标签:

FATF

金融行动工作组(FATF)发布报告,帮助各国识别非法加密活动 海盗号

金融行动工作组(FATF)发布报告,帮助各国识别非法加密活动

该报告中称,FATF已经确定了某些行为和特征,这些特征可以用于发现涉及加密货币的非法活动信号。
比推Bitpush.news 2020-09-15 FATF 区块链监管
15306
FATF年度「虚拟资产监管」报告:隐私币困境、反恐融资法规和数据转移规则 海盗号

FATF年度「虚拟资产监管」报告:隐私币困境、反恐融资法规和数据转移规则

在接下来的十二个月时间里,反洗钱金融行动特别工作组将继续探索、评估不断变化的虚拟资产市场风险格局,并提供进一步的指导,以限制非托管钱包为洗钱分子和恐怖主义分子提供融资的机会。
碳链价值 2020-07-20 虚拟资产 FATF 反洗钱金融行动特别工作组
20383
加强全球虚拟资产监管:FATF在行动 海盗号

加强全球虚拟资产监管:FATF在行动

该组织将努力为当局机构制定一个国际框架,以协调和共享有关虚拟资产服务提供商(VASP)的信息。
罗滔 2020-07-11 虚拟货币 FATF
27765
金融行动特别工作组建议加强全球虚拟资产监管框架 海盗号

金融行动特别工作组建议加强全球虚拟资产监管框架

在2021年6月之前,FATF还将继续监视虚拟资产、虚拟资产市场及其洗钱和反恐融资风险。
比推Bitpush.news 2020-07-08 FATF 区块链监管
99419
配合金融行动特别工作组,香港和阿布扎比修改加密货币法规 海盗号

配合金融行动特别工作组,香港和阿布扎比修改加密货币法规

据悉,贵金属、宝石和珠宝经销商将纳入香港地区新的反洗钱/反恐融资框架。
Cointelegraph中文 2020-02-28 FATF 香港 区块链监管
378224
乌克兰批准反洗钱法最终版本,将根据FATF指导方针规范虚拟资产交易

乌克兰批准反洗钱法最终版本,将根据FATF指导方针规范虚拟资产交易

对于价值低于30,000格里夫纳(约合1,300美元)的单个加密交易,政府将仅收集发送者的公钥以用于财务监控。
Libert 2019-12-07 FATF 反洗钱 乌克兰
40845
2020年全面部署加密货币监管规则?FATF将开始为期1年的审查 独家

2020年全面部署加密货币监管规则?FATF将开始为期1年的审查

稳定币资产和其他新兴资产是本次会议的焦点。
Wendy 2019-10-22 FATF 稳定币
807230
韩国交易所Upbit:关注FATF政策执行,300个项目排队申请上币 海盗号

韩国交易所Upbit:关注FATF政策执行,300个项目排队申请上币

“韩国的加密货币交易所正着手实施金融行动特别工作组(FATF)6月份的指导方针,我们应该考虑当地的参与者,但同时要考虑让指导方针在全球范围内发挥效力。”
PANews 2019-09-06 交易所 FATF 比特币在韩国
48620
中方担任FATF轮值主席,将如何推动全球加密货币监管? 海盗号

中方担任FATF轮值主席,将如何推动全球加密货币监管?

6月24日,在外交部举行的中外媒体吹风会上,中国人民银行副行长陈雨露提到了一个国际反洗钱反恐融资组织:国际金融特别行动组,且人民银行将代表中方接任该工作组的轮值主席。 陈雨露表示:“我们也期待大阪峰会继...
深链Deepchain 2019-07-02 加密货币 FATF 区块链监管
32437
G20峰会周边会议V20前瞻:数字资产服务商提案延长FATF标准生效日期 海盗号

G20峰会周边会议V20前瞻:数字资产服务商提案延长FATF标准生效日期

6月28日至29日,G20峰会的周边会议V20虚拟资产服务提供商峰会(V20 Virtual Asset Service Providers Summit)即将召开。 据V20官网称,该会议将召集G20代表,以及Circle、Coinbase、bitFlyer、Kra...
互链脉搏 2019-06-27 数字资产 FATF 区块链监管
42149
FATF新规定:全球所有加密货币交易所都需要分享客户资料

