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联盟分析-政策法规 | 案例分析:虚拟货币集资诈骗案 海盗号

联盟分析-政策法规 | 案例分析:虚拟货币集资诈骗案

河南省三门峡市中级人民法院(2017)豫12刑终228号关君亭等人集资诈骗案案情简介 2015年4月,被告人关君亭、邵玉娥通过韩某加入陈某(另案处理)创建的“万达复利”理财网络交易平台,成为“万达复利”会员。二人...
罗滔 2020-09-17 虚拟货币 诈骗
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推特史诗级漏洞:奥巴马、巴菲特皆中招,诈骗金额近12万美元 海盗号

推特史诗级漏洞:奥巴马、巴菲特皆中招,诈骗金额近12万美元

一则关于“虚拟货币交易”的推文如病毒般被多人转发。发推的账号,皆为政界商界名人及知名加密货币公司。
火鸟财经 2020-07-17 比特币 诈骗 推特
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案例分析 | 免费的午餐?虚拟货币诈骗套路早知道 海盗号

案例分析 | 免费的午餐?虚拟货币诈骗套路早知道

落入陷阱   2017年11月中旬,陈某通过QQ群加到张某,自称为金融公司市场投资部主管,从事理财投资及比特币投资。陈某对张某称比特币行情好,利润大,比上班赚的强,并把交易平台上挣钱的截图发给张某看,...
罗滔 2020-07-10 虚拟货币 诈骗
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婚恋「杀猪盘」扎堆币圈 多地女性被骗 海盗号

婚恋「杀猪盘」扎堆币圈 多地女性被骗

当币圈创业的交易平台们绞尽脑汁营销引流,指望着新人入场将行业圈层向外再拓展一圈时,骗子们捷足先登,将数字货币投资的小白们率先扼杀在了骗局里
蜂巢财经News 2020-06-29 诈骗
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假火币客服做起了真杀猪盘:大学生兼职拉客,一天打500个电话 海盗号

假火币客服做起了真杀猪盘:大学生兼职拉客,一天打500个电话

这段时间,骗子电话真的很多。
一本区块链 2020-06-28 诈骗 比特币诈骗
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吴说独家:疑似南宁OTC商被捕 涉嫌用USDT帮电信诈骗洗钱 海盗号

吴说独家:疑似南宁OTC商被捕 涉嫌用USDT帮电信诈骗洗钱

吴说区块链获悉,近期一名南宁OTC商疑似协助电信诈骗犯罪分子洗钱,遭到警方调查抓获,侧面说明USDT、加密货币与电信诈骗在中国的结合愈加紧密,可能对普通用户带来更多的冻卡风险,OTC商也需要加大甄别力...
吴说区块链 2020-06-22 诈骗 场外交易
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新冠疫情抹去了数字货币诈骗者33%的收入——这并不是事情的全部 海盗号

新冠疫情抹去了数字货币诈骗者33%的收入——这并不是事情的全部

谁在利用Covid-19实施诈骗?
加密谷 2020-04-17 加密货币 诈骗 新冠肺炎
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还原HT搬砖套利流程:加密世界里的“智商税”陷阱 海盗号

还原HT搬砖套利流程:加密世界里的“智商税”陷阱

诈骗洗钱新套路:发送ETH至指定智能合约地址,就能以1:48比例获得HT?
PeckShield 2020-04-07 洗钱 诈骗
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虚拟货币成金融诈骗重灾区,风口之下更应理智 海盗号

虚拟货币成金融诈骗重灾区,风口之下更应理智

加密货币行业从来不缺一夜暴富的故事,这也引得一众投资者竞相入局。 但是在大多数情况下,投资者非但没有找到“金山”,却掉进了一个接一个的陷阱,疯狂入场,惨败收场。 1月7日,360企业安全集团、360猎网平...
五六财经 2020-01-10 虚拟货币 金融 诈骗
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光明日报:警惕以虚拟币为噱头的新式诈骗

光明日报:警惕以虚拟币为噱头的新式诈骗

“传销币”模式中引入了虚拟币、区块链等时髦的概念,让一些不具备辨别能力的消费者以为抓住了风口前沿,在一夜暴富幻想的心理刺激下,轻易上套。
区块链资讯 2019-12-20 诈骗
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想靠Bakkt诈骗的人,真的要失望了 海盗号

