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数字资产领域反洗钱：由美国反洗钱管理得出的启示（续）

美国反洗钱监管案例研究。

罗Sir说 2020-08-12

17.0万

文章来源：金融界原文标题：《美国国税局致信币圈:过来纳税否则可能受到刑事起诉》美国国税局（Internal Revenue Service）周五宣布，该机构正在向拥有虚拟货币、可能没有缴纳必要税款的美国公民，以及去年不正确申报数字资产税款的美国公民写信。美国国税局（IRS）局长查克-瑞蒂格（Chuck Rettig）在一份新闻稿中表示， “纳税人应该认真对待这些信件，审查他们的税务申报文件，并在适当的时候修改过去的纳税申报单，偿还税款、利息和罚款。国税局正在扩大我们在虚拟货币方面的努力，...

金融界 2019-07-27

虚拟货币金融监管美国国税局

11.2万

货币司司长孙国峰的区块链观之金融监管科技

本文将介绍中国人民银行货币政策司司长孙国峰对监管科技的最新看法。本系列最后一篇。核心观点： 1、定位金融的本质属性决定了金融科技的最终落脚点是，通过提高金融资源的配置效率，来支持实体经济的发展。只有在监管的引导下，才能使区块链、大数据、云计算和人工智能等技术真正用于服务实体经济，而不是进行监管套利。 2、什么是监管科技（RegTech）英国金融行为监管局（FCA）最早提出了监管科技的概念，即金融机构利用新技术来更有效地解决监管合规问题，减少不断上升的合规费用。 3、监管科技与金融科技的...

货币进化论 2019-06-16

数字货币金融监管金融科技

6.3万

金融监管

数字资产领域反洗钱：由美国反洗钱管理得出的启示（续）

美国国税局致信币圈：过来纳税，否则可能受到刑事起诉

货币司司长孙国峰的区块链观之金融监管科技