8BTCCI: 11514.96 -4.12% 8BTCVI: 6355.86 -5.57% 24H成交额: ¥5125.72亿 +13.09% 总市值: ¥16096.75亿 -3.67%
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洗钱

OTC市场研究:洗钱者的“天堂”? 海盗号

OTC市场研究:洗钱者的“天堂”?

加密货币的场外日交易量远远大于交易所交易量,神秘的OTC交易市场究竟是什么?
标准共识 2019-09-16 洗钱 OTC
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我的币被盗了,它们是如何被洗白的? 海盗号

我的币被盗了,它们是如何被洗白的?

出现安全问题似乎不可避免,那么出现问题之后如何更加妥善的解决才是大部分人应该思考的问题。
深链Deepchain 2019-08-19 黑客 洗钱
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天网恢恢!又一名暗网比特币洗钱者被抓了 海盗号

天网恢恢!又一名暗网比特币洗钱者被抓了

加密货币并非法外之地:一名试图洗掉价值 1900 万美元暗网所得比特币的男子落入法网。
区块链大本营 2019-07-30 比特币 洗钱 暗网
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比特币ATM机逆市猛涨数量翻番 背后推手是洗钱吗?

比特币ATM机逆市猛涨数量翻番 背后推手是洗钱吗?

根据 Valuewalk 最近一份报告,全球比特币 ATM 机的数量在 2018 年又翻了一番,达到 4000 多台: via: coinatmradar 其中一半以上分布在美国,数量为 2389 台: via: coinatmradar 2013 年,全球第一...
区块链大本营 2019-01-24 比特币ATM 洗钱
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加密货币洗钱有多严重?38万枚涉嫌犯罪活动的比特币流入监管落后地区

加密货币洗钱有多严重?38万枚涉嫌犯罪活动的比特币流入监管落后地区

专门研究区块链反洗钱的公司CipherTrace发布的2018年第三季度报告数据显示,全球前20家交易所收到的与犯罪行为高度关联的比特币有97%流入了那些反洗钱监管较弱的国家或地区。而从2009年1月至2018年9月,来自可信犯...
零壹财经·Binary 2018-10-25 洗钱
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匿名转账对冲洗钱 资深玩家曝数字货币交易灰色地带

匿名转账对冲洗钱 资深玩家曝数字货币交易灰色地带

近年来,以比特币为代表的数字货币持续受到关注,与此同时,一系列问题随之而来。 不久前,国家外汇管理局副局长陆磊在第五届金融科技外滩峰会上说,应用区块链技术,可以轻松绕开银行,实现资金跨境流转。与此同时,数字...
区块链资讯 2018-08-14 洗钱
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英国财政部:数字货币引起洗钱的风险性最低

英国财政部:数字货币引起洗钱的风险性最低

据英国财政部在上月公布的一份风险评估报告,数字货币引起洗钱和恐怖主义融资的风险性是“低”的,相比之下,银行和现金的风险性,则是最高的。 “数字货币相关的洗钱风险较低,但如果数字货币在英国的应用更...
洒脱喜 2015-11-19 数字货币 比特币 洗钱
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比特币历史上第一位“重罪人”开始服刑

比特币历史上第一位“重罪人”开始服刑

3月31日消息,全球首名因涉嫌比特币洗钱问题的罪犯Charlie Shrem昨日起开始服刑,其刑期为两年。 据悉,这位25岁的比特币企业家将在路易斯堡联邦监狱营度过他的刑期,他将和其他2-3名犯人同住一间最低安全设施...
洒脱喜 2015-03-31 比特币 洗钱 Charlie Shrem
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比特币:犯罪分子的新宠?

比特币:犯罪分子的新宠?

