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反洗钱

巴西监管机构重启银行反竞争行为审查:银行与加密公司间的困境能否破解? 海盗号

巴西监管机构重启银行反竞争行为审查:银行与加密公司间的困境能否破解?

银行与加密货币行业之间的尴尬状态已成为一个全球普遍问题。
罗滔 2020-05-22 巴西 反洗钱 区块链监管
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粤警方查获首个虚拟货币OTC洗钱团伙 伪造火币网站诈骗 海盗号

粤警方查获首个虚拟货币OTC洗钱团伙 伪造火币网站诈骗

今年一季度以来,央行反洗钱力度空前。
吴说区块链 2020-05-20 骗局 反洗钱
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美国对产权公司的监管引出的反洗钱思考(下) 海盗号

美国对产权公司的监管引出的反洗钱思考(下)

作者:罗滔,全球区块链合规联盟首席合规顾问,泰和泰(北京)律师事务所律师,service@gbcuf.com   在之前的推文中,我们分析了美国地产行业,尤其是产权公司,基于现行监管状态下所带有的潜在洗钱风险。...
罗滔 2020-03-26 反洗钱
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美国对产权公司的监管引出的反洗钱思考(上) 海盗号

美国对产权公司的监管引出的反洗钱思考(上)

作者:罗滔,全球区块链合规联盟首席合规顾问,泰和泰(北京)律师事务所律师,service@gbcuf.com   在美国市场中,产权公司通常充当保险公司、买方、卖方以及与房地产交易有关的任何其他方(例如抵押贷款...
罗滔 2020-03-24 反洗钱
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干货 | 区块链技术如何应用于反洗钱? 海盗号

干货 | 区块链技术如何应用于反洗钱?

互金协会《洗钱新风险与反洗钱新应对》培训直播精华。
PANews 2020-03-24 反洗钱 区块链技术
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评论 | 区块链反洗钱任重道远 海盗号

评论 | 区块链反洗钱任重道远

加密货币诞生以来,很多国家对待这种新型资产的态度非常谨慎,这主要是因为加密货币具有不受监管,可跨国界转移,不易追踪等特点,为不法分子洗钱提供了便利。随着区块链行业的不断发展,加密货币的交易变得越来越流...
海星财经 2020-03-06 加密货币 反洗钱
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乌克兰反洗钱法即将生效,FATF浪潮下中国加密监管政策何去何从

乌克兰反洗钱法即将生效,FATF浪潮下中国加密监管政策何去何从

本文首先介绍乌克兰加密政策和现况;然后阐述从乌克兰到韩国、土耳其等国制定新的以加密货币为重点的反洗钱规则的动力来自于去年新版FATF指南;最后谈下中国的加密监管政策。
区块链资讯 2020-03-05 加密货币 反洗钱 央行数字货币
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香港欲加码加密货币洗钱监管,全球将一致行动冲击加密货币“黑市流通”价值 海盗号

香港欲加码加密货币洗钱监管,全球将一致行动冲击加密货币“黑市流通”价值

香港财政司司长陈茂波在周三的年度预算演讲中说,香港可能很快会加强对加密货币领域的监管,以更好地符合国际反洗钱规范。
互链脉搏 2020-02-28 反洗钱 香港
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2019全球数字资产反洗钱(AML)研究报告 海盗号

2019全球数字资产反洗钱(AML)研究报告

从报告中的数据规模来看,非法交易还普遍存在于区块链交易中,未受监管的数字资产交易总量也已经不容忽视。
PeckShield 2020-01-08 数字资产 反洗钱
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乌克兰批准反洗钱法最终版本,将根据FATF指导方针规范虚拟资产交易

乌克兰批准反洗钱法最终版本,将根据FATF指导方针规范虚拟资产交易

对于价值低于30,000格里夫纳(约合1,300美元)的单个加密交易,政府将仅收集发送者的公钥以用于财务监控。
Libert 2019-12-07 FATF 反洗钱 乌克兰
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David Marcus:Libra的反洗钱标准高于其他支付网络

