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洗钱

在暗夜中游荡——洗钱与数字货币 海盗号

在暗夜中游荡——洗钱与数字货币

本文初步介绍了包括数字货币洗钱的各类洗钱手法,期望能够为反洗钱工作提供参考。
BuyBit 2020-06-01 加密货币 洗钱
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中国央行反洗钱力度空前,加密货币监管正在加码 海盗号

中国央行反洗钱力度空前,加密货币监管正在加码

吴说区块链获悉,今年一季度以来央行反洗钱力度空前,涉及反洗钱的罚款已经几乎等同去年去年。币圈多家从事OTC、交易、借贷等领域的企业,也对吴说区块链证实,近期受到来自地方金融局与公安更加频繁的调查。 ...
吴说区块链 2020-05-11 加密货币 洗钱
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还原HT搬砖套利流程:加密世界里的“智商税”陷阱 海盗号

还原HT搬砖套利流程:加密世界里的“智商税”陷阱

诈骗洗钱新套路:发送ETH至指定智能合约地址,就能以1:48比例获得HT?
PeckShield 2020-04-07 洗钱 诈骗
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从“链上追缴”看虚拟货币的洗钱风险 海盗号

从“链上追缴”看虚拟货币的洗钱风险

作者:罗滔,全球区块链合规联盟首席合规顾问,泰和泰(北京)律师事务所律师,service@gbcuf.com    2月22日,一名自称“zhoujianfu”的用户在Reddit 发贴文称遭受黑客攻击,被盗了1,547 个BTC 和6...
罗滔 2020-04-01 虚拟货币 洗钱
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日韩交易所被盗,美国制裁中国OTC兑换商?3800BTC交易揭示背后过程 海盗号

日韩交易所被盗,美国制裁中国OTC兑换商?3800BTC交易揭示背后过程

尽管美国财政部外国资产控制办公室公布的信息涉及的是一起具体的交易所被盗案,但是实际涉案的数字资产很可能来源于多起黑客盗币事件。
北京链安 2020-03-06 比特币 洗钱 场外交易
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加密货币洗钱分析:2019年犯罪分子如何转移数十亿美元 海盗号

加密货币洗钱分析:2019年犯罪分子如何转移数十亿美元

归功于区块链固有的透明性特质,我们可以从较高的角度来看待加密货币洗钱生态系统,并获得在传统法定货币世界里无法获得的一些价值。
星球日报 2020-01-17 加密货币 洗钱
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加密犯罪报告:洗钱高达数十亿,超过半数流入交易所 海盗号

加密犯罪报告:洗钱高达数十亿,超过半数流入交易所

来自Chainalysis的最新分析报告。
头等仓 2020-01-16 加密货币 洗钱
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OTC市场研究:洗钱者的“天堂”? 海盗号

OTC市场研究:洗钱者的“天堂”?

加密货币的场外日交易量远远大于交易所交易量,神秘的OTC交易市场究竟是什么?
标准共识 2019-09-16 洗钱 场外交易
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我的币被盗了,它们是如何被洗白的? 海盗号

我的币被盗了,它们是如何被洗白的?

出现安全问题似乎不可避免,那么出现问题之后如何更加妥善的解决才是大部分人应该思考的问题。
深链Deepchain 2019-08-19 黑客 洗钱
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天网恢恢!又一名暗网比特币洗钱者被抓了 海盗号

天网恢恢!又一名暗网比特币洗钱者被抓了

加密货币并非法外之地:一名试图洗掉价值 1900 万美元暗网所得比特币的男子落入法网。
区块链大本营 2019-07-30 比特币 洗钱 暗网
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比特币ATM机逆市猛涨数量翻番 背后推手是洗钱吗?

比特币ATM机逆市猛涨数量翻番 背后推手是洗钱吗?

