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财联社：比特币遭全面围猎！境外机构投资者大举入场后比特币还能走多远？

近期一些地方监管部门已将“OTC”业务提供者纳入了打击范围

区块链资讯 2021-05-25

挖矿比特币监管

法律分析 | 赵东案将开庭，场外交易需谨慎

本文就虚拟货币场外交易行为，分析阐述了场外交易人员可能涉嫌的“帮信罪”及注意点，旨在帮助区块链从业人员明析法律风险和合规红线。

罗滔 2021-05-10

OTC 法律风险

法律分析：币圈OTC涉嫌帮信犯罪的辩护要点

币圈 OTC 涉嫌帮信犯罪的案件比较普遍

区块链资讯 2021-05-07

OTC 法律风险

起底加密货币的场外交易：看似安全实则暗藏危机

“铤而走险”无疑是将自己置于更大险境。

PeckShield 2021-02-05

安全 OTC 冻卡

随着比特币价格走高，最大加密货币场外交易平台交易量创下新高

Genesis 的场外交易量是 2017 年峰值的六倍多

星球日报 2020-12-01

OTC

OTC商户收到“黑钱”被抓，是否一定构成帮助信息网络犯罪活动罪？

关于不构成帮助信息网络犯罪活动罪的五大理由。

张豪 2020-10-23

OTC 法律风险

巴比特周选丨Filecoin主网上线，矿工无奈罢工；OKEx停止提币，币圈或面临最大黑天鹅

Filecoin正式上线，OKEx停止提币，币圈又一波动荡开始了。

Kyle 2020-10-19

Filecoin OTC 波卡

新规持续发力，OTC行业最严冻卡潮袭来，该如何应对？

近段时间以来，新一轮冻卡潮再次袭卷加密货币OTC市场，这不仅是年初、年中一系列冻卡事件的延续，也是公安部新规下有关部门加强反洗钱工作的结果。

链捕手 2020-10-14

加密货币 OTC 冻卡

不止冻结银行卡，币圈OTC商户还可能涉嫌构成帮助信息网络犯罪活动罪

场景币圈OTC老司机最近很慌，手上多张银行卡被来自全国各地的公安机关冻结、甚至多轮冻结。去开卡银行现场查询得知，...

张豪 2020-10-14

OTC 法律风险

案例分析 | 虚拟货币OTC是否合法？

虚拟货币的状况已经从茁壮发展回退到了维持存续即可。

肖飒 2020-10-10

虚拟货币 OTC

OTC冻卡潮来袭，这里有一份最全银行卡防冻解封指南

遵法守法是王道，切勿因小失大

要闻速递 2020-10-01

OTC

OTC冻卡袭来，远离USDT场外交易

自6月的冻卡潮之后，近期各个社群又频频爆出被冻，就我社群还有几个人冻了快半年，还没解封。这对于所有玩家来说非常头痛...

区块印象 2020-09-29

加密货币 OTC

多名OTC商进入央行惩戒名单，银行风控力度加大

许多OTC商停止业务，行业一片惨淡。

吴说区块链 2020-09-23

OTC 市场监管

严打币圈OTC：大佬被带走，大量银行卡被冻结

在新一轮重拳打击之下，OTC交易已经成为高危行业。

一本区块链 2020-07-08

OTC

币圈OTC场外交易，为何构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪？

如果说，禁止虚拟货币交易所的相关政策已卓有成效，但币圈的OTC场外交易却一直是监管的难点，游离在法律的边缘。而近期...

张豪 2020-07-03

OTC 法律风险

律师谈币圈冻卡潮：OTC交易触碰这7条可能被认定犯罪必须警惕

对于一个场外交易的商户来说，如果他收币时价格过低、收取过高的手续费、帮人在多个账户存钱以及帮熟人存大额来源不明的钱，都属于“明知”。就是说，只要做了这些事就涉嫌犯罪，即使自己不知道钱的来源也不行。

吴说区块链 2020-06-30

法律犯罪 OTC

吴说独家：疑似南宁OTC商被捕涉嫌用USDT帮电信诈骗洗钱

吴说区块链获悉，近期一名南宁OTC商疑似协助电信诈骗犯罪分子洗钱，遭到警方调查抓获，侧面说明USDT、加密货币与电...

吴说区块链 2020-06-22

诈骗 OTC

超千亿规模的加密货币OTC业务，如今还是门好生意吗？

假如加密货币场内交易每天的交易量为100亿美元，那么全球OTC的交易量可能在150-300亿美元之间。

区块链骑士 2020-06-11

加密货币 OTC

币圈冻卡潮后续：罕见出现“买币被冻”、“反向冻结”

OTC市场要出大事了？

吴说区块链 2020-06-07

OTC

日韩交易所被盗，美国制裁中国OTC兑换商？3800BTC交易揭示背后过程

尽管美国财政部外国资产控制办公室公布的信息涉及的是一起具体的交易所被盗案，但是实际涉案的数字资产很可能来源于多起黑客盗币事件。

北京链安 2020-03-06

比特币洗钱 OTC

OTC

财联社：比特币遭全面围猎！境外机构投资者大举入场后比特币还能走多远？

法律分析 | 赵东案将开庭，场外交易需谨慎

法律分析：币圈OTC涉嫌帮信犯罪的辩护要点

起底加密货币的场外交易：看似安全实则暗藏危机

随着比特币价格走高，最大加密货币场外交易平台交易量创下新高

OTC商户收到“黑钱”被抓，是否一定构成帮助信息网络犯罪活动罪？

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新规持续发力，OTC行业最严冻卡潮袭来，该如何应对？

不止冻结银行卡，币圈OTC商户还可能涉嫌构成帮助信息网络犯罪活动罪

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OTC冻卡潮来袭，这里有一份最全银行卡防冻解封指南

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吴说独家：疑似南宁OTC商被捕 涉嫌用USDT帮电信诈骗洗钱

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日韩交易所被盗，美国制裁中国OTC兑换商？3800BTC交易揭示背后过程

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