2021-01-26 13:33

案例分析 | 虚拟货币资金盘如何盘你的钱?

在之前的《比特币暴涨或引发虚拟币犯罪激增?揭示此类骗局的“三板斧”!》中,我们解释了为什么USDT成为如今虚拟货币诈骗、传销等经济犯罪的载体,也解释了此类骗局的本质:用空气币换取有公认价值的虚拟货币,比如比特币、以太坊和泰达币(USDT)。

接下来,为了让更多朋友认识到相关骗局,避免受骗上当,我们将进一步揭示其模式特点。

好了,话不多说,先上案例。


“贝壳国际”骗局


“贝壳国际”平台系由石某某、丁某某、王某某(均已判决)等人创立,通过在全国多地组织培训、考察、建立微信群、成立工作室等方式进行传销宣传,在宣传过程中歪曲国家“区块链”政策,宣称“贝壳国际”平台为全球用户提供数字资产交易和资产配置服务,会员可以通过持币增值、持币挖矿、多元挖矿三种模式享受静态收益和动态收益。

该平台要求下线必须通过上线邀请码加入,并购买平台自主发行、无实际价值的SC、BK等虚拟数字货币,引导会员通过拉人头的方式获取平台奖励资金。平台本身并无实际经营,奖励资金全部来源于下线会员的投入。会员间按照推荐发展的加入顺序形成上下级层级关系,每一会员直推会员数量没有限制,下线会员可以继续向下直推,发展无限层级,直接或者间接以发展会员数量和资金投入额作为返利依据。

贝壳国际股东之一操盘手王某某称80%冻结,而20%可以随机随出。而且说80%可以场外交易,但是交易所不可以,这是什么套路?往下看

80%锁仓,20%让你们卖,看下贝壳国际平台的OTC区买区和卖区,有什么不同,只能买,却无法卖出。这就是所说的20%自由买卖,你来说下,没有商家投资者也无法卖。

王某某说80%不锁仓的话可以场外卖,而且还搞了个场外群,在群里的收购价会打0.5折,也就是价值10000人民币的币,在场外只能卖500块钱,你觉得这还叫公平的交易吗?

贝壳国际的组织者们声称进入贝壳的投资者没有一个亏损,几十万人都在赚钱,只要不去场外都不会亏?真好意思说出来,账户在他们营造的所谓平台里钱再多,无法全部变现,只是一堆数字也无法算做收益。

锁定投资者资产,不锁仓场外卖,不卖只能兑换矿机,而且矿机还这么贵,明摆着就是故意把投资者的钱强制扣押。1台矿机价值1万USDT,推荐一人就获得1500USDT,而贝壳交易所的矿机只是平台的一个幌子,也就是没有真实矿机,在交易所也只是数据而已。

不光如此,贝壳交易所还操作投资者账户强制兑换用户资产进行锁仓。兑换的币一样不能卖出。下一步就是把你们账户资产变为负的。

当然,制造这个骗局的团伙已经受到了法律的惩处,上海宝山区人民法院以组织、领导传销活动罪起诉陆某某人,指出陆某某以牟利为目的,于2018年底参与“贝壳国际”平台的传销活动,发展张某某、严某某、鲜某某等人为下线会员,经司法鉴定中心鉴定,被告人陆某某发展的下级账号共分10层,直接下级账号32个,所有下级账号达到了3,788个。

“贝壳国际”可谓一个典型的虚拟货币骗局,即所谓的带有传销性质的“资金盘”模式,那么以虚拟货币为载体的资金盘模式是如何运转的呢?

什么是“资金盘”


资金盘是指投资者将资金打给平台,然后投资者从中获得收益和本金,但是事实上这个资金完全没有经过投资者的交易。一般来说资金盘是一种极为危险的金融操作,整体就是一个拆东墙补西墙的行为,操盘者可能挪用投资者资金进行约定外的高风险投资,或者就是击鼓传花的“庞氏骗局”,一旦市场发生大幅度的波动,或者后续资金难以为继,那么资金盘就会瞬间崩盘,让投资者血本无归。

币圈资金盘常见模式会以滚动或静态的资金流通形式,拆东墙补西墙,用后加入会员的钱用以支付前期加入会员的收益,即本质上是一种金字塔式网络传销行为,但是更具隐蔽性、欺骗性和社会危害性。

举个例子:在某资金盘存1万USDT的本金后,经过所谓的一些规则,很快你会发现财富账面上快速增长,账户下很快变为2万U的本金(即原本金的2倍),但系统不允许一次性提取,只能每天释放当前本金的2%,这2%的资金可提取也可复投。在一个资金盘的发展期,很多投资者往往不会提币,还会追加投资,从而越陷越深。

事实上,哪怕你选择“见好就收”的提币,在上述规则中,每天都提取剩余本金的2%,那1年后你到手的钱仍不足2万(因为每天提取的绝对值递减,没法拿得完2万)那如果你将每天释放的2%全部用来复投,让本金滚雪球呢?答案是1年后你的本金将高达——2754万!每天可提取54万!看上去很诱人对吧?

很多时候,组织者为了让盘子存续得更久,会设定一些等你入瓮后才知道的规则,比如什么提现手续费10%、只能提现100的整数倍、复投金额的10%会转为垃圾商城的代金券、刚开始当天提现当天到账,接着变成隔日到账,再变成隔周到账,甚至变成指定周几才能提现...,最后则是无法提现,往往还配合所谓的被黑客攻击之类的戏码。

如今还有些反复收割的模式,比如看着用户资金投入差不多了,把挖出来的传销币上个自己开的“交易所”,看上去有变现渠道,稳住用户。因为APP是他们自己开发的,所以组织者操控币价也很容易! 然后再来些旧币换新币,母币质押挖子币的方式,让参与者欲罢不能,总觉得不甘心想扳回一局,却不知自己进了新的局,直到相关团伙彻底跑路。

所以,总结一下,无论用法币,还是虚拟货币,“资金盘”的本质没有发生变化,它依然利用人们的贪念骗人入局,让其承受正常投资以外的巨大经济损失。所以,面对各种套上了“区块链”外衣的此类骗局,我们更需要加倍警惕。

当然,因为以虚拟货币为载体,此类骗局又在组织形式,参与方式以及技术细节上存在其独特之处,在接下来的文章中,我们将为各位读者做进一步介绍,请继续关注。

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