随着区块链领域在全球愈发受到关注,各式骗局应运而生,其中以区块链概念包装,通过传销方式进行推广,再利用“匿名的”数字货币进行洗钱的资金盘更是层出不穷。 此类资金盘主要通过微信社群病毒式传播、承诺低投入高收益,发展下线回报更高、模糊实控人信息等方式引诱投资人投入比特币、以太坊等虚拟资产,再通过多层复杂的洗钱路径转移这些虚拟资产,加大了相关执法机构追溯、反洗钱的难度。 据不完全统计,仅2018年就有高达百起,涉及金额达亿级以上的假借“区块链”概念诈骗携款跑路的事件,2019年此数据仍在大幅增长。 例...
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