根据 Valuewalk 最近一份报告,全球比特币 ATM 机的数量在 2018 年又翻了一番,达到 4000 多台: via: coinatmradar 其中一半以上分布在美国,数量为 2389 台: via: coinatmradar 2013 年,全球第一...
区块链大本营 2019-01-24 比特币ATM 洗钱
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加密货币洗钱有多严重?38万枚涉嫌犯罪活动的比特币流入监管落后地区

加密货币洗钱有多严重?38万枚涉嫌犯罪活动的比特币流入监管落后地区

专门研究区块链反洗钱的公司CipherTrace发布的2018年第三季度报告数据显示,全球前20家交易所收到的与犯罪行为高度关联的比特币有97%流入了那些反洗钱监管较弱的国家或地区。而从2009年1月至2018年9月,来自可信犯...
01区块链 2018-10-25 洗钱
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匿名转账对冲洗钱 资深玩家曝数字货币交易灰色地带

匿名转账对冲洗钱 资深玩家曝数字货币交易灰色地带

近年来,以比特币为代表的数字货币持续受到关注,与此同时,一系列问题随之而来。 不久前,国家外汇管理局副局长陆磊在第五届金融科技外滩峰会上说,应用区块链技术,可以轻松绕开银行,实现资金跨境流转。与此同时,数字...
区块链资讯 2018-08-14 洗钱
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英国财政部:数字货币引起洗钱的风险性最低

英国财政部:数字货币引起洗钱的风险性最低

据英国财政部在上月公布的一份风险评估报告,数字货币引起洗钱和恐怖主义融资的风险性是“低”的,相比之下,银行和现金的风险性,则是最高的。 “数字货币相关的洗钱风险较低,但如果数字货币在英国的应用更...
洒脱喜 2015-11-19 数字货币 比特币 洗钱
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比特币历史上第一位“重罪人”开始服刑

比特币历史上第一位“重罪人”开始服刑

3月31日消息,全球首名因涉嫌比特币洗钱问题的罪犯Charlie Shrem昨日起开始服刑,其刑期为两年。 据悉,这位25岁的比特币企业家将在路易斯堡联邦监狱营度过他的刑期,他将和其他2-3名犯人同住一间最低安全设施...
洒脱喜 2015-03-31 比特币 洗钱 Charlie Shrem
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比特币:犯罪分子的新宠?

比特币:犯罪分子的新宠?

对于黄金,有一句话想必大家都听过多次: “货币天然不是金银,而金银天然是货币。” 也就是说,虽然最初的货币可以选择用各种东西作为载体,但最终金银因为其突出的优点,在世界范围内大多数国家都曾经担任过货币...
馒头老妖 2014-07-10 比特币 法律 洗钱
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俄罗斯银行向比特币示好

俄罗斯银行向比特币示好

俄罗斯银行(Bank of Russia)首次打破了沉默,表示对比特币(Bitcoin)等数字货币的一丝兴趣,相较于之前的声明,出现了明显的软化倾向。 华尔街日报(The Wall Street Journal )曾报道,俄罗斯央行正...
大猫(bitPaul) 2014-07-03 政府 法律 监管
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国际反洗钱组织FATF发布虚拟货币的定义和风险报告

国际反洗钱组织FATF发布虚拟货币的定义和风险报告

namjar 原创,资料来源于 FATF 金融行动特别工作组(简称 FATF,由西方七国首脑会议发起成立,是目前最具影响的反洗钱组织 — 译者注)新近发布了一份针对于虚拟货币的报告,报告涵盖虚拟币等新兴支付...
namjar 2014-07-02 洗钱 FATF 金融犯罪
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比特币:洗钱≠匿名

比特币:洗钱≠匿名

之前写过「找零」和「匿名 」,今天聊聊「洗钱」。 自诞生之日起,比特币就被冠上了「洗钱神器」的大名,关于匿名和洗钱,有过很多讨论,可惜都JB太Stupid了。 他们搞不明白的,其实就是一句话:「洗钱不是...
亨利问 2014-06-24 比特币 洗钱 匿名
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以色列政府:帮助公民成为一个“无现金社会”

以色列政府:帮助公民成为一个“无现金社会”