想靠Bakkt诈骗的人,真的要失望了

也许真的需要让Bakkt再飞一会儿,才能看到其对加密货币市场的真正影响,不过在此之前,不论是投资者还是蹭热点的骗子可能还要再失望一阵。
深链Deepchain 2019-09-24 诈骗 Bakkt
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又一个暴雷?以色列军方背景Vectoraic(VT)在中国疑似诈骗超亿元跑路 海盗号

又一个暴雷?以色列军方背景Vectoraic(VT)在中国疑似诈骗超亿元跑路

作者/文刀 编辑/Never 近日,Vectoraic(VT)社区向火星传媒爆料,VT项目方在中国倚靠以色列领事馆站台和孟可旗下的粤嘉基金资金运作,大肆成立线下社团,将VT包装成以色列军事强背景、大资金、高流量...
星传媒 2019-09-10 诈骗
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区块链+宠物=高收益? 浦东网警:比特猪被立案调查 海盗号

区块链+宠物=高收益? 浦东网警:比特猪被立案调查

既有宠物玩,还能赚钱,7天收益28%,用的又是高大上的区块链技术,这样的游戏你动心不?动心你就上当了。
区块链资讯 2019-08-16 诈骗 资金盘
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警惕:加密诈骗愈发猖狂,请理智避免陷阱 海盗号

警惕:加密诈骗愈发猖狂,请理智避免陷阱

你想要端走对方的锅,却不料,不仅锅没有拿到,对方把你的碗也一并端走了。
BitcoinCom中文站 2019-08-15 比特币 加密货币 诈骗
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从Plus Token跑路事件谈谈如何远离虚拟货币非法集资 海盗号

从Plus Token跑路事件谈谈如何远离虚拟货币非法集资

区块链、数字货币、人工智能、大数据、互联网......近几年,这些热词屡屡包装成为一些不法分子骗财的手段。 6月29日,据财经网链上财经微博爆料,号称“币圈第一资金盘”的Plus Token钱包崩盘,目前钱包只能转入...
Dipperin 2019-07-02 诈骗 资金盘
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加密货币理财钱包的诈骗“局中局” 海盗号

加密货币理财钱包的诈骗“局中局”

电影《印度暴徒》中,亦正亦邪的双面间谍菲兰吉说,“人活在世上,都要做好上当受骗的准备”。 对于此,最近深陷TokenStore诈骗风波中的成千上万名受害者深有体会。 作为安全公司中的一员,笔者几乎废寝忘食...
链上观 2019-06-17 诈骗 跑路骗局 TokenStore
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揭秘区块链资金盘套路:发项目 做推广 炒币价 跑路收网

揭秘区块链资金盘套路:发项目 做推广 炒币价 跑路收网

无论是宣称零投入就能获得极高收益的各类“区块链”平台,还是以“搬砖挣差价”的各类智能套利工具,以及打着“公开公平公正”幌子的区块链交易所……掀开资金盘的外衣你会看见模式化的运营机制:一个小游戏+击鼓传花...
区块链资讯 2019-05-09 诈骗 风险 资金盘
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英雄链:三亿圈钱梦,终破碎 海盗号

英雄链:三亿圈钱梦,终破碎

今日,一则消息让人直呼大快人心。 据反传联盟报道,近日,在市局刑侦支队的指导下,珠晖公安分局综合各警种力量,所队联动,成功破获一起以虚拟数字货币为幌子的网络诈骗案“英雄链”(HEC),涉案金额达3亿余...
零识区块链 2019-04-23 诈骗 英雄链
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屋内聪明人原型,安然前CEO要借区块链东山再起 海盗号

屋内聪明人原型,安然前CEO要借区块链东山再起

根据华尔街日报26日消息,曾经因为美国历史上最大企业丑闻“安然事件”而入狱的安然集团前CEO杰弗里·斯基林(Jeffrey Skilling)最近结束了12年的服役被联邦监狱释放,他正在考虑通过开展虚拟货币业务重新进入...
U讯 2019-03-28 区块链 诈骗
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出海之殇:数十项目遭“海外社区合伙人”诈骗

