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旁氏骗局

经济学家:庞氏骗局是比特币诈骗的最新形式

经济学家:庞氏骗局是比特币诈骗的最新形式

根据加密数据分析公司Chainalysis提供的数据,庞氏骗局和其他涉及比特币等加密货币诈骗活动在2019年从投资者那里获取了至少43亿美元的资金。
区块链资讯 2020-02-09 比特币 旁氏骗局 末日博士
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如何识别区块链中的庞氏骗局? 海盗号

如何识别区块链中的庞氏骗局?

下面我们主要介绍庞氏骗局的历史、智能庞氏骗局的概念、影响、类型、及其识别。
InPlusLab 2019-11-24 智能合约 旁氏骗局
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如何识别数字货币中的传销

如何识别数字货币中的传销

  第0章 引言   在几个月前,有个同学给我打电话,咨询“维卡币”,他有朋友在维卡币上投资了,也想跟进。我当时再三强调维卡币是传销,叫他不要投。过了一个月,他又打来电话问我,“这真的是传...
tan90d 2015-10-10 比特币 旁氏骗局
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美证交会调查GAW Miners,涉嫌挖矿庞氏骗局

美证交会调查GAW Miners,涉嫌挖矿庞氏骗局

图:GAW Miners首席执行官Josh Garza 8月19日消息,美国证券交易委员会(SEC)已起诉了加密货币挖矿公司GAW Miners的前雇员卡洛斯·加尔萨(Carlos Garza)。 根据8月14日的立案,加尔萨据称已...
洒脱喜 2015-08-19 旁氏骗局
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mycoin庞氏骗局5名主脑落水,借比特币之名骗取7400万港元

mycoin庞氏骗局5名主脑落水,借比特币之名骗取7400万港元

据香港媒体报道,此前震惊全国的mycoin庞氏骗局一案已经告破,本次案件涉及的资金高达7400万港元,香港警方昨日早上在多个区域抓捕到5名主犯,2男3女,为mycoin一案的主脑成员,其中一名女主犯更是在赌船上被捕。...
洒脱喜 2015-03-06 比特币 旁氏骗局
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如何识破一场传销骗局

如何识破一场传销骗局

近来,几起恶劣的传销骗局将原本就低迷的数字货币市场蒙上了一层阴影,星火娱乐传销案受害人达到3万人,涉及资金2500万元,mycoin平台跑路,卷走3000名用户30亿港币资金…… 姑且不论这些数字的准确性,这些事件传...
洒脱喜 2015-02-09 旁氏骗局
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比特币相关骗局不断,涉及总资金超1100万美元

比特币相关骗局不断,涉及总资金超1100万美元

据研究人员调查发现,过去四年里,与比特币相关的骗局所涉及的资金至少达到了1100万美元。 根据他们得出的数据显示,在过去的时间里约有13000名受害者在42种不同的骗局中丢失了财富。 然而,可以肯定的是,...
小蒙牛 2015-01-30 比特币 旁氏骗局
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“比特币储蓄信托”骗局策划者被捕,案件涉及70万比特币

“比特币储蓄信托”骗局策划者被捕,案件涉及70万比特币

因运行了一个名为“比特币储蓄信托”(BTCST,Bitcoin Savings and Trust )的骗局,32岁的德州人Trendon Shavers已在他的家乡被捕,此案涉及资金为700,000比特币,根据当前的价格计算,这些比特币价值达到...
小蒙牛 2014-11-07 比特币 旁氏骗局
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比特币:电子黄金还是旁氏骗局

