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庞氏骗局

史上最大庞氏诈骗案——所谓机构进场,并不如想象的那样神秘 海盗号

史上最大庞氏诈骗案——所谓机构进场,并不如想象的那样神秘

投资最重要的一点就是:相信自己
我是大宇 21 小时前 庞氏骗局
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X-Order年终精选丨2019年,我们观察到了什么? 海盗号

X-Order年终精选丨2019年,我们观察到了什么?

输出观点,发现行业的真相
X-Order 2020-01-01 庞氏骗局 经济周期 开放金融
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新华网:“炒币”“挖矿”再度火爆,警惕披着区块链“马甲”的金融诈骗 海盗号

新华网:“炒币”“挖矿”再度火爆,警惕披着区块链“马甲”的金融诈骗

监管部门提醒投资者增强风险防范意识
区块链资讯 2019-12-04 庞氏骗局 币圈
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你永远说服不了币圈里相信「地平说」的人 海盗号

你永远说服不了币圈里相信「地平说」的人

作者:LucyCheng 来源:哈希派   地平说支持者:我相信地球是平的! 地球论支持者:如果地球是平的,地心引力是怎么回事? 地平说支持者:这个世界根本不存在地心引力,东西会往下掉是因为平面...
哈希派 2019-11-27 庞氏骗局 维卡币
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学会甄别区块链“庞氏骗局”:Onecoin事件始末 海盗号

学会甄别区块链“庞氏骗局”:Onecoin事件始末

作者:Lucien Lecarme, 翻译:头等仓(First.VIP)_Saline   “尽管Onecoin对加密货币的声誉不利,但这是我们必须经历的一个阶段。这是所有相关各方需要吸取的教训。” 本文旨在为大家呈现Onec...
头等仓 2019-11-27 庞氏骗局 onecoin
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44亿美元维卡币(OneCoin)传销案头目认罪,将面临最高90年监禁!

44亿美元维卡币(OneCoin)传销案头目认罪,将面临最高90年监禁!

维卡币传销案最新进展,其联合创始人Konstantin Ignatov目前已认罪,目前面临最高90年监禁
隔夜的粥 2019-11-15 庞氏骗局 维卡币
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FairWin或存安全漏洞 内藏资金盘本质 海盗号

FairWin或存安全漏洞 内藏资金盘本质

有些人因为贪婪,想得更多的东西,却把现在所有的也失掉了。 ——伊索 尽管ICO的风潮过去了,看着一地鸡毛的币圈投资者开始变得理智,但资本的游戏,原本就是一场贪婪的盛宴,有人的地方就有贪婪,骗局永远...
白说区块链 2019-09-29 庞氏骗局
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敛财百亿,助推比特币暴涨,3M骗局与比特币的暗黑往事 海盗号

敛财百亿,助推比特币暴涨,3M骗局与比特币的暗黑往事

沉寂已久的国际庞氏骗局集团MMM Global近期似乎又开始了骚动。
深链Deepchain 2019-09-09 庞氏骗局 比特币 mmm
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投资回报率500%以上?号称“全球首款数字货币银行”的You Bank靠谱吗?

投资回报率500%以上?号称“全球首款数字货币银行”的You Bank靠谱吗?

You Bank宣称的“第三方存管”不见商业银行的身影,还存在“拉人头式”收益模式。
区块链资讯 2019-09-03 庞氏骗局
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投资“区块狗”刚玩两天就崩了 400人共损失300多万元

投资“区块狗”刚玩两天就崩了 400人共损失300多万元

有人投入15万元,在该平台“养狗”赚钱,但是从8月2日开始,他买的狗,再也没有卖出去过。
区块链资讯 2019-09-02 庞氏骗局 资金盘
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大型虚拟货币传销盘PlusToken操盘手疑被检方批捕

