标签:

跑路

TokenBetter停服 「避风」海南无效 海盗号

TokenBetter停服 「避风」海南无效

11月10日凌晨,TokenBetter官方微博更新消息称,其交易所负责人「现配合四川省相关机关调查已有20多日」...
蜂巢财经News 2020-11-11 交易所 币圈风险 跑路
36905
我们梳理了40家“跑路”的加密货币交易所,它们都有这些共同套路 海盗号

我们梳理了40家“跑路”的加密货币交易所,它们都有这些共同套路

在近40家跑路或倒闭的交易所中,超过七成是由于运维成本太高、资金入不敷出或投资方突然撤资等各种原因导致的最终关网跑路或破产。
互链脉搏 2020-02-28 交易所 跑路
57968
潜在抛压超百亿,Plustoken成比特币上扬阻力 海盗号

潜在抛压超百亿,Plustoken成比特币上扬阻力

自6月份,币圈第一大资金盘Plustoken无法提现面临崩盘,其背后的操盘手为躲避审查,也逃逸到境外,对于他们而言,就是面临着超百亿的资产如何套现问题,而这些套现需求,导致币圈对于比特币潜在抛压不慎惶恐,这也成为目前整个加密货币市场的定时炸弹,如果市场不能承接这些资产,短时间内可能导致加密货币价格的大崩溃。 据市场公布的数据,截止发文,Plustoken卷走的部分资产如下: 14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm(95228个BTC) ...
莱道区块链 2019-08-19 跑路 plustoken
110279
图文追踪PlusToken跑路资金,2.85万个BTC出现异动,其中一笔神奇交易留有彩蛋 海盗号

图文追踪PlusToken跑路资金,2.85万个BTC出现异动,其中一笔神奇交易留有彩蛋

Sorry,we have run.
PeckShield 2019-08-16 跑路 资金盘 plustoken
61773
图文追踪PlusToken资产转移行踪(一): BTC部分有1,203个流入交易所 海盗号

图文追踪PlusToken资产转移行踪(一): BTC部分有1,203个流入交易所

PeckShield在对 PlusToken 的 BTC 主钱包地址进行分析后,PeckShield 发现目前共还有 72,708个 BTC 暂存在20多个主要地址中,存在进一步流入交易所洗钱的可能;其中已知有540个 BTC 流入 Bittrex 交易所,663个 BTC 流入火币交易所,可能被成功洗钱。   BTC篇   6月29日,PlusToken 被用户反馈无法提币,项目方也被媒体曝跑路。该项目...
PeckShield 2019-07-04 跑路 资金盘 plustoken
127954
TS跑路资金守护行动:图文追踪资产转移洗钱行踪 (持续更新中) 海盗号

TS跑路资金守护行动:图文追踪资产转移洗钱行踪 (持续更新中)

6月10日,巴比特发出消息称,一款叫做 TokenStore 的理财钱包疑似跑路。区块链安全公司 PeckShield(派盾)随即介入对”跑路”资金展开追踪调查。 几天以来,PeckShield数字资产护航系统 (AML),通过对一些涉及”跑路”的关键链上地址进行锁定追踪发现,本次跑路事件关乎超2,100名投资者和数亿元数字资产。被卷走加密资产涉及:BTC、ETH、ETC、XRP、EOS、LTC、USDT 等多个主流加密货币。 截至目前,PeckShield 已经追...
PeckShield 2019-06-13 跑路 TokenStore
127847
“疑似跑路资金守护计划 ”今日发起,首批18家机构加入

“疑似跑路资金守护计划 ”今日发起,首批18家机构加入

6月12日,距离理财钱包 TokenStore 疑似跑路已过去3天。 今天,各地维权人员仍在积极奔走,到相关部门反映情况。从维权群收集到的信息显示,受害人已上升至3000人,受骗金额不详,但早已超过亿元。 部分地区警方已开始受理此案,然而面对这种新型经济诈骗,警方没有给出明确的处理意见。 与此同时,项目方依旧没有现身。 随着时间的推移,受害人的资金随时存在被进一步转移的风险。 面对这一事件,巴比特向安全公司、交易所、钱包、律师等各方发起“ 疑似跑路资金守护计划 ”倡议书,以期帮助受害人尽最大可能挽回资产损失。 倡议书发出后...
邱祥宇 2019-06-12 维权 跑路
151567
从数百万到几十亿,2019年这些项目已经拿着你的钱跑路了!

从数百万到几十亿,2019年这些项目已经拿着你的钱跑路了!