比特币:电子黄金还是旁氏骗局

(记者 王彦彬)从2010年比特币第一次交易的0.03美元到近期突破900美元大关,比特币三年来飙涨30多万倍。 11月19日,比特币价格突破900美元大关,比特币中国网上交易价格更是一度高达6590元人民币。疯狂的价格让比特...
山寨币资讯 2013-11-25 比特币 旁氏骗局
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快讯
  • 发布于 3 小时前
    比特币快速反弹重回11600美元
    根据QKL123行情显示,比特币刚刚快速下跌,一度跌破11500美元,现已反弹,并重回11600美元上方,现报11604美元,24小时跌幅2.2%。目前行情波动较大,提醒投资者保持警惕。
    来源:巴比特
  • 发布于 3 小时前
    最近5分钟合约市场爆仓超5020万美元 ETH爆仓超2465万美元
    据合约帝行情统计报告显示:最近5分钟合约市场全网总计爆仓5020万美元,其中BTC爆仓1651万美元,ETH爆仓2465万美元。
    来源:巴比特
  • 发布于 3 小时前
    ETC Labs:追究对以太坊经典区块链攻击的犯罪者并发起相关刑事指控
    旧金山时间2020年8月6日,以太坊经典(ETC)区块链的核心开发和加速器组织——ETC Labs宣布,除寻求技术解决方案外,已与跨境争议和调查公司Kobre&Kim合作寻求法律补救,并通过CipherTrace与当局合作,调查和追究最近对以太坊经典区块链攻击的犯罪者并发起相关刑事指控。 ETC Labs首席执行官Terry Culver表示:“我们已经聘请Kobre&Kim和CipherTrace协助调查和追究最近攻击ETC区块链的的犯罪者并提起刑事指控。我们将共同与美国和其它任何地方的利益相关者、机构合作调查,对交易进行分析,并确定有关责任方和这起攻击发起的动机。我们要确保操纵公共区块链进行窃取的行为会产生严重后果,我们决心保护生态系统的完整性。”
    来源:巴比特
  • 发布于 3 小时前
    数据:持有比特币的账户正从鲸鱼账户转向较小的实体
    Glassnode数据显示,持有比特币的账户正从所谓的鲸鱼转变为较小的实体。持有10 BTC以下的实体在5年内从5.1%上升到13.8%。同期持有100至100k BTC的实体从62.9%下降至49.8%。
    来源:cryptopotato
  • 发布于 4 小时前
    吉尔吉斯斯坦执法部门发现一个非法加密货币采矿场
    据Cointelegraph报道,吉尔吉斯斯坦执法部门在当地自由贸易区发现了一个非法的加密货币采矿场,当局已展开调查矿工和能源的起源。据称,当地政府组织成员和自由贸易区高管参与了运行和掩盖非法加密货币开采的活动。
    来源:Cointelegraph
  • 发布于 4 小时前
    灰度将在知名有线频道投放加密货币广告
    加密货币资产管理公司Grayscale(灰度)首席执行官Barry Silbert宣布将于下周开始投放一系列加密货币广告。电视观众将能够在一些知名的有线频道上看到广告,例如CNBC,MSNBC,FOX和FOX Business。Silbert称此举是为向大众推广加密货币。
    来源:U.today
  • 发布于 4 小时前
    加密支付公司Wirex获得美国乔治亚州货币转移许可证
    加密货币支付公司Wirex正在美国扩张,Wirex USA已从美国乔治亚州银行和金融部获得了首个货币转移许可证(money transmission license),该许可证将允许其在该州提供服务。注:Wirex的旗舰产品是加密借记卡,允许用户购买并将加密资产转换成法定货币以进行消费。
    来源:The Block
  • 发布于 5 小时前
    1000枚BTC从OKEx转出,价值约1173.5万美元
