标签:

犯罪

律师谈币圈冻卡潮:OTC交易触碰这7条可能被认定犯罪 必须警惕 海盗号

律师谈币圈冻卡潮:OTC交易触碰这7条可能被认定犯罪 必须警惕

对于一个场外交易的商户来说,如果他收币时价格过低、收取过高的手续费、帮人在多个账户存钱以及帮熟人存大额来源不明的钱,都属于“明知”。就是说,只要做了这些事就涉嫌犯罪,即使自己不知道钱的来源也不行。
吴说区块链 2020-06-30 法律 犯罪 场外交易
34841
游走在犯罪边缘的区块链币圈,总有一款罪名适合你 海盗号

游走在犯罪边缘的区块链币圈,总有一款罪名适合你

游走犯罪边缘的区块链币圈,总有一款罪名适合你: -涉嫌非法集资 (非法集资分为非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪) 在币圈,最典型的非法集资就是资金盘模式,如以虚拟货币为载体所进行的各类ICO、IFO...
张豪 2019-11-29 犯罪 币圈
13344
山东警方打掉案值2亿元传销币团伙 8大套路认清传销币

山东警方打掉案值2亿元传销币团伙 8大套路认清传销币

近日,在各地公安机关的配合协助下,潍坊安丘市公安局经侦大队成功打掉一个互联网传销犯罪团伙,抓获广东、北京、广西等地团伙骨干成员14名,涉案总价值2亿余元。 2018年5月,安丘市公安局经侦大队接到辖区群众吴某...
区块链资讯 2019-03-12 犯罪 传销币
65844
区块链的穿越:从造币到对这四类犯罪人员的矫正

区块链的穿越:从造币到对这四类犯罪人员的矫正

简介:社区服刑人员因其自身曾经背负的“犯罪记录”和“身份标签”,在回归社会时往往面临“社会接受难”、“自证清白难”的困境,因而存在衍生“次生社会矛盾”和影响社会稳定的风险。 半年前,广东省佛山市禅城...
区块链资讯 2018-11-02 区块链 犯罪
31331
比特币:犯罪分子的新宠?

比特币:犯罪分子的新宠?

