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合规

观点 | 从Twitter比特币诈骗看密码货币在监管下合规发行的必要性

观点 | 从Twitter比特币诈骗看密码货币在监管下合规发行的必要性

“加密产业如果要继续前行,则必须在国家相应法律法规的许可之下遵守监管规定,加强合规性管理。”
PlatON 2020-07-16 区块链监管 合规 推特
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杭州区块链国际周 | Amber Group CEO Michael Wu:合规化才能吸引更多人加入加密金融的建设 独家

杭州区块链国际周 | Amber Group CEO Michael Wu:合规化才能吸引更多人加入加密金融的建设

Amber Group CEO Michael Wu参与2020杭州区块链国际周时主题演讲实录
方沁雨 2020-07-05 合规 加密金融 Amber Group
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交易所的牌照局:一面是生死符,一面是吉祥物 海盗号

交易所的牌照局:一面是生死符,一面是吉祥物

在加密货币交易所领域内部,牌照的意义在很大程度被扭曲,成为了大部分交易所相互攀比、装饰门面的工具。
链捕手 2020-06-12 交易所 区块链监管 合规
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加密合规领域竞争激烈!ConsenSys与Chainalysis同一日推新产品 海盗号

加密合规领域竞争激烈!ConsenSys与Chainalysis同一日推新产品

ConsenSys的新服务将专注于DeFi,而加密分析公司Chainalysis则推出了可追踪隐私币的新产品。
比推Bitpush.news 2020-06-09 Chainalysis ConsenSys 合规
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2020年需要关注的3个常见合规和监管陷阱 海盗号

2020年需要关注的3个常见合规和监管陷阱

利用监管优势是创新金融科技企业的主要因素。实现这一目标的最佳方法是密切关注不断变化的监管格局。 监管不会有任何改变。相反,金融服务提供商面临比以往更多的监管挑战和更高的成本。在加密货币出现的早期...
Cointelegraph中文 2020-06-01 区块链监管 合规
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BKEX乌干达持牌无中生有 海盗号

BKEX乌干达持牌无中生有

文|嚯嚯 编辑|文刀 2020年,新加坡、韩国对加密资产立法的动作再次显示了主权国家对新金融监管的提速。4月8日,“BKEX Globle获得乌干达数字资产交易牌照”的公告,让外界以为乌干达这个非洲东部国家...
蜂巢财经News 2020-04-13 合规 法律风险
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别等跑路才醒悟:区块链项目合规审查要点 海盗号

别等跑路才醒悟:区块链项目合规审查要点

区块链项目的7大合规审查要点,了解一下。
张豪 2020-02-21 区块链 合规
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如果有“加密奥斯卡”,这十家必须拿小金人 海盗号

如果有“加密奥斯卡”,这十家必须拿小金人

2020 年我们会看到越来越多大型机构会采用加密货币和区块链技术。
星球日报 2020-02-02 加密货币 投资机构 合规
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美国SEC将加密合规列为2020年优先事项,但暗示会采取更温和的做法

美国SEC将加密合规列为2020年优先事项,但暗示会采取更温和的做法

用该监管机构的话来说,资本形成和投资建议方面的新技术发展“值得持续关注和审查”。
Libert 2020-01-09 加密货币 美国 合规
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韭菜走过最长的路,是交易所的套路 海盗号

韭菜走过最长的路,是交易所的套路

区块链(币圈)的排查整治早已山雨欲来,而首当其冲的数字货币交易所。作为整个币圈的核心(流量、资金、项目、人员等),对交易所的打击更有打蛇七寸的效果。 撇去市场上常见的低端诈骗套路,如买个系统包装一下...
张豪 2019-12-04 交易所 合规
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国内三大虚拟货币交易所重点转向合规业务 积极与地方政府和国有企业接触

国内三大虚拟货币交易所重点转向合规业务 积极与地方政府和国有企业接触

多位业内人士仍认为,整顿还意味着新生,当前币圈生态链上的企业,在经历了野蛮生长、监管关停等一系列洗牌之后,布局合规业务、AI业务等,会迎来新一轮的成长空间。
区块链资讯 2019-11-30 交易所 合规
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区块链的落地之路

区块链的落地之路

落地之路,即合规之路
蒙特卡洛 2019-10-18 区块链 应用落地 合规
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Gate停止向美国提供多个币种交易,EOS、XRP都不例外,难道有大事发生?