翻译:BigChubbyCat   以色列总理本杰明·内塔尼亚胡(Benjamin Netanyahu)的参谋长:哈雷尔·洛克(Harel Locker),目前正领导一个特别委员会,计划在以色列实现“无现金国家”,该计划分三...
大猫(bitPaul) 2014-05-28 政府 法律 监管
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快讯
  • 发布于 3 小时前
    报告:比特币第三次减半后行情走势更为看涨
    据AMBCrypto消息,加密货币分析公司CoinGecko在最近的2020年第二季度报告中,描绘了2016年和2020年比特币减半前后的价格变化。2016年7月,比特币交易价格在400美元到950美元之间。而在之前的50天里,它上升了11%,在减半后的50天里,价格下降了9%。这种差异非常重要,因为在整个2016年里,比特币的价格上涨了近150%。尽管超过50%的涨幅出现在2016年6月之前,但该年的首次下跌发生在涨幅减半之后。直到2016年10月,币价才开始上涨,以四位数的估值结束了2016年。而2020年在减半之前的50天里,比特币价格上涨了50%,在之后的50天里上涨了5%。要特别指出,在比特币减半一半的两个月前,也就是大约60天的时间里,比特币单日跌幅超过了50%。60天的价差将接近15%。鉴于2016年比特币减半后走势、随后四年比特币市值的大幅增长以及2020年的经济形势,目前的比特币价格比预期“更加看涨”。该报告得出以下结论:“尽管2020年比特币市值是2016年的15倍,但在第三次减半事件中,比特币的价格走势更为看涨。”
    来源:AMBCrypto
  • 发布于 4 小时前
    观点:印度数字资产监管“灰色地带”阻碍银行和机构投资者进入加密领域
    据Decrypt消息,Ripple公司两名高管认为,印度数字资产监管的“灰色地带”正在阻止银行和机构投资者进入加密货币领域,扼杀整个行业。Ripple公司东南亚、中东和北非地区董事总经理Navin Gupta和亚太和中东监管关系负责人Sagar Sarbhai介绍了他们所认为的加密技术在印度的发展道路,因为有传言称一旦议会重新召开,政府可能会推动彻底的加密禁令。Sagar Sarbhai表示,与其说“区块链好,加密不好”,(监管机构应该)更应全面地看待这一图景,理解数字资产和加密货币的积极用途。监管机构应该利用这一点鼓励更多的金融包容性,降低商业壁垒,推动更多的数字支付。Navin Gupta则表示缺乏透明度是资本市场的一大障碍。资本市场认为,投资印度的区块链初创企业可以赚到钱,但对迈出第一步犹豫不决。他说:“我们需要向外国投资者发出明确信号。所以,如果有投资者来到印度,期待着没有禁止交易加密货币或数字资产的法律,那么我们就应该给这些投资者一个明确的指引,告诉他们是否可以这样做。”
    来源:Decrypt
  • 发布于 5 小时前
    Voice官方宣布App已上线苹果应用商店,安卓版即将推出
    Block.One支持的去中心化社交媒体Voice官方正式在推特宣布,App已经上线苹果应用商店,并且安卓版App很快将推出。据此前报道,原定于7月4日推出的Voice已提前于7月3日短暂上线。然而目前该网站页面显示“错误1020”,并称网站是“使用安全服务来保护自己免受在线攻击。”7月4日12时,Voice开始面向全球用户开放。根据此前计划,Voice会先向美国用户开放注册,目前苹果应用商店已上线Voice App。Voice已向此前注册体验的用户发送邮件邀请其体验App产品。不过目前中国地区用户仍不可使用。
    来源:推特
  • 发布于 5 小时前
    去中心化交易所平台EOSfinex将进行主网封闭Beta版测试
    Bitfinex基于EOS的去中心化交易所平台EOSfinex发文称,“EOSfinex正处于EOS主网发布的最后阶段,我们正在寻找Beta测试人员来帮助完善平台。通过识别缺陷和需要改进的地方,为EOSfinex主网的发布做出贡献。请提交您的功能请求和反馈,让您在我们的路线图中有发言权。封闭Beta版参与者将可以尽早获得所有EOSfinex交易功能和Bitfinex订单和流动性。申请人可以填写表格申请进入EOSfinex封闭Beta版。目前访问仅限于主要的EOS社区成员,包括社区领袖、播客、博客和其他EOS内容创作者、EOS企业的成员以及EOS专家。”
    来源:EOSfinex
  • 发布于 5 小时前
    观点:比特币不会受美联储过度印钞影响,救助计划促使公众转向加密货币
    加密货币评级机构韦氏评级(Weiss Ratings)区块链分析师表示,比特币不会受到美联储过度印钞的影响。他们本周谴责了美联储以7比1的杠杆率购买垃圾公司债券的最新决定。美联储上个月宣布的救助计划将向企业信贷市场再注入7500亿美元。这些资金将为大公司提供额外的流动性和信贷。但韦氏评级分析师Bruce Ng和Juan Villaverde在7月1日的一篇文章中指出,这并不能解决美国因新冠病毒大流行而萎缩的经济。分析师称:“购买与政治有关联的大型企业债券(如果不是无止境的救助,这些企业就会破产)并不能创造新的就业机会,也不能产生因大范围封锁而损失的数十亿美元收益。”分析师认为,正是这种救助计划促使人们转向比特币和其他加密货币。他们接着说:“这就是为什么比特币(和其他加密资产)将成为未来货币的原因。各央行正在摧毁世界上主要的纸币,地球上没有任何力量可以阻止它们。”
    来源:Decrypt
  • 发布于 5 小时前
    观点:无论BTC变得多么糟糕,仍有0.1%的机会成为世界储备货币
    ConsenSys产品工程师Bernhard Mueller发推称,无论BTC变得多么糟糕,它仍有0.1%的机会颠覆央行,成为世界储备货币。因此可以投资BTC。
    来源:推特
  • 发布于 6 小时前
    巴比特CEO王雷:交易所要取得成功靠的是敬畏市场和不断创新
