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庞氏骗局

病毒币骗局:号称募资生产口罩,研究疫苗 海盗号

病毒币骗局:号称募资生产口罩,研究疫苗

文:棘轮 比萨 来源:一本区块链 新冠肺炎疫情蔓延全球,币圈骗子却在蠢蠢欲动。 日前,北京银保监局下发文件,点名冠状病毒币Coronaviruscoin。 令人意想不到的是,它的幕后操盘手竟然疑似来自印度,...
一本区块链 2020-03-16 庞氏骗局
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史上最大庞氏诈骗案——所谓机构进场,并不如想象的那样神秘 海盗号

史上最大庞氏诈骗案——所谓机构进场,并不如想象的那样神秘

投资最重要的一点就是:相信自己
我是大宇 2020-01-26 庞氏骗局
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X-Order年终精选丨2019年,我们观察到了什么? 海盗号

X-Order年终精选丨2019年,我们观察到了什么?

输出观点,发现行业的真相
X-Order 2020-01-01 庞氏骗局 经济周期 开放金融
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新华网:“炒币”“挖矿”再度火爆,警惕披着区块链“马甲”的金融诈骗 海盗号

新华网:“炒币”“挖矿”再度火爆,警惕披着区块链“马甲”的金融诈骗

监管部门提醒投资者增强风险防范意识
区块链资讯 2019-12-04 庞氏骗局 币圈
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你永远说服不了币圈里相信「地平说」的人 海盗号

你永远说服不了币圈里相信「地平说」的人

作者:LucyCheng 来源:哈希派   地平说支持者:我相信地球是平的! 地球论支持者:如果地球是平的,地心引力是怎么回事? 地平说支持者:这个世界根本不存在地心引力,东西会往下掉是因为平面...
哈希派 2019-11-27 庞氏骗局 维卡币
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学会甄别区块链“庞氏骗局”:Onecoin事件始末 海盗号

学会甄别区块链“庞氏骗局”:Onecoin事件始末

作者:Lucien Lecarme, 翻译:头等仓(First.VIP)_Saline   “尽管Onecoin对加密货币的声誉不利,但这是我们必须经历的一个阶段。这是所有相关各方需要吸取的教训。” 本文旨在为大家呈现Onec...
头等仓 2019-11-27 庞氏骗局 维卡币
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44亿美元维卡币(OneCoin)传销案头目认罪,将面临最高90年监禁!

44亿美元维卡币(OneCoin)传销案头目认罪,将面临最高90年监禁!

维卡币传销案最新进展,其联合创始人Konstantin Ignatov目前已认罪,目前面临最高90年监禁
隔夜的粥 2019-11-15 庞氏骗局 维卡币
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FairWin或存安全漏洞 内藏资金盘本质 海盗号

FairWin或存安全漏洞 内藏资金盘本质

有些人因为贪婪,想得更多的东西,却把现在所有的也失掉了。 ——伊索 尽管ICO的风潮过去了,看着一地鸡毛的币圈投资者开始变得理智,但资本的游戏,原本就是一场贪婪的盛宴,有人的地方就有贪婪,骗局永远...
白说区块链 2019-09-29 庞氏骗局
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敛财百亿,助推比特币暴涨,3M骗局与比特币的暗黑往事 海盗号

敛财百亿,助推比特币暴涨,3M骗局与比特币的暗黑往事

沉寂已久的国际庞氏骗局集团MMM Global近期似乎又开始了骚动。
深链Deepchain 2019-09-09 庞氏骗局 比特币 mmm
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投资回报率500%以上?号称“全球首款数字货币银行”的You Bank靠谱吗?

投资回报率500%以上?号称“全球首款数字货币银行”的You Bank靠谱吗?