Gate停止向美国提供多个币种交易,EOS、XRP都不例外,难道有大事发生?

从5月以来,Poloniex、Bittrex以及Gate.io等主流交易所纷纷停止向美国用户提供多个币种的交易服务。而在Gate.io的公告中,我们甚至看到了EOS、XRP、TRN、BTM这些耳熟能详的项目。到底是有重大监管动...
Apatheticco 2019-06-12 合规 加密交易所
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区块链金融合规报告——合规挑战及应对思路 海盗号

区块链金融合规报告——合规挑战及应对思路

我们首先思考一个问题,区块链过去十年为什么发展得这么迅猛?   对比区块链和互联网的发展轨迹,从理论研究到进入大众视野并开始有商业应用,互联网用了50年,而区块链仅用了10年。   其背后...
OK Research 2019-05-17 合规
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巴比特专栏 | 在Reg A+下进行STO的合规问题启示录

巴比特专栏 | 在Reg A+下进行STO的合规问题启示录

作者按:Blockstack在Reg A+下进行STO存在一系列合规性问题,相关问题可能并不是该项目所独有的个性问题,也不仅仅是拟根据Reg A+进行STO的区块链企业的共性问题,而是所有拟发售证券代币的区块链企业所面...
张凌 2019-04-30 法律监管 合规 证券型通证
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调研14国,芒鞋踏破,这位大学教授给区块链从业者如下建议

调研14国,芒鞋踏破,这位大学教授给区块链从业者如下建议

近两年,区块链进入到大众视野,在技术得到快速发展的同时,也暴露出诸多风险,给各国法律监管带来了新的挑战。一方面,众多创业者摸着石头过河,在法律风险与技术创新之间不断寻找平衡,试探边界。鉴于区块链天然的...
海伦 2019-03-06 区块链监管 大咖超链接 合规
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Bakkt进行创立以来的首项收购,旨在加强合规和风控业务

Bakkt进行创立以来的首项收购,旨在加强合规和风控业务

在熊市阴影的笼罩下,一篇《Bakkt或将带来比特币超级大牛市》的文章让很多人对Bakkt——由纽约证券交易所母公司ICE所创建的加密货币交易所——充满期待。由于美国政府停摆等种种问题,Bakkt的上线日期一再延后...
Apatheticco 2019-01-15 Bakkt 收购 合规
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回顾2018——我们该从2018年的加密市场吸取什么教训?

回顾2018——我们该从2018年的加密市场吸取什么教训?

随着2019年的到来,我们可以看到很多新年预测和“年度回顾”。在这些文章中,有很多都写到了市场泡沫破裂后熊市——加密市场价格在2017年飙升到惊人的高度,随后在2018年暴跌。2017年,我们目睹了很多财富故事以及对...
Apatheticco 2019-01-07 加密货币 风险投资 合规
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TokenInsight:通证经济的合规化与未来(一)

TokenInsight:通证经济的合规化与未来(一)

