央行等十部委：关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知
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案例评析：虚拟货币走私毒品洗钱案

|合规联盟原创出品 |哈桑走私毒品罪二审刑事裁定书(2019)陕刑终46号 案情简介2017年8月下旬至9月上旬期间，被告人哈桑通过登录境外的Dreammarket网站，以支付比特币的方式从匿名毒品卖家处购买二亚甲基双氧安非他明（以下简称MADA）100粒，并向卖家提供了收件地址为西安西北工业大学长安校区，收件人为BachaLo的收件信息。卖家于2017年9月8日将装有MDMA片剂的邮件从德国法兰克福寄出，并将邮件编号告知哈桑。哈桑和被告人瓦卡斯约定，该邮件到达西安后由瓦卡斯负责收取。2017年...

罗Sir说
虚拟货币 法律风险
17.1万

案例分析 | 虚拟货币买卖合同纠纷：合同是否有效？交易风险由谁承担？

|合规联盟原创出品 |覃冬源与谭天买卖合同纠纷二审民事判决书（2019）琼01民终964号[1] 案情简介 2017年7月14日，谭天、覃冬源经朋友介绍认识。谭天与覃冬源二人均为“摸金派”APP平台π币的玩家。后谭天将人民币40万元分8笔每次50000元转入覃冬源的银行账户用于购买π币。覃冬源收到该款项后，在平台上从其名下向谭天转了10900个π币。之后π币的价格发生下跌，谭天遂向法院主张与覃冬源之间买卖π币的合同无效，请求覃冬源返还收到π币价款40万元。 法院裁判 一审法院认定2017年7月1...

罗Sir说
法律风险
643.9万
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