8BTCCI: 11106.16 -1.69% 8BTCVI: 5242.77 -2.21% 24H成交额: ¥3997.50亿 +7.42% 总市值: ¥15727.26亿 -1.55%
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反洗钱

学术向丨运用AI算法促进比特币反洗钱

学术向丨运用AI算法促进比特币反洗钱

比特币等区块链应用的初衷是为实现普惠金融目的,然而,犯罪分子的使用却为它们带来了坏名声,这也凸显出了反洗钱工作的重要性,对此,MIT、IBM以及区块链分析公司Elliptic的研究者联合推出了一些检测非法区块链交易的方法,其还提供了一个包含20多万笔标记比特币交易的数据集,而其中只有少数交易被归类为非法交易
洒脱喜 2019-09-15 比特币 反洗钱 学术向
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美财政部:FB天秤币需符合反洗钱反恐最高标准 海盗号

美财政部:FB天秤币需符合反洗钱反恐最高标准

“无论是比特币、以太币、天秤币,我们向所有这些公司传达的信息都是一样的:反洗钱和打击恐怖主义融资必须从一开始就融入到你的设计中。”
腾讯科技 2019-09-11 反洗钱 Libra
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巴比特专栏 | 数字货币交易主体的洗钱风险规避指南

巴比特专栏 | 数字货币交易主体的洗钱风险规避指南

数字货币交易的匿名性、复杂性,使得交易参与者、交易平台都面临许多风险,比如交易参与者账户异常交易,从而被交易平台认为存在洗钱风险,平台进而采取冻结账户措施,更严重的将会面临交易银行账户被冻结的风险;交...
陈云峰 2019-06-16 数字货币 交易所 反洗钱
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数字资产反洗钱与反恐融资的机遇和挑战 海盗号

数字资产反洗钱与反恐融资的机遇和挑战

在3月21日举行的HashKey2019数字资产全球峰会上,金杜律师事务所合伙人Urszula McCormack主持并参与了主题为“反洗钱/反恐融资:数字资产反洗钱/反恐融资的机遇与挑战”的圆桌论坛,邀请Elliptic社区负责人D...
HashKeyHub 2019-03-26 区块链 反洗钱
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巴比特专栏 | 从引渡案例、反洗钱规定角度看数字资产平台的合规之路

巴比特专栏 | 从引渡案例、反洗钱规定角度看数字资产平台的合规之路

由于数字资产所具有的匿名性、跨国流动、高效兑换等特征,其自诞生以来便被多数人作为资产的储存和转换方式之一,加之数字资产存在广泛的场内和场外交易市场,不少违法犯罪分子将其作为“洗白”犯罪所得的工具。因此...
王伟律师 2019-02-28 数字资产 反洗钱
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巴比特专栏 | 数字货币交易相关案例分析:反洗钱设施的建立与完善

巴比特专栏 | 数字货币交易相关案例分析:反洗钱设施的建立与完善

根据目前我国《反洗钱法》规定,应当履行反洗钱义务机构包括两大类:金融机构和特定非金融机构。其中,对于金融机构的反洗钱要求,央行、证监会等监管部门均制定了较为完善的反洗钱法律法规及规则;对于特定非金融机...
陈云峰 2019-02-25 数字货币 交易 反洗钱
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肖飒律师:区块链应用,“反洗钱”边界在哪里?

肖飒律师:区块链应用,“反洗钱”边界在哪里?

近期,我们发现区块链应用在金融领域的应用增多,中外项目团队似乎对于跨境支付、通证“交换”经济有着神一样的痴迷。在区块链应用创业领域,除了我们曾经反复提及的“诈骗”等问题外,今天我们想谈谈反洗钱义务...
肖飒 2018-09-19 反洗钱
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反洗钱措施再升级,比特币交易平台币行发布公告

反洗钱措施再升级,比特币交易平台币行发布公告

今日,比特币交易平台OKCoin币行发布了针对反洗钱工作和提升账户安全性的最新公告。公告称,基于国家反洗钱规定和风控方面的考虑,为用户制订了几点建议和要求。其中包括,账户余额达到一定数量将需要进行进一步视...
萌大大 2017-04-10 比特币 OKCoin 反洗钱
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欧盟新提案:反洗钱法用于虚拟货币交易所和钱包服务商监管,终止匿名交易打击恐怖主义融资(报告全文下载)

欧盟新提案:反洗钱法用于虚拟货币交易所和钱包服务商监管,终止匿名交易打击恐怖主义融资(报告全文下载)