对于黄金,有一句话想必大家都听过多次: “货币天然不是金银,而金银天然是货币。” 也就是说,虽然最初的货币可以选择用各种东西作为载体,但最终金银因为其突出的优点,在世界范围内大多数国家都曾经担任过货币...
馒头老妖 2014-07-10 比特币 法律 洗钱
22658
快讯
  • 发布于 4 小时前
    当前BTC全网合约持仓总量为28.57亿美元
    据合约帝数据显示,当前全网合约持仓总量为28.57亿美元。其中,Huobi合约8.18亿美元,24小时增加1.76%;OKEx合约9.32亿美元,24小时减少0.02%;BitMEX合约6.94亿美元,24小时增加3.45%;Binance合约4.12亿美元,24小时增加1.59%。
    来源:合约帝
  • 发布于 5 小时前
    数据:以太坊 DeFi总锁仓量首次突破50亿美元
    DeBank数据显示,以太坊DeFi协议总锁仓量首次突破 50 亿美元,其中 Maker、Compound、Synthetix、Aave、Balancer 分别以 13 亿美元、8.13 亿美元、7.11 亿美元、5.75 亿美元、2.82 亿美元位列前五名。
    来源:DeBank
  • 发布于 5 小时前
    BTC跌破11600美元 日内跌幅1.46%
    QKL123全球站数据显示,BTC短线下跌,跌破11600美元,现报11565.23美元,日内跌幅达到1.46%。
    来源:QKL123
  • 发布于 5 小时前
    数据:以太坊链上锚定BTC的代币总量达到21780个
    Btconethereum.com数据显示,以太坊链上锚定BTC的代币总量升至21780个,约合2.55亿美元。其中,WBTC总量为16472个,renBTC总量为2517个,sBTC总量为1130个。
  • 发布于 6 小时前
    DeFi代币总市值突破100亿美元,LINK占据一半份额
    据DeBank数据显示,DeFi代币总市值已突破100亿美元大关,达101.3亿美元,其中,Chainlink (LINK)市值排名跃升至第一位,占据超50%的份额,达51.02 亿美元,其次为 Maker (MKR)和 Compound (COMP),市值分别为5.26 亿美元、5.15 亿美元。
    来源:DeBank
  • 发布于 6 小时前
    数据:全球比特币ATM安装总数达8987台
    CoinATMRadar统计数据显示,8月1日以来,全球共新安装了65台比特币ATM。截止8月9日,比特币ATM机在全球的部署数量已达8987台。
    来源:CoinATMRadar
  • 发布于 6 小时前
    LINK交易所转账笔数突破2000 创今年新高
    据glassnode数据,LINK的交易所转账笔数突破2000,达2105笔,创今年新高。
    来源:Glassnode
  • 发布于 6 小时前
    分析:全球股市进入泡沫区域,比特币交易者并未感到担忧
    据Cointelegraph报道哦,分析师Holger Zschaepitz 8月9日称,根据巴菲特指数,全球股市已经进入泡沫区域。比特币和股票最近的相关性可能意味着比特币也面临着回调的风险。不过,比特币交易者并未感到担忧。
    来源:Cointelegraph
  • 发布于 7 小时前
    观点:牛市期间逢低买入可能是明智且有利可图的交易策略
    据Cryptopotato报道,在牛市期间,比特币为交易员提供了主要的机会,他们可以利用“逢低买入(buy the dip)”策略,以较低的价格进入头寸,从而快速获利。“逢低买入”是交易员和投资者的一种流行策略,尤其是在加密货币领域,尤其是针对比特币交易。随着比特币即将迎来另一轮牛市行情的开始,基于此前2017年的真正牛市,在当前市场条件下,逢低买入可能是非常明智且有利可图的交易策略。在不到一个月的时间里,比特币价格从跌至9000美元,再反弹至近12000美元,社区认为确实存在一个持续的牛市,这使得该策略特别有效。即使是从相对较短的几周时间和明显的看涨趋势来看,BTC也曾短暂下跌过几次,然后继续走高。如图所示,在几次跳水事件中,比特币在几个小时甚至几分钟内跌幅达15%,这些事件提供了以较低价格积累更多代币的机会。当然,当人们真正看到比特币在几分钟内从1.2万美元跌至1.05万美元下方时,克服内在恐惧并按下“购买”按钮并不那么简单。正如分析师Chris Dunn最近断言,这正是成功交易者与不那么成功的交易者的区别。
    来源:Cryptopotato
  • 发布于 7 小时前
    目前比特币全网算力为123.20EH/s
    BTC.com数据显示,目前比特币全网算力为123.20EH/s,全网难度为16.85T,预测下次难度上调1.24%至17.06T,距离调整还剩1天7小时。
    来源:BTC.com
  • 发布于 7 小时前
    三箭资本联合创始人:DeFi呈指数级增长,促使ETH在2020年表现出色
    三箭资本(Three Arrow Capital)联合创始人Kyle Davies今日在推特上称,如果DeFi在整个基于ETH的可组合生态系统中继续呈指数级增长,你能简要解释一下为什么ETH在2020年表现出色吗?我是这样想的。即使你不知道今天如何对它进行估价。
    来源:推特
  • 发布于 8 小时前
    Binance.US CEO:大规模采用加密货币的时机已经成熟
    据此前报道,高盛新任的数字资产全球负责人Mathew McDermott表示,高盛现在也在研究创建自己的代币的可能性。McDermott称,“我们正在探索创建自己的法币数字代币的商业可行性,但现在还言之过早,因为我们还在继续研究潜在的使用案例。”虽然比特币和加密货币社区广泛赞许华尔街对数字资产日益增长的兴趣,但有人担心,机构采用正与一些人认为的加密货币的设计初衷背道而驰。Binance.US首席执行官Catherine Coley表示,“加密货币令人兴奋和创新之处在于,它为各行各业的人创造了获取财富的机会。大规模采用的时机已经成熟,过去一周比特币价格上涨,在疫情导致的封锁期间,这一行业的扩张几乎给经济的其他所有领域造成了压力。”最近,Barstool Sports创始人Dave Portnoy邀请加密货币交易所创始人Cameron Winklevoss和Tyler Winklevoss向他解释比特币。Coley表示,“通过大量购买比特币,(主流新来者)也在为用户掌控自己财务的未来做准备。”
    来源:福布斯
  • 发布于 8 小时前
    Pantera CEO:XRP将是未来少数存活的加密货币之一
    据Newslogical报道,加密货币风险投资公司Pantera Capital首席执行官Dan Morehead日前表示,XRP是少数几个具有长期可持续性前景的加密货币之一,将是未来存活下来的10种加密资产之一。他指出Ripple Labs Inc.仍然是加密行业的一个高产成员,因为它拥有XRP总供应量的50%以上,并在其汇款平台中使用该代币。他进一步阐明,Ripple及其工程师们正在以一种与加密行业其他竞争对手截然不同的方式开发代码。他预计未来世界只有8到10个区块链有意义,但他坚信Ripple XRP肯定会是最后的加密产品之一。
    来源:Newslogical
  • 发布于 8 小时前
    Whale Alert:追踪的涉嫌加密骗局地址总数已超5万
    Whale Alert今日在推特上称,ScamAlert网站正在追踪一些涉嫌加密骗局的地址,已确认和可疑的数字货币地址数量已超过5万。
    来源:Whale Alert
  • 发布于 9 小时前
    数据:余额高于0.1 ETH的地址数量续刷新高
    Glassnode数据显示,持有0.1枚以上ETH的地址数量达到历史新高3232167个,上一次高点是今天早些时候的3231928个。
    来源:推特
  • 发布于 9 小时前
    观点:若本周收盘价高于11500美元,将看涨比特币
    据EWN报道,比特币在周五(8月7日)遭遇短暂回调,从11800美元跌至11300美元。这一事件是由于股市对白宫继续就微信和TikTok在美国的运营问题炮轰中国公司的消息做出反应。之后,比特币重新回到11500美元的支撑位。距离本周收盘价只有几个小时了,Arcane Crypto首席执行官Torbjørn Bull Jenssen解释说,比特币的周收盘价超过11500美元将是看涨的。“比特币最近突破10500美元左右的技术阻力位,正逐步形成自2018年1月以来首次突破11500美元的周收盘价。这是非常看涨的!从潜在的市场发展来看,BTC到年底达到2万美元以上的历史新高(ATH)并非不可能。”
    来源:EWN
  • 发布于 9 小时前
    USDT场外价格暂报6.92元,当前溢价率为-0.76%
    QKL123数据显示,USDT场外价格暂报6.92元,美元对人民币汇率为6.97,USDT当前溢价率为-0.76%,USDT场内资金出逃。
    来源:QKL123
  • 发布于 9 小时前
    巴比特晚间要闻一览
    1.数据显示:以太坊非零地址数量创历史新高。