    Whale Alert数据显示,北京时间20:21:28,1000枚BTC从OKEx转入1M1WME开头未知钱包地址,价值约1173.5万美元,交易哈希值为:d99e132a229990367a6047cb1c79e99e41e658f1db747aac10a450b3611ff8b7
    来源:Whale Alert
  • 发布于 5 小时前
    广西:推动建设中国-东盟区块链跨境结算平台
    8月6日,根据广西壮族自治区大数据发展局官网,数字广西建设领导小组发布了关于印发《 广西壮族自治区区块链产业与应用发展规划(2020—2025年)》(下称《规划》)以及《广西壮族自治区区块链产业与应用发展指导意见》(下称《意见》)的两则通知。《规划》提出,要将自治区打造为区块链西部创新发展先导示范区, 培育引进中高级人才1000名以上,建成面向东盟的区块链产业发展高地。探索建设基于区块链的中国-东盟信息港信息共享开放平台,促进中国-东盟信息共享与数据流通。
    来源:澎湃新闻
  • 发布于 5 小时前
    慢雾余弦:攻击者花费不菲得到ETC,但恐怕不容易洗出来
    慢雾科技创始人余弦昨日发微博称,ETC算力相比太低是个很尴尬的事,差不多10 TH左右,而ETH有190 TH,再看看BTC有120,000,000 TH(BTC倒不是ETC的算力威胁,写在这是方便对比)。一样挖矿算法的ETH与ETC,如果ETH里的大算力打ETC就是个降维打击了(我说的是“如果”)。51%攻击不是技术门槛,是成本对抗门槛,攻击者费了不少钱最终得到ETC,这些ETC恐怕也不容易完美不留痕迹地洗出来,不明白攻击者是怎么想的,估计并没怎么想。另外还有个有意思的,ETC社区觉得这是犯罪行为,不知道各国法律是怎么看的......
    来源:余弦@微博
  • 发布于 5 小时前
    数据:数百万个新地址以低于1.1万美元的价格购买了BTC
    8月7日消息,加密货币情报公司IntoTheBlock刚刚发推称,比特币网络现在共有7亿个地址,其中3099万个地址持有比特币。按当前价格计算,93.76%有余额的地址目前正从其BTC头寸中获利。今年3月16日,只有25.21%(748万个)的地址通过比特币头寸盈利。这一巨大的增长表明,数百万个新地址以低于1.1万美元的价格购买了BTC。
    来源:IntoTheBlock
  • 发布于 6 小时前
    1832枚BTC从币安转出,价值约2144.6万美元
    Whale Alert数据显示,北京时间8月7日19:19,1832枚BTC从币安转入1LeKKE开头未知地址,价值约2144.6万美元,交易哈希为:da6d1326386b1ca828f8b36ff0f50ee6f09d2db507614733bc29305e484e2c2e
    来源:巴比特
  • 发布于 6 小时前
    报告:7月比特币兑法币和稳定币的数量显著下降
    据加密数据聚合公司CryptoCompare称,投资者减少了兑换法币和稳定币的比特币数量。其最新版本的Exchange Review显示,7月份比特币兑USDT的数量从6月份的647万枚下降到541万枚,降幅达16.25%。报告还发现,比特币对美元和对日元的交易量分别下降至106万枚(下降6%)和88万枚(下降4%)。总的来说,欧洲的比特币兑法币市场在7月份保持相对稳定,而比特币兑韩元的交易量增长了16%。
    来源:CryptoGlobe
  • 发布于 6 小时前
    加密骗局OneCoin律师说服英国FCA撤销欺诈警告
    在OneCoin律师的努力下,英国金融监管机构FCA取消了对加密庞氏骗局OneCoin的欺诈警告。据悉,OneCoin已聘请顶级律师事务所和声誉管理公司为FCA施压。因此,尽管OneCoin的三个主要参与者此前已经被提起刑事诉讼,但仍有投资者在涌入,原因之一是OneCoin吹嘘FCA撤销警告是对其活动的认可。
    来源:Decrypt
  • 发布于 6 小时前
    Muhstik僵尸网络大肆攻击国内云服务器,已有数千台服务器失陷