FATF新规定:全球所有加密货币交易所都需要分享客户资料

据Coindesk 6月22日报道,本周五,金融行动特别工作组为其37个成员国确定了关于管理加密货币的最终建议。 金融行动特别工作组(FATF)是一个致力于打击洗钱和恐怖主义融资的政府间组织,它此次发布的管理标准...
Captain Hiro 2019-06-22 加密货币 监管 FATF
91215
彭博社:200多个国家和地区出手,加密货币交易所迎来最大“生死考验”

彭博社:200多个国家和地区出手,加密货币交易所迎来最大“生死考验”

比特币和其他加密货币的受欢迎程度呈现出飙升之势,部分原因是它们提供了一种规避政府对传统金融体系监管的方式。然而,现在请准备好和大部分自主权吻别吧。 6月11日,反洗钱金融行动特别工作组(FATF)—...
Kyle 2019-06-12 FATF
86974
国际反洗钱组织FATF发布虚拟货币的定义和风险报告

国际反洗钱组织FATF发布虚拟货币的定义和风险报告

namjar 原创,资料来源于 FATF 金融行动特别工作组(简称 FATF,由西方七国首脑会议发起成立,是目前最具影响的反洗钱组织 — 译者注)新近发布了一份针对于虚拟货币的报告,报告涵盖虚拟币等新兴支付...
namjar 2014-07-02 洗钱 FATF 金融犯罪
45475
快讯
  • 发布于 21 分钟前
    ETC Labs创始人:NFT很有前途,但不会比DeFi还大
    ETC Labs、ETC Core创始人James Wo刚刚发推称,NFT(非同质化代币)很有前途,但不会比DeFi还大。
    来源:Twitter
  • 发布于 25 分钟前
    BTC突破13000美元
    据QKL123行情显示,BTC突破13000美元,现报13000.98美元,24小时跌幅为0.54%
    来源:巴比特
  • 发布于 1 小时前
    分析:ETH和XRP在内的多种山寨币有望看涨突破
    加密货币分析师及交易员Crypto Rand表示,包括以太坊(ETH)和XRP在内的多种山寨币有望引发看涨突破。他认为,以太坊突破了看涨延续模式的阻力,已经准备好发起下一轮升势。Crypto Rand同时表示,XRP将先突破0.28美元的阻力位,然后再突破0.33美元。此外,他还表示比较看好BAT,并预计随着打破牛市逆转模式,BAT将飙升近30%,达到0.28美元以上。另外,Crypto Rand在谈到热门DeFi项目YFI时表示,YFI从9月中旬历史高点至本月早些时候的约12,260美元的剧烈调整可能已经结束。他强调,1.6万美元、2万美元和3.4万美元的水平是多头关注的位置。
    来源:The Daily Hodl
  • 发布于 1 小时前
    BTC突破13000美元
    据QKL123行情显示,BTC突破13000美元,现报13003.60美元,24小时涨幅为0.25%
    来源:巴比特
  • 发布于 1 小时前
    Filecoin已发布Lotus v1.1.2版本,未升级矿工或被拒绝一些区块
    Filecoin官方成员Molly表示,已发布Lotus v1.1.2版本,以修复v1.1.1中worker密钥更改的另一个关键方面。请所有矿工和节点运行者尽快更新到lotus v1.1.2,以确保区块被网络成功传播和接受。在升级到v1.1.2版本之前,矿工们可能会被拒绝一些区块(和失去奖励),所以越快越好。
    来源:巴比特
  • 发布于 2 小时前
    24小时合约市场爆仓超1.75亿美元,BTC合约爆仓1.46亿美元
    据合约帝行情统计报告显示:过去24小时合约市场全网总计爆仓1.75亿美元,爆仓人数10434人。其中,Huobi爆仓5055万美元,OKEx爆仓3881万美元,BitMEX爆仓2086万美元,Binance爆仓3992万美元,Bybit爆仓2539万美元。爆仓金额前三的币种是BTC 1.46亿美元,ETH 1446万美元,LTC 232万美元。