    7月4日晚上,在杭州区块链国际周开幕前夕,在由巴比特主办,币核科技、HBTC霍比特冠名赞助的大会首场官方欢迎晚宴上,巴比特CEO王雷与HBTC霍比特创始人巨建华展开了一场CEO间的巅峰对话。王雷表示,一家交易所要想取得成功,靠的不是站台,而是靠成千上万个喜欢它、热爱它、重视它的用户。任何一个赛道要想取得成功,首先一定要敬畏市场、敬畏法律、敬畏规则、敬畏用户。 其次要坚持创新,只有不断创新才能支撑一家交易所走得更远。
    来源:巴比特
  • 发布于 6 小时前
    HBTC霍比特创始人巨建华:币核云的目标是让每一个新开交易所和头部交易所有相同的竞争力
    7月4日晚上,在杭州区块链国际周开幕前夕,在由巴比特主办,币核科技、HBTC霍比特冠名赞助的大会首场官方欢迎晚宴上,巨建华表示,币核云目前是全球规模最大的交易所的SaaS云交易系统,已经有很多国际的大公司在用币核云系统,币核云的价值主要是帮助有流量、有交易所运营能力的团队或者来自传统互联网行业的创业者能够非常简单地去开展交易所业务,并且快速的实现盈利。巨建华表示,币核云的目标就是让每一个新开的交易所都和头部平台有相同的竞争力,现在已经实现了这个目标。
    来源:巴比特
  • 发布于 6 小时前
    HBTC霍比特创始人巨建华:比特币在年底前将会涨至1.5万美元
    7月4日晚上,在杭州区块链国际周开幕前夕,在由巴比特主办,币核科技、HBTC霍比特冠名赞助的大会首场官方欢迎晚宴上,巴比特CEO王雷与币核科技、HBTC霍比特创始人巨建华展开了一场CEO间的巅峰对话,在被王雷问及比特币下半年行情时,巨建华预测,预计今年12月份,比特币有机会上涨至1.5万美元到1.6万美元,到明年四五月份的时候,有机会到2万-3万美元之间。
    来源:巴比特
  • 发布于 6 小时前
    分析师:整个2020年XRP都在下跌,并预计继续下行
    据Bitcoinist消息,XRP显然仍处于下降趋势。加密分析师Luke Martin分享XRPBTC图表,并表示,“过去几个月对于大量山寨币来说非常疯狂,兴趣、叙述和交易量均增加。山寨币XRP在这种情况下通常能至少出现1次拉升,但今年并没有……整个2020年XRP都在下降。”尽管仍有热情的XRP多头预期上涨,但许多分析师预计XRP将进一步下跌。加密货币交易员DonAlt在回复Martin的推文时假设,XRP在触底之前还有大约30%的下跌空间。针对Martin提出的问题“底部在哪里”时,DonAlt表示是1500 sats。这是XRP近年来的一个关键水平。长期技术分析师Peter Brandt最近也表达了看跌情绪,甚至认为下跌90%都是可能的。加密研究公司Blockfyre联合创始人Simon Dedic虽然没有预测出确切的价格点,但最近表示,“XRP、BCH、BSV、LTC和EOS绝对不应该位列前10加密货币。我都等不及看到它们归零消失,为其他可靠的候选者腾地方。”
    来源:Bitcoinist
  • 发布于 6 小时前
    Peter Schiff:因为非常了解比特币和黄金所以只拥有黄金
    据U.Today消息,黄金支持者、比特币反对人士Peter Schiff发推文说,他对比特币和黄金的广泛了解促使他只持有黄金,而不持有比特币。Peter Schiff在推特上发起了提供了一个“比特币vs黄金”(Bitcoin-vs-gold)民意调查,主题是黄金价格多长时间就能超过1枚比特币的价格。然而,其中一个选项是“永远不会发生”,最终这个选项得票最多。Peter Schiff发表评论称结果完全没有对他产生反作用。他补充说,他故意把这个支持比特币的选择加入调查,以观察比特币支持者试图说服其他人去买一些比特币。Peter Schiff在推特下回复网友评论表示,他非常了解比特币和黄金,正因为如此,他只拥有黄金。而加密货币交易员Josh Rager建议Schiff获得少量的BTC,以便他可以享受BTC的价格达到新的高度,而不仅仅是讨厌比特币。
    来源:Utoday
  • 发布于 7 小时前
    加密技术作家:比特币仍是暗网犯罪分子首选支付方式
    加密货币爱好者、加密技术作家Nick Bel发表文章称,加密货币具有匿名性、可访问性、易用性和交易成本低廉的特点,这使得它与犯罪活动的联系日益密切。比特币仍然是暗网中骗子和犯罪分子中流行的付款方式。加密货币是洗钱、逃税和欺骗投资者非常方便的工具。Nick在文章中分析了OneCoin、BitConnect和PlusToken三大加密货币庞氏骗局。
    来源:Cointelegraph
  • 发布于 7 小时前
    分析:Compound中DAI数量超过DAI总量,符合银行对美元的处理方法
    据CoinDesk此前报道,Compound新激励政策生效后,DAI取代BAT成为平台上最热门借贷资产。数据显示,Compound上DAI的供应量已超过DAI总量。据DAI Stats数据,DAI目前只存在1.48亿枚,但Compound网页显示总供应为4.01亿枚。对于Compound中DAI数量超过DAI总量,最合理的解释是Compound将每一次存入的DAI都算作额外的总供应量,即使DAI只是借入和再存入。假设有100个DAI,一个用户存入200 USDC把这些DAI全部借走,然后再次存入DAI。很多用户使用多个钱包进行该操作,使得DAI的增长更加迅速。加密风险投资公司Electric Capital合伙人Ken Deeter表示,“这正是银行对美元的做法。如果我存入100美元,有90美元被借出,有人就会用这90美元得到报酬,他们就会把它存入银行。现在银行里有190美元,尽管一开始只有100美元。”7月3日,Instadapp在推特表示,将存款USDT换成DAI存入Compound可以实现收益最大化。用户似乎已经注意到这点。
    来源:CoinDesk
  • 发布于 7 小时前
    2020杭州区块链国际周首场官方晚宴即将开始
    7月4日18:30,在杭州区块链国际周开幕前夕,由巴比特主办,币核科技、HBTC冠名赞助的大会首场官方欢迎晚宴即将开始。届时,巴比特CEO王雷将与HBTC霍比特创始人巨建华展开CEO间的巅峰对话,同时晚宴还为贵宾们准备了惊喜福利。