David Marcus:Libra的反洗钱标准高于其他支付网络

作为加密钱包Calibra的负责人,Marcus还表示,只要符合AML和KYC标准,任何钱包都可以加入到网络当中。
比推Bitpush.news 2019-10-30 反洗钱 Libra
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美国FinCEN主管:任何人都要遵守反洗钱法(AML),稳定币也不例外

美国FinCEN主管:任何人都要遵守反洗钱法(AML),稳定币也不例外

就FinCEN而言,稳定币与任何其他类型的加密货币之间没有区别。
夕雨 2019-10-22 反洗钱 区块链技术
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学术向丨运用AI算法促进比特币反洗钱

学术向丨运用AI算法促进比特币反洗钱

比特币等区块链应用的初衷是为实现普惠金融目的,然而,犯罪分子的使用却为它们带来了坏名声,这也凸显出了反洗钱工作的重要性,对此,MIT、IBM以及区块链分析公司Elliptic的研究者联合推出了一些检测非法区块链交易的方法,其还提供了一个包含20多万笔标记比特币交易的数据集,而其中只有少数交易被归类为非法交易
洒脱喜 2019-09-15 比特币 反洗钱 学术向
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美财政部:FB天秤币需符合反洗钱反恐最高标准 海盗号

美财政部:FB天秤币需符合反洗钱反恐最高标准

“无论是比特币、以太币、天秤币,我们向所有这些公司传达的信息都是一样的:反洗钱和打击恐怖主义融资必须从一开始就融入到你的设计中。”
腾讯科技 2019-09-11 反洗钱 Libra
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巴比特专栏 | 数字货币交易主体的洗钱风险规避指南

巴比特专栏 | 数字货币交易主体的洗钱风险规避指南

数字货币交易的匿名性、复杂性,使得交易参与者、交易平台都面临许多风险,比如交易参与者账户异常交易,从而被交易平台认为存在洗钱风险,平台进而采取冻结账户措施,更严重的将会面临交易银行账户被冻结的风险;交...
陈云峰 2019-06-16 数字货币 交易所 反洗钱
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数字资产反洗钱与反恐融资的机遇和挑战 海盗号

数字资产反洗钱与反恐融资的机遇和挑战

在3月21日举行的HashKey2019数字资产全球峰会上,金杜律师事务所合伙人Urszula McCormack主持并参与了主题为“反洗钱/反恐融资:数字资产反洗钱/反恐融资的机遇与挑战”的圆桌论坛,邀请Elliptic社区负责人D...
HashKeyHub 2019-03-26 区块链 反洗钱
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巴比特专栏 | 从引渡案例、反洗钱规定角度看数字资产平台的合规之路

巴比特专栏 | 从引渡案例、反洗钱规定角度看数字资产平台的合规之路

由于数字资产所具有的匿名性、跨国流动、高效兑换等特征,其自诞生以来便被多数人作为资产的储存和转换方式之一,加之数字资产存在广泛的场内和场外交易市场,不少违法犯罪分子将其作为“洗白”犯罪所得的工具。因此...
王伟律师 2019-02-28 数字资产 反洗钱
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巴比特专栏 | 数字货币交易相关案例分析:反洗钱设施的建立与完善

巴比特专栏 | 数字货币交易相关案例分析:反洗钱设施的建立与完善

根据目前我国《反洗钱法》规定,应当履行反洗钱义务机构包括两大类:金融机构和特定非金融机构。其中,对于金融机构的反洗钱要求,央行、证监会等监管部门均制定了较为完善的反洗钱法律法规及规则;对于特定非金融机...
陈云峰 2019-02-25 数字货币 交易 反洗钱
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肖飒律师:区块链应用,“反洗钱”边界在哪里?

肖飒律师:区块链应用,“反洗钱”边界在哪里?