    腾讯安全威胁情报中心检测到大量源自境外IP及部分国内IP针对国内云服务器租户的攻击。攻击者通过SSH(22端口)爆破登陆服务器,然后执行恶意命令下载Muhstik僵尸网络木马。该僵尸网络会控制失陷服务器执行SSH横向移动、下载门罗币挖矿木马和接受远程指令发起DDoS攻击。腾讯安全威胁情报中心经过用户授权,对此次攻击进行溯源分析,发现国内多家知名企业的云服务器均受到该僵尸网络攻击,目前已有上千台服务器沦陷受害。腾讯安全专家建议相关企业采取必要措施,拦截入侵者,恢复已失陷的系统。
  • 发布于 6 小时前
    比特大陆:此前有他人假借世纪云芯名义作出声明,内容不属实
    8月7日,比特大陆旗下蚂蚁矿机公众号发布《关于比特大陆集团采取相关法律措施的声明》。声明中称,自今年6月起比特大陆集团全资子公司深圳世纪云芯科技有限公司抵制履行向集团客户的发货义务,导致重庆硅原公司对客户违约。重庆硅原按照比特大陆集团统一部署相应法律程序并申请司法机关采取相应措施。声明表示此前“世纪云芯声明”系他人假借世纪云芯名义作出,内容不属实。比特大陆集团在采取法律措施过程中会考虑各方情况,提出合理解决方案。
  • 发布于 7 小时前
    2000万枚XRP从Ripple转入币安后,其中一半再次转回Ripple
    XRPL Monitor数据显示,大约16个小时前,Ripple从其Funding Wallet1向币安转移了2000万枚XRP。币安还在其钱包之间移动了相同数量的XRP,交易的价值与Ripple发送的相同。对于Ripple和币安之间的交易,一个可能的解释是币安已经直接从Ripple购买了XRP,而XRP的需求可能正在上升。然而,后来币安将10842109枚XRP转回Ripple的Funding Wallet1。值得注意的是,这些交易是在币安宣布上线AUD/XRP交易对的同一天进行的。
    来源:U.Today
  • 发布于 7 小时前
    24小时合约市场爆仓超6752万美元 BTC合约爆仓5322万美元
    据合约帝行情统计报告显示:过去24小时合约市场全网总计爆仓6752万美元,爆仓人数5554人。其中,Huobi爆仓2085万美元,OKEx爆仓2009万美元,BitMEX爆仓930万美元,Binance爆仓1729万美元。爆仓金额前三的币种是BTC5322万美元,ETH334万美元,BCH247万美元。
    来源:巴比特
  • 发布于 7 小时前
    比特币所有权的去中心化程度不断提高,表明采用率上升
    链上分析公司Glassnode的最新数据显示,“大型比特币投资者”减少了。这并不是最近才出现的变化,而是在过去5年里出现的一种趋势。此外,Glassnode发现,零售比特币拥有率已上升至两位数。Glassnode在推文中表示:“对比特币供应的控制一直在稳步转向较小的实体。持有≤10枚比特币的实体所拥有供应量的百分比在5年内从5.1%增长到13.8%,而持有100-10万枚比特币的实体所拥有供应量的百分比从62.9%下降到49.8%。”这表明比特币所有权的去中心化和民主化正在增强,采用率上升,且鲸鱼从持续上涨中套现的风险也在下降。
    来源:CryptoPotato
  • 发布于 8 小时前
    巴比特晚间要闻一览
    1.同济区块链研究院与上海股权托管交易中心签约。

    2.国家电网首个区块链停电险在浙江宁波签出首张保单。

    3.普洛斯金融基于区块链的应收账款1期ABS成功发行。

    4.加密货币支付提供商Wyre完成300万美元的B1轮融资,Pantera Capital领投。

    5.比特币市值占比创近一年新低。

    6.北京金融科技创新监管试点第二批创新应用正式提供服务,包括中国银行申请的“基于区块链的产业金融服务”。

    7.收评:三大指数下探回升沪指跌0.96%,数字货币板块持续走弱。

    8.数据显示:大多数Defi项目90%的代币被前500个地址所持有。
    来源:巴比特