出海之殇:数十项目遭“海外社区合伙人”诈骗

11 月初,位于加勒比海上的美国自治州波多黎各,FBI 逮捕了一位名为 Ji Guo 的华裔男子,并指控他从雇其担任顾问的初创企业中,窃取了价值超过 350 万美元的加密货币。 一个月后,随着外媒 Dailybeast 的报道...
星球日报 2018-12-19 区块链 诈骗
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快讯
  • 发布于 刚刚
    英国交易所Covesting冻结库币被盗的56万美元COV代币
    英国加密交易所Covesting发推称,作为对库币安全漏洞的回应,以及保护受影响的COV代币持有者,Covesting团队已经冻结被举报地址(0xeB31973E0FeBF3e3D7058234a5eBbAe1aB4B8c23)中的COV代币(共3,126,692 枚COV被冻结,价值560522美元)。我们正与库币保持密切联系,以考虑采取进一步措施。库币CEO Johnny Lyu向Covesting团队表示感谢。
    来源:twitter
  • 发布于 1 分钟前
    剑桥大学加密资产报告:自去年以来加密服务提供商的唯一用户数量激增189%
    剑桥大学贾奇商学院(CJBS)发布一份关于加密资产行业状况的研究报告。报告指出:1. 在2017年年底经历过市场狂热之后,全职人力的增长显著放缓,2019 年同比增长21%,较2018年的57%明显放缓;2. 平均有39%的工作量证明挖矿以可再生能源(主要是水力发电)为动力;3. 就交易量和交易次数而言,链下交易继续以法定货币对加密货币交易为主,这意味着用户主要与交易所等服务提供商进行交互;4. 2018年至2020年期间,支持Tether的服务提供商的份额从4%增长至32%,支持非Tether稳定币的份额从11%增长至32%;5. 总体来看,总部位于北美和欧洲的服务提供商的企业和机构客户占其总客户的35%,对于亚太地区和拉丁美洲的公司而言,占比分别为16%和10%;6. 2018年至2020年期间,完全不进行KYC审查的仅提供加密资产服务的公司占比从48%下降至13%;7. 截至2020年第三季度,在受访服务提供商中开设的1.91亿个账户中共有1.01亿名唯一用户,而在2018年底,仅有3500万名唯一用户,这意味着自去年以来唯一用户数量增加了189%。
    来源:巴比特
  • 发布于 7 分钟前
    BTC短线跌破10700 USDT 1小时跌幅1.2%
    Coingecko数据显示,BTC短时快速下挫,现已跌破10700 USDT,先报10,661.66USDT,1小时跌1.2%。
    来源:巴比特
  • 发布于 39 分钟前
    数据:排名第一的非交易所以太坊地址持有727万枚ETH,创50个月以来新高
    链上分析提供商Santiment发推称,排名第一的非交易所以太坊地址目前持有727万枚ETH,创50个月以来新高。在2016年7月19日之前,这部分ETH并未存放在任何非交易所地址。这也是自2016年9月10日以来,存放在任一地址的以太坊数量最高的一次。
    来源:twitter
  • 发布于 1 小时前
    V神:我们正在努力降低Gas费用
    对于高Gas费用的讨论,以太坊创始人Vitalik回应道:我同样希望早日结束高Gas费用,我们每天都在努力工作以实现这个目标。
    来源:巴比特
  • 发布于 1 小时前
    Compound发起新投票:建议将WBTC抵押系数从40%提高到60%
    Compound Labs发推称,社区成员提出新的匿名提案COMP Proposal 024,建议将WBTC抵押系数从40%提高到60%。该提案已经获得了必要的支持,现在可以进行为期3天的投票。[原文链接]
    来源:twitter
  • 发布于 1 小时前
    库币安全事件更新:Tether已冻结库币异常转出共计2200万枚USDT
    Bitfinex CTO Paolo Ardoino在推特上宣布已冻结从库币热钱包异常转出的共计2200万枚USDT。其中ETH链上2000万枚USDT、OMNI以及TRON链上共计200万枚USDT。此外,库币表示已联合币安、火币、Okex等在内的22家交易平台追踪本次事件中异常转出的资产。
    来源:巴比特
  • 发布于 1 小时前
    CORE有人绕过智能合约转账规则从流动性交易对中撤回资金
    流动性挖矿项目CORE表示,发现有人从CORE流动性交易对中撤回了流动性资金,这违反了CORE智能合约的设计初衷。按理来说,撤回流动性资金是非常困难的,需要设置特定的EVM(以太坊虚拟机)状态,或者在代币合约启动当日可能会有千分之一的机会发生这种情况。本次特例事件应该是一个巧合。CORE团队此前撰文称,所有转账都必须获得CORE转账智能合约的批准,这将阻止从Uniswap中提取所有的流动资金,以确保市场稳定性,使代币持有者和挖矿农民在获得竞争性优势。
    来源:twitter
  • 发布于 2 小时前
    巴比特午间要闻一览
    1. Uniswap V3即将上线,或将从http迁移至IPFS。