You Bank宣称的“第三方存管”不见商业银行的身影,还存在“拉人头式”收益模式。
区块链资讯 2019-09-03 庞氏骗局
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投资“区块狗”刚玩两天就崩了 400人共损失300多万元

投资“区块狗”刚玩两天就崩了 400人共损失300多万元

有人投入15万元,在该平台“养狗”赚钱,但是从8月2日开始,他买的狗,再也没有卖出去过。
区块链资讯 2019-09-02 庞氏骗局 资金盘
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大型虚拟货币传销盘PlusToken操盘手疑被检方批捕

大型虚拟货币传销盘PlusToken操盘手疑被检方批捕

文章来源:蓝鲸财经 原文标题:《大型虚拟币传销盘PlusToken操盘手疑被检方批捕》 8月16日晚间,人民检察院案件信息公开网发布,盐城开发区检察院依法对涉嫌组织、领导传销活动罪的陈波等六人批准逮捕。 发...
区块链资讯 2019-08-17 庞氏骗局 跑路骗局 plustoken
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盘点:2019年我们经历过的28个“区块链骗局” 海盗号

盘点:2019年我们经历过的28个“区块链骗局”

互链脉搏对28个在2019年有新进展的“区块链骗局”项目进行了统计和分析。
互链脉搏 2019-08-17 庞氏骗局 跑路骗局
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庞氏研究系列:从贝尔链的模式解析庞氏骗局 海盗号

庞氏研究系列:从贝尔链的模式解析庞氏骗局

被庞氏这层迷雾笼罩着的不只有满地的生灵涂炭,还有价值的曙光......这是我们庞氏系列的第三篇。 在前两篇文章中,我们对历史上的一些庞氏案例进行了分析,并指出模式币的运作方式;同时,我们也对庞氏模式进行了...
X-Order 2019-08-15 庞氏骗局 贝尔链
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起底资金盘GGT:一场早有预谋的跑路 海盗号

起底资金盘GGT:一场早有预谋的跑路

一个靠“模式”死灰复燃的项目,在一个月后再次崩盘。
一本区块链 2019-08-08 庞氏骗局 资金盘
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庞氏研究系列:模式币原理剖析及防范指南 海盗号

庞氏研究系列:模式币原理剖析及防范指南

有人认为所有的数字货币都是传销骗局;有人认为除了比特币都是传销币;有人认为A股连传销币都不如……今年花样频出的“模式币”,又进一步让大众以为币圈就是一场传销盛宴。 但是,一刀切的论断总是片面的。 ...
X-Order 2019-07-25 庞氏骗局 模式币
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庞氏巨头联合波场造资金盘,难抵圈钱欲望 海盗号

庞氏巨头联合波场造资金盘,难抵圈钱欲望

2018年比特币带领个加密货币市场走熊的日子,Team Just基于以太坊造出的资金盘FOMO 3D,在熊市之下,拉起了区块链DAPP的狂欢,一时多个类似的盘子让以太坊、EOS、波场上的DAPP应用短时崛起。可以说...
莱道区块链 2019-07-11 庞氏骗局 资金盘
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区块链周报:“共振”和庞氏百年 海盗号

区块链周报:“共振”和庞氏百年

导读 百年之前的原版“庞氏骗局”中,一年左右的时间里,四万多名波士顿市民变成庞兹的投资者,其中大部分是怀抱发财梦想的穷人,庞兹共收到约1500万美元的小额投资,平均每人“投资”几百美元。 摘要 专题...
通证通研究院 2019-05-13 庞氏骗局 传销币 共振
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央媒曝光11种涉嫌传销项目 假借区块链进行传销发币

央媒曝光11种涉嫌传销项目 假借区块链进行传销发币

新年伊始,祝福的声音还在耳旁,人民网联合腾讯新闻、微信安全、较真平台等权威内容媒体,发布了2018年涉及传销的项目名单。 记者注意到,在被爆出的78个涉及传销的项目里面,假借区块链进行传销发币的项目竟然达...
共享财经 2019-01-09 庞氏骗局 传销币
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比特币是骗局吗?

比特币是骗局吗?

