2021-07-09 15:52

欧盟关注新的洗钱监管机构和更严格的加密资产报告要求

欧盟正在考虑成立一个新的机构,专门负责打击洗钱活动,主要目标之一是提高围绕加密资产交易的报告要求。

路透社7月8日一篇报道引用泄露的欧盟文件称,欧盟委员会正在提议组建一个新的反洗钱机构(AMLA),该机构将作为一个监督系统的 "核心",也包括国家监管机构。

该报告还指出,欧洲立法者正在起草对虚拟资产服务提供商(VASP)的新要求,规定围绕进行加密资产转移的各方有严格的数据收集标准。收集的数据也将提供给欧洲监管机构使用。

报告指出,加密资产转移目前不在欧盟金融服务的法规范围内,并指出:

"缺乏监管使加密资产的持有者面临洗钱和资助恐怖主义风险,因为非法资金的流动可以通过加密资产的转移来完成。"

在几个成员国对丹麦最大银行丹斯克银行发起调查后,欧盟面临着加强反洗钱的监管的压力,因为在2007年至2015年期间,有价值2000亿欧元的可疑交易通过其小型爱沙尼亚分行流出。

由于缺少专门负责监管洗钱的超国家监管机构,欧盟在过往不得不依靠国家当局来执行其政策。

"洗钱、资助恐怖主义和有组织犯罪仍是重大问题,应在联盟优先加以解决,"这些文件指出。

"通过直接监督一些风险大的跨境金融部门的业务实体并作出决定,该局将直接为防止欧盟的洗钱/恐怖主义融资事件做出贡献。"


敦促美国SEC也进行打击


并非只有欧洲在采取行动打击加密资产,美国参议员沃伦在同一天敦促SEC打击 "高度不透明和不稳定 "的数字资产市场。

"虽然对加密资产的需求和对加密资产交易所的使用在直线上升,但由于缺少常规监管,普通投资者只能任由操纵者和欺诈者摆布"沃伦说。

"这些监管漏洞危及消费者和投资者,破坏了我们金融市场的安全。美国SEC必须充分利用权力来解决这些风险,国会也必须加大力度来填补这些监管空白。"

英国金融行为监管局(FCA)最近几周也试图对主要的加密货币交易所Binance采取行动,似乎是为了促使当地银行停止处理与该平台的支付。

原文:https://cointelegraph.com/news/eu-eyes-new-money-laundering-regulator-and-stricter-crypto-reporting-requirements

编译:比巴卜呀

本文链接:https://www.8btc.com/media/6658981
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