韭菜走过最长的路,是交易所的套路

张豪 发布在 链圈子 海盗号 7928

区块链(币圈)的排查整治早已山雨欲来,而首当其冲的数字货币交易所。作为整个币圈的核心(流量、资金、项目、人员等),对交易所的打击更有打蛇七寸的效果。

撇去市场上常见的低端诈骗套路,如买个系统包装一下发行交易所币,或者项目方自己ICO并在自己设立的交易所里来回割韭菜,还有后台随意调整数值,用交易所币“锚定”USDT进行非法集资,更有假借“回滚”、“黑客攻击”进行诈骗等。

交易所常见的套路往往试探监管的底线:

1、如ICO项目方要上线某交易所,某类交易所会要求项目方统一进入“投票上币”环节,投票的票选来自于消耗某交易所币。某交易所会要求项目方预先购买如100万个交易所币用于投票,交易所以项目成功上线后赠送相等数量的交易所币以作补偿,实质上达到了自项目上线交易所后,项目方以市场价格获得了相应数量的交易所币,而交易所达到了稳定交易所币币值的管理预期。对于投票失败的项目,个别交易所会退还投票所出让的交易所币,而某些交易所不予退还。

交易所根据发布相关投票结果的信息的时间节点或通过投票过程中集中归集相应的交易所币,以达到可操纵交易所币值之目的。

2、数字货币交易所目前的本质还是中心化的互联网公司,核心还是流量,因此利用“机器人刷单”司空见惯。理论上,数字货币二级市场确实存在跨交易所的搬砖套利空间和量化操作的套利空间,量化策略也是比较普遍的投资方式,因此客观上存在交易量暴增的情形。交易所利用机器人刷单,一方面活跃盘面,增加流动性,但一方面也存在为了操作盘面或者配合自身的“期货、杠杆交易”等功能反向操作去割韭菜。

也因此,【互联网合规君】极力反对“素人”玩币:

通常骂币圈最多的是两种人:一是非法集资、诈骗、传销的受害者。二是没有进入币圈的行外人,看到别人赚钱比自己亏钱更难受,骂币圈至少是个政治正确没有成本的事。

但不管怎么样:

1、好的区块链项目其实是不喜欢韭菜的。

对于韭菜来讲,代币价格是衡量一个项目好坏的根本标准。而自己能否高价位套现退出,则是衡量一个项目是否该骂的判断依据。因此,当代币价格上涨的时候,韭菜会不高兴,因为涨的不够高,要被质疑为何不是百倍币;当代币价格稳定的时候,韭菜会不高兴,因为不涨不跌,会让韭菜觉得项目方无所作为,忽悠圈钱;当代币价格下跌的时候,韭菜会不高兴,因为越跌情绪越恐慌,要骂项目方操纵市场、内幕交易。项目方头顶高悬利剑,背脊一凉,为了维护社群,照顾韭菜情绪,就必须花费大力气(大资金),去做币值管理(清洗韭菜)、地址管理(清洗老鼠仓)。特别是一些好的项目暂时不需要太多C端用户的时候,项目方想起自己蹭了一把ICO的热点就拍大腿后悔。之于ICO,并不是所有的创业者都愿意透支一生的信用去创业的,当然,骗子是没有信用的。

2、因此,好的项目换了玩法:找机构做股权投资(按一定比例赠送或低价卖Token份额),约定锁定期、套现比例、交易所上币时间限制等,项目方长期自持部分固定份额且不得套现。交易所上币后,因为有锁定期,流动性不大,项目方与投资方容易做高币价,然后维持币价,同时也做高了公司的股权估值。因此投资方获得了未来两方面的溢价退出:股权与Token。如项目方为了激励生态或吸引C端用户,则可以空投一部分Token,设计一定的规则来维护社群。当然,估值泡沫击鼓传花,除非项目产生盈利,否则机构投资人也得找下一家接着,但是还是很多机构投资人愿意进来。因为,与其投国内互联网,不如投国内区块链(独角兽都回国上市了,可怕可怕)。

3、所以,问题的实质是,除非是世界级公链,韭菜是根本接触不到真正好的区块链项目的。好的项目要么是团队本身不缺钱,要么机构投资人早已抢完私募份额。你有见过赚钱的投资标的是被人高调分享的吗?明知道赚钱的项目,还会给你投?被中介们翻来覆去地散播在微信朋友圈的Pre-IPO认购,能有几个是真的?即使项目方为了C端用户流量,通过Token的方式来激励,在长期内也只会维持一个稳定的代币价格。客观而言,市面上的90%的区块链项目是不会成功的(短期的币价只是资金盘游戏),加上稀缺的优质项目资源被掌握在少数的机构投资人手中,所以韭菜的痛苦是必然的,被骗被卖是必然的。

4、大部分的项目会选择如开曼、马耳他、日本、澳大利亚、加拿大、东南亚、非洲等地方注册设立公司。一方面是为了自以为在规避刑事规制(他们低估了我国刑法对管辖的范围),另一方面是为了做全球业务(其实很多项目做KYC,是不接受中国国籍与美国国籍的用户的。就好的区块链项目而言,放弃中国市场真的是件好事)。

70后炒房、80后炒互联网、90后炒币、00后炒鞋,但不管怎么炒,大部分人只喝到泡沫,而少部分人才喝到啤酒。太阳底下无新事。

本文链接:https://www.8btc.com/media/576789
转载请注明文章出处

文章标签: 交易所 合规
评论
登录 账号发表你的看法,还没有账号?立即免费 注册