欧洲委员会(EC)在上周发布了一篇全新的指令草案(全文下载),建议对虚拟货币交易服务商以及钱包进行严格的反洗钱(AML)活动监管。草案旨在打击洗钱、偷税漏税、恐怖主义、诈骗等各类犯罪行为。一旦这项指令...
Wendy 2016-07-14 比特币 恐怖主义 欧盟
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香港证监会负责人:区块链可防止洗钱,并减少欺诈风险

香港证监会负责人:区块链可防止洗钱,并减少欺诈风险

最近大热的区块链,也引起了监管者的兴趣。据香港证券及期货事务监察委员会(证监会)负责人Benedicte Nolens表示,区块链可帮助金融机构解决洗钱问题。 区块链技术的本质特性,使得它成为了一个打击洗钱的强大...
隔夜的粥 2016-06-15 反洗钱 区块链在香港
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香港证监会:区块链技术有助于反洗钱工作

香港证监会:区块链技术有助于反洗钱工作

比特币和比特币技术就像是一个硬币的两面。银行和金融机构不太待见比特币这种加密货币,但是却对比特币“背后”的区块链技术十分感兴趣。据香港监管部门所说,区块链技术可以帮助减少洗钱问题。 区块链是一个分布...
Wendy 2016-06-11 比特币 区块链 反洗钱
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欧议会通过虚拟货币报告,数字货币交易所的反洗钱法案又近一步

欧议会通过虚拟货币报告,数字货币交易所的反洗钱法案又近一步

欧洲议会经济金融委员会今天投票,近乎一致的通过了他们对虚拟货币所做的报告。 54比1的结果,算是越过了欧洲议会成立虚拟货币专案小组的最后一道栏儿,虚拟货币专案小组将在全体欧洲议会投票后成立。 下午时...
lwvwlcn 2016-04-27 数字货币 反洗钱
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路透社:继巴黎恐袭后,欧盟计划打击比特币和匿名支付方式

路透社:继巴黎恐袭后,欧盟计划打击比特币和匿名支付方式

11月19日讯,据路透社报道,继法国巴黎上周遭遇恐怖袭击之后,本周五,欧盟内政部和司法部长将在布鲁塞尔召开紧急会议,计划打击虚拟货币和匿名支付方式。该消息源自路透社看到的一份草案文件。 据该文件表示...
洒脱喜 2015-11-19 比特币 反洗钱 比特币在欧洲
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马恩岛将监管数字货币商业,是福还是祸?

马恩岛将监管数字货币商业,是福还是祸?

自4月1日起,马恩岛的数字货币企业需将遵守反洗钱(AML)法律,并且很可能从夏天起将由金融服务委员会负责监管。 马恩岛政府于2008年时修订的法案将覆盖比特币公司,包括交易所以及马恩岛上相关的数字货币...
洒脱喜 2015-03-27 监管 马恩岛 反洗钱
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意大利央行:不强制比特币交易所执行反洗钱政策

