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解读 | 马耳他加密货币法律监管政策 海盗号

解读 | 马耳他加密货币法律监管政策

作者:全球区块链合规联盟首席合规顾问、泰和泰(北京)律师事务所律师  罗滔 service@gbcuf.com   本文将详细介绍马耳他对加密货币的法律监管。 2018年,马耳他政府与加密行业从业者进行了多次公开...
罗滔 2020-02-26 区块链监管 马耳他
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洗钱、栽赃、谋杀,马耳他变质的加密梦 海盗号

洗钱、栽赃、谋杀,马耳他变质的加密梦

一个关于“区块链岛”的梦想破灭的故事。
共享财经 2020-01-21 区块链 马耳他
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马耳他ICO已被驯化,IEO呢? ——马耳他IEO的合规性初探

马耳他ICO已被驯化,IEO呢? ——马耳他IEO的合规性初探

作者按:当马耳他的监管部门已经将ICO驯化为一个遵纪守法的好孩子时,一个与ICO面目相仿的小朋友IEO正以初生牛犊不怕虎之势奋勇向前冲。尽管在马耳他,ICO已经有章可循,但可能并不适用于IEO,原因何...
张凌 2019-03-30 马耳他 IEO
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为脱洗钱指控?马耳他接连黄牌警告无牌交易所

为脱洗钱指控?马耳他接连黄牌警告无牌交易所

今年 11 月 1 日,马耳他三项区块链法案正式生效。 据外媒cointelegraph报道,马耳他周三发布通知,就该国国内一个无牌加密货币交易所 OriginalCrypto 向民众发出警告。监管机构已经命令该平台停止运营。 ...
星球日报 2018-12-07 交易所 马耳他
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生效在即!马耳他三项区块链法案重点解读

生效在即!马耳他三项区块链法案重点解读

马耳他政府对于区块链和通证一直持十分积极的态度。2018年7月20日,马耳他出台了《马耳他数字创新管理局法案》(MDIA)、《虚拟金融资产法案》(VFA)、《创新技术安排和服务法案》(ITAS)三部监管法案,建立...
法律民工曲小球 2018-10-15 区块链 马耳他
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细数马耳他的前世今生,数字货币的土壤是这样?

细数马耳他的前世今生,数字货币的土壤是这样?

程智鹏诗曰: 细数南欧马耳他,荒淫受贿又频发。 龙蟠聚义真热火,代币前途落谁家? 欧洲银行管理局近日宣布马耳他监管机构违背反洗钱法则。而此前,欧洲议会则认为马耳他法律中存在“系统性缺陷”。另一方面,欧...
程智鹏 2018-09-18 数字货币 马耳他
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自身难保,“数字货币避难所”马耳他或将被“欧盟”扼杀

自身难保,“数字货币避难所”马耳他或将被“欧盟”扼杀

作者:彭博商业周刊 Monte Reel 原标题:Why the EU Is Furious With Malta《为什么欧盟对马耳他狂怒》 译言 本周三《彭博商业周刊》发布了题为《为什么欧盟对马耳他狂怒》的文章,这篇文章从马耳他政府...
区块律动BlockBeats 2018-09-13 加密货币 马耳他
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马耳他通过关于加密货币和区块链的三个法案,吸引更多公司开展业务

