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法律风险

案例评析:虚拟货币不当得利纠纷案 海盗号

案例评析:虚拟货币不当得利纠纷案

|合规联盟原创出品 |何亚光与翟梓扬不当得利纠纷二审民事判决书(2020)陕04民终1931号 案情简介原告翟梓扬与被告何亚光相识,翟梓扬曾于2018年4月22日、4月23日共计向被告何亚光转账128000元,委托何亚光购买数...
罗滔 1 天前 法律风险
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OTC商户收到“黑钱”被抓,是否一定构成帮助信息网络犯罪活动罪? 海盗号

OTC商户收到“黑钱”被抓,是否一定构成帮助信息网络犯罪活动罪?

关于不构成帮助信息网络犯罪活动罪的五大理由。
张豪 2020-10-23 场外交易 法律风险
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案例评析:虚拟货币走私*****洗钱案 海盗号

案例评析:虚拟货币走私*****洗钱案

|合规联盟原创出品 |哈桑走私*****罪二审刑事裁定书(2019)陕刑终46号 案情简介2017年8月下旬至9月上旬期间,被告人哈桑通过登录境外的Dreammarket网站,以支付比特币的方式从匿名*****卖家处购买二亚甲基双氧安非...
罗滔 2020-10-19 虚拟货币 法律风险
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巴比特专栏 | 《个人信息保护法》的域外管辖与境外币圈企业的适用

巴比特专栏 | 《个人信息保护法》的域外管辖与境外币圈企业的适用

符合条件的境外区块链或加密货币业务相关运营者可能会落入我国《个人信息保护法》的管辖范围。
张凌 2020-10-19 法律政策 GDPR 法律风险
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案例分析 | 虚拟货币买卖合同纠纷:合同是否有效?交易风险由谁承担? 海盗号

案例分析 | 虚拟货币买卖合同纠纷:合同是否有效?交易风险由谁承担?

|合规联盟原创出品 |覃冬源与谭天买卖合同纠纷二审民事判决书(2019)琼01民终964号[1] 案情简介 2017年7月14日,谭天、覃冬源经朋友介绍认识。谭天与覃冬源二人均为“摸金派”APP平台π币的玩家。后谭天将...
罗滔 2020-10-14 法律风险
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不止冻结银行卡,币圈OTC商户还可能涉嫌构成帮助信息网络犯罪活动罪 海盗号

不止冻结银行卡,币圈OTC商户还可能涉嫌构成帮助信息网络犯罪活动罪

场景 币圈OTC老司机最近很慌,手上多张银行卡被来自全国各地的公安机关冻结、甚至多轮冻结。去开卡银行现场查询得知,账户被查封冻结的原因可能来自某笔流入的非法资金。 老司机多次辗转,终于联系上承办机...
张豪 2020-10-14 场外交易 法律风险
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律师观点:矿池PPS模式,是否会涉嫌非法吸收公众存款? 海盗号

律师观点:矿池PPS模式,是否会涉嫌非法吸收公众存款?

是否构成“利诱性”是关键。
未央网 2020-09-08 矿池 法律风险
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法币交易区的雷,你踩不踩? ——法币交易的法律风险简析 海盗号

法币交易区的雷,你踩不踩? ——法币交易的法律风险简析

炒过币的“韭菜们”都知晓,各大数字货币交易所基本都设有法币交易区,名称有叫OTC的,有叫C2C的,也有直名为法币交易区;还有一类专门只做法币交易的交易平台,如OTC365。作为数字货币和法定货币的兑换通道...
陈杰律师 2020-08-19 火币 USDT 法律风险
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巴比特专栏 | 肖飒:企业用虚拟货币支付工资,存在哪些法律风险? 海盗号

巴比特专栏 | 肖飒:企业用虚拟货币支付工资,存在哪些法律风险?

根据法律规定,企业支付职工工资应当以法定货币形式支付。
肖飒 2020-08-05 虚拟货币 法律风险
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币圈OTC场外交易,为何构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪? 海盗号

币圈OTC场外交易,为何构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪?

如果说,禁止虚拟货币交易所的相关政策已卓有成效,但币圈的OTC场外交易却一直是监管的难点,游离在法律的边缘。而近期的币圈从业人员屡屡涉嫌构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,场外交易的法律风险也越来越大。 场外...
张豪 2020-07-03 场外交易 法律风险
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巴比特专栏 | 肖飒:区块链通证化积分靠谱吗?

巴比特专栏 | 肖飒:区块链通证化积分靠谱吗?