“跑路”,这是任何行业都没能避免的两个字,币圈当然也不例外。币圈项目跑路时有发生,有的是“非己所愿”的天灾所致,而有的则纯属“丧尽天良”的人祸。 币圈10年历史,跑路的项目不计其数。据不完全统计,仅2018年,跑路项目就超过200个。这其中,涉及资金少则数百万元,多则数十亿元。这些项目中有钱包、交易所、金融理财产品等等。少数跑路项目的“始作俑者”最终遭受了法律的制裁,但绝大多数却“不了了之”。 6月10日,经巴比特多方探察确认,加密货币理财钱包项目TokenStore携带数十亿元资金“人间蒸发”。TokenStore官网无法访问...
Kyle 2019-06-11 跑路
80553
快讯
  • 发布于 2 分钟前
    韩国对加密数字货币征税可能会推迟三个月时间执行
    据韩国东亚日报报道,韩国对加密数字货币征税可能会推迟三个月时间执行。
    来源:巴比特
  • 发布于 10 分钟前
    观点:未来十年或将有15万亿美元资金流入比特币和黄金
    据TheDailyHodl 11月25日消息,宏观投资者Dan Tapiero在接受采访时表示,未来十年可能将有约15万亿美元的资金流入比特币和黄金。他认为,金融机构可能会将投资组合中至多10%的资金投资于黄金,5%投资于比特币。并补充说,一些机构可能会扭转这一比例,而一些习惯于将资金投入风险资本的投机投资者可能会各自投入其投资组合的10-15%。
    来源:TheDailyHodl
  • 发布于 21 分钟前
    BTC跌破19100美元
    据QKL123行情显示,BTC跌破19100美元,现报19096.19美元,24小时涨幅为4.14%
    来源:巴比特
  • 发布于 25 分钟前
    巴比特早班车 | 隔夜要闻一览
    1.外媒:Coinbase将在11月26日暂停所有保证金交易。
    2.欧盟寻求围绕数字货币交易更好地交换税务资料。
    3.美联储布拉德:美联储致力于使用所有工具来帮助经济。
    4.Coinbase将发布新的加密纳税表格1099-MISC。
    5.富达市场销售主管:2020年是比特币被机构采用的“分水岭”。
    6.孙宇晨:提案47和48已通过,总交易TRX销毁将提高4倍。
    7.Coinbase跻身苹果App商店前100个免费应用程序。
    8.数据:比特币交易费用较10月31日下降约73.38%。
    9.公链项目 Nervos 与去中心化流媒体平台 Theta 达成战略合作。
    来源:巴比特
  • 发布于 27 分钟前
    巴比特DeFi早知道
    昨日要闻回顾
    1.以太坊2.0存款合约余额已达最低启动要求
    2.1inch将把Mooniswap扩展到NEAR区块链
    3.YFI创始人Andre Cronje计划将KP3R-ETH资金池转移至Alpha Homora
    4.Pickle Finance:正在追踪损失资金但不会发行任何IOU代币
    5.开放式金融平台DeFiner数字资产储蓄产品Taurus正式上线
    6.Pickle和Yearn合作将分配跟踪Jar攻击所造成损失的新代币
    7.数据显示:近一周DeFi项目Compound用户数和交易量持续走高
    8.Curve支持添加wZEC和renZEC资金池,并拟将CRV纳入Bancor流动性挖矿计划
    9.Kava协议锁定代币总价值达7500万美元,创历史新高
    10.88mph宣布重新启动并上线所有功能
    11.dHEDGE六位投资人及dHEDGE DAO共同出资设立115万美元资金池
    12.Melon将更名为Enzyme,v2版将降低gas消耗、提高可升级性并扩大资产范围
    13.Uniswap延长流动性挖矿提议已进入共识检查阶段,反对率高达81.61%
    14.Cheese Bank:已锁定一名犯罪嫌疑人,若无法追回违法所得则将把证据移交中国警方
    15.Ampleforth现已在SushiSwap开启间歇泉奖励
    16.Cream Finance发起添加CRETH2为抵押资产的提案
    17.去中心化保险协议 InsurAce 完成 100 万美元种子轮融资,DeFiance Capital 领投
    18.MakerDAO发起有关加快启动锚定稳定模块的治理投票
    来源:巴比特
  • 发布于 35 分钟前
    数据:谷歌趋势“比特币”搜索量创2020年新高
    Google趋势数据显示,随着BTC价格上涨至19400美元,“比特币”的搜索量创下年度新高。
    来源:巴比特
  • 发布于 40 分钟前
    美联储布拉德:美联储致力于使用所有工具来帮助经济
    美联储布拉德表示,美联储致力于使用所有工具来帮助经济。美联储在货币政策方面处于“非常有利的地位”,有应对更多金融压力的灵活性。基本情景是第四季度和明年上半年GDP增速高于趋势水平。(金十)
    来源:金十
  • 发布于 45 分钟前
    CNBC主持人Jim Cramer称比特币是黄金的绝佳替代品
    CNBC主持人Jim Cramer昨日在推特上表示,自己一直相信比特币是黄金的“绝佳替代品”,并称现在购买比特币还为时不晚。