  既然要讨论比特币是不是骗局,那就要先把骗局定义清楚。 大家通常会把庞氏骗局、传销、资产泡沫这三者与比特币联系起来,那我们就逐一分析过去。资产泡沫严格说来并不属于骗局,因为这其中并不涉及...
倾阅 2017-02-01 庞氏骗局 郁金香泡沫 传销
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快讯
  • 发布于 7 小时前
    加密分析师:金融危机期间,比特币的主导地位或将升至90%
    据U.Today消息,加密货币分析师The Moon今日在推特上称,在这场金融危机中,比特币的主导地位可能会达到90%,即比特币的市值(流通中所有BTC的总价格)将占加密货币总市值的90%。此前,加密研究公司Messari产品总监也表示,在持续的市场萧条结束之前,比特币有足够的力量提升其主导地位。
    来源:U.Today
  • 发布于 7 小时前
    过去24小时,全网总计爆仓5966万美元
    据币coin数据显示,过去24小时全网总计爆仓5966万美元,爆仓人数4875人。其中OKEx爆仓1309万美元,Huobi爆仓213万美元,BitMEX爆仓2390万美元。爆仓金额前三的币种是BTC 5633万美元,ETH 129万美元,BSV 62.2万美元。
    来源:币coin
  • 发布于 8 小时前
    近30天比特币搜索指数整体日均值整体环比上升84%
    百度指数数据显示,近30天区块链搜索指数整体日均值为5793,整体同比上升8%,整体环比上升12%;近30天比特币搜索指数整体日均值为48481,整体同比上升185%,整体环比上升84%。
    来源:百度指数
  • 发布于 8 小时前
    当前比特币全网算力为101.86EH/s
    据BTC.com数据显示,目前比特币未确认交易笔数为1824笔。当前比特币全网算力为101.86EH/s,挖矿难度为13.91T,距离难度调整还有4天2小时,预计下次难度将降低至13.33T,下降4.18%。
    来源:BTC.com
  • 发布于 9 小时前
    报告:共有35家外资公司在华申请区块链专利,微软、甲骨文、沃尔玛在列
    据互链脉搏报道,截至2020年一季度末,共计有35家外资公司在华申请了区块链相关专利,总数量212件。万事达卡、索尼、松下、英特尔、微软、甲骨文等全球性巨头均在列。35家外资,美资数量13家占据了37%的比例。其次是日资8家占比23%;韩资3家占比8%、德资3家占比8%。从数量观察,在华申请区块链专利的企业分为四个梯队。万事达卡是在华申请区块链相关专利数量最多的跨国公司,是第一梯队。2016年,万事达卡分别通过万事达卡国际公司、万事达卡国际股份有限公司在华申请区块链专利,申请量合计46件,占跨国公司在华申请量的21.7%。埃森哲环球解决方案有限公司、松下电器知识产权公司、科因普拉格株式会社、索尼公司、诺基亚技术有限公司、西门子股份公司、英特尔公司、富士通株式会社、微软技术许可有限责任公司、甲骨文这10家公司属于在华区块链专利申请的第二梯队。申请量在16-9件。第三梯队在华申请4-2件区块链专利,它们大都是国际知名公司,共有10家公司,其专利多集中在区块链应用,是自己业务的延伸。第四梯队在华只申请了1件区块链专利,有老牌公司,也有新创公司,在华专利也以应用为主。
    来源:互链脉搏
  • 发布于 9 小时前
    报告:3月份BTC兑USDT交易量增长近两倍至2160万BTC
    据CryptoGlobe报道,根据CryptoCompare的《2020年3月交易所评估报告》,今年3月,比特币价格在3月12日跌至3800美元,投资者将比特币转换为USDT的交易激增,交易量增加了近两倍,从2月份的770万BTC激增至2160万BTC。报告还补充称,BTC/USDT市场目前占BTC转换为法币或稳定币交易总量的73%。投资者也争相将比特币换成法币,美元和日元的交易量分别飙升至270万BTC(增长170%)和180万BTC(增长132%)。此外,USDC和PAX在3月份的总交易量超过了BTC/EUR和BTC/KRW。尤其是BTC/PAX市场,上个月增长了153%,交易量为135万BTC,而二月份仅为67万BTC。
    来源:CryptoGlobe
  • 发布于 9 小时前
    菲律宾联合银行行长:新冠病毒疫情或将加速央行采用数字货币
    据Bitcoinist消息,菲律宾联合银行(Union Bank of the Philippines)行长Edwin Bautista日前在接受采访时表示,新冠病毒大流行将带来现金的损失,并将加快采用包括央行数字货币在内的数字银行服务。他预测称,受疫情影响,央行最终会被迫去测试和发行数字现金,甚至可能发行加密货币,
    来源:Bitcoinist
  • 发布于 10 小时前
    约1380万枚USDT转入币安,价值约1374.4万美元
    WhaleAlert数据显示,北京时间4月4日20:04,约1380万枚USDT从TCP5Ck开头地址转入币安,价值约1374.4万美元,交易哈希为:a6781afe0f549c5b05de86db1446c312ae344d7d07a5295481cff0c1056c4242。
    来源:WhaleAlert
  • 发布于 10 小时前
    MiPasa创建者:对抗新冠疫情,可核实和可信数据比以往任何时候都更重要