    据悉,2020杭州区块链国际周期间将有众多区块链项目方自发组织的论坛、沙龙、路演、培训、交流会、欢迎酒会、 品牌夜宴等超过40场大大小小的活动,来自国内外的数千名区块链从业者、爱好者在大会期间可以尽情品酒名茶,共话区块链未来。
    来源:巴比特
  • 发布于 8 小时前
    观点:Staking热潮推动ZRX活跃地址数量增至近2个月新高,价格上涨超14%
    据Cryptoslate消息,根据链上分析公司Santiment的推文,随着过去24小时价格上涨14.7%,ZRX在其网络上交互的独立地址数量达到接近两个月以来的最高水平。2020年5月7日出现几乎相同水平的DAA(日活地址)数量反弹,两天后价格上涨39%。这些指标表明,可能是随着公众对Staking申请的兴趣和持有加密货币的被动收入增长,0x协议上的钱包活动有所增加。Staking Rewards数据显示,在14天锁定期内,ZRX委托将获得0.52%的年度奖励;Staking流动性池所有者可以获得3.52%的年度奖励,风险评级为“中等”。在Compound,ZRX的总存款为4228万美元,自周五以来增长0.24%;总借贷为1687万美元,借款人每年收取14.98%的费用。
    来源:Cryptoslate
  • 发布于 8 小时前
    巴比特晚间要闻一览
    1. ETC全网算力、难度双双下跌创近年新低。