    2. BSN开放联盟链公布首批联盟链成员。

    3. KuCoin CEO:预计将在一周之内逐步重启提现服务。

    4. Bithumb交易所用户以疏于管理为由申请巨额赔偿被判败诉。

    5. 观点:Gas价格的飙升给NFT行业参与者带来压力。

    6. 比特微与某东南亚企业签订生产合同,为北美客户直接供应矿机设备。

    7. 可有效抵抗51%攻击的ETC安全方案MESS预计将于9月28日23点激活。

    8. 去中心化商品交易平台OpenBazaar因资金不足面临停业,正呼吁社区捐款拯救。
    来源:巴比特
  • 发布于 2 小时前
    24小时BTC全网合约成交数据显示:多方占优
    据合约帝数据显示,最近24小时BTC全网合约成交量中开多比例为51.05%,开空比例为48.95%。主流合约交易所中,Huobi季度开多比例为50.35%,开空比例为49.65%;OKEx季度开多比例为53.17%,开空比例为46.83%;BitMEX合约开多比例为50.56%,开空比例为49.44%。
    来源:合约帝
  • 发布于 2 小时前
    数据:24小时BTC合约大单成交1687万美元,现货大单成交1459万美元
    据合约帝大单成交数据显示,最近24小时BTC合约大单成交1687万美元,其中买单1606万美元,卖单80.76万美元;BTC现货大单成交1459万美元,其中买单306万美元,卖单1152万美元。
    来源:合约帝
  • 发布于 2 小时前
    播客主持人:时间戳锚、数字ID以及稳定币是不错的区块链用例
    推特网友向英国加密货币播客主持人Peter McCormack提问:“你相信区块链在money之外的用例吗?如果有,你认为是什么?如果没有,那是为什么呢?”McCormack回应称,时间戳锚(timestamp anchors)和数字ID似乎是个好主意。在我看来,作为比特币交易基础设施的稳定币是有用的。
    来源:Twitter
  • 发布于 2 小时前
    亿邦国际上半年净亏损收窄66%,上市3个月股价涨超85%
    据澎湃新闻消息,9月25日,全球第三大比特币矿机生产商亿邦国际(NASDAQ:EBON)披露2020年前六个月未经审计的财务业绩报告。财报数据显示,报告期内,亿邦国际营业收入达1104.23万美元,较2019年同期的2235.17万美元减少50.60%;净亏损为696.34万美元,而去年同期净亏损为1907.10万美元,亏损收窄63.38%;归属于股东的净亏损为621.23万美元,较去年同期净亏损收窄65.7%。报告称,营业收入下降主要是受COVID-19和比特币减半事件的综合影响,比特币相关活动(如采矿)的预期收益降低,导致矿机需求和平均售价大大降低。在算力上,报告期内,亿邦国际售出的总算力为25万Thash/s,比2019年同期的182万Thash/s同比下降86.02%。成本支出上,2020年上半年,亿邦国际的成本支出为1200.93万美元,同比下降70.13%。报告称,成本支出的同比下降与销售量下降的趋势相符。此外,亿邦国际上半年运营费用(销售费用+管理费用)为771.05万美元,同比下降19.69%。
    来源:澎湃新闻
  • 发布于 3 小时前
    Phemex第一届全球交易大赛队长火热招募中!奖池最高达100btc
    Phemex第一届全球交易大赛将在10月份正式开启!此次大赛将汇集全球80+国家的队长及交易者同台竞技,phemex准备了最高达100btc的丰厚奖金,当前至10月9日为队长招募阶段,欢迎有兴趣的交易员前往了解,报名队长,获得更多权益,除了高额的奖金分成以外,更有百万流量曝光。