对于黄金,有一句话想必大家都听过多次: “货币天然不是金银,而金银天然是货币。” 也就是说,虽然最初的货币可以选择用各种东西作为载体,但最终金银因为其突出的优点,在世界范围内大多数国家都曾经担任过货币...
馒头老妖 2014-07-10 比特币 法律 洗钱
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俄罗斯银行向比特币示好

俄罗斯银行向比特币示好

俄罗斯银行(Bank of Russia)首次打破了沉默,表示对比特币(Bitcoin)等数字货币的一丝兴趣,相较于之前的声明,出现了明显的软化倾向。 华尔街日报(The Wall Street Journal )曾报道,俄罗斯央行正...
大猫(bitPaul) 2014-07-03 政府 法律 监管
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国际反洗钱组织FATF发布虚拟货币的定义和风险报告

国际反洗钱组织FATF发布虚拟货币的定义和风险报告

namjar 原创,资料来源于 FATF 金融行动特别工作组(简称 FATF,由西方七国首脑会议发起成立,是目前最具影响的反洗钱组织 — 译者注)新近发布了一份针对于虚拟货币的报告,报告涵盖虚拟币等新兴支付...
namjar 2014-07-02 洗钱 FATF 金融犯罪
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比特币:洗钱≠匿名

比特币:洗钱≠匿名

之前写过「找零」和「匿名 」,今天聊聊「洗钱」。 自诞生之日起,比特币就被冠上了「洗钱神器」的大名,关于匿名和洗钱,有过很多讨论,可惜都JB太Stupid了。 他们搞不明白的,其实就是一句话:「洗钱不是...
亨利问 2014-06-24 比特币 洗钱 匿名
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以色列政府:帮助公民成为一个“无现金社会”

以色列政府:帮助公民成为一个“无现金社会”