    来源:巴比特
  • 发布于 2 小时前
    数据:以太坊非零地址数量达4833.31万再创新高
    Glassnode数据显示,以太坊非零地址数量刚刚达到48,333,123个,刷新历史新高。此前新高是今天早些时候的48,330,385个。
    来源:巴比特
  • 发布于 2 小时前
    加密交易员:比特币的优势在于身份不确定
    10月25日消息,针对当前由机构投资者涌入推动的比特币价格上涨的趋势,加密货币及衍生品交易员Cantring Clark分析认为,比特币的优势在于身份“危机”,由于不确定比特币是否为风险资产,比特币与美元的相关性可能会降低。黄金的“对手”是美元,美元上涨时,黄金可能会面临压力。
    来源:Cointelegraph
  • 发布于 3 小时前
    穆长春:统筹管理数字人民币的信息,开发钱包生态平台
    中国人民银行数字货币研究所所长穆长春在2020外滩金融峰会上表示,数字人民币是一个公共产品,坚持M0和公共产品的定位。一方面是数字人民币不计付利息,另一方面,数字人民币具有非盈利性,追求的是社会效率和福利的最大化,所以人民银行建立免费的数字人民币价值转移体系和金融基础设施,不向发行层收取流通费用,商业银行也不向客户收取数字人民币的兑出和兑回的服务费。要统筹管理数字人民币的信息。统筹管理数字人民币钱包,统一数字人民币认知体系,有效降低防伪成本,按照双层运营原则,采用共建、共享方式由央行和指定运营机构共同开发钱包生态平台。同时要实现各自的视觉识别和特色功能。
    来源:财联社
  • 发布于 3 小时前
    OKEx徐坤:市场关于提币时间的揣测前提条件就是错误的,出于大局考虑未公布更多信息
    OKEx徐坤在微博表示,市场上谣言很多,混淆了大家的视听,尤其一些关于提币时间的揣测,从最基本的前提条件就是错误的,也请大家不要盲听盲信。目前我们没有给大家公布更多信息,是出于大局的考虑。
    来源:微博
  • 发布于 3 小时前
    徐州公安摧毁“CDBC数字货币”特大诈骗团伙
    徐州市公安局日前成功侦破一起“CDBC数字货币”特大民族资产解冻类诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人16名,扣押电脑、手机、银行卡60余件,冻结涉案资金150余万元,打出了省内侦办此类案件一次性逮捕人数最多的战绩。据悉,此团伙宣称“CDBC数字货币”是央行发行的第一批数字货币,100元1单,每人限制7单,将来会翻100倍、1000倍;“文化产业代言”是国家领导提出的为文化产业代言,70元1单,每人限制10单,称可分红100年,能分三代人,是世世代代的产业,永远不会过期。目前,16名嫌疑人已全部移送检察机关起诉。
    来源:凤凰网
  • 发布于 3 小时前
    穆长春:统筹管理数字人民币发行额度,杜绝超发
    在第二届外滩金融峰会论坛上,央行数字货币研究所所长穆长春表示,数字人民币应该坚持央行中心化监管,过程中要做到以下几个方面:一是统筹管理数字人民币发行额度,保证100%的准备,杜绝超发。二是要制定统一的业务标准、技术规范、安全标准和应用标准,实现指定运营机构之间的互联互通,避免支付壁垒。三是要统筹管理数字人民币的信息。市场上已经出现了假冒的数字人民币钱包。所以和纸钞时代一样,人民银行依然面临着防伪和防假的问题。四是要统筹建设数字人民币的发行基础设施,实现跨运营机构的互联互通,保证不会出现支付壁垒。
    来源:一财
  • 发布于 4 小时前
    巴比特晚间要闻一览
    1.央行穆长春:微信、支付宝和央行数字人民币不存在竞争关系。
    2.IMF何东:单靠发行央行数字货币很难从根本上改变国际货币使用格局。
    3.肖钢:数字金融监管要从数字货币监管等几大重点主题入手。