意大利央行:不强制比特币交易所执行反洗钱政策

近日,意大利央行发布三次通告,告知金融机构在没有监管制度的情况下,不能持有或者买卖数字货币。然而,其中有一条通知显得十分奇怪,意大利央行表示,央行不强制数字货币交易所执行反洗钱政策。 该通知表示...
小蒙牛 2015-02-06 央行 反洗钱
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快讯
  • 发布于 5 小时前
    Grin完成第二次安全审计:已全部解决发现的问题,并实施了新的RFC
    据官方消息,Grin宣布已经完成了第二次安全审计,此次审计由Coinspect完成,从2018年10月开始直至2019年10月结束。在此期间,除了解决发现的问题外,还实施了新的RFC(征求意见),以进一步改善Grin的安全性流程,改善响应流程和及时性。随着社区和代码库的不断变化,通过改进流程和进行持续的安全审计,持续评估Grin的安全性是很重要的。审计中发现了一个关键漏洞,并立即用CVE-2019-9195予以修复并进行了披露。另外还报告了5例高危、7例中危和1例低危问题,所有问题现已修复并经过Coinspect验证。其中大部分问题涉及:1. 目录遍历和文件处理;2. 第三方库中的不安全代码;3. Rust相关错误;4. P2P连接逻辑;5. 验证不足。这些类型的问题可能导致拒绝服务、数据损坏和特权升级。Coinspect还发现了一些高级问题,包括第三方依赖关系、交易池/逐出策略(eviction policy)、交易处理时间和交易创建工作流,这些都是未来改进Grin安全性的目标。更多细节可以在完整的报告中找到。
    来源:Grin
  • 发布于 5 小时前
    数据:未知地址向OKEx转入1000枚BTC
    据Whale Alert监测,北京时间10月18日21:51:40,未知地址(3Kzh9q开头)向OKEx(bc1quq开头地址)转入1000枚BTC(约合797万美元),交易哈希值为:da7db69f5d63f659dbd41cd8f997b19f4d3620eb9ed1f10f8760f08ebb1e313d。
    来源:Whale Alert
  • 发布于 5 小时前
    分析:由于对储户不利的货币政策与“减半”事件,2020年比特币价格可能会飙升
    LongHash今日发文称,比特币和黄金一样,是硬货币。虽然第三方适量供应货币有利于短期价格稳定,但需要权衡一下施加给中央银行的政治压力。这可能导致政策不符合法定货币用户的最大利益。值得注意的是,美国总统特朗普一直在推动美联储降低利率。而比特币用户完全不用担心这种事情。比特币经常因其价格剧烈波动遭受谩骂,但在没有去除某人调节货币供应量这一能力的情况下,根本无法实现比特币的主要特点,如:不受管控的货币政策。除了自由市场,没有人可以设定比特币的价格。如果数字现金系统成为广泛使用的货币形式,它将对全球经济产生通缩效应,正因为此,比特币也经常受到主流经济学家的谩骂。由于中央银行没有人为降低利率,比特币借贷成本也将在自由市场的基础上浮动;而且由于比特币固有的通货紧缩发行时间,比特币借贷成本很有可能超过今天的水平。许多金融专家认为,负利率等政策在全球范围内广泛应用的前提下,“数字黄金”模因是2019年比特币价格上涨的原因。由于对储户不利的货币和经济政策与比特币下一个“减半”事件相结合,所以2020年比特币价格可能会飙升。
    来源:LongHash
  • 发布于 6 小时前
    分析师:比特币在减半之前的数月经历回调,或预示着牛市即将到来
    据News Logical报道,加密货币分析师Rekt Capital今日在推特上称,比特币在减半之前的几个月经历大幅回调已经不是第一次,这也恰好是比特币新牛市的第一次重大修正。这意味着,比特币在减半之前的回调预示着牛市即将到来。()[原文链接]
    来源:News Logical
  • 发布于 6 小时前
    Ripple高管:美国加密监管缺乏明确性,或导致该领域的创新者流入其他地区
    据AMBCrypto报道,Ripple全球机构市场团队负责人Breanne Madigan最近讨论了区块链和数字资产行业面临的各种挑战,以及如何应对政策影响。在谈到XRP作为一种“桥梁货币”时,Madigan重申了Ripple的愿景:“利用数字资产作为桥梁货币,可以有效地释放这些被困的资本,并通过按需提供流动性,使跨境汇款过程更快、更便宜、扩展性更佳。”不过,她也表示,监管和指导方面缺乏明确性仍是一个主要问题。美国政府继续严格控制加密空间的行为,而这可能会导致潜在的公司和创新者流向有更清晰框架的地区。随着该行业不断成熟,各国政府和政策制定者都感到了加强监管透明度的紧迫性。美国和其他支持创新的国家可以为其他国家树立榜样。
    来源:AMBCrypto