翻译:BigChubbyCat   以色列总理本杰明·内塔尼亚胡(Benjamin Netanyahu)的参谋长:哈雷尔·洛克(Harel Locker),目前正领导一个特别委员会,计划在以色列实现“无现金国家”,该计划分三...
大猫(bitPaul) 2014-05-28 政府 法律 监管
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快讯
  • 发布于 11 分钟前
    巴比特午间要闻一览
    1、广电总局:积极推动区块链技术在广播电视和网络视听领域创新应用。
    2、中国信息协会专家办主任:区块链只有赋能产业数字化转型才能价值最大化。
    3、四川眉山市印发数字经济发展规划,创新发展区块链、5G等产业。
    4、日本央行行长:日本现在不需要央行发行数字货币,但将继续研究.
    5、数据显示:BitMEX未平仓头寸达10万枚BTC,或预示市场趋势正在增强。
    6、或受MimbleWimble漏洞传闻影响,多种隐私币24小时跌超10%。
    7、巴拉圭政府计划进行加密货币立法改革。
    8、中金:数字货币推出后对政府用户有望最快产生作用。
    来源:巴比特
  • 发布于 29 分钟前
    陈伟星微博谈监管发币项目的方法
    泛城资本陈伟星今日发微博表示,监管发币项目,起步点很简单:要求各地金融办通过第三方对所有发币集资项目进行审计和公开财务,凡是贪污腐败的都依法办理,可以打击掉99%的骗子。此外,他还称,要求所有交易所都下线证券类代币。后续准备1-2年时间,审计通过后,由保荐人签字才能上交易所,所有交易所要申请证券类代币交易牌照。
    来源:微博
  • 发布于 55 分钟前
    观点:Grin隐私性被破坏是危言耸听
    今日,降维安全实验室CEO付东亮表示,研究人员Lvan Bogatyy发布的《Breaking Mimblewimble’s Privacy Model》,声称可以用极低的成本破坏Mimblewimble协议的隐私性,存在非常大的谬误。
    Lvan Bogatyy研究认为,在网络中部署足够的节点,可以在交易打包前,从内存池中获取原始交易数据(未被CoinJoin混合的数据),并且通过在交易路径中监听“蒲公英网络”的方式,破坏MimbleWimble协议的匿名性,从而侦测到交易双方的信息。
    但实际上以Grin为例,无论使用在线交易(交易双方必须在线签署交易)或离线交易(通过文件传输签署交易,类似商业合同电子签名),Grin的初始发送地址都是一次性的临时地址(或者说根本不存在地址这个概念),且无法与其他相关地址进行分组匹配,从而无法破坏隐私性。
    来源:降维安全实验室
  • 发布于 59 分钟前
    多抵押DAI新增发1,969,742枚,其中1,703,722枚由SAI转换而来
    据DAppTotal.com DeFi专题页面数据显示,截至目前,上线半天以来,MakerDAO共计新增发1,969,742枚多抵押DAI,其中有1,703,722枚由单抵押DAI(SAI)转换而来,目前转移过程还在持续中。
    来源:DAppTotal.com
  • 发布于 1 小时前
    或受MimbleWimble漏洞传闻影响,多种隐私币24小时跌超10%
    昨日加密货币价格出现普跌,而此前曾出现过普涨的隐私币也受到波及。再加上昨日晚间研究分析爆料 MimbleWimnke协议存在隐私漏洞等问题影响,Grin、Beam、Sero等隐私币24小时内均出现下调。CMC行情显示,Grin现报1.34美元(-11.92%),Sero现报0.0657美元(-19.51%);Beam现报0.626美元(-12.01%)。
    来源:星球日报
  • 发布于 1 小时前
    福布斯分析师:谷歌进军数字金融领域给比特币带来的威胁,比量子霸权更甚
    加密社区有人认为,谷歌进军数字金融领域的举措,或给比特币带来巨大挑战。福布斯分析师Billy Bambrough近期发文称,公众舆论支持科技公司。根据Interbrand的年度调查,上个月,苹果、谷歌和亚马逊被认为是全球最有价值的品牌。尽管公众对数据隐私、数字安全和科技巨头的力量感到担忧,但用户并没有放弃他们的服务。而谷歌推出的数字货币服务对比特币的威胁可能比量子霸权更大。
    来源:福布斯
  • 发布于 1 小时前
    以太坊对BTC汇率持续上行,30天ROI略有回调