    据Cointelegraph报道,MiPasa平台是一个分布式的、可验证的数据中心,它被用来收集、验证和利用新冠病毒COVID-19的数据。该平台创建者Hacrera创始人Jonathan Levi接受采访时称:“MiPasa正在以一种有效、人道和尊重隐私的方式使用数据,其核心基于区块链技术,旨在支持政府、市政当局、应用程序开发商和个人。”Levi表示,临床医生、科学家和研究人员在研究此次疫情危机背后的数据时面临的主要问题之一是缺乏整合已核实的来源数据。随着全球病例已超过100万,可核实和可信的数据比以往任何时候都更重要,这将有助于遏制疫情。此前消息,IBM、Oracle和世界卫生组织(WHO)等知名公司或机构参与一个开放数据中心的合作项目MiPasa,该中心将使用区块链技术来检查与新冠病毒疫情有关的数据的准确性。该平台的其他参与者包括微软、约翰·霍普金斯大学、中国国家卫生健康委员会等。
    来源:Cointelegraph
  • 发布于 10 小时前
    数据:最近5分钟合约市场爆仓超1183万美元
    据合约帝行情统计报告显示:最近5分钟合约市场全网总计爆仓1183万美元,其中BTC爆仓1133万美元。
    来源:合约帝
  • 发布于 10 小时前
    BTC日内由涨转跌,短线跌破6700 USDT
    QKL123行情显示,BTC日内由涨转跌,短线跌破6700 USDT,暂报6706 USDT,日内跌幅0.09%。
    来源:QKL123
  • 发布于 10 小时前
    报告:传统交易公司即将采取行动,或及时提振加密市场
    据Cryptonews报道,一项新的研究显示,资深交易高管认为,规模较大的交易公司即将采取加密行动,这可能会及时提振市场。比特币/美元是最受欢迎的交易组合。在一份名为《机构采用数字资产交易》(Institutional Adoption of Digital Asset Trading)的报告中,作者称,调查数据表明,“与传统交易公司相比,数字资产市场正处于显著增长的风口”。该报告由Acuiti、CME和Bitstamp联合编制。调查结果于本周公布。不过,作者没有具体说明调查是在3月份股市崩盘之前还是之后进行的。报告指出,尽管大多数“传统交易公司”出于监管问题仍然拒绝处理加密资产,但这一趋势可能即将转变:“97%(的交易公司)将在未来两年或更短的时间内再次考虑这个机会,45%的公司计划在六个月或更短的时间内重新考虑。”报告总结道:“加密业务扩张的前兆可能是美国和欧盟监管框架迎头赶上,以涵盖数字资产交易,并创造更多监管市场。”
    来源:Cryptonews
  • 发布于 11 小时前
    研究:DeFi平台未偿债务急剧下降至1.336亿美元
    据AMBCrypto报道,根据Arcane最近的研究,DeFi的未偿债务在急剧下降,现在为1.336亿美元。3月13日,Maker总锁仓量(TVL)一度下降至3.10467亿美元。4月3日,其TVL已恢复至3.56479亿美元。截至发稿时,Maker仍在DeFi领域占据主导地位,其未偿债务占比达75.8%。根据这项研究,每个主要的集中式借贷平台——包括Gemini、Celsius、BlockFi和Nexo——现在的未偿贷款比所有DeFi平台的总和还多。然而,由于托管借贷平台在报告数字上的不一致以及缺乏链上验证,很难确定实际和准确的价值。据悉,Genisis在其第四季度报告中宣布,他们有5.45亿美元的未偿贷款;BlockFI在B轮融资期间发布了类似的数字,宣布其持有超过6.5亿美元的存款。
    来源:AMBCrypto
  • 发布于 11 小时前
    加密货币经纪商Voyager已收购Circle Invest零售数字资产业务
    据Sludge Feed消息,加密货币经纪商Voyager宣布已完成对Circle Internet Financial的零售业务投资应用业务Circle Invest的收购。据悉,Voyager已成功转换4万个Circle Invest账户。
    来源:Sludge Feed
  • 发布于 11 小时前
    Coinbase报告:高杠杆交易头寸可能与312加密货币暴跌有关
    据CryptoPotato报道,BTC在3月12日出现历史性连续回落后,Coinbase于最近发布了一份报告,阐述了当天数个小时内发生的情况。报告回顾了大多数市场的表现,并指出高杠杆交易头寸可能与加密货币的大幅下跌有关。报告称,传统的股票市场将杠杆率限制在2-3倍左右。相比之下,比特币有一些提供100倍以上杠杆的离岸交易平台,在这些平台上,价值1美元的比特币也可以用作抵押品,以提供100美元的购买力。老实说,这是非常危险的:如果市场只是相对移动约1%,那么一个100倍杠杆的头寸将被迫关闭。因此,大多数交易员持有的头寸杠杆率是5至30倍,但仍明显高于2至3倍。”该报告指出,在市场崩盘前几个小时,交易所所有杠杆合约的总规模在40亿美元左右。
    来源:CryptoPotato
  • 发布于 12 小时前
    OKEx期权现已进行临时系统维护
    据官方消息,OKEx期权现已进行临时系统维护,预计升级将持续30分钟。升级期间,期权业务中,行情更新、下单、撤单、改单等功能受影响。维护范围包括WEB端、APP端、PC客户端、API端(查询及操作)。维护期间,用户可以正常访问OKEx,其他业务线的正常交易不受影响,且资产安全不受影响。
    来源:OKEx
  • 发布于 12 小时前
    巴比特晚间要闻一览
    1.数据:近1亿XRP在匿名钱包间转移,Bitso XRP流动性指数创新高。

