就是一句话：「洗钱不是为了匿名，而是实名」。没错，洗钱是为了实名，更准确的说法应该是「洗钱，是为了让一笔来源不明的钱，能够合法的回到金融体系，以便于未来的流转」。一名毒贩，刚刚收到里一捆美元，又或者一个贪官，刚刚接受了几摞人民币的孝敬，需要洗钱吗？正确的答案应该是：不知道。当毒贩或贪官还没决定如何使用这笔钱时，...

亨利问 2014-06-24

比特币洗钱匿名

4.4万

以色列政府：帮助公民成为一个“无现金社会”

翻译：BigChubbyCat nbsp; 以色列总理本杰明·内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu）的参谋长：哈雷尔·洛克（Harel Locker），目前正领导一个特别委员会，计划在以色列实现“无现金国家”，该计划分三阶段实施。以色列政府推动该计划的动机，是审查洗钱及其他避税手段，从而最大限度地提高潜在的税收征管，极大地扩大税基。这是一步重要的考虑，它有利于以色列政府维系军队、规划政府预算，为医疗保健系统和其他公共福利服务提供更可靠的货币体系。该委员会估计，黑市贸易额可能超过以...

大猫（bitPaul） 2014-05-28

政府法律监管

2.3万

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