马耳他通过关于加密货币和区块链的三个法案,吸引更多公司开展业务

为了给岛国带来新的科技产业,马耳他官员通过了三项有关数字创新的法案。 马耳他议会通过了三项以加密货币和区块链为核心的法案,这可能是马耳他向这些发展中技术的前沿迈出的一大步。 周二,金融服务、数...
WINDSON 2018-06-30 比特币 马耳他
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快讯
  • 发布于 20 分钟前
    匿名币项目Grin发布4.0客户端测试版,以支持第3次硬分叉升级
    链闻消息,匿名币项目古灵币Grin客户端发布 4.0 版本的第一个测试版,以支持第 3 次的硬分叉升级。按照既定规划,Grin 将在最初两年中进行 4 次硬分叉,即每经过 262,080 个区块(约 6 个月间隔)进行一次,下一次硬分叉预计在 7 月左右。
    来源:链闻
  • 发布于 38 分钟前
    以太坊混币平台Tornado.cash集成Chainlink以太坊Gas价格预言机
    据链闻消息,以太坊混币平台 Tornado.cash 已在主网集成 Chainlink 提供的以太坊 Gas 价格预言机,如果 Tornado.cash 无法获得链下 Gas 费用数据,其前端页面将会调用 Chainlink 的 Gas 价格预言机,为用户提交交易时的 Gas 费用预测提供数据支持。目前该预言机已集成了四个链下的 Gas 价格来源,分别是 EthGasStation、Gas Oracle、Etherchain 和 POA 的 GasPrice,Chainlink 会将这些数据持续提交到以太坊链上,其他应用即可参考调用。
    来源:链闻
  • 发布于 40 分钟前
    马绍尔群岛加密顾问:马绍尔政府将在18个月内分阶段发行preSOV
    Sullivan金融科技和区块链业务主席、马绍尔群岛加密顾问Joel Telpner在接受采访时强调,马绍尔群岛的国家数字货币SOV项目未来仍面临很多挑战,但他期待着让这项工作有所回报。他表示,马绍尔群岛政府目前正处于18个月的阶段。他们将发行preSOV,preSOV之后将转换成SOV。“这18个月的期限允许我们分阶段发行preSOV,并在preSOV上市时指定测试基础设施的数量,我们将能够测试网络,能够测试区块链。我们将测试所有的监管和合规规定,并且将能够测试这项技术。”关于preSOV,Telpner表示,他们希望在“未来几个月内”开始发行初步的代币。他们承认仍然需要改进向没有技术背景的人展示加密货币的方式。“马绍尔群岛决定不要一次全部发行货币。当你发行一种法定货币时,一次性将其投放市场不是一个好主意。”
    来源:Cointelegraph
  • 发布于 50 分钟前
    Coinbase或将向美国政府机构出售区块链分析软件
    据The Block6月5日消息,公开记录显示,Coinbase希望将其区块链分析软件出售给美国政府。美国药物管制局(DEA)和美国国税局(IRS)都表示有意从Coinbase购买名为Coinbase Analytics的分析平台的使用许可证。两份相关文件分别于4月和5月发布。
    来源:The Block
  • 发布于 1 小时前
    中国移动:加快推进5G、区块链等新型信息基础设施开工建设
    据金十消息,中国移动表示将加快推进5G、数据中心、物联网、工业互联网、人工智能、云计算、区块链等新型信息基础设施开工建设,力争提前完成年内5G基站达到30万个的目标。
    来源:金十
  • 发布于 1 小时前
    美国SEC冻结涉嫌1200万美元加密投资骗局的资产
    据CoinDesk6月5日消息,美国周五采取行动,冻结了一起加密货币采矿传销骗局的资产,该骗局给投资者造成1200万美元的损失。SEC对犹他州居民Daniel F. Putnam及他的MMT distribution公司和R D Global、以及犹他州的Angel A. Rodriguez和哥伦比亚的Jean Paul Ramirez Rico提起了诉讼。Putnam将这其二人称为“现代货币团队”(MMT),MMT至少从2017年7月开始投资加密货币采矿设备,并最终转向向投资者提供“加密货币交易套餐”,以利用Bitfinex的加密货币“套利”机会。SEC称,有200名投资者加入了Putnam的采矿计划,MMT总共从2,000名投资者那里总共筹集了1200万美元。SEC指控MMT在2019年11月停止向投资者付款,但在2020年3月9日之前继续筹集资金。其筹集的资金部分钱未用于加密矿设备或数字资产投资,Putnam用10万美元购买了一个公寓,并花费了33000美元购买了一个水疗中心。 诉状称,Putnam控制着比特币账户,其在2020年1月还告诉投资者该账户持有260枚比特币,但该账户从未持有超过50枚比特币,该账户已于2019年5月关闭。