    2.北京金融监管局要求地方金融组织增加区块链等技术运用场景。

    3.比特币巨鲸Joe007:全球经济或将面临更大冲击,投资者将继续把资产转向美元。

    4.数据:Bakkt和CME期货交易量均创3月16日以来新高。

    5.媒体:在BCH减半之前,Bitcoin.com已解雇一半员工。

    6.报告:CME的6月份合约年化溢价高于零售交易所。
    来源:巴比特
  • 发布于 12 小时前
    比特币短时快速拉升,突破6800USDT
    QKL123行情显示,比特币短时快速拉升,突破6800USDT,暂报6832USDT,日内涨幅1.74%。
    来源:QKL123
  • 发布于 12 小时前
    数据:全球比特币ATM总数已达7436台
    Coinatmradar数据显示,3月28日以来,全球共新安装了116台比特币ATM。截至4月4日,全球比特币ATM总数已达7436台。
    来源:Coinatmradar
  • 发布于 13 小时前
    数据:大量XRP在匿名钱包之间转移,Bitso XRP流动性指数创新高
    据U.Today报道,墨西哥ODL走廊Bitso数据显示,今天早些时候,XRP流动性指数增加了100多万,从21157313上升到22466988,创下历史新高。另外两条走廊(菲律宾和澳大利亚)的XRP流动性指数也即将创新高。在过去24小时内,XRPL Monitor机器人监测到有9820万XRP(17637249美元)在匿名钱包之间转移。分析网站Bithomp的数据显示,Coinbase Pro、币安、Bitstamp等大型加密交易所都参与了这些交易。
    来源:U.Today