大型虚拟货币传销盘PlusToken操盘手疑被检方批捕

文章来源:蓝鲸财经 原文标题:《大型虚拟币传销盘PlusToken操盘手疑被检方批捕》 8月16日晚间,人民检察院案件信息公开网发布,盐城开发区检察院依法对涉嫌组织、领导传销活动罪的陈波等六人批准逮捕。 发...
区块链资讯 2019-08-17 庞氏骗局 跑路骗局 plustoken
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盘点:2019年我们经历过的28个“区块链骗局” 海盗号

盘点:2019年我们经历过的28个“区块链骗局”

互链脉搏对28个在2019年有新进展的“区块链骗局”项目进行了统计和分析。
互链脉搏 2019-08-17 庞氏骗局 跑路骗局
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庞氏研究系列:从贝尔链的模式解析庞氏骗局 海盗号

庞氏研究系列:从贝尔链的模式解析庞氏骗局

被庞氏这层迷雾笼罩着的不只有满地的生灵涂炭,还有价值的曙光......这是我们庞氏系列的第三篇。 在前两篇文章中,我们对历史上的一些庞氏案例进行了分析,并指出模式币的运作方式;同时,我们也对庞氏模式进行了...
X-Order 2019-08-15 庞氏骗局 贝尔链
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起底资金盘GGT:一场早有预谋的跑路 海盗号

起底资金盘GGT:一场早有预谋的跑路

一个靠“模式”死灰复燃的项目,在一个月后再次崩盘。
一本区块链 2019-08-08 庞氏骗局 资金盘
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庞氏研究系列:模式币原理剖析及防范指南 海盗号

庞氏研究系列:模式币原理剖析及防范指南

有人认为所有的数字货币都是传销骗局;有人认为除了比特币都是传销币;有人认为A股连传销币都不如……今年花样频出的“模式币”,又进一步让大众以为币圈就是一场传销盛宴。 但是,一刀切的论断总是片面的。 ...
X-Order 2019-07-25 庞氏骗局 模式币
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庞氏巨头联合波场造资金盘,难抵圈钱欲望 海盗号

庞氏巨头联合波场造资金盘,难抵圈钱欲望

2018年比特币带领个加密货币市场走熊的日子,Team Just基于以太坊造出的资金盘FOMO 3D,在熊市之下,拉起了区块链DAPP的狂欢,一时多个类似的盘子让以太坊、EOS、波场上的DAPP应用短时崛起。可以说...
莱道区块链 2019-07-11 庞氏骗局 资金盘
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区块链周报:“共振”和庞氏百年 海盗号

区块链周报:“共振”和庞氏百年

导读 百年之前的原版“庞氏骗局”中,一年左右的时间里,四万多名波士顿市民变成庞兹的投资者,其中大部分是怀抱发财梦想的穷人,庞兹共收到约1500万美元的小额投资,平均每人“投资”几百美元。 摘要 专题...
通证通研究院 2019-05-13 庞氏骗局 传销币 共振
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央媒曝光11种涉嫌传销项目 假借区块链进行传销发币

央媒曝光11种涉嫌传销项目 假借区块链进行传销发币

新年伊始,祝福的声音还在耳旁,人民网联合腾讯新闻、微信安全、较真平台等权威内容媒体,发布了2018年涉及传销的项目名单。 记者注意到,在被爆出的78个涉及传销的项目里面,假借区块链进行传销发币的项目竟然达...
共享财经 2019-01-09 庞氏骗局 传销币
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比特币是骗局吗?

比特币是骗局吗?