近期,我们发现区块链应用在金融领域的应用增多,中外项目团队似乎对于跨境支付、通证“交换”经济有着神一样的痴迷。在区块链应用创业领域,除了我们曾经反复提及的“诈骗”等问题外,今天我们想谈谈反洗钱义务...
肖飒 2018-09-19 反洗钱
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反洗钱措施再升级,比特币交易平台币行发布公告

反洗钱措施再升级,比特币交易平台币行发布公告

今日,比特币交易平台OKCoin币行发布了针对反洗钱工作和提升账户安全性的最新公告。公告称,基于国家反洗钱规定和风控方面的考虑,为用户制订了几点建议和要求。其中包括,账户余额达到一定数量将需要进行进一步视...
萌大大 2017-04-10 比特币 OKCoin 反洗钱
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快讯
  • 发布于 10 分钟前
    Floating Point完成200万美元种子轮融资,MetaStable Capital创始人与AngelList领投
    据The Block消息,加密交易平台提供商Floating Point Group(FPG)完成200万美元种子轮融资,MetaStable Capital创始人Naval Ravikant以及投资机构AngelList领投,BoxOne Ventures、Seabury Global Markets以及Algorand首席执行官Steve Kokinos等参投。FPG将使用这笔资金来组建其工程团队,并用于获得“美国监管许可,以扩大其服务范围”。
    来源:The Block消
  • 发布于 18 分钟前
    Coinbase将向持有ETH的用户空投OMG以作为弥补
    据Decrypt消息,2017年7月7日,OmiseGo向用户空投了OMG代币,Coinbse因为当时不支持OMG,因此其上持有ETH的账户并未获得空投。今年5月21日开始,Coinbase官网及ios和安卓APP端均开始支持OMG代币,Coinbase表示,将向自OmiseGo空投日开始持有ETH的Coinbase账户投放OMG代币,并且用户在这个过程中不需要做什么,代币会自动发放到账户。
    来源:Decrypt
  • 发布于 35 分钟前
    北京市顺义区四个率先实现政务事项“链上智能办”
    据人民网消息,近日,记者从北京市顺义区政务服务局了解到,顺义区立足“四个中心”,聚焦“四个服务”,打造全市“四个率先”全力推进政务服务领域“区块链应用”建设进程,进一步优化政务服务体验,切实提高企业、群众获得感。一是率先应用“区块链+电子证照”;二是授权方式上新,率先且唯一实现“PAD刷脸”认证;三是主题事项上阵,率先完成“区块链+主题场景”应用落地;四是镇街试点上岗,深化“区块链+电子证照”成果应用。
    来源:人民网
  • 发布于 56 分钟前
    CoinMarketCap推出新指标,进一步更新排名系统
    据Cointelegraph消息,为了标记交易所报告的可疑交易量,CoinMarketCap于5月29日引入了新的“Confidence”指标。该指标使用机器学习算法来检查CMC摄入的所有数据,“以确定交易所上报的交易量是否存在夸大情况,以及夸大到何种程度”。
  • 发布于 1 小时前
    数据显示:BTC价格上涨导致BitMEX空头平仓约4000万美元
    据Cointelegraph消息,Skew的数据显示,比特币价格上涨已导致BitMEX比特币空头在过去36小时内平仓约4000万美元,高于BTC现货价格的交易表明投资者对更长期的涨势有信心。过去一周24小时的交易量一直保持不变。
    来源:Cointelegraph
  • 发布于 1 小时前
    EthHub即将推出中文翻译版本
    5🈷️9日,EthHub创始人Eric Conner发推称,在Ethereum.CN(ECN)的帮助下,EthHub即将推出中文翻译版本。注:ECN是一个基于中国的以太坊社区网络,目前专注于以太坊教育。
    来源:Twitter
  • 发布于 1 小时前
    莱特币基金会项目主管:BCH和BSV非货币传输占比远超LTC
    据CoinGape消息,区块链上的价值转移量可用于从通过区块链发送的消息或传输数据等“噪音”中过滤货币交易。过去四年的平均转移价值反映了BSV的严重下降趋势。此外,莱特币上的交易似乎在遵循一种振荡模式,而BCH在LTC附近的日均转移价值1000 - 3000美元范围内缓慢趋同。这些加密货币的非货币交易比例,为比特币的分叉币们描绘了一幅更加严峻的图景。