  • 发布于 6 小时前
    Willy Woo:比特币生命周期已接近法币平均寿命的一半
    据Bitcoinist报道,比特币即将迎来11周年纪念日,人们不禁将它与法币的生命周期进行比较。评论人士指出,法币实际上很容易发生危机,有时面值会发生变化,或者干脆消失。Ikigai创始人在推特上分享的一张图片显示,DollarDaze.org在研究了775种法币后发现,历史上尚未有成功保值的法币。20%的法币在恶性通胀中失败,21%被战争摧毁,12%被独立摧毁,24%经历了金钱性变革,剩下的23%也在朝着以上的这些情况发展。而法币的平均生命周期为27年,而历史最短的法币仅仅存在了一个月。知名比特币投资人Willy Woo对此发推评论称,比特币的平均生命周期已经达到法币(27年)的40%。而最成功的法币已经贬值了99.5%。
    来源:Bitcoinist
  • 发布于 7 小时前
    德国财长:对Libra计划保持高度质疑,认为货币责任应由国家主体担负
    据金十消息,德国财长肖尔茨今日表示,对Facebook(FB.O)旗下加密货币Libra计划保持高度质疑,认为货币责任应由国家主体担负。
    来源:金十
  • 发布于 7 小时前
    桥水基金创始人:如果我是政府的话,我不会允许发行数字货币
    据金十消息,桥水基金创始人达里奥今日表示,如果我是政府的话,我不会允许发行数字货币。
    来源:金十
  • 发布于 7 小时前
    分析:期货市场延续偏多,晚间多类合约呈减仓状态
    BFX.NU研究成员今日表示,比特币在过去8天内出现5次短时震荡跌幅,而每次跌幅后均出现小范围性的回调上涨,因此本日下午震荡跌幅现象,并未减少期货市场的多头持仓规模,甚至出现多头溢出上涨现象。主流币期货板块,EOS、ONT、ADA等6类合约短时增仓明显,而ZEC、ETC、ATOM等11类合约呈现为减仓趋势;平台币期货板块,BNB、HT、OKB合约均显示为短时减仓状态,其中OKB合约出现24.2万的短时减仓,空头持仓规模略有缩减。
    来源:BFX.NU
  • 发布于 7 小时前
    比特币行情 | BTC现价7921.77美元
    据巴比特App数据显示,截至10月18日 21:00,比特币当前价格为$7921.77(¥56403),上涨-1.5%,换手率为5.28%,比特币市值占比64.71%,当日资金净流出¥14.73亿,7日净流出¥44.88亿。
    来源:巴比特
  • 发布于 7 小时前
    以太坊行情 | ETH现价171.72美元
    据巴比特App数据显示,截至10月18日 21:00,以太坊当前价格为$171.72(¥1222.65),上涨-2.68%,换手率为18.77%,以太坊市值占比8.44%,当日资金净流出¥10.57亿,7日净流出¥25.97亿。
    来源:巴比特
  • 发布于 7 小时前
    EOS行情 | EOS现价2.83美元
    据巴比特App数据显示,截至10月18日 21:00,EOS当前价格为$2.83(¥20.15),上涨-3.81%,换手率为43.08%,EOS市值占比1.2%,当日资金净流出¥2.44亿,7日净流出¥2.01亿。
    来源:巴比特
  • 发布于 8 小时前
    Ripple CEO:公司当前估值超3亿美元,并拥有价值150亿美元的XRP
    据The Block报道,Ripple首席执行官Brad Garlinghouse日前接受采访时表示,公司一周内与金融机构签署了30多份区块链支付协议。Ripple目前的估值约为3.05亿美元,因为公司在银行有这么多现金。他补充称:“我们目前不需要筹集资金。”根据Garlinghouse的说法,Ripple目前还拥有价值150亿美元的原生加密货币XRP。另外,Garlinghouse还对Facebook主导的稳定币项目Libra发表评论称,如果该项目由PayPal等其他公司牵头,就不会遭遇激烈的抵制:“我认为Facebook没有意识到他们的‘信任赤字’。”
    来源:The Block
  • 发布于 8 小时前
    报告:平台币对短期震荡具有更强的可抗性,但其生态仍较为局限
    TokenInsight今日发布《交易所平台币综合研究报告》,主要内容如下:1. 交易平台的稳定性、发展趋势和内在价值是用户选择其平台币作为资产投资的重要考虑因素之一;而平台币可以为交易平台带来融资、引流、锁定新用户、增加用户粘性以及完善交易所生态系统等诸多正面效应;2. 二级市场中,大户持币现象普遍,大部分平台币的前十地址持有比例之和均超过80%,持币地址数上来看BNB有明显优势;除头部交易所外的大部分平台币价格波动率较高;MXC, BiKi,Bibox等几家交易所交易量明显虚高,其平台币交易量与交易所交易总量(未调整)正向关系不明显;3. 2019年第一、第二季度平台币平均涨幅分别为327%和229%,第三季度平均涨幅-22%,呈现下跌趋势,这与近期行业的持续震荡有着一定联系,由于交易平台的支撑,平台币对短期震荡具有更强的可抗性;4. 大部分交易所平台币的生态和应用场景仍较为局限,平台币多限于其交易所内部应用及流通;头部交易所已率先建立了更加广阔的布局和完备的生态,其平台币流通的市场范围也相对较广;BNB, HT, OKB的流通平台数分别为49、27、15个。