引言 今年上半年,通证市场经历了一次非理性繁荣,行业乱象层出不穷,昭示着市场的巨大泡沫和人心的极度浮躁。这是市场迅速发展的燃料,也是刺激价格过度高企,继而断崖式下跌的始作俑者。TokenInsight(tokenin....
TokenInsight 2018-09-13 监管 通证 合规
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快讯
  • 发布于 2 分钟前
    YAM在第一次Rebase合约时出现bug
    8月13日,DeFi项目Yam Finance (YAM)官方推特称,其在Rebase合约时发现一个bug。请阅读以下内容:抵押合同中的所有资金都是安全的,因为这与协议无关。用户的YAM余额也不受影响。初始重新设置之后的Rebase将产生比预期更多的YAM。注意:出售功能在Uniswap的上限下滑10%,这意味着产生的其他YAM将进入治理控制的储备金中。为了解决这个问题,我们提出了两部分的建议:1. 将Rebase设置为0,这将暂停Rebase以允许我们实现完全修复。2. 重置YAM在YAM储备至零,这将消除储备金中通胀的YAM。此外,官方正在号召YAM持有人通过代理投票方式帮助修复提案通过。
    来源:推特
  • 发布于 12 分钟前
    Coinbase将向美国用户提供比特币支持的贷款
    据The Block 8月13日消息,Coinbase宣布,今年秋季将向美国散户用户提供比特币支持的贷款。用户最多可利用其比特币持有量中的30%以借入法定贷款。该交易所正在为该产品设置保守参数,将信贷额度限制为每位客户2万美元,并提供8%的利率,贷款的期限将为一年或更短。
    来源:The Block
  • 发布于 22 分钟前
    Stacks基金会计划向区块链开发人员授予代币奖励
    据CoinDesk 8月12日消息,Stacks基金会计划很快开始向Blockstack区块链的项目授予Stacks代币奖励。基金会发言人称,奖励“将以滚动方式分发”给Stacks区块链2.0上的开发人员和研究人员。据悉,本周一,Blockstack PBC向美国证券交易委员会(SEC)提交通知,称其计划通过将1亿STX代币交给Stacks基金会实现网络的去中心化。
    来源:CoinDesk
  • 发布于 32 分钟前
    云南大学将派出优秀团队参与区块链等方面专题研发
    近日,云南省智慧旅游工程研究中心(下称“中心”)在云南腾云信息产业有限公司、云南大学同时揭牌成立。揭牌仪式上,中心发布旅游商品区块链数字身份证等研究成果。中心理事、云南大学教授李浩说,学校将派出优秀团队参与中心具体的工程研发和项目开发,在云计算、物联网、大数据、人工智能、区块链等方面进行专题研发。(昆明日报)
    来源:昆明日报
  • 发布于 42 分钟前
    Square正在通过Cash App测试短期贷款功能
    据The Block 8月12日消息,Square正在其Cash App中测试一项新功能,该功能将允许用户借入最多200美元的短期贷款。该公司的点对点支付服务Cash App允许用户使用移动应用程序将资金转移给其他用户。该公司目前只在大约1000名用户中测试这项功能,但计划让更多人使用这项功能。该应用程序为用户提供20至200美元的贷款。用户将有四周的时间偿还贷款,以及5%的固定费用。如果用户无法偿还贷款,他们将获得额外的一周宽限期,之后app将开始收取1.25%的利率。此前消息,Square表示其Cash App第二季度比特币收入8.75亿美元。
    来源:The Block
  • 发布于 52 分钟前
    BC科技集团上半年收益增加由数字资产及区块链平台业务推动
    据金融界8月12日消息,BC科技集团(00863.HK)发布截至2020年6月30日止6个月业绩,该集团实现持续经营主要业务收入人民币9000.84万元,同比增加5.89%。公告称,收益增加主要受益于数字资产及区块链平台业务的交易收入增长所推动。
    来源:巴比特
  • 发布于 7 小时前
    数据:做空LINK的Zeus Capital已爆仓1753万美元
    DeBank数据显示,Zeus Capital在Aave上抵押的2200万USDC已爆仓1753万美元,目前仍有446.5万USDC在抵押中,借款余额为22.7万LINK。
    来源:巴比特
  • 发布于 8 小时前
    BitGo首席执行官:建议投资者将资产组合的3%转移到比特币
    据Cointelegraph 8月12日消息,加密货币资产管理公司BitGo的首席执行官Mike Belshe表示,冠状病毒引起的隔离迫使人们脱离法定货币,进入黄金和比特币(BTC),此外,他强烈建议投资者将其投资组合的至少3%转移到比特币上。
    来源:Cointelegraph
  • 发布于 8 小时前
    比特大陆官网:公司现行有效章程为第五版,需提交辩词确定诉讼时间表
    8月12日,就最近媒体报道詹克团方面发出信件中关于诉讼的解读,比特大陆在官网简要回复如下:

    1. 目前公司现行有效的章程为第五版,11月股东大会决议作出后向秘书公司额外递交了第五版的修正页,目前并无第六版章程的存在。11月股东大会的通知上的确存在笔误,但是在股东大会当时已经得到合法有效的纠正,开曼律师确认并不影响股东大会通知的效力,秘书公司也了解该等情况,法官也不会据此决定股东大会通知的效力。