    2. 数据:LINK的交易所净流量达到9个月高点。

    3. Voice提前一天上线后官网显示“错误1020”。

    4. Balancer上的mUSD/ETH池已拥有530万流动性,排名第八。

    5. 中新峰会丨邓超:区块链在跨境支付和跨境汇款中的潜力最大。

    6. 分析师:山寨币即将爆发,预计ETH、XRP、LTC等将大幅反弹。

    7. MakerDAO已通过提高WBTC和USDC债务上限的执行投票。

    8. Bison Trails将为DOT持有者提供多种方式获得Polkadot网络参与奖励。
    来源:巴比特
  • 发布于 8 小时前
    观点:比特币若重新回到10500美元水平,将可能继续飙升至1.6万美元
    加密货币分析师Crypto Michael认为,一旦比特币重新回到10500美元的水平并突破高点,它很可能会飙升至1.6万美元。Crypto Michael在YouTube上发布一段视频,他对比特币的价格进行新的分析,考虑看涨和看跌两种情况。Crypto Michael估计,如果比特币失去8600美元到8800美元的区域,看跌情绪将发挥作用。他表示,如果比特币失去这一区间,可能会朝着6000美元的价位进行修正。但此前Crypto Michael表示,机构投资者对加密货币表现出浓厚的兴趣,并积累大量的ETH和BTC。Crypto Michael认为10500美元的水平对比特币来说至关重要,他表示一旦比特币达到这个水平并向上突破,比特币的价格很可能开始加速并继续上升的趋势。
    来源:U.Today
  • 发布于 8 小时前
    刘昌用:现阶段密码共识的制度创新没跟上,使技术沦为投机工具
    北京大学经济学博士、知密大学创始人刘昌用发微博称,密码共识(也就是所谓区块链)作为信息革命的一个里程碑,是一次综合性的革命。它首先是技术革命,其次是制度革命。技术层面主要使人们能够更加安全高效地掌控信息,制度层面消除中心化带来的信息垄断,构建更加自由开放的社会关系。技术革命推动制度革命,制度革命释放技术潜能。现阶段,技术构架已经搭建起来,制度创新没跟上,使技术沦为投机工具。
    来源:微博
  • 发布于 9 小时前
    MakerDAO已通过提高WBTC和USDC债务上限的执行投票
    据官方消息,7月4日,MakerDAO通过执行投票,正式提高抵押WBTC借Dai债务上限至2000 万,提高抵押USDC-A借Dai债务上限至4000万,降低基础费率至0%。此项执行投票将更改各项抵押品的稳定费率如下。ETH-A: 0.0%;BAT-A: 0.0%;WBTC-A: 2%;KNC-A: 4%;ZRX-A: 4%;USDC-A: 4%;USDC-B: 50%;TUSD-A: 0%。
    来源:Twitter
  • 发布于 9 小时前
    数据:2020年至今ADA价格上涨超过200%
    据Cryptoglobe消息,Cardano开发商IOHK周五(7月3日)宣布与Coinbase Custody达成合作,Cardano用户将可以通过Coinbase Custody进行ADA的托管及质押。在消息宣布后不久,ADA代币的价格自2018年10月以来首次突破0.10美元的阻力位,从而使ADA成为市值排名第六的加密资产。2020年至今ADA价格上涨超过200%。
    来源:Cryptoglobe