    莱特币基金会项目主管David Schwartz在推特上指出,非货币输入是衡量区块链实际使用情况的重要指标。他发现莱特币的NMO(非货币输出)比例与比特币相当(不到2%)。而BCH和BSV的NMO百分比分别为8%和25-50%。
    来源:CoinGape
  • 发布于 1 小时前
    最高法信息中心已牵头制定司法区块链技术要求及管理规范
    据科技日报消息,最高人民法院信息中心已牵头制定《司法区块链技术要求》及《司法区块链管理规范》,指导规范全国法院数据上链。截至2020年5月,全国人民法院司法区块链已建立32个节点,上链业务贯穿互联网和专网。
    来源:科技日报
  • 发布于 1 小时前
    巴比特午间要闻一览
    1.哈尔滨市将推进“区块链+征信”,加强社会信用体系建设。
    2.观点:ETH 2.0将降低以太坊通胀率,其稀缺性或超黄金。
    3.Compound宣布将在6月中旬开始分发治理代币COMP。
    4.美国SEC下令去中心化搜索引擎BitClave返还2500万美元的ICO收益。
    5.机构级加密自动化交易公司FPG完成200万美元融资。
    6.BitPay称比特币仍在支付领域占主导地位 是其首选支付方式。
    7.“加密妈妈”Hester Peirce:监管机构批准比特币ETF或有助于灰度GBTC公平定价。
    8.数据:BTC空头持仓量下降,现货交易量上升。
    9.吉林省高级人民法院张立华:基于区块链的智能审执衔接系统可减少维权成本。
    来源:巴比特
  • 发布于 1 小时前
    蚂蚁矿机余昆:减半不确定性已排除,当前购入矿机可以期待机器和币价双升值
    蚂蚁矿机区域销售负责人余昆在「世界数字矿业大会」成都站峰会活动中针对矿机定价和采购时间节点做了介绍,余昆表示,矿机存在出厂价格和流通价格的区别,大部分时间里厂家都是按照生产成本价格来定价,矿机的价值跟矿机的新旧程度关系不大,受币价影响较大。面对币价暴跌,矿机具有更好的抗跌性;面对币价上涨,有更大的升值空间而矿机采购时间节点,减半的不确定性已经排除,币价处于相对平衡的周期,真正意义上的牛市并未到来,当前购入机器可以期待机器和币的双升值。当前是新挖矿周期的起点,行业迎来大洗牌,老机器面临淘汰。丰水期到来降低了矿工挖矿成本,有利于缩短回本周期。矿机产能受到较大挑战,摩尔定律存在导致芯片物理迭代周期越来越长。
    来源:巴比特
  • 发布于 1 小时前
    报告:ERC20-USDT的活跃供应量仅为29%,多数被用来投机套利
    Flipside Crypto通过分析以太坊区块链上Tether(USDT)的活跃供应量后发现:1. 大多数USDT被用来在中心化交易所上进行投机套利,此类活动大多发生在火币、币安和Bitfinex之间。2. 大部分USDT供应量都不活跃。以太坊区块链上有超过70亿美元的USDT,但只有约20亿美元被认为是活跃的。3. Flipside Crypto还阐述了USDT从发行到最终使用的流程,先铸造新的USDT,然后将其发送至Bitfinex,最后再转移到其他交易所。另外,尽管不断进行增发,但基于以太坊的USDT从未被销毁过。此前消息,Tether和Bitfinex首席技术官Paolo Ardoino称,基于以太坊的USDT需求很高,因此从未进行销毁。
    来源:Flipside Crypto
  • 发布于 2 小时前
    Filecoin矿工大会:主网上线时间不变,上线之前不会启用NSE
    5月29日,Filecoin官方组织了Filecoin挖矿社区线上会议,以下是会议的主要内容:

    1、主网上线时间不变,上线之前不会启用NSE;

    2、 生态合作伙伴:斯坦福大学,Chainsafe、Soramitsu、Textile等三十多家;

    3、验证人(verifiers)标准:地理上分散分布、名誉良好的独立个人或机构、理解Filecoin应用场景、会限制验证人数量与额度, 10个机构左右,100左右独立个人;