    比赛页面:https://phemex.com/cn/crypto-trading-competition
    成为队长:https://www.wjx.cn/jq/91679498.aspx
    关键时间:
    9月24日~10月9日:队长报名阶段
    10月9日~10月24日:队员报名阶段
    10月24日:正式开始比赛
    来源:Phemex
  • 发布于 3 小时前
    可有效抵抗51%攻击的ETC安全方案MESS预计将于9月28日23点激活
    由ETC Labs和ETC Core团队提出的名为「MESS」的可防止51%攻击的ETC安全方案将在区块高度11,295,300处激活,根据目前出块时间估算大约在北京时间9月28日23点。各交易所、矿池和其他节点需更新Core-geth客户端,以实现MESS方案。注:「MESS」是一种有效的终结系统,由ETC核心协议负责⼈Isaac A.与OpenRelay和ChainSafe合作开发,目前已成功测试,MESS通过将⼤型区块重组视为可疑对象并大大提⾼其成本,从⽽消除了所有获利动机,以防止51%攻击,这将迫使⽤于发起攻击的⼤型重组难度大大增加。这种创新的解决⽅案是以太坊创始人Vitalik Buterin在2014年提出的「Exponential Subjective Scoring」方案的演变,可提⾼⽹络安全性,同时解决所有PoW链面临的普遍挑战。
    来源:微信
  • 发布于 3 小时前
    Uniswap锁仓量突破22亿美元
    据Uniswap官网数据,Uniswap目前锁仓量已经达到22.1亿美元,在所有的DeFi项目中排名第一位。在锁仓代币当中,wETH锁仓量为10.1亿美元,是唯一锁仓量突破10亿美元的代币。而DeFi总锁仓量再创历史新高,达到144.4亿美元。
    来源:Uniswap
  • 发布于 3 小时前
    观点:未来4年中将有125万枚比特币被挖出并流通
    比特币支持者、分析师ChartsBTC发推表示,目前在比特币网络中流通的比特币 数量超1850万枚,这意味着还没有被挖出的比特币已经不足250万枚,他预测其中的125万枚将会在之后的4年被挖出并进入流通领域。
    来源:Twitter
  • 发布于 3 小时前
    OKEx交易大数据:BTC合约多空持仓人数比0.78,合约持仓总量在8亿美元上下浮动
    分析师表示,截至9月27日10:30,根据OKEx交易大数据,BTC合约多空持仓人数比为0.78,市场做空人数仍占一定优势;而季度合约基差仍在180美元附近,永续合约资金费率维持在0值附近,交割及永续合约持仓总量在8亿美元上下浮动;BTC交割及永续合约精英持仓方面,多空账户比均为47.00%占据优势,多头持仓比为17.98%占据优势,精英账户多空双方有所分歧,保持关注大户持仓变化。从期权合约数据来看,看涨/看跌主动买入量比为0.38,主动看跌量占优。
    来源:OKEx
  • 发布于 4 小时前
    数据显示:市场情绪回暖
    北京时间9月27日8点,反映加密货币市场整体走势的 ChaiNext 100 指数报 1013.56 点,过去24小时上涨 0.32%,成交额 427.63 亿美元,成交较前 24 小时减少 14.33%,该指数成分代币中 66个上涨,34个下跌;反映大盘蓝筹加密货币表现的 ChaiNext 5 指数报 872.74 点,过去 24 小时上涨 0.27%,成交额 320.46 亿美元,成交较前 24 小时减少 14.13%;比特币泡沫指数(BBI 指数)报 73.68 点,过去 24 小时上涨 0.11%;USDT场外折溢价指数(USDT OTC Index)报 98.93 点,过去 24 小时下跌 0.05%。过去二十四小时,大盘小幅涨收,和昨日的小幅震荡走势没有过大区别,都在小幅区间内震荡,比特币继续看向10800-10550的区间,相对于几日前的市场恐慌情绪,目前已经回暖,CME周末休市,周一的时候注意数据缺口有多大以及方向,“逢缺口必补”已验证多次。
    来源:ChaiNext
  • 发布于 4 小时前
    BSN开放联盟链公布首批联盟链成员
    BSN开放联盟链项目全球启动仪式今日在京举行,并公布首批6个联盟链成员:Polkadot、Tezos、Algorand、Cosmos、Etherum、火币公链。此外,上线后具体联盟链名字以中国城市命名。
    来源:BSN