资金盘

随着区块链领域在全球愈发受到关注，各式骗局应运而生，其中以区块链概念包装，通过传销方式进行推广，再利用“匿名的”数字货币进行洗钱的资金盘更是层出不穷。 此类资金盘主要通过微信社群病毒式传播、承诺低投入高收益，发展下线回报更高、模糊实控人信息等方式引诱投资人投入比特币、以太坊等虚拟资产，再通过多层复杂的洗钱路径转移这些虚拟资产，加大了相关执法机构追溯、反洗钱的难度。 据不完全统计，仅2018年就有高达百起，涉及金额达亿级以上的假借“区块链”概念诈骗携款跑路的事件，2019年此数据仍在大幅增长。 例...

欧科云链OKLink 2020-09-21

资金盘

从走路赚钱，到看短视频赚钱，再到网购省钱，资金盘的套路正在不断花样翻新

一本区块链 2020-07-29

资金盘 趣步 链淘

从趣步到秘乐，地推已然成为资金盘项目的标配

一本区块链 2020-07-03

资金盘

在币圈人人喊打的资金盘，正在逐渐“出圈”。

一本区块链 2020-05-28

资金盘

5月19日下午，跑路项目“EOS生态”的三个账号再次出现异动。据PeckShield披露，共计20522952枚EOS再次从三个被标记为高风险的账号地址中转出。

蜂巢Tech 2020-05-20

跑路骗局 资金盘 plustoken

一大批“暗网资金盘”席卷币圈，开始以暗网之名收割韭菜。

一本区块链 2020-05-12

暗网 资金盘

从走路赚钱到防疫答题赚钱，盘圈的花样还在不断翻新。

一本区块链 2020-02-25

资金盘

资金盘项目“FairWin”合约安全问题解析。

PeckShield 2019-09-29

安全漏洞 资金盘

近日多个以太坊资金盘 DAPP 因为玩法创新吸引了大批玩家涌入，有的资金盘加入了 Fomo 倒计时属性，有的资金盘则加入了「等级机制」「烧伤机制」，这些功能导致以太坊区块链拥堵。

区块律动BlockBeats 2019-09-23

游戏 以太坊 资金盘

8月5日，博乐市公安局在其官方账号“平安博乐”头条发布内容《关于推广投资“趣步”APP涉嫌传销诈骗的预警》，趣步已在崩盘边缘徘徊。

莱道区块链 2019-08-20

资金盘 趣步

既有宠物玩，还能赚钱，7天收益28%,用的又是高大上的区块链技术，这样的游戏你动心不？动心你就上当了。

区块链资讯 2019-08-16

诈骗 资金盘

7月16日，山西晚报记者从山西省公安厅获悉：近日，大同警方破获一起特大集资诈骗案，骗子打着投资“区块链”“LCC光锥币”的旗号，短短时间便诈骗100余万人民币。 据链上财经了解，大同警方此次破获的“LCC光锥币”集资诈骗案与已于2018年3月崩盘的“LCC光锥币”事件为同一起事件。 链上财经了解到，此次山西大同警方破获的非法集资案件中的犯罪嫌疑人雒某为LCC光锥币的一位层级较高的“上线”。 山西省公安厅介绍，2018年9月，大同市平城分局陆续接到群众报案，一位名叫雒某的男子以投资“LCC光锥币”...

财经网链上财经 2019-07-17

传销 资金盘 plustoken

2018年比特币带领个加密货币市场走熊的日子，Team Just基于以太坊造出的资金盘FOMO 3D，在熊市之下，拉起了区块链DAPP的狂欢，一时多个类似的盘子让以太坊、EOS、波场上的DAPP应用短时崛起。可以说，Team JUST是区块链旁氏的鼻祖，将区块链技术和资金盘结合，通过对人性准确的拿捏，让人欲罢不能。 这不，Team Just的升级版的FOMO又出来了，叫Just Game这次是基于波场的资金盘，波场创始人孙宇晨本身作为营销鬼才，无论是公开和私下也是力推此资金盘，如果不是利益相关，...

莱道区块链 2019-07-11

庞氏骗局 资金盘

幕后老板还没落网，疑似潜逃。 据自媒体“币圈的良心”报道，Plustoken资金盘涉案人员已被瓦努阿图警方遣返回国，现已移交中国盐城警方。 Odaily星球日报就此事向盐城警方求证，证实消息属实。但盐城警方表示，目前归案的只是 Plustoken 资金盘的重要操盘手，警方正全力侦查此案。 盐城公安局向Odaily星球日报表示： 2019 年初 ,盐城公安机关接到报警，有人利用 PLUSTOKEN 网络平台进行传销犯罪，盐城市公安机关对涉案嫌疑人立案侦查。6月27日，公安机关开展境外执法协作，瓦努...

星球日报 2019-07-10

资金盘 plustoken

区块链、数字货币、人工智能、大数据、互联网......近几年，这些热词屡屡包装成为一些不法分子骗财的手段。 6月29日，据财经网链上财经微博爆料，号称“币圈第一资金盘”的Plus Token钱包崩盘，目前钱包只能转入代币不能提币。根据网上的资料，Plus Token对外宣称自己是智能搬砖钱包，团队均来自韩国。投资者存入100万，次年本金加利息可收入700万，除此之外，用户每月还可获得10%-30%的额外利息，同时，直接发展一名下线奖励100%，二层到十层各奖励10%。根据Plus Token的用...

Dipperin 2019-07-02

诈骗 资金盘

前言：最近事儿非常多，好几篇长文压着没有写，有关于Facebook发的脸币（正好是去年这这个时候第一次和脸币的团队见面），有关于最近和团队孵化的加密数字版头号玩家 ”中本聪的宝藏“ （Statoshi's Treasure），还有从Fidelity和Vaneck聊了一大圈回来后，收集到第一手国外大的金融机构都在干啥。Algorand这事儿比较应景，顺手和几个朋友讨论后也写了个缩略版，公众号每次写起来亚历山大，总觉得应该以对待论文或者至少随笔的态度来写公众号。短内容可以关注我Twitter，星球和...

Dovey Wan 2019-06-21

Algorand 资金盘