    据 TokenGazer 数据分析显示,截止至 11 月 19日 11 时,以太坊价格为$177.87,总市值为$19,307.77M,大概率受行情下行影响主流交易所24H交易量约为$69.23M,环比昨日增量47.14%;以太坊对比特币汇率保持上升趋势;基本面方面,以太坊链上交易量、链上DApp交易量有明显反弹,新增地址增速保持较低速率,算力平稳波动;以太坊 30 天开发者指数约为 2.25;以太坊与 BTC 180 天关联度保持稳定,30 天 ROI 略有回调;据TokenGazer官网六道数据显示,灰度以太坊信托溢价持续下滑,持仓量有一定减少;情绪指数移动平均线呈现一定下滑趋势;ERC20 代币总市值约为以太坊总市值的 63.78%。
    来源:TokenGazer
  • 发布于 1 小时前
    观点:在超级对抗中能进化的都是好隐私币
    今日,慢雾发表了关于Dragonfly Capital研究员披露的MimbleWimble隐私缺陷的一些补充观点:
    1. 攻击思路本质上也是一种中间人攻击思路:通过需要付出一些成本的“嗅探节点”技术监听 MimbleWimble 的聚合前的交易流量,以此分析发现 from/to 两个关键隐私因子的值,虽然不知道 value(金额),但有能力知道许多交易的来源与去向,但不是完全;
    2. 这种“嗅探”思路类似美国等国家针对暗网 Tor 网络的溯源思路,通过部署或控制的足够多的节点来抓取 Tor 网络里的 IP 连接。但针对 MimbleWimble 网络,由于节点 P2P 通信特点,倒是不需要部署或控制许多节点;
    3. MimbleWimble 协议需要进化以应对这种“嗅探”技术,但我们都知道 Grin、Beam 不仅 MimbleWimble 协议,隐私策略在上层也有加强空间;
    4. 隐私币在链上本质要解决的核心问题是:from/to/value 的隐私问题,但隐私不仅是链上的,还有链下部分,比如 IP 等隐私,这是所有隐私币都需要面对的问题。虽然 MimbleWimble 这个纯链上的隐私技术不完美,这是必然的,完美是不存在的,不仅是 MimbleWimble;
    5. 隐私是一个工程级问题,Dragonfly Capital 研究员的对抗思路也是工程级的,在工程级对抗上,不存在完美的隐私币;
    5. 期待隐私币的一系列进化,在超级对抗中能进化的都是好隐私币。
    来源:慢雾
  • 发布于 2 小时前
    广电总局:积极推动区块链技术在广播电视和网络视听领域创新应用
    11月18日,广电总局党组召开会议,传达学习贯彻习近平总书记在中央政治局第十八次集体学习时重要讲话精神。会议强调,积极推动区块链技术在广播电视和网络视听领域创新应用。要密切跟踪和研究区块链技术发展现状和趋势,提高运用和管理区块链技术能力,使区块链在媒体融合、广电5G发展、广播电视提质增效等方面发挥更大作用。要深入挖掘区块链技术与广播电视和网络视听产业的融合应用场景,从技术和管理等方面做好区块链在广播电视和网络视听领域研发、应用的总体规划布局,加快推进广电行业转型升级。积极探索建立适应区块链技术机制的安全保障和监测监管体系,确保意识形态安全。
    来源:第一财经
  • 发布于 2 小时前
    巴拉圭政府计划进行加密货币立法改革
    加密货币律师事务所Gresham International本周宣布开始与巴拉圭政府合作制定一系列新的加密货币立法,并已经提交一份提案,该提案在政府要求获得有关加密货币和区块链机会部署的详细信息之后提出,专注于政府可以迅速实施并产生长期或短期最大影响的法律,从而满足该国以及加密货币社区的需求。
    据了解,该国目前正将加密货币视为其公民和在该国开展业务的外国公司的长期机会,但该国目前没有计划开发国家数字货币。
    来源:CryptoSlate
  • 发布于 2 小时前
    部分用户REX系统CPU租赁过期,仍可继续使用
    据TP开发者社区反馈,有用户帐号的CPU租赁已过期,但并没有被系统回收。PeckShield安全人员发现EOSREX系统中有不少帐号CPU租赁到期,但到期的EOS并没有及时被回收,仍可以继续使用。PeckShield安全人员进一步分析认为,REX系统过期CPU订单的处理,依赖runrex的操作,需要嵌入在买卖REX,租赁CPU等操作中完成。目前EIDOS挖矿使REX近期的用户操作较少,因此CPU租赁到期的订单没有被及时处理。不过,EOS社区用户不必过度担心,可以通过执行rexexec操作,来对过期订单进行处理。
    来源:PeckShield
  • 发布于 2 小时前
    分析师:BTC市值占比或快速下跌,ETH将突破阻力位迎来上涨
    加密货币分析员Paddy Stash发推称,BTC市值占比图表看起来很糟糕,因为其正在下滑至主要支撑区域下方,而这可能意味着其市值占比会快速下降。此外,他还指出,以太坊的价格将超过目前的阻力位而上涨,这有助于山寨币季的启动。
    来源:BeInCrypto
  • 发布于 2 小时前
    数据:BitMEX未平仓头寸达10万枚BTC,或预示市场趋势正在增强