    来源:CoinDesk
  • 发布于 1 小时前
    灰度2020年已购买价值1.1亿美元的ETH
    据Cointelegraph6月5日消息,灰度(Grayscale)投资者关系总监Ray Sharif-Askary透露,到目前为止,该公司在2020年已经购买了价值1.1亿美元的ETH。因此,在过去五个月中,灰度的购买量等于以太坊总市值的0.4%。Sharif-Askary指出,灰度当前的客户中有38%以上现在持有一种以上的加密资产,远高于12个月前的约9%。此外,Sharif-Askary将灰度的巨大加密货币积累归因于那些为应对新冠疫情中的美国货币政策而寻求对冲通货膨胀的机构。此前消息,灰度董事总经理表示,4月以来,公司比特币投资基金已从20亿美元激增至35亿美元。
    来源:Cointelegraph
  • 发布于 1 小时前
    全国政协委员:建议就行政复议案件流程的区块链等方法技术运用做出专条规定
    据人民政协报消息,在6月5日召开的全国政协双周协商座谈会上,全国政协委员、浙江省杭州市政协副主席谢双成呼吁以数字赋能行政复议体制改革,加快“智慧复议”建设。结合杭州市目前正在进行的“智慧复议”平台(二期)建设,他同时建议:本次修法就行政复议案件立案、审理、裁决、执行、监督、问责、评价制度的电子化、网络化、大数据、云技术、人工智能、区块链等方法技术运用做出专节或专条规定。
    来源:人民政协报
  • 发布于 1 小时前
    持有区块链ETF的Robinhood用户数量达到2020年高点
    交易应用Robinhood上持有区块链相关交易所交易基金(ETF)的用户数量本周达到2020年的最高水平。数据来自三个基于美国的最大区块链ETF,包括BLCN、BLOK和LEGR。BLOK和BLCN的持有人数量分别从历史高点下跌了33%和45%,而LEGR的持有人数量创下了历史新高。尽管如此,BLOK和BLCN的持有人数量都出现了年初至今的增长。
    来源:The Block
  • 发布于 1 小时前
    摩根溪创始人:以比特币计价来看股票价格显得很糟糕
    摩根溪创始人Anthony Pompliano发推称:“由于操纵游戏,股票市场正在上涨。他们正在系统地贬值美元,这意味着购买同一资产需要更多的美元。以黄金或比特币计价相同的股票,股票价格看起来很糟糕。华尔街正抢劫大街。”
    来源:Twitter
  • 发布于 1 小时前
    报告:比特币网络的健康状况和流动性在减半后出现下降
    据AMBcrypto6月5日消息,根据Glassnode最近的一份报告,该公司的GNI指数指出,比特币网络的健康状况和流动性在减半后出现下降。GNI在5月份开始上升,并达到76点的年度高点。但是,由于市场波动加剧,减半后,GNI值在当月剩余时间内下降,收于56点关口。尽管出现疲软迹象,但GNI指数仍主要保持上涨,因为其收益受到网络健康指数和流动性指数的支持,这两个分类指数分别在5月12日达到最高点90点和62点。但是,减半事件确实导致这些值下降。尽管市场波动导致指数下跌,但比特币网络运行状况似乎已脱离熊市区域,并将自己定位在更靠近牛市区域的位置。
    来源:AMBcrypto
  • 发布于 1 小时前
    莫斯科居民将使用区块链系统对宪法修正案进行投票
    据Decrypt6月5日消息,根据俄罗斯政府的一项公告,莫斯科居民将能够使用基于区块链的系统投票赞成或反对即将颁布的对该国宪法的修正案。莫斯科当局声称,分布式账本技术的去中心化技术将确保投票过程的安全性和透明度。根据公告,每一个投票将被匿名化和加密。将有两个加密密钥,每个投票者都拥有一个,而第二个则将分为多个部分,并由不同的网络参与者存储。
    来源:Decrypt
  • 发布于 1 小时前
    Golem发布用于身份验证的设备概念证明
    据CoinTelegraph6月5日消息,去中心化CPU共享网络Golem在6月5日发表了一份关于用户认证设备机制PoD证明的研究报告。虽然还只是一个概念上的证明,但该研究概述了一种方法,用户可以通过这种方法自动验证他们的硬件,以一种匿名但可信的方式证明身份。该研究源于Golem需要保护自己的未经许可的匿名网络免受Sybil攻击。它考虑了是否可以使用英特尔的软件保护扩展(简称SGX)实现某些功能,SGX是内置在现代CPU中的指令。当设计出合适的概念时,Golem意识到其应用远远超出了保护去中心化网络的范围,实际上,它对于需要验证用户身份的任何在线服务都非常有用。