    来源:TokenInsight
  • 发布于 8 小时前
    报告:黑客正在利用假冒的WordPress插件侵入用户电脑挖矿
    据AMBCrypto报道,最近,加密劫持软件问题越发严重, 人们关注的主要问题是,加密劫持软件正在变得越来越复杂,很难进行跟踪。根据安全公司Sucuri的一份新报告,黑客们正在使用假冒的WordPress插件侵入用户的电脑来挖矿。报告显示,黑客们正在山寨合法软件的插件,以创建一个后门进入用户的网站,在未经授权的情况下进行访问,并安装一个Linux二进制代码,用于挖掘加密货币。其中一个假冒的插件是“wpframework”,这个插件的开发在2011年就停止了。然而,分析人士发现,最近几个月该插件至少进行了400次安装。
    来源:AMBCrypto
  • 发布于 8 小时前
    日本内阁决定面向政治人士的加密货币个人捐款不属于禁止范畴
    据Coinpost报道,日本政府内阁会议今日通过答辩书,决定《政治资金限制法》所禁止的政治家个人捐款不包括虚拟货币(加密资产),即加密资产不属于《政治资金限制法》规定的“金钱及有价证券”。政治资金限制法规定,原则上禁止个人或企业向政治家捐款,企业捐款仅限于政党。现在的政治资金限制法中对于对政治家个人捐款的情况有以下规定:通过金钱的捐款违法,但通过物品的捐款合法。此次虚拟货币捐款的焦点是相关法律规定其是否符合现行政治资金限制法中禁止的“金钱”或“有价证券”。
    来源:Coinpost
  • 发布于 9 小时前
    恶意Tor浏览器从暗网用户处盗取价值了4万美元的比特币
    据BleepingComputer消息,一个木马版本的Tor浏览器正在瞄准暗网市场用户,以窃取他们的加密货币,并跟踪他们访问的网站。其中三名攻击者的钱包记录了超过860笔交易,他们收到了价值约4万美元的比特币。恶意Tor浏览器通过Pastebin上的帖子宣称其为初始版本以吸引用户使用,
    来源:BleepingComputer
  • 发布于 9 小时前
    诺奖得主谈Libra:对私人数字货币持怀疑态度,国家货币也承载着同样的功能
    据新京报报道,10月18日,由北京市地方金融监督管理局等主办的第二届中国银行保险业国际高峰论坛在京召开。诺贝尔经济学奖获得者埃里克•马斯金(Eric S. Maskin)在论坛中谈及脸书及由其发布的加密数字货币Libra(即天秤币)时表示,“我个人其实是对私人数字货币持怀疑态度的,我不认为这是一个很好的想法,脸书如果要做这方面的业务,我个人觉得很失望,它不是有利于我们金融系统的。”埃里克•马斯金认为,中央银行可以提供数字货币,国家货币也承载着同样的功能。“如果大家都不用国家的货币,只用比特币了,中央银行的调控能力就失去了,这是没有监管的一项私人货币”。
    来源:新京报
  • 发布于 9 小时前
    FATF:稳定币可能对全球打击洗钱和恐怖融资的行动产生严重影响
    据路透社报道,金融行动特别工作组(FATF)最近表示,“稳定币”——通常由传统货币支持的数字货币——可能会引发加密货币和点对点转账的大规模采用,从而减少对受监管的中间人的需求,并阻碍对犯罪行为的打击。总部位于巴黎的金融行动特别行动小组(FATF)发表的言论突显出全球对Libra的出现感到不安。该小组表示,无论是小银行还是它们背后的公司,都将遵守有关加密货币和传统金融资产的全球标准。金融行动特别工作组主席在巴黎对记者说:“如果稳定币事件蔓延开来,可能会引发洗钱和恐怖融资方面的新风险。我们的工作是确保与稳定资产相关的新风险得到充分解决。”
    来源:路透社
  • 发布于 9 小时前
    百慕大总理:加密货币是一种很好的均衡器,有助于实现社会公平
    据Cointelegraph报道,百慕大总理Edward David Burt接受采访时表示,加密货币是一种很好的均衡器,并将金融科技创新视为国家战略要务。Burt强调了加密货币在创造一个更加公平的社会中所扮演的角色:在权力下放的前提下,他认为小额支付的出现可以帮助重组当前科技巨头利用平台进行垄断的技术商业景观。此外,他还强调了促进金融科技对百慕大经济的中心作用,指出百慕大90%的外汇收入来自国际业务,其中大部分来自金融服务。
    来源:Cointelegraph