基于区块链的通证化积分系统,是否合法合规,又存在哪些合规性风险?
肖飒 2020-06-30 积分 法律风险
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律师观点 | Lendf.Me遭攻击引发的反洗钱与刑事防御思考 海盗号

律师观点 | Lendf.Me遭攻击引发的反洗钱与刑事防御思考

接连两次的攻击都在警示我们,保障加密货币的安全不能仅依靠区块链技术本身的优势,无论是加密平台还是加密货币持有者,都应当提高风险防范意识。
罗滔 2020-04-21 法律风险 Lendf.Me
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BKEX乌干达持牌无中生有 海盗号

BKEX乌干达持牌无中生有

文|嚯嚯 编辑|文刀 2020年,新加坡、韩国对加密资产立法的动作再次显示了主权国家对新金融监管的提速。4月8日,“BKEX Globle获得乌干达数字资产交易牌照”的公告,让外界以为乌干达这个非洲东部国家...
蜂巢财经News 2020-04-13 合规 法律风险
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巴比特专栏 | 币圈传销,买币者资金追缴还是返还?

巴比特专栏 | 币圈传销,买币者资金追缴还是返还?

如果发币方成了传销组织,涉嫌违法犯罪,你还能追回买币款吗?
肖飒 2020-04-13 传销 法律风险
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巴比特专栏 | 案例分析:交易所“宕机”,持币人损失赔不赔?

巴比特专栏 | 案例分析:交易所“宕机”,持币人损失赔不赔?

由于交易平台系统问题带来的财产损失,是否能通过法律途径获得救济呢?来看这则案例。
肖飒 2020-04-07 交易所 法律风险
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律师解读 | 区块链在供应链金融中应用,面临三大法律风险 海盗号

律师解读 | 区块链在供应链金融中应用,面临三大法律风险

本文将探讨区块链+供应链应用,及所伴随的机遇和法律风险。
曾新宇 2020-02-20 区块链 供应链金融 法律风险
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案例分析:盗窃比特币不构成盗窃罪? 海盗号

案例分析:盗窃比特币不构成盗窃罪?

从法律上来看,刑事立案有刑事立案的要求,如果涉及盗窃罪,要求达到2000元以上的标准(此为北京的标准,各地经济发展水平不同可能会有所不同)。根据法律规定,如果办案机关不认可比特币、以太坊的财产属性,是无法...
链法 2019-08-12 比特币 法律风险
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巴比特专栏 | 虚拟货币质押借贷,风险知多少?

巴比特专栏 | 虚拟货币质押借贷,风险知多少?

虚拟货币质押借贷在国内不是一个新兴业务,早在2014年左右就有一些虚拟货币交易所及网贷平台有所涉足,同期还有一些专门提供虚拟货币借贷业务的平台出现。之后随着国内对虚拟货币行业监管的加码,不少平台转战海外或...
张凌 2019-02-02 数字货币质押 法律风险
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肖飒:区块链技术需谨慎嫁接“跨境支付”项目

肖飒:区块链技术需谨慎嫁接“跨境支付”项目

近日,最高人民法院、最高人民检察院发布《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称:两高新解释),定于今天正式实施。在以往的咨询中,我们也发现过市场主体有...
肖飒 2019-02-01 区块链技术 法律风险
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案评|致命“代投”——投资者一定要了解的法律风险

