诈骗

由于无法收回投资，土耳其加密货币交易所Thodex的用户提出了一项诉讼，指控该交易所存在欺诈行为，该交易所的负责人据传已逃离土耳其。

星球日报 2021-04-23

交易所 诈骗 Thodex

成都市地方金融监督管理局发布了一份反诈骗提示指南，在此分享给大家。

区块链资讯 2021-03-09

诈骗 数字人民币

2020年对加密领域来说是具有里程碑意义的一年，记住它没有取得突破的方面同样很重要。

Cointelegraph中文 2020-12-30

加密货币 诈骗 区块链监管

近段时间，国内虚拟货币欺诈案件频繁发生，在不到两个月的时间里，多起案件被陆续披露。本文将对相关案例进行介绍，以作警示。

成都链安 2020-12-17

虚拟货币 诈骗

卡巴斯基实验室旗下网络威胁研究机构Securelist发表了一份关于金融机构网络威胁的报告，预计将会出现更多主要针对比特币的欺诈行为。

Cointelegraph中文 2020-12-01

比特币 诈骗

如何才能下载到正规的数字人民币呢？

区块链资讯 2020-11-03

诈骗 数字人民币

河南省三门峡市中级人民法院（2017）豫12刑终228号关君亭等人集资诈骗案案情简介 2015年4月，被告人关君亭...

罗滔 2020-09-17

虚拟货币 诈骗

一则关于“虚拟货币交易”的推文如病毒般被多人转发。发推的账号，皆为政界商界名人及知名加密货币公司。

火鸟财经 2020-07-17

比特币 诈骗 推特

落入陷阱 nbsp; 2017年11月中旬，陈某通过ＱＱ群加到张某，自称为金融公司市场投资部主管，从事理财投资及比...

罗滔 2020-07-10

虚拟货币 诈骗

当币圈创业的交易平台们绞尽脑汁营销引流，指望着新人入场将行业圈层向外再拓展一圈时，骗子们捷足先登，将数字货币投资的小白们率先扼杀在了骗局里

蜂巢Tech 2020-06-29

诈骗

这段时间，骗子电话真的很多。

一本区块链 2020-06-28

诈骗 比特币诈骗

吴说区块链获悉，近期一名南宁OTC商疑似协助电信诈骗犯罪分子洗钱，遭到警方调查抓获，侧面说明USDT、加密货币与电...

吴说区块链 2020-06-22

诈骗 OTC

谁在利用Covid-19实施诈骗？

加密谷 2020-04-17

加密货币 诈骗 新冠肺炎

诈骗洗钱新套路：发送ETH至指定智能合约地址，就能以1:48比例获得HT？

PeckShield 2020-04-07

洗钱 诈骗

加密货币行业从来不缺一夜暴富的故事，这也引得一众投资者竞相入局。 但是在大多数情况下，投资者非但没有找到“金山”，...

五六财经 2020-01-10

虚拟货币 金融 诈骗

“传销币”模式中引入了虚拟币、区块链等时髦的概念，让一些不具备辨别能力的消费者以为抓住了风口前沿，在一夜暴富幻想的心理刺激下，轻易上套。

区块链资讯 2019-12-20

诈骗

也许真的需要让Bakkt再飞一会儿，才能看到其对加密货币市场的真正影响，不过在此之前，不论是投资者还是蹭热点的骗子可能还要再失望一阵。

深链Deepchain 2019-09-24

诈骗 Bakkt

作者/文刀 编辑/Never 近日，Vectoraic（VT）社区向火星传媒爆料，VT项目方在中国倚靠以色列领事馆...

星传媒 2019-09-10

诈骗

既有宠物玩，还能赚钱，7天收益28%,用的又是高大上的区块链技术，这样的游戏你动心不？动心你就上当了。

区块链资讯 2019-08-16

诈骗 资金盘

你想要端走对方的锅，却不料，不仅锅没有拿到，对方把你的碗也一并端走了。

BitcoinCom中文站 2019-08-15

比特币 加密货币 诈骗