  既然要讨论比特币是不是骗局,那就要先把骗局定义清楚。 大家通常会把庞氏骗局、传销、资产泡沫这三者与比特币联系起来,那我们就逐一分析过去。资产泡沫严格说来并不属于骗局,因为这其中并不涉及...
倾阅 2017-02-01 庞氏骗局 郁金香泡沫 传销
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布鲁斯·芬顿:维卡币传销崩溃后,监管者会责怪所有的加密货币

布鲁斯·芬顿:维卡币传销崩溃后,监管者会责怪所有的加密货币

布鲁斯·芬顿(Bruce Fenton),比特币基金会的创始人,他强调维卡币(OneCoin)是一个庞氏骗局,其策划者应当被拘捕。在接受Cointelegraph 的采访时,他解释了其中原因。 在维卡币公司声称其已成功将旧币转...
隔夜的粥 2016-10-10 庞氏骗局
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快讯
  • 发布于 43 分钟前
    TRON基金会前雇员起诉孙宇晨,索赔1500万美元
    据Coindesk消息,TRON基金会前雇员起诉TRON创始人孙宇晨及TRON基金会。去年10月,50岁的Richard Hall和28岁的Lukasz Juraszek在加州提交了一份70页的法庭文件。文件显示,他们在工作中忍受着不断升级的敌意,遭受语言和肢体暴力,直到去年夏天终止了BitTorrent的合作;由于此前BitTorrent已被TRON基金会收购,TRON创始人兼首席执行官孙宇晨(Justin Sun)和现年37岁的工程主管Cong Li与公司一起被列为诉讼被告;该诉讼于上周公开,原告方要求1500万美元的损害赔偿。
    来源:Coindesk
  • 发布于 44 分钟前
    Abridged推出实验性项目Signal
    DAOWeb 3开发组织Abridged.io宣布推出为DAO在线上系统化募资意愿的实验性项目Signal DAO。Abridged表示,实验性项目Signal DAO旨在为企业家提供一种途径,可以通过向DAO 基金发出信号表示愿意接受包括Grants、权益或者代币形式的捐赠或者投资。这是一个受Moloch DAO启发的项目,仅处理基于信誉的非货币资金信号。注:Moloch DAO旨在帮助以太坊2.0实现自组织,并为其提供资金支持,促进其公共基础设施发展。
    来源:巴比特
  • 发布于 1 小时前
    比特币早期开发者Gavin Andresen:,比特币价格将是最重要的问题,而不是交易量
    据U.Today消息,比特币早期开发者Gavin Andresen对中本聪(Satoshi Nakamoto)区块链未来交易量和价格的看法提出了质疑。中本聪在比特币白皮书中称,他只能预测比特币(BTC)被采用的两种情况,“20年后,要么交易量非常大,要么没有”。 Gavin Andresen表示,比特币(Bitcoin)的价格将是最重要的问题,而不是交易量。他表示,这个价格可能真的很高。Andresen预测,比特币在2021 -2030年可能会非常昂贵,只有“黄金信徒”才把它当作一种“小众币”来使用。
    来源:U.Today
  • 发布于 1 小时前
    数据:BTC人气低迷但OTC资金净流入增加,短期或将盘整蓄力迎接减半行情
    据TokenInsight数据显示,反映区块链行业整体表现的TI指数北京时间01月27日8时报649.18点,较昨日同期上涨20.97点,涨幅为3.34%。此外,在TokenInsight密切关注的10大行业中,24小时内涨幅最高的为治理协议行业,涨幅为7.37%;24小时内跌幅最高的为其它行业,跌幅为1.52%。据监测显示,BTC 24h成交额为$231亿,活跃地址数较前日上升6.23%,转账数较前日上升4.91%。Coinwalle分析师Jeffrey认为,BTC人气低迷但OTC资金净流入增加,短期或将盘整蓄力迎接减半行情。