    来源:Cointelegraph
  • 发布于 1 小时前
    Coinbase 6月2日发生故障掉线的原因是流量高峰服务延迟
    6月6日,Coinbase发布公告解释其在6月2日发生故障掉线的原因。Coinbase称当天比特币价格达到1万美元时,该网站在4分钟内遇到了5倍的流量高峰,其自动计费无法跟上流量的急剧增长,而此流量高峰影响了其许多内部服务,从而增加了服务之间的延迟。这导致负责API的Web服务器的进程饱和,导致请求错误率飙升至50%。此后,Coinbase重新部署了API,增加为流量服务的机器数量解决了此问题。
    来源:Coinbase
  • 发布于 1 小时前
    数据:比特币表现优于所有传统市场
    AMBcrypto6月5日刊文称,截至发稿时,比特币的年初投资回报率为36%,而黄金的回报率为12%。此外,标普500(SPX)的年初投资回报率为-3.67%。石油市场今年以来的表现为-42%。这表明比特币正在超越所有传统市场。随着Paul Tudor Jones的加入,灰度收购比特币超过其产量限制,以及芝加哥商业交易所(CME)比特币期货和期权市场不断上涨的未平仓合约,比特币的前景非常乐观。
    来源:AMBCrypto
  • 发布于 1 小时前
    MakerDAO发起新执行投票:ETH债务上限提高2000万至1.4亿Dai
    据官方消息,6月5日,Maker基金会临时治理协调员将一项执行投票纳入投票系统,计划将Dai的ETH债务上限提高2000万至1.4亿Dai。 执行投票将继续进行,直到投票数超过上次执行投票所通过的票数为止。
    来源:MakerDAO
  • 发布于 1 小时前
    直布罗陀金融服务委员会对三个谎称获得许可的加密货币网站发出警告
    据Finance Magnates6月5日消息,直布罗陀金融服务委员会(GFSC)今天对声称三个加密货币网站发出警告。www.askcurrency.org,www.etrustcoin.com和www.arbitragecurrency.org声称将并入直布罗陀刚起步的加密货币行业,并声称已获得GFSC的许可。但是,该国首席财务监管机构表示,这些域名既未获得许可,也没有“待定”的申请待授权。
  • 发布于 1 小时前
    江卓尔:币圈发展潜力更大,3年内跑赢股市是大概率事件
    莱比特矿池创始人江卓尔在微博表示,股市负和博弈(股票质量差,新股持续抽血资金),长期稳定盈利十分难。币圈短期确定性不高(炒短线 长期稳定盈利十分难),但是长期逻辑很清晰(货币超发+经济自由)。股市上千万人,币圈几十万人,发展潜力更大,3年内币圈跑赢股市10倍大概率事件。
    来源:Weibo
  • 发布于 1 小时前
    加密勒索软件背后黑客攻击美国航天局IT承包商
    据Cointelegraph消息,一款名为DopplePaymer的加密勒索软件背后的网络犯罪分子对美国国家航天局(NASA)的一名IT承包商发起了攻击。根据黑客的博客文章,该团伙设法破坏了位于马里兰州的Digital Management Inc(DMI)的网络。该公司为多家财富100强公司和政府机构提供IT和网络安全服务。DopplePaymer黑客通过该团伙运营的门户网站泄露了近20份属于NASA的档案文件,包括人力资源文件和项目计划。一些员工的详细信息与公开的LinkedIn记录相符。报告称,DopplePaymer在攻击过程中加密了约2853台服务器和工作站。目前无法独立证实整个受影响的基础设施是否与NASA有关。DopplePaymer勒索软件威胁说,如果没有支付赎金,就会公布目标公司的数据。
    来源:Cointelegraph
  • 发布于 1 小时前
    墨西哥区块链行业在两年内增长了90%
    据Cointelegraph6月5日消息,根据专注于区块链的律师事务所Legal Paradox提供的数据,自2018年以来,墨西哥的金融科技和区块链领域增长了90%。Legal Paradox指出,尽管在新冠疫情期间全球经济增长放缓,随着大型传统企业转向区块链解决方案,以降低效率,并使自己处于在当前商业环境中生存的最佳位置,分布式账本技术(DLT)在当地的应用有所增加。
    来源:Cointelegraph