案评|致命“代投”——投资者一定要了解的法律风险

———— / BEGIN / ———— 链法案评 「链法案评」是「链法」的系列栏目。 该系列栏目精选国内外有关区块链及数字货币的相关法院判例,旨在通过对案件进行深度解读和分析,探寻法院裁判思路,总结归纳司...
链法 2018-09-25 数字货币 法律风险
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快讯
  • 发布于 21 分钟前
    BTC跌破13600美元
    据QKL123行情显示,BTC跌破13600美元,现报13596.31美元,24小时涨幅为4.37%
    来源:巴比特
  • 发布于 46 分钟前
    BTC突破13700美元
    据QKL123行情显示,BTC突破13700美元,现报13702.59美元,24小时涨幅为5.26%
    来源:巴比特
  • 发布于 2 小时前
    BTC跌破13600美元
    据QKL123行情显示,BTC跌破13600美元,现报13592.24美元,24小时涨幅为5.26%
    来源:巴比特
  • 发布于 2 小时前
    BTC跌破13700美元
    据QKL123行情显示,BTC跌破13700美元,现报13696.70美元,24小时涨幅为6.12%
    来源:巴比特
  • 发布于 3 小时前
    BTC突破13700美元
    据QKL123行情显示,BTC突破13700美元,现报13706.43美元,24小时涨幅为6.83%
    来源:巴比特
  • 发布于 4 小时前
    BTC突破13600美元
    据QKL123行情显示,BTC突破13600美元,现报13601.58美元,24小时涨幅为5.62%
    来源:巴比特
  • 发布于 5 小时前
    BTC突破13600美元
    据QKL123行情显示,BTC突破13600美元,现报13616.07美元,24小时涨幅为4.80%
    来源:巴比特
  • 发布于 5 小时前
    BTC突破13500美元
    据QKL123行情显示,BTC突破13500美元,现报13501.00美元,24小时涨幅为3.65%
    来源:巴比特
  • 发布于 5 小时前
    拉丁美洲比特币ATM行业发展迅猛
    拉丁美洲采用加密技术相对较晚,但发展势头迅速,比特币ATM行业正彭博发展。哥伦比亚目前拥有的比特币ATM数量居拉丁美洲之首。根据CoinATMRadar的数据,该国首都波哥大有34台比特币ATM,其次是麦德林有11台,布卡拉曼加和卡利各有4台。
    来源:Cointelegraph
  • 发布于 5 小时前
    以太坊数据初创公司Nansen筹集120万美元种子资金
    以太坊数据提供商Nansen在种子轮融资中筹集了120万美元。Nansen首席执行官Alex Svanevik表示,有了新的资金,Nansen计划将其现有的三人团队扩大到八人。
    来源:金色财经
  • 发布于 6 小时前
    BTC突破13400美元
    据QKL123行情显示,BTC突破13400美元,现报13406.20美元,24小时涨幅为2.00%
    来源:巴比特
  • 发布于 6 小时前
    加密资助平台Gitcoin为Zcash推出2.5万美元资金匹配池
    刚刚Zcash官方发推宣布,开源软件资助平台Gitcoin旗下二次资助计划Gitcoin Grants已为Zcash推出了25,000美元的资金匹配池。注:Gitcoin的二次资助计划模式为用户捐款会获得一定比例的匹配资金,用以资助加密项目。此前6月消息,Zcash已宣布和加密筹款平台Gitcoin合作推进二次资助计划。
    来源:Twitter
  • 发布于 6 小时前
    去中心化流动性支持协议B.Protocol已在以太坊主网上发布
    B.Protocol用户现在可以使用MakerDAO Vaults获得更多收益,用户可以从清算收益中获利,也可以参与未来B.Protocol的升级决定,并可以使MakerDAO对类似于“黑色星期四”的事件更具弹性。使用B.Protocol智能合约界面管理MakerDAO Vaults的用户会累积用户评分。越早开始使用B.Protocol的评分就越高。6个月以后,清算人的部分收益将分配给用户,收益与他们积累的评级得分成正比。
    来源:Medium
  • 发布于 6 小时前
    Circle向以太坊网络新增发1,640万枚USDC
    据DAppTotal.com稳定币专题页面数据显示:10月27日22时22分 ,USDC发行方Circle向以太坊网络新增发1笔价值1,640万美元的USDC, 块高度为:11139143,交易哈希值为:0x0afedb429e5b20a0728a91622e693ed82f0e888cb281f047df9ef221483d0216 。截至目前,Circle在以太坊网络上的ERC20 USDC总发行量已达2,809,626,518枚。
    来源:DAppTotal
  • 发布于 6 小时前
    BTC突破13400美元
    据QKL123行情显示,BTC突破13400美元,现报13400.99美元,24小时涨幅为1.43%
    来源:巴比特
  • 发布于 7 小时前
    IOTA基金会正与日本政府合作于工业项目中实施DLT技术
    IOTA基金会正与日本大型维修公司Best Materia和IMC合作开展项目,该项目计划在电力、工业、石化和炼油工厂风险维护系统中实施人工智能和分布式账本技术。该项目由日本经济产业省旗下全国性研究与发展机构进行资助。
    来源:Cointelegraph
  • 发布于 7 小时前
    数字资产交易平台Fireblocks计划于法国和德国推出新业务
    数字资产交易和存储平台Fireblocks宣布将拓展欧洲业务,在法国和德国推出新业务市场。与此同时,Fireblocks表示,其平台已转移超过1500亿美元的数字资产,而这些数字资产来自机构客户,包括银行、交易平台、对冲基金和其他参与者。
    来源:Decrypt
  • 发布于 7 小时前
    灰度报告:超过一半的美国投资者对比特币感兴趣
    数字资产管理公司灰度(Grayscale Investments)进行的一项调查显示,投资者对比特币的兴趣正在上升,比特币正朝着主流货币的方向发展。灰度周二发布的比特币投资者研究报告显示,超过一半(55%)的美国投资者对2020年购买比特币感兴趣。数据还显示,大多数比特币投资者在过去12个月内进行了投资,其中38%的投资者在过去4个月内进行投资,26%的投资者时间在5至6个月前,19%的投资者7-12个月前进行了投资。研究表明,比特币投资最强劲的驱动力是冠状病毒大流行,疫情激发了63%的受访者进行投资。
  • 发布于 7 小时前
    BTC跌破13400美元
    据QKL123行情显示,BTC跌破13400美元,现报13397.29美元,24小时涨幅为1.71%
    来源:巴比特
  • 发布于 7 小时前
    加密交易所INX宣布收购数字资产交易平台Openfinance
    加密交易所INX总裁兼创始人Shy Datika表示,正在收购美国数字资产交易平台Openfinance Securities。具体交易条款并未透露,但Shy Datika称,由于Openfinance于过去三年筹集了2500万美元,其目前估值在4000万至7000万美元之间。
    来源:彭博社