    BitMEX未平仓比特币期货合约(XBTUSD)即将达到10万枚比特币的峰值。未平仓合约数据严重依赖于关键的心理层面,这或许表明加密衍生品市场已经成熟。BitMEX的市场活动要比竞争对手活跃得多,因为该平台最近的未平仓头寸大幅增加。未平仓合约是衡量资金流入衍生品市场的指标,通常显示市场的成熟程度。成熟市场的绝大多数情绪似乎是看涨的,因为超过80%的XBTUSD头寸都在做多比特币。
    来源:CryptoSlate
  • 发布于 2 小时前
    中国信息协会专家办主任:区块链只有赋能产业数字化转型才能价值最大化
    2019北京国际金融安全论坛于2019年11月18日至19日在北京金融安全产业园举办,主题为推进金融安全科技新发展。中国信息协会专家办主任、数字经济学博士尚进表示,区块链只有充分赋能产业的数字化转型才能实现价值最大化。
    来源:新浪财经
  • 发布于 2 小时前
    社科院赵磊:区块链只有用于具体场景,才可能造福社会利益或公共利益
    中国社会科学院法学研究所研究员赵磊近日表示,面对区块链,要少一点喧嚣浮躁,多一点理性思考。区块链只有用于具体场景,才可能造福社会利益或公共利益。准确理解、合理利用区块链技术才是正道。建立统一、规范的技术标准,是区块链发展亟待解决的问题。相关部门要尽快出台标准,为监管提供依据。
    来源:科技日报
  • 发布于 2 小时前
    昨日比特币出块总数为140个,当前待确认交易超过17000笔
    据Tokenview数据显示,近24小时比特币链上交易额为133.53万 BTC,链上交易数为30.45万笔;出块总数为140个,较前日减少14个,平均出块耗时为617.1秒,较前日上升56.1秒,链上交易手续费总和为27.82 BTC。当前比特币全网待确认交易笔数达17220笔,较前几日有明显上升。
    来源:Tokenview
  • 发布于 2 小时前
    芜湖市鸠江区一涉及虚拟货币投资的网络诈骗团伙41人被判刑
    近日,安徽省芜湖市鸠江区人民法院一审公开宣判李冰等41名被告人诈骗案,法院经审理查明,2016年10月,福建闽侯县人李冰出资在福州市注册成立一家文化发展公司。2017年5月,被告人李冰与被告人李芳商议购买了一套自带控制盈亏功能的平台投资交易软件,搭建起虚拟投资“比特币”“莱特币”等项目的交易平台。由公司业务员通过微信扮演“高富帅”“白富美”等成功人士,采用欺骗性言语与网上异性聊天。在获取被害人信任后,通过发送虚假的投资盈利截图,引诱被害人到该公司搭建的虚拟投资平台投资。
    来源:人民法院报
  • 发布于 2 小时前
    昆明出台房地产破产案件审理指引,进一步探索区块链等技术司法运用
    云南昆明市中级人民法院近期出台了《昆明市中级人民法院关于规范全市法院房地产企业破产案件审理相关问题的指引(试行)》,以进一步规范昆明市两级法院对该类案件的受理及审理工作。《指引》进一步探索“互联网+”及“区块链”的司法运用,提升破产审判信息化、智慧化管理水平。实现审判数据实时同步、全程公开、步步留痕,强化数据统计及数据检索,构建智能化审理模式,全面提升案件审判及管理水平。
    来源:昆明市政府网站
  • 发布于 3 小时前
    巴比特价值指数:市值较小Token较大盘快速回落
    截至11月19日10时,巴比特价值指数(8BTCVI)报6400.38点,24小时涨跌为-5.12%,点位低于巴比特综合指数(11580.21点, -3.86%),自发布日起市值较小Token的表现不如市场整体。
    据QKL123数据显示,8BTCVI成份中,上涨数1,下跌数29。24小时涨跌前三Token分别为LSK、GNT、SNT和GXC、BTM、WAN,对应涨跌分别是+3.62%、-1.56%、-2.39%和-12.96%、-11.47%、-10.62%。
    巴比特价值指数(8BTCVI)基于投资收益模型和最优投资组合方法,由巴比特智库出品,致力于反映全球市场中最具成长潜力Token的市场表现。
    来源:QKL123
  • 发布于 3 小时前
    巴比特综合指数:大盘有所回落,山寨币跌幅较大
    截至11月19日10时,巴比特综合指数(8BTCCI)报11580.21点,24小时涨跌为-3.86%,点位高于纳斯达克综合指数(8549.94点, +0.11%),自发布日起全球Token市场表现好于证券市场表现。
    据QKL123数据显示,8BTCCI指数成份中,上涨数1,下跌数24。24小时涨跌前三Token分别为XTZ、HT、ETH和OMG、QTUM、XLM,对应涨跌分别是+5.23%、-2.29%、-2.54%和-9.42%、-8.31%、-7.61%。
    巴比特综合指数(8BTCCI)由全球市场中规模大、流动性好Token组成,点位参照纳斯达克综合指数,由巴比特智库出品,以反映整个Token市场的表现
    来源:QKL123