OTC

近期一些地方监管部门已将“OTC”业务提供者纳入了打击范围

区块链资讯 2021-05-24

挖矿 比特币 监管

本文就虚拟货币场外交易行为，分析阐述了场外交易人员可能涉嫌的“帮信罪”及注意点，旨在帮助区块链从业人员明析法律风险和合规红线。

罗Sir说 2021-05-10

OTC 法律风险

币圈 OTC 涉嫌帮信犯罪的案件比较普遍

区块链资讯 2021-05-07

OTC 法律风险

“铤而走险”无疑是将自己置于更大险境。

PeckShield 2021-02-05

安全 OTC 冻卡

Genesis 的场外交易量是 2017 年峰值的六倍多

星球日报 2020-12-01

OTC

关于不构成帮助信息网络犯罪活动罪的五大理由。

张豪 2020-10-23

OTC 法律风险

Filecoin正式上线，OKEx停止提币，币圈又一波动荡开始了。

凯尔 2020-10-19

Filecoin OTC 波卡

近段时间以来，新一轮冻卡潮再次袭卷加密货币OTC市场，这不仅是年初、年中一系列冻卡事件的延续， 也是公安部新规下有关部门加强反洗钱工作的结果。

链捕手 2020-10-14

加密货币 OTC 冻卡

场景 币圈OTC老司机最近很慌，手上多张银行卡被来自全国各地的公安机关冻结、甚至多轮冻结。去开卡银行现场查询得知，账户被查封冻结的原因可能来自某笔流入的非法资金。 老司机多次辗转，终于联系上承办机关后，而公安机关一般会给出两个选择：1、将涉案资金自愿转入其指定的收款账户，主动退赃给受害人，再视情况对银行账户予以解封；2、亲自来公安机关现场做个笔录。 这两个选择让老司机陷入了迷思，解还是不解、去还是不去，这是一个问题。 但除了解封银行账户外，老司机还可能涉嫌构成帮助信息网络犯罪活动罪。 争议焦点 ...

张豪 2020-10-13

OTC 法律风险

虚拟货币的状况已经从茁壮发展回退到了维持存续即可。

肖飒 2020-10-10

虚拟货币 OTC

遵法守法是王道，切勿因小失大

要闻速递 2020-10-01

OTC

自6月的冻卡潮之后，近期各个社群又频频爆出被冻，就我社群还有几个人冻了快半年，还没解封。这对于所有玩家来说非常头痛，自己又没干坏事，赚钱了还不能痛痛快快的套现。 根据新京报消息，每年流到境外du资超万亿，部分则是利用了加密货币来转移，这或许是此次频频冻卡的原因。加密货币的去中心化给xi钱带了极大的便利，因不受中心化机构监控，成为xi钱的避风港。但这一流程又必须经过OTC交易，进而污染了正常账户，导致被冻。 作为一个正常的投资者几乎不可能离不开OTC的出入金通道，如何规避收到黑钱成为当下的难题。 ...

区块印象 2020-09-29

加密货币 OTC

许多OTC商停止业务，行业一片惨淡。

吴说 2020-09-23

OTC 市场监管

在新一轮重拳打击之下，OTC交易已经成为高危行业。

一本区块链 2020-07-08

OTC

如果说，禁止虚拟货币交易所的相关政策已卓有成效，但币圈的OTC场外交易却一直是监管的难点，游离在法律的边缘。而近期的币圈从业人员屡屡涉嫌构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，场外交易的法律风险也越来越大。 场外交易的刑事法律风险： -共犯的从犯，如“事前与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺等犯罪分子通谋，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的，以盗窃、抢劫、诈骗、抢夺等犯罪的共犯论处”。认定共犯的从犯，须要有主观上的共同故意，但币圈的场外交易，背调、KYC、反洗钱等交易审查履行困难（一般谈好价格后就给地址打币）。场外交易一...

张豪 2020-07-03

OTC 法律风险

对于一个场外交易的商户来说，如果他收币时价格过低、收取过高的手续费、帮人在多个账户存钱以及帮熟人存大额来源不明的钱，都属于“明知”。就是说，只要做了这些事就涉嫌犯罪，即使自己不知道钱的来源也不行。

吴说 2020-06-30

法律 犯罪 OTC

吴说区块链获悉，近期一名南宁OTC商疑似协助电信诈骗犯罪分子洗钱，遭到警方调查抓获，侧面说明USDT、加密货币与电信诈骗在中国的结合愈加紧密，可能对普通用户带来更多的冻卡风险，OTC商也需要加大甄别力度。 桂林网警巡查执法、叠彩警局发布的信息显示：罗某在网上通过高买低卖实施虚拟货币交易，以此来给犯罪分子提供洗钱平台。网上交易人员必须通过USDT币交易购买比特币等其他物品，而罗某就是“中间人”，将USDT虚拟货币卖给需要的人，最后换取现金花用。这种货币交易不需要使用真实姓名、银行账号，犯罪分子就可...

吴说 2020-06-22

诈骗 OTC

假如加密货币场内交易每天的交易量为100亿美元，那么全球OTC的交易量可能在150-300亿美元之间。

区块链骑士 2020-06-11

加密货币 OTC

OTC市场要出大事了？

吴说 2020-06-07

OTC

尽管美国财政部外国资产控制办公室公布的信息涉及的是一起具体的交易所被盗案，但是实际涉案的数字资产很可能来源于多起黑客盗币事件。

北京链安 2020-03-06

比特币 洗钱 OTC