    4、Filecoin discover:已收到大量订单,每个账户限制买20个,在探索更多样化的支付方式,可能会主网上线之后让其他团队负责整个流程;

    5、测试网激励:三周时间内通过封装存储来获得奖励,一百万FIL,激励排行榜上会显示矿工/公司名称,矿工在此期间必须接受存储和检索交易请求。
  • 发布于 2 小时前
    V神:特朗普与Twitter等社交媒体巨头之争将凸显去中心化替代方案需求
    周四,特朗普在Oval Office发表讲话称,他在Twitter上发布推文的事实核查标签正在干扰2020年总统大选,并扼杀言论自由。他指出,Twitter、Facebook、Instagram和YouTube等巨头权力过大。特朗普签署的关于在网络审查(Online Censorship)的行政命令将剥夺广泛的法律保护,以为监管机构对社交媒体巨头处理网络内容的行为采取法律行动打开了大门,而这些法律保护曾使这些巨头受益。尽管特朗普的命令将引发一场法律风暴,但由于难以过滤内容,集中化的科技巨头越来越多地卷入了政治斗争。以太坊联合创始人Vitalik Buterin(V神)表示,这种情况凸显了去中心化替代方案的需求。尽管V神认为,对具有潜在危险的内容贴上警告标签是比完全禁止它更好的选择,但他担心“选择性愤怒”会被用来威胁Twitter的独立性。
    来源:The Daily Hodl
  • 发布于 2 小时前
    OKEx行情:持仓量下降但交易跃度攀升,多空比暂企稳于1.0上方,反弹仍有空间
    据OKEx投研分析,昨晚比特币如预期延续小级别反弹行情,且成交量呈现放大态势,形态上属盘整区间反弹,下一目标阻力位可直接看至9800美元附近。OKEx合约多空持仓人数比虽有一定程度的回撤,但始终维稳于1.0上方,短时看多情绪未见消退,日内仍需关注9600美元附近阻力强度,突破则大概率测试9800美元,反之跌破9300美元或继续进入回调。注:开盘时间以香港时间0点为准。根据OKEx当季合约显示:

    BTC 报9565.6美元(0.07%)

    ETH 报223.31美元(3.58%)

    EOS 报2.669美元(2.54%)

    LTC 报45.149美元(1.18%)

    ETC 报7.178美元(5.02%)

    BCH报242.46美元(1.59%)

    BSV 报192.91美元(1.45%)

    XRP 报0.2008美元(1.31%)

    TRX报0.01524美元(1.87%)

    根据国际第三方统计机构CoinGecko数据显示,OKEx平台24小时合约交易额30.6亿美元。风险提示:入市有风险,投资需谨慎。
    来源:巴比特
  • 发布于 2 小时前
    数据:多头韧性十足
    北京时间5月29日8点,反映加密货币市场整体走势的 ChaiNext 100 指数报 846.87 点,过去 24 小时上涨 4.00%,成交额 655.12 亿美元,成交较前 24 小时增加 4.21%,该指数成分代币中 80个上涨,20个下跌;反映大盘蓝筹加密货币表现的 ChaiNext 5 指数报 742.59 点,过去 24 小时上涨 4.12%,成交额 539.22 亿美元,成交较前 24 小时增加 7.06%;比特币泡沫指数(BBI 指数)报 75.77 点,过去 24 小时上涨 2.57%;USDT场外折溢价指数(USDT OTC Index)报 98.14 点,过去 24 小时下跌 0.65%。过去24h,多头发力,一举突破9200、9300美元压力位,站稳9500美元。前二十大主流也联动上涨,领头羊ADA涨幅17%,其次是ETH涨幅7%。BTC局部正在以W底状态运行,颈线正好是10000美元阻力位,密切关注。
    来源:巴比特
  • 发布于 2 小时前
    分布式资本合伙人黄凌波:今年将重点考虑Polkadot (波卡)生态和 IPFS 生态
    在「世界数字矿业大会」成都站峰会活动中,针对主持人 TokenInsight 创始人呼涛提出的「从宏观角度来看,全球区块链行业投资机会在哪里」一问时,分布式资本合伙人黄凌波表示,今年分布式资本将重点考虑两个生态和一个赛道。两个生态指的是「Polkadot (波卡)生态和 IPFS 生态」。