    另据Bituniverse智能AI量化分析,今日行情可开启BCH/BTC币币网格交易,区间0.031115-0.045533 BTC,赚取币种轮动收益。

    注:以上内容仅供参考,不构成投资建议。
    来源:TokenInsight
  • 发布于 1 小时前
    农村农业部相关负责人:建设农业农村大数据中心,加快区块链等现代信息技术应用
    据新华网报道,农业农村部有关负责人表示,我国将实施数字农业农村规划,开展数字农业和数字乡村试点,实施“互联网+”农产品出村进城工程,建设农业农村大数据中心,加快物联网、区块链、人工智能、5G等现代信息技术应用。
    来源:新华网
  • 发布于 2 小时前
    成都市以区块链技术研究为核心的企业达35家
    日前,四川省区块链行业协会发布的《四川省区块链产业白皮书(2019年)》指出,根据相关调查,目前全省拥有44家以区块链技术研究为核心的企业,其中35家都选择落户成都。如果把范围从“以区块链为主业”放宽到“涉足区块链产业”,企业总数就成倍增长。《白皮书》提到,截至2019年底,成都市经营范围内包含区块链的企业有298家。
    来源:成都日报
  • 发布于 2 小时前
    比特币闪电网络通道数量已达11170个
    据1ML数据,当前比特币闪电网络节点数为11170个,过去30天内增加2.46%;通道数量为35924个,过去30天内增加1.8%;网络容量已达到885.34个BTC,过去30天内增加3%。
    来源:1ML
  • 发布于 2 小时前
    腾讯研究院2020新春书单包括区块链方面书籍《读懂Libra》
    据腾讯研究院微信公众号,腾讯研究院2020新春书单包括区块链方面书籍《读懂Libra》。数字化经济时代,数字货币的重要性日益凸显,了解Libra是读懂未来趋势的最好样本。数字货币的缘起、区块链与金融基础设施、商业场景与应用、运行机制、对传统货币理论和政策的挑战、可能带来的全球影响,相信这些内容不仅有助于了解数字货币,也对洞察未来数字经济趋势有所启发。
    来源:腾讯研究院
  • 发布于 2 小时前
    本周Bakkt比特币月度期货交易额降至4100万美元
    Bakkt Volume Bot发布推文表示,本周比特币月度期货总交易额为4100万美元,较上周降低60%;最大未平仓合约量为770万美元,较上周降低21%。
    来源:Twitter
  • 发布于 3 小时前
    1000枚BTC从Xapo交易所转入Bitstamp交易所
    据WhaleAlert数据显示,北京时间01月27日03:02,1000枚BTC从Xapo交易所转入Bitstamp交易所,按当前价格计算,价值约857.4万美元,交易哈希为:79b8fa6155193ce5b9583e80c39c47b413edb02267d34baf24311d693d8bf933。
    来源:WhaleAlert
  • 发布于 3 小时前
    比特币一度涨破8700美元,BCH涨幅超16%
    根据QKL123行情数据显示,比特币短时拉升涨破8700美元,现报8659.36美元,24小时涨幅4.02%。主流币种纷纷上涨,其中BCH涨幅最大,达到了16%。投资有风险,提醒投资者保持警惕。
    来源:巴比特
  • 发布于 13 小时前
    Nick Szabo:比特币的收益仍远超黄金等资产
    据外媒近日消息,智能合约先驱Nick Szabo发推表示,在使用夏普比率进行风险调整后,在超过四年的时间里,比特币的收益远远超过了美国股票、房地产、债券、黄金等其他受欢迎的资产。尽管比特币是一种易变资产,具有较高的风险,但其性能仍比传统上较安全的资产(如黄金和房地产)高得多。
    来源:beincrypto
  • 发布于 13 小时前
    BTG核心开发团队回复51%攻击事件 称交易所损失远低于逆转交易额