    2. 12:05am是一个英文上表述凌晨12点05多分的正确表达,可参见维基百科的解释https://zh.m.wikipedia.org/zh/十二小時制,这个时间的确定是根据处理公司治理问题的紧迫性所作出的决定,我们需要在法律允许的最短时间内解决危及公司生存的问题。3. 关于开庭的时间表,法官在7.28至7.30的庭审中法官表达了觉得此案比较复杂的态度,需要双方进一步提交辩词才能确定之后的诉讼时间表。
  • 发布于 8 小时前
    LINK市值超过54亿美元,排名升至第五
    根据CoinMarketCap数据显示,LINK暂报15.53美元,24小时涨幅24.5%,目前市值已超过BCH,达到54亿美元,位居第五。
    来源:巴比特
  • 发布于 9 小时前
    Link突破15美元,再创历史新高
    根据QKL123行情显示,Link短线突破15美元,现报15.24美元,24小时涨幅22.18%,再创历史新高。目前行情波动较大,提醒投资者保持警惕。
    来源:巴比特
  • 发布于 9 小时前
    德国推出加密电子股票法案
    据trustnodes 8月12日消息,德国财政部公布了一项法案草案,旨在将在公共或私有区块链上发行的股票与通过传统方式发行的股票置于同一地位。该法案规定,对于加密证券(crypto securities),以纸质票据为基础的要求被电子证券进入监管实体操作的登记簿所取代。
    来源:trustnodes
  • 发布于 9 小时前
    Revolut客户2019年持有价值超过1.2亿美元的加密货币
    英国金融科技银行Revolut的加密业务似乎表现良好。该公司日前发布的2019年年度报告中透露,截至2019年底,其客户持有价值9330万英镑(约合1.21亿美元)的加密资产,比2018年增长152%。目前尚不清楚Revolut的客户持有最多的哪种加密货币,发言人拒绝提供细节。Revolut 目前通过其投资应用程序支持六种加密货币:BTC、ETH、XRP、BCH、LTC和XLM。
    来源:The Block
  • 发布于 10 小时前
    V神:以太坊2.0需要很长时间,各方批评激发了改善工作
    推特网友Sabin P提问称,可扩展性非常重要,这就是人们在ETH中等待多年的原因。今天的技术最终将成为绝对的未来,但是你不认为2.0会花费很多时间吗?V神回复称,是的,2.0需要很长时间。这就是为什么我很高兴我们终于有了测试网,并且同时拥有其他扩展技术如rollups。此外他还称,对以太坊肯定有批评,但我敢肯定,以太坊的人也知道其中绝大部分,这些批评激发了大家为改善局面所做的工作。
    来源:巴比特
  • 发布于 10 小时前
    SheKnows丨BSN发起方红枣科技刘国栋:BSN最近将推出“BSN开放联盟链”
    今晚(8月12日)7点30分,巴比特SheKnows邀请了三位BSN的合作伙伴和一位BSN技术运营方代表,共同探讨BSN如何助推产业区块链的发展,以吸引更多的小伙伴参与产业区块链的建设中。BSN的主要发起方之一北京红枣科技CPO刘国栋表示,BSN接下来将陆续在各个省份建设区块链主干网。各省份可以组织并利用自己的资源进行区块链的普及。这对于区块链和省政府来说都是有极大地好处的。另外一方面,BSN不仅仅局限于国内市场,目前BSN的国际门户已经在8月10日上线发布了。

    此外,BSN还将不断地对各种底层框架进行适配,这其实是一种完善和迭代的过程,由于区块链的底层框架众多,因此对于底层框架的适配是持续不断进行的。目前除了已完成的Fabric、FISCO BCOS以及最近完成适配的百度Xuper Chain以外,接下来BSN还会将CITA和京东JDChain纳入其中。BSN最近将推出“BSN开放联盟链”。

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    来源:巴比特
  • 发布于 10 小时前
    SheKnows丨链平方CTO寒非:未来国内联盟链将会和DCEP深度融合,发挥巨大作用
    今晚(8月12日)7点30分,巴比特SheKnows邀请了三位BSN的合作伙伴和一位BSN技术运营方代表,共同探讨BSN如何助推产业区块链的发展,以吸引更多的小伙伴参与产业区块链的建设中。链平方CTO 寒非表示,区块链还处于初期到中期的过渡阶段,仍然有很多技术和市场问题需要解决,但是好在已经出现了BSN等技术底层的解决方案,这个是市场迈向成熟的一个重要标志。