    今年会比较关注波卡的各种平行链,以及 IPFS 生态当中的激励层,比如说发 Filecoin 挖矿等我们也有投资,还包括可能 IPFS 之后的一些应用落地等。

    一个赛道指的是「企业服务赛道」。这块我们在国内会比较关注,当然我们这个企业服务主要是与区块链技术结合的企业服务,这里的区块链技术还是要稍微澄清一下,这里的区块链技术并不局限在区块和链,其实也包含了各种隐私加密技术以及分布式系统技术,是一个统称。这类项目又主要包括两类:

    第一类是做区块链的底层技术服务,可能包括一些联盟链的搭建。

    第二类其实是一种在垂直行业领域做一个整体技术方案的项目,而区块链技术只是当中的一个技术支持而已,可能还包括人工智能、云计算等其他大数据技术,我们也会看这种整体技术支持方案类的项目。
    来源:巴比特
  • 发布于 2 小时前
    Roger Ver:不能认同BCH开发者坚持32 MB的区块大小限制
    据FXStreet报道,在最近的Isaac Morehouse播客节目中,Bitcoin.com前首席执行官Roger Ver称,有关区块大小限制的争论已经成为BCH社区的热门话题。他表示,BCH开发者坚持使用32 MB的区块大小上限,但在大多数情况下,他不认为它(BCH区块大小限制)是一个实际的问题。区块大小的争论一直是BCH和BSV争论的一个热门话题。Ver还认为,支付系统的最终用户并不关心去中心化。他指出,推动零售采用的是效率,而非技术的新颖性。
    来源:FXStreet
  • 发布于 3 小时前
    以太坊基金会宣布今年将不会举办Devcon大会,拟于明年在哥伦比亚召开
    据Decrypt报道,以太坊基金会今天宣布,今年将不会举办一年一度的Devcon大会,并计划于2021年在哥伦比亚首都波哥大举办第六届Devcon大会。根据博客声明,以太坊基金会在确定哥伦比亚首都之前,考察了10个城市。其表示,选择波哥大是基于“对南美活动的强烈需求”,以及波哥大为数千名与会者提供场地和住宿的能力。据了解评选过程的消息人士透露,布宜诺斯艾利斯也被认真考虑过,但基金会最终还是选定了波哥大。
    来源:Decrypt
  • 发布于 3 小时前
    数据:BTC合约多空持仓人数比为1.03,精英账户空方仍占一定优势
    分析师表示,截至5月29日10:30,根据OKEx交易大数据,BTC合约多空持仓人数比为1.03,市场多空人数偏向均衡;随着短线价格回升,季度合约基差与永续合约资金费率均转为正值,合约持仓总量降至600万张下方后暂时企稳,市场多方信心有所上升;主动交易活跃度维持较高水平,短线行情或再次异动;BTC合约精英持仓方面,做空账户比为57%占据优势,空头持仓比为19.04%占据优势,精英账户空方仍占据优势,关注大户持仓变化。
    来源:OKEx
  • 发布于 3 小时前
    分析师:衍生品数据显示,比特币还远未见顶
    据NewsBTC报道,衍生品数据和技术面表明,比特币还远未见顶。数据显示,即使在从3月份的低点反弹超过150%之后,情况依然如此。过去几个月,期货和期权等金融衍生品对加密市场变得越来越重要。这些市场提供的数据也愈发引发关注。资金费率是多头为稳定市场价格而向空头支付的费用。极高或极低的资金费率表明,市场的一方可能过度杠杆化。加密货币分析师Mr. Anderson分享的图表显示,比特币资金费率并没有像过去两年的每个中期高点那样呈现出极高的趋势。这意味着,如果历史先例不发生变化,BTC还有反弹的空间。
    来源:NewsBTC