    2.yearn.finance:yDAO已经被创造出来。

    3.Jimmy Song:所有山寨币实际上是法定货币的数字版本。

    4.MakerDAO再次启动执行投票。

    5.报告显示:Cardano、Tezo等山寨币在7月份成为投资者的选择。

    6.Tether CTO:希望看到更多交易所支持闪电网络。

    7.Anthony Pompliano:以太坊旨在解决技术问题,比特币旨在解决社会问题。
    来源:巴比特
  • 发布于 10 小时前
    Tether CTO:希望看到更多交易所支持闪电网络
    8月9日,Tether CTO Paolo Ardoino在推特上表示,希望看到更多的交易所支持闪电网络。支持闪电网络比许多其他区块链集成更容易、更安全和稳定。对此,比特币交易所CoinCorner联合创始人Danny Scott回复称,其网关已经支持,交易所/钱包也即将支持;希望能看到更多交易所支持。
    来源:推特
  • 发布于 10 小时前
    报告显示:Cardano、Tezo等山寨币在7月份成为投资者的选择
    投资平台eToro最近发布的报告,在7月份,比特币仍然是第一大投资资产,以太坊排名第二。与之前一个月的投资额相比,比特币上涨7%,以太坊上涨89%。然而,在6月份投资额排名第15位的BNB上涨521%,升至第六位。同样,Zcash从第13位跃升至第7位,投资额增长294%。图表显示,大多数散户投资者7月份选择了表现较好的山寨币,如Cardano(ADA)、Tezos(XTZ)、Zcash(ZEC)和Binance Coin(BNB)。然而,这些山寨币的增长不仅仅是由于与比特币的紧密关联,而且是由于其业务较6月份有所增加。每个项目都有更多的发展,例如,Cardano当时在为7月29日启动的Shelley网络做准备。
    来源:AMBCrypto