    产业区块链方面有很多闪光点。联盟链作为无币的区块链,有些功能无法实现。但随着国家数字货币DCEP的即将出现,DCEP作为联盟链的数字法币,将极大改善联盟链“无币”的境况,有国家央行背书的DCEP会丰富和充实联盟链的很多应用场景。可以预见未来国内联盟链将会和DCEP深度融合,发挥巨大作用。
    但是现在还有很多不足:

    1. 智能合约引擎各自为政,互不兼容。

    2. 区块链底层技术尚不稳定,一旦区块链底层有变动或迭代,极有可能会影响到上层应用的稳定性,给现有区块链落地应用带来较大风险。

    3. 技术和业务人才缺乏,区块链落地质量堪忧,尚未取得大规模实质性效果,不少区块链项目是为了区块链而区块链。

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    来源:巴比特
  • 发布于 10 小时前
    英国加密友好应用Revolut 2019年亏损增加两倍
    Revolut是一款加密友好的交易应用程序,也是欧洲最大的金融科技公司之一。据报道,尽管收入和新客户有所增长,但Revolut 2019年的亏损还是增加两倍。总部位于伦敦的Revolut2019年亏损总额超过1.06亿英镑(1.39亿美元),而2018年为约3300万英镑(4300万美元)。Revolut公司创始人兼首席执行官Nik Storonsky表示,尽管客户数量大幅增加,2019年还是出现了巨额亏损。“我们的每日活跃客户增加231%,付费客户数量增长139%。”2019年期间,Revolut的收入也大幅增长。据报道,Revolut在2019年的收入增长180%,从2018年的5800万英镑(7600万美元)增长到近1.63亿英镑(2.13亿美元)。Revolut将亏损的增加归咎于其在国际扩张和新产品供应方面的投资。
    来源:Cointelegraph
  • 发布于 11 小时前
    Gemini联合创始人评论MicroStrategy购买比特币:企业认识到持有固定资产的重要性
    针对美国上市公司MicroStrategy购买超2.5亿美元比特币一事,Gemini联合创始人Cameron Winklevoss在推特评论称,“这件事很重要,比特币正在成为主流,企业开始认识到持有固定资产的重要性。比特币永远不会超过2100万枚,也没有比特币打印机。”
    来源:推特
  • 发布于 11 小时前
    SheKnows丨火币中国范进:区块链与各行各业的创新融合将是重点发展方向
    今晚(8月12日)7点30分,巴比特SheKnows邀请了三位BSN的合作伙伴和一位BSN技术运营方代表,共同探讨BSN如何助推产业区块链的发展,以吸引更多的小伙伴参与产业区块链的建设中。目前国内的产业区块链,处于什么样的发展阶段?有哪些闪光点和不足之处?火币中国产业赋能中心负责人范进表示,近年来,区块链的技术创新不断涌现,全球区块链产业链进一步丰富。底层平台百花齐放,平台研发、应用推广、生态培育竞争越发激烈。行业应用扩展迅速,区块链与各行各业的创新融合将是重点发展方向。但是产业区块链还有不足之处:

    1. 行业起步稍晚且基础设施不完善

    2. 以下几个场景是大量存在但不适合用区块链技术来实现的:

    (1)多个相互没有隶属或指令关系的实体之间相互协作。

    (2)各方均不愿让渡数据主权或数据治权,也不愿意无条件共享数据。

    (3)由信息不透明导致的过度博弈严重降低协作效率。

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    来源:巴比特
  • 发布于 11 小时前
    马来西亚当局突袭搜查涉嫌窃电的26个加密货币场所
    马来西亚当局今天突袭搜查在雪邦地区进行加密货币活动的26个场所,怀疑他们通过非法设施偷取电力。该综合行动由能源委员会(ST)领导,还包括国家能源委员会(TNB)的特种抗损失部队(SEAL)、雪邦市议会(MPS)、通信和多媒体委员会、雪邦区警察总部和国家水服务委员会。ST首席运营官Abdul Rahim Ibrahim表示,进行突袭是为了调查他们是否有违反《1990年电力供应法案》的行为。参与行动的TNB官员说,通过非法连接等方式偷电,这些加密货币场所最终只支付30林吉特的电费,而实际上,他们每月的电费达到3万林吉特。与此同时,MPS主席Mohd Fauzi Mohd Yatim在一份声明中表示,所有26个被搜查的场所都因无证经营和对部分建筑进行改造而被查封。在所有被搜查的场所共查获3120台比特币挖矿机器。
    来源:Bernama