    针对近日BTG网络的双花攻击事件,BTG核心开发团队回复称,BTG团队的监测系统于24日发现两笔链上交易逆转,分别为1900BTG、5267BTG。攻击对象为全球某顶级交易所,攻击发生后,BTG团队于第一时间与其取得联系,提示调整参数,提高风控等级。由于及时采取了风控手段,交易所损失远低于逆转交易额。同时团队已与全部交易所保持紧密联系,防范未来的攻击。根据近日的监测,团队发现攻击算力源于算力租赁平台NiceHash,分别造成了14、15个区块的逆转。团队即将陆续更新更多信息。
    来源:小葱
  • 发布于 13 小时前
    上海交大朱宁:数字货币是必然趋势,Libra难敌央行DCEP
    近日,在接受采访时,上海交大上海高级金融学院副院长、金融学教授朱宁表示,数字货币是必然趋势,Libra难敌央行DCEP。他称,数字货币是今后整个全球货币体系发展的未来,并且也将有利于加快人民币国际化进程。具体到天秤币Libra和中国央行试点的DCEP,在朱宁看来,以公司信用和主权政府信用的角度来比较,两者不在同一个等级。同时,随着各国政府央行对加密货币关注和监管加强,天秤币等加密货币的发展空间会受到限制。
    来源:新浪财经
  • 发布于 14 小时前
    BTG近期遭遇51%攻击,攻击者两次提取共约7076 BTG
    据外媒今日消息,比特币黄金BTG最近遭遇51%攻击。麻省理工学院比特币俱乐部主席在BTG网络上检测到两次区块深度重组,两次均是双花,攻击者分别于1月23日和24日通过两次单独交易提取了1,900 BTG和5,176 BTG。
    来源:AMBCrypto
  • 发布于 14 小时前
    瑞士加密谷扩建,一年内增加了1000多个工作岗位
    据外媒今日消息,以瑞士楚格州为中心的金融科技友好地区Crypto Valley(加密谷)已扩展到邻近的列支敦士登地区。去年,在瑞士加密谷建立了近100家新企业,一年增加了1000多个工作岗位。
    来源:News.bitcoin
  • 发布于 14 小时前
    比利时小镇市政服务器遭黑客入侵,索要比特币赎金
    周六,比利时小镇Willebroek市政当局的一个养老院的服务器被发现遭到黑客入侵,目前正在调查破坏程度。黑客要求以比特币支付赎金,Willebroek市长强调说,Willebroek绝对无意支付黑客要求的赎金。这次袭击是Flanders短时间内的第二次遭遇袭击。在织布机制造商Picanol的IT系统遭到勒索软件的入侵之后近两周,Willebroek遭到了黑客攻击。
    来源:vrt.nws
  • 发布于 15 小时前
    当前比特币未确认交易笔数为1925笔
    数据显示,目前比特币未确认交易笔数为1925笔。当前比特币挖矿难度为14.78T,距离难度调整还有1天14小时,预计下次难度将增加至15.57T,上涨5.36%。据火币数据显示,当前比特币价格为8459.03美元,日内上涨1.47%。
    来源:btc.com
  • 发布于 16 小时前
    印度总理莫迪授予青年加密企业家2020年Bal Shakti Puraskar奖
    印度总理纳伦德拉·莫迪(Narendra Modi)向该国的一位青年企业家颁发了2020年Bal Shakti Puraskar奖,以表彰其创建的加密货币追踪应用程序。莫迪1月24日在个人推特上表示:“我很高兴才华横溢的Harshita Arora被授予Bal Shakti Puraskar奖……她一直专注于广泛的领域。她对科学、技术和人类福祉的热情是显而易见的。”据悉,获奖者Harshita Arora现年18岁,她自己设计了一款名为Crypto Price Tracker的应用程序,这是一款针对加密货币的投资组合管理和价格跟踪工具。
    来源:Bitcoin.com
  • 发布于 16 小时前
    ConsenSys将为农业综合企业巨头建立全球贸易平台
    据外媒近日消息,由嘉吉(Cargill)等全球农业巨头支持的区块链倡议项目Covantis,已经选择了专注于以太坊的ConsenSys作为技术合作伙伴。Covantis在1月23日的新闻发布会上表示,ConsenSys将建立一个基于以太坊的区块链平台,以数字化贸易后金融业,并为国际农业综合企业供应链带来效率和成本节约。
    来源:Cointelegraph