OTC

本文就虚拟货币场外交易行为，分析阐述了场外交易人员可能涉嫌的“帮信罪”及注意点，旨在帮助区块链从业人员明析法律风险和合规红线。

罗Sir说 2021-05-10

OTC 法律风险

虚拟货币的状况已经从茁壮发展回退到了维持存续即可。

肖飒 2020-10-10

虚拟货币 OTC

对于一个场外交易的商户来说，如果他收币时价格过低、收取过高的手续费、帮人在多个账户存钱以及帮熟人存大额来源不明的钱，都属于“明知”。就是说，只要做了这些事就涉嫌犯罪，即使自己不知道钱的来源也不行。

吴说 2020-06-30

法律 犯罪 OTC

吴说区块链获悉，近期一名南宁OTC商疑似协助电信诈骗犯罪分子洗钱，遭到警方调查抓获，侧面说明USDT、加密货币与电信诈骗在中国的结合愈加紧密，可能对普通用户带来更多的冻卡风险，OTC商也需要加大甄别力度。 桂林网警巡查执法、叠彩警局发布的信息显示：罗某在网上通过高买低卖实施虚拟货币交易，以此来给犯罪分子提供洗钱平台。网上交易人员必须通过USDT币交易购买比特币等其他物品，而罗某就是“中间人”，将USDT虚拟货币卖给需要的人，最后换取现金花用。这种货币交易不需要使用真实姓名、银行账号，犯罪分子就可...

吴说 2020-06-22

诈骗 OTC

过去一周，拉丁美洲比特币的点对点交易市场继续创下交易量记录。在截至12月8日的那一周，阿根廷和委内瑞拉在场外交易平台Localbitcoins上的法币交易量均创造了新的纪录，而哥伦比亚、秘鲁和委内瑞拉都创下BTC交易量新高。 nbsp; 阿根廷和委内瑞拉法币交易量创新高 nbsp; 上周，阿根廷在Localbitcoins上创造了法币P2P交易量的新纪录，有价值超过940万比索的BTC易手。本周BTC交易数量也出现大幅上升，其中65个 BTC的交易量是自2017年3月以来单周最高交易量。 委内瑞...

Zewei 2018-12-13

比特币 OTC

前几篇发出去之后，有很多朋友通过微信问我各种问题，在这里我拜托大家，有问题直接在文章后面评论，我发下一篇之前，尽量会把问题都回答完，现在我每过一会收到一条问问题的微信，忙的时候根本无法回复，过了时间也就忘记了，这对你我都不好，我非常乐意回答您的问题，但尽量不要随意发我微信，看了下我今天的微信好友是1400+，大家随便问我一个问题对我来说可能就没法做事了，我不想为了怕被影响就不用这个微信，还请大家多多谅解，拜托拜托！ 第六篇 请君入坑 币圈的老人家都知道，踩坑是一种常态，鲜有不踩坑的资深成员，坑多...

老猫 2016-06-30

比特币 OTC

第一部分发布后，居然好多打赏，非常感谢大家，这次我发两小篇，有人建议我一次性发完，但是这会有个问题，几个月前的稿子，我现在发布，我需要仔细的修改一下，一次性的修改会让我特别费劲，另外，我希望这篇东西对想做这行的人有所帮助，慢慢发也许更有意义，别催我，争取每天一篇，如果出差或者没时间，就延迟，中间有可能还要插入其他的文章，公众号每天就能发一篇。 第二篇：注册发布 在注册前，老猫把LBC上的首页交易员的简介都看了一下，除了东叔和九一的交易有点文案的样子，其他的，说简介都有点太寒酸了，居然也能做几百几...

老猫 2016-06-20

比特币 比特币交易 OTC