诈骗

对于任何类型的投资，重要的是在投入资金之前，要研究公司、产品和做投资顾问。

毛球科技 2021-08-12

加密货币 诈骗

保护行业健康发展，提高自我防骗意识

区块链骑士 2021-07-11

诈骗

由于无法收回投资，土耳其加密货币交易所Thodex的用户提出了一项诉讼，指控该交易所存在欺诈行为，该交易所的负责人据传已逃离土耳其。

星球日报 2021-04-23

交易所 诈骗 Thodex

成都市地方金融监督管理局发布了一份反诈骗提示指南，在此分享给大家。

区块链资讯 2021-03-09

诈骗 数字人民币

2020年对加密领域来说是具有里程碑意义的一年，记住它没有取得突破的方面同样很重要。

CT中文 2020-12-29

加密货币 诈骗 区块链监管

近段时间，国内虚拟货币欺诈案件频繁发生，在不到两个月的时间里，多起案件被陆续披露。本文将对相关案例进行介绍，以作警示。

成都链安 2020-12-17

虚拟货币 诈骗

卡巴斯基实验室旗下网络威胁研究机构Securelist发表了一份关于金融机构网络威胁的报告，预计将会出现更多主要针对比特币的欺诈行为。

CT中文 2020-12-01

比特币 诈骗

如何才能下载到正规的数字人民币呢？

区块链资讯 2020-11-03

诈骗 数字人民币

河南省三门峡市中级人民法院（2017）豫12刑终228号关君亭等人集资诈骗案案情简介 2015年4月，被告人关君亭、邵玉娥通过韩某加入陈某（另案处理）创建的“万达复利”理财网络交易平台，成为“万达复利”会员。二人通过上线投资9万余元，并成为“万达复利”网络平台报单中心。之后，被告人关君亭、邵玉娥利用“万达复利”网络平台，二人自己创立“万达复利长城系统”，下设多个分系统，采取微信宣传、现场讲课等方式，以高回报引诱他人投资加入“万达复利”，会员分布于灵宝、卢氏、商丘、南阳等地。经司法会计鉴定，被告人...

罗Sir说 2020-09-17

虚拟货币 诈骗

一则关于“虚拟货币交易”的推文如病毒般被多人转发。发推的账号，皆为政界商界名人及知名加密货币公司。

火鸟财经 2020-07-17

比特币 诈骗 推特

落入陷阱 nbsp; 2017年11月中旬，陈某通过ＱＱ群加到张某，自称为金融公司市场投资部主管，从事理财投资及比特币投资。陈某对张某称比特币行情好，利润大，比上班赚的强，并把交易平台上挣钱的截图发给张某看，取得张某信任。张某在陈某的一番花言巧语下着实有些心动，在新闻里看到比特币上涨消息后，张某脑子一热，于12月3日向陈某转了136600元。 nbsp; 一发不可收拾 nbsp; 陈某称比特币一直在涨，于是张某于2017年12月12号又给陈某汇款136600元。陈某一直表示比特币行情好，一直在涨...

罗Sir说 2020-07-10

虚拟货币 诈骗

当币圈创业的交易平台们绞尽脑汁营销引流，指望着新人入场将行业圈层向外再拓展一圈时，骗子们捷足先登，将数字货币投资的小白们率先扼杀在了骗局里

蜂巢Tech 2020-06-29

诈骗

这段时间，骗子电话真的很多。

一本区块链 2020-06-28

诈骗 比特币诈骗

吴说区块链获悉，近期一名南宁OTC商疑似协助电信诈骗犯罪分子洗钱，遭到警方调查抓获，侧面说明USDT、加密货币与电信诈骗在中国的结合愈加紧密，可能对普通用户带来更多的冻卡风险，OTC商也需要加大甄别力度。 桂林网警巡查执法、叠彩警局发布的信息显示：罗某在网上通过高买低卖实施虚拟货币交易，以此来给犯罪分子提供洗钱平台。网上交易人员必须通过USDT币交易购买比特币等其他物品，而罗某就是“中间人”，将USDT虚拟货币卖给需要的人，最后换取现金花用。这种货币交易不需要使用真实姓名、银行账号，犯罪分子就可...

吴说 2020-06-22

诈骗 OTC

谁在利用Covid-19实施诈骗？

加密谷 2020-04-16

加密货币 诈骗 新冠肺炎

诈骗洗钱新套路：发送ETH至指定智能合约地址，就能以1:48比例获得HT？

PeckShield 2020-04-07

洗钱 诈骗

加密货币行业从来不缺一夜暴富的故事，这也引得一众投资者竞相入局。 但是在大多数情况下，投资者非但没有找到“金山”，却掉进了一个接一个的陷阱，疯狂入场，惨败收场。 1月7日，360企业安全集团、360猎网平台发布《2019年网络诈骗趋势研究报告》。其中关于金融诈骗的数据令人咋舌，虚拟货币诈骗导致的人均损失最高，为134522元，骗子打着“区块链”、“数字货币”、“比特币”、“挖矿”的旗号行骗。 2019年，币圈套路层出不穷，环环相扣，在官方的严打之下，徒留一地鸡毛。在新的一年，投资者更要反思骗局，...

五六财经 2020-01-10

虚拟货币 金融 诈骗

“传销币”模式中引入了虚拟币、区块链等时髦的概念，让一些不具备辨别能力的消费者以为抓住了风口前沿，在一夜暴富幻想的心理刺激下，轻易上套。

区块链资讯 2019-12-20

诈骗

也许真的需要让Bakkt再飞一会儿，才能看到其对加密货币市场的真正影响，不过在此之前，不论是投资者还是蹭热点的骗子可能还要再失望一阵。

深链Deepchain 2019-09-24

诈骗 Bakkt

作者/文刀 编辑/Never 近日，Vectoraic（VT）社区向火星传媒爆料，VT项目方在中国倚靠以色列领事馆站台和孟可旗下的粤嘉基金资金运作，大肆成立线下社团，将VT包装成以色列军事强背景、大资金、高流量的区块链项目，通过线上微信群喊单、线下开展中国百城营销计划，并宣传投资VT项目将获得高回报，通过私募诈骗了国人上亿元资金，现已失联。 针对爆料，我们向VT项目方的社群和核心人员核实信息，但经多方途径始终没有联系到他们。 VT的无人驾驶链畅想 根据VT白皮书显示，VT是全球首个基于无人驾驶和...

星传媒 2019-09-10

诈骗