    4.京东数科发布区块链技术实践白皮书。
    5.尚福林:要坚决整治部分虚拟货币等披着“金融科技”外衣的金融乱象。
    6.央行穆长春:数字人民币和纸钞将长期并存。
    7.观点:要适应未来经济形态,数字货币必须有智能合约且可编程。
    8.去中心化流动性协议Kyber推出链上做市框架。
    来源:巴比特
  • 发布于 4 小时前
    BTC突破13000美元
    据QKL123行情显示,BTC突破13000美元,现报13002.86美元,24小时涨幅为0.40%
    来源:巴比特
  • 发布于 5 小时前
    穆长春:数字人民币生态建设过程中要确保由市场来发挥资源配置的决定性作用
    在第二届外滩金融峰会论坛上,央行数字货币研究所所长穆长春表示,在整个数字人民币生态建设过程中,一定要保持公平竞争,确保由市场来发挥资源配置的决定性作用,充分调动市场各方的积极性和创造性。数字人民币的发行和流通,涉及到社会的各方各面,从来不是人民银行一家的事,也不是某一个机构能够凭一己之力能够完成的事。需要全社会的共同努力,所以央行一直按照双层运营的原则,和社会各界各方一起在进行研发,也取得了一些成果。
    来源:一财
  • 发布于 5 小时前
    央行穆长春:数字人民币和纸钞将长期并存
    在第二届外滩金融峰会论坛上,央行数字货币研究所所长穆长春表示,数字人民币的发行不是靠行政强制来实现的,而是应该以市场化的方式来进行,也就是说老百姓需要兑换多少,我们就发行多少。另外,只要老百姓有使用纸钞的需求,人民银行就不会停止纸钞的供应。在可预见的将来,数字人民币和纸钞将长期并存。
    来源:一财
  • 发布于 5 小时前
    央行穆长春:微信、支付宝和央行数字人民币不存在竞争关系
    微信、支付宝和数字人民币到底什么关系?有什么区别?在第二届外滩金融峰会论坛上,央行数字货币研究所所长穆长春表示,两者并非处于同一维度。微信和支付宝是金融基础设施,是钱包,而数字人民币是支付工具,是钱包的内容。电子支付场景下,微信和支付宝这个钱包里装的是商业银行存款货币,数字人民币发行后,大家仍然可以用微信支付宝进行支付 ,只不过钱包里装的内容增加了数字人民币。同时,腾讯、蚂蚁各自的商业银行也属于运营机构,所以和数字人民币并不存在竞争关系。
    来源:第一财经
  • 发布于 5 小时前
    IMF何东:单靠发行央行数字货币很难从根本上改变国际货币使用格局
    国际货币基金组织货币与资本市场部副主任何东在外滩金融峰会上表示,从量变到质变的角度而言,央行数字货币不会从质上改变推动货币国际使用的基本经济力量,但从量上可以增强货币替代和货币国际化背后的动因。单靠发行央行数字货币很难从根本上改变已有的国际货币使用格局。因此,各国面临的主要政策挑战是:在实现更高效的跨境支付结算的收益的同时,需要思考如何维护货币和金融稳定。
    来源:一财
  • 发布于 5 小时前
    BTC跌破13000美元
    据QKL123行情显示,BTC跌破13000美元,现报12998.50美元,24小时涨幅为0.53%
    来源:巴比特
  • 发布于 5 小时前
    观点:要适应未来经济形态,数字货币必须有智能合约且可编程
    据界面新闻报道,中国人民大学国际货币研究所特约研究员吴志峰发文表示,数字货币标准之所以现在还没到抢的时候,原因在于数字货币技术还在探索发展的过程中。一是数字代币如何定义,数字货币时代货币的属性会分出很多层次;二是数字货币如何与未来数字经济相适应,要适应未来的经济形态,数字货币必须有智能合约,能可编程,在可编程和智能合约方面,如果没有社会上发行的数字代币来适应市场,单靠DCEP是满足不了数字经济要求的;三是在发行规制或发行哲学上,数字货币最大的考虑还在于要与未来发展相适应,要顺应创新的时代潮流。
    来源:界面新闻