数字货币被盗或被骗,该如何合法追回?

张豪 发布在 海盗号 54018

编者注:本文作了不改变作者原意的删减。

最近,很多项目方或币圈小白向我们咨询,数字货币被公司内鬼、合作方或交易方盗/骗取,怎么办?如何通过法律手段维护合法权益?本文简单介绍一种可行的追回方式:

1、如发现数字货币被盗/骗,可通过区块链浏览器查询相关交易记录(地址情况),追踪最后停留的地址。2、注意是否通过某个交易所进行交易(关键要素,一般低阶骗子会通过交易所进行变现或留痕)。

3、向有管辖权的公安机关报案,请求开具【协助查询财产通知书】。交易所如币安、火币、OK等比较配合调查,反馈速度也很快。如果没有上述材料,交易所一般以隐私为由,不会配合调查。

4、通过交易所,可拉出交易信息,一般包括交易时的登陆手机号码、手机验证码、登陆地址、手机品牌号、交易情况等。通过对现实身份的追踪(手机号实名制,交易所的反洗钱机制一般会要求大额交易须完成实名验证),大大提高追回损失的可能性。

5、核心思路,就是解决交易的匿名性,追踪相关身份线索。

风险提示:
 1、如果发现以下情况,恭喜你碰到专业的骗子了,维权难度呈幂次方提升:(1)被盗的数字货币打乱分散在数十个地址(专业洗钱)。

(2)数字货币被转到海外交易所或被场外交易。

(3)被盗的数字货币被交易成门罗币或其他匿名性更强的币种。

(4)冒用他人的联系方式(如手机号码、微信、支付宝等)。

(5)钱包私钥被盗改。

2、因此在数字货币交易前,请做好如下准备:

(1)确认交易方的身份,比对身份证、手机号、支付宝或微信号、银行账号的信息真实性及一致性。

(2)尽量使用主流币,不要接受如门罗币或山寨币的支付。

(3)最好去国内主流的交易所进行相关交易,如火币、币安等,做好相关交易留痕。

(4)了解交易对手的背景,防止因交易后,银行账户因涉嫌洗钱被公安机关冻结。

(5)大额交易,尽量选择“面基”。

(6)上述所有行为最好都能记录备存,为未来可能的税务征缴做好准备。币圈的个人所得税风险会是重灾区。

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文章标签: 数字货币
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