案情披露:成都“赌场大佬”用3万个比特币洗钱 花费3亿现价值25亿 还购买矿机挖矿

根据银保监会等五部门发布的《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》,请大家树立正确的投资理念,本文内容报道不对任何经营与投资活动推广进行背书,请投资者提高风险防范意识。

30日《中国经营报》披露了一起成都赌场大佬利用比特币洗钱案件,涉及金额巨大,购买比特币达3亿元,逮捕后变卖得7.3亿元,数额极其惊人。吴说区块链认为,虽然只是3-4年前的案例,但仍显示在灰色地带比特币的应用远远超过我们想象,可以预计监管部门的打击力度会持续加强。

文章称,位于成都高新区的成都世纪阳天科技有限公司肖开强等人从2015年4月至2017年7月期间,在两年多内,通过开设三个网络赌博平台非法获利共计11.3842亿元。2019年5月15日,此案一审公开宣判,8名主犯被判定犯开设赌场罪,分别获刑三至五年,肖开强获刑五年并处罚金5000万元,主犯之外的涉案人员几乎都被判缓刑,所有人均表示不上诉。

在对肖开强等人的宣判中,法院指出,网络赌博犯罪具有跨地域性、非接触性和隐蔽性等特点,而且链接便捷,牵涉面广,涉案金额巨大,操作简单,资金划拨迅速,通过比特币交易转移资产进行洗钱,参赌人员不可控等等,涉案金额系浙江之首。

肖开强22岁大学毕业后就开始创业,曾被评为全国农村青年致富带头人、首届四川杰出城市创业青年、宜宾市优秀青年企业家,2005年,这家公司自主研发的网络游戏平台“宜宾在线游戏中心”上线,主打棋牌游戏。

由于经营不善,2015年开始推出赌博平台,包括“玖发棋牌”、“新版捕鱼”、快乐799等。为了隐匿资金流向,2016年2月后,玖发棋牌和新版捕鱼先后采用比特币分红,由“客服团队”负责人张晓明进行操作。

张晓明供述,他们会把赌资直接打给比特币交易平台,后者将比特币返至他的比特币钱包。最初他用朋友的账户直接在某网站上买比特币,2017年2月份后用别人的身份证和银行卡,通过线下黑市购买比特币,比特币到账后,他按照持股比例分给肖开强、何自立等主要参与者。

张晓明说,在某网站,他每个月基本购买比特币2000个以上,总共购买了超过2.8万个比特币,黑市购买的则记不清了。此外,还花费上亿元购买数千台比特币矿机,产生理论收益数千个比特币。

深圳一家科技公司的法定代表人称,她与其他两名合伙人主要从事比特币交易。张晓明与他们每交易一次,都会建新的临时微信群,每次购买比特币100个左右,每个比特币价格8000元左右。

据判决书,肖开强归案后,在看守所提出书面申请,表示愿意配合变卖掉其比特币钱包内32580个比特币为人民币,退出非法获利。购买这些比特币时花费近3亿元,变卖后得7.3亿元,这些钱作为赃款和孳息被全部扣押。按照目前的比特币价值计算,价值近25亿人民币。如果在17年最高点变卖价值可能超过50亿。

王警官指出,比特币和黄金,都是犯罪分子洗钱的方式。资金的终点往往都通往东南沿海主要城市,那里不仅有大批比特币创业公司,还有一个巨大的黄金市场。“我们追踪转账流向,从A账户到B账户,B账户到C账户,最后这个钱的重点就是卖黄金的银行账户上面,就像比特币一样,黄金也是无法追踪的,他可以把黄金重新再处理掉,完成洗钱。”

今年以来,由于犯罪分子使用加密货币在电信诈骗中进行洗钱,警察追查导致大量银行卡遭到冻结,东莞一地就冻卡数千张,涉及金额数亿。随着官方对涉赌、涉毒等领域的加密货币应用关注,可以采取更加严厉的打击措施。涉赌方面,自2月28日部署打击治理跨境赌博工作专题会议以来,公安部部署全国公安机关已查扣涉案银行卡22万余张、冻结涉案账户28100余个。

夏律师表示,近期经常有黑钱通过场外出入币进行洗钱,特别是USDT。场外USDT交易区是电信诈骗的涉案资金用于洗钱的重灾区。最近,各地警方开展了专项的打击诈骗活动,打击疫情后愈演愈烈的诈骗活动,东莞出现的大面积冻卡有很大概率跟这个有关。

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