    来源:巴比特
  • 发布于 55 分钟前
    灰度加密资产管理总规模突破120亿美元
    据官方消息,截至11月24日,灰度资产管理总规模突破120亿美元,现达121亿美元。比特币信托基金(GBTC)交易价格为每份额22.35美元,较前一日上涨0.99%;以太坊信托基金(ETHE)交易价格为每份额108美元,较前一日上涨10.26%。
    来源:巴比特
  • 发布于 1 小时前
    外媒:Coinbase将在11月26日暂停所有保证金交易
    据CoinDesk 11月25日消息,根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的最新规定,加密货币交易所Coinbase计划从UTC时间11月25日22:00(北京时间11月26日06:00)开始终止所有保证金交易。
    来源:CoinDesk
  • 发布于 1 小时前
    数据:比特币交易费用较10月31日下降约73.38%
    据Decrypt 11月25日发文称,随着比特币价格上涨,比特币交易费用却在降低。BitInfoCharts数据显示,目前进行一笔比特币交易的平均成本为3.5美元,10月31日比特币交易的平均成本为13.15美元,下降约73.38%。专家认为,虽然越来越多的人在购买比特币,但他们并没有进行交易,比如PayPal和MicroStrategy这类大型科技公司只是购买并持有比特币。 此前消息,10月31日比特币交易费用升至2018年1月以来最高水平。
    来源:Decrypt
  • 发布于 1 小时前
    Coinbase将发布新的加密纳税表格1099-MISC
    据福布斯11月25日消息,Coinbase计划发布一种新的加密纳税表格(1099-MISC),并放弃曾给许多纳税人造成税务噩梦的1099-K表格。根据Coinbase税收资源中心发布的文章,1099-MISC表格将发给在2020年期间通过Coinbase Earn、USDC奖励或抵押收入获得600美元以及更多加密货币的美国Coinbase客户。
    来源:福布斯
  • 发布于 1 小时前
    近7291枚BTC从Bitstamp交易所转出,价值约1.4亿美元
    Whale alert数据显示,北京时间11月25日01:54,7290.685枚BTC从Bitstamp交易所转入1HrzhtnY开头未知钱包,按当前价格计算,价值约1.4亿美元,交易哈希为:f2e95ba79c02665f71d2e2be01f6ce1b94a93a9776b902471df5d95bde30c9df。
  • 发布于 1 小时前
    BTC突破19100美元
    据QKL123行情显示,BTC突破19100美元,现报19102.85美元,24小时涨幅为3.57%
    来源:巴比特
  • 发布于 1 小时前
    孙宇晨:提案47和48已通过,总交易TRX销毁将提高4倍
    波场创始人孙宇晨发推文称,提案47和48已在TRON网络上通过,总交易TRX销毁将比以前高出4倍。
    来源:巴比特
  • 发布于 1 小时前
    观点:市场目前正在经历“ASIC矿机供应紧张”
    据Cointelegraph 11月25日消息,比特币挖矿博客Hashr8的Thomas Heller表示,市场目前正在经历“ASIC矿机供应紧张”,有一大群热切的矿商正在寻求购买。他表示,硬件供应商Bitmain、MicroBT和Canaan已经开始接受2021年3月至7月的订单。并指出,北美上市公司和私营公司将继续积累比特币,并扩大他们的比特币挖矿业务,导致了BTC本身的供应紧缩。机构和公司争相积累比特币,促进了矿业收入的增长,反过来又导致对新的以及二手ASIC矿机的需求激增。他补充说,在比特币供应紧张的情况下,大型矿商正在扩大业务,并希望在本国境内尽可能多地引入算力。
    来源:Cointelegraph
  • 发布于 1 小时前
    Tether在以太坊网络增发2亿枚USDT(已授权未发行)
    Whale Alert数据监测显示,北京时间11月25日01:25,Tether在以太坊网络增发2亿枚USDT。增发哈希为:0x475f44c8a21e857f4c085bf75102b8cee193c5d196d4c1c703c962ca10ffccb7。对此,Bitfinex首席技术官Paolo Ardoino表示,以太坊网络补充了2亿USDT的库存。这是一笔已授权但未发行的交易,意味着该金额将用作下一次发行请求的库存。
  • 发布于 1 小时前
    BTC突破19000美元
    据QKL123行情显示,BTC突破19000美元,现报19009.88美元,24小时涨幅为3.35%
    来源:巴比特
  • 发布于 2 小时前
    BTC跌破18900美元
    据QKL123行情显示,BTC跌破18900美元,现报18887.98美元,24小时涨幅为2.45%
    来源:巴比特
  • 发布于 2 小时前
    BTC跌破19000美元
    据QKL123行情显示,BTC跌破19000美元,现报18981.89美元,24小时涨幅为3.40%
    来源:巴比特