解析 | PlusToken套现洗钱,或成比特币暴跌元凶!

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抛盘不停,暴跌不止。

这是PlusToken与比特币两者的较量,只不过,PlusToken负责抛,而比特币负责跌罢了。

据统计,在2019年中总计价值高达20亿美元的PlusToken,或成为有史以来最大的一场庞氏骗局!

“只要用户使用比特币或以太坊购买了与该钱包相关联的PLUS加密代币,就能获得极高的回报。”

“回报是由交易所利润、挖矿收入、以及推荐收益组成,后续其代币还将会在多家交易所上市并达到350美元的高价。”

PlusToken如是许诺用户。

结果显而易见,数百万人参与「投资」,PlusToken吸纳了超过30亿美元的加密货币,其中包括18万BTC、640万ETH、11.1万USDT和53OMG(OmiseGo)等。

“这是有史以来规模最大的旁氏骗局”。此称号PlusToken当之无愧。

从今年6月开始,与PlusToken有关的消息便屡曝不鲜。尽管有六名嫌疑犯已被逮捕,但被盗资金仍通过钱包四处流动,甚至还通过一些独立场外交易者兑现,这说明与PlusToken相关的嫌疑犯尚未肃清,仍有一个或多个在逃。

11月,比特币接着暴跌,跌破多日支撑7000美金整数关口,创下28日新低。尽管过去24小时全网总计爆仓1.32亿美元,爆仓人数达6670人,但仅BTC就占据了6977万美元。

据悉,这次暴跌的罪魁祸首就是PlusToken,因其跑路洗钱所致。据Chainalysis追踪,从受害者转入Plustoken的18万枚BTC、640万枚ETH、11.1万枚USDT和53枚OMG(OmiseGo),总计约20亿美元,当然,还有一些已经兑付给先前的参与者。

多说无益,为了使结论更加严谨,下面,我们将以实际情况来分析得出结论:

经Chainalysis追踪分析,目前已经确定了大约80万ETH和4.5万BTC被转移到了PlusToken自己的地址进行洗钱,他们大约已经兑现了最初80万ETH中的1万ETH,并且,剩余的79万ETH在近一个月内没有任何动向,均待在一个以太坊钱包里。

尽管如此,4.5万个被骗的比特币却表现出了更复杂的流动性,截止目前为止,已有大约2.5万BTC被兑现,其他2万BTC分布在大约8700个不同的加密货币地址中,这表明诈骗者为掩盖资金流动付出了巨大的努力。诈骗者已经使用71000多个不同的地址转移了超过24000次比特币,其中还不包括现金支出、或是转到交易所的交易。

当市场出现大量抛售的时候肯定会压低价格,而此次PlusToken通过场外交易渠道兑现了至少1.85亿美元的比特币。

我们以PlusToken比特币转移的方式为由头,分别绘制出不同的比特币价格走势:

1、链上交易量:本次分析的链上交易量,是指由PlusToken诈骗者控制的钱包转移到火币上26家知名场外交易方中任何一家的比特币数量,这些场外交易方已经被Chainalysis先前确定为与非法资金打交道。

2、链下交易量:本次分析的链下交易量,是指在火币上交易的Tether的比特币数量。之所以选择这个指标,是因为从Chainalysis的分析中可以知道,PlusToken一直在将被盗的比特币兑换成Tether,因为这样可以更便捷地兑换成法定货币。但是,由于这些转移交易仅记录在火币交易所的交易委托账本里,而不是记录在区块链上,因此我们无法知道其中哪些是来自PlusToken出售的比特币,哪些是交易所其他用户兑换的Tether。

可能性有以下两个部分:

1、随着场外交易方从PlusToken钱包收到比特币、接着再把这些比特币兑换成USDT,链上交易量都会随着任何交易量的增加而增加。

2、随着越来越多的比特币在市场上浮现之后,它的价格便会在链上交易量上升之后快速下降。

(结果示意图)

从上图我们可以了解到,PlusToken钱包从4月中旬便“稳定地”发送比特币进行交易,在6月下旬被捕之前,交易量就已经开始出现猛增的情况。

此后,直到八月份出现几次峰值之前,湖面宛若一滩死水,宁静如故,之后转移再次出现峰值,并在整个九月份都保持了高位。然后,我们在10月份看到更多交易量峰值出现。

正如所罗列的可能性,流向场外交易方的链上流量激增与比特币价格下跌相关。这种关联性可能存在滞后问题,因为链上转移到交易所的比特币可能并不会立即进行交易。

9月20日,我们看到一个典型案例,当时PlusToken通过抛售价值约3400万美元的比特币大赚了一笔。套现之后,比特币的价格在9月24日至26日期间出现稳步下降,从略高于10,000美元降至约8,000美元,并在8000美元价位区间停留了大约一个月时间。

那么,链下交易量又如何呢?我们接着以下面这张图来分析。

正如我们预期的那样,从9月23日开始,我们看到Tether的比特币交易量有所增加,而这恰恰是PlusToken钱包向火币场外交易方发送大量比特币之后的几天。9月24日过后,比特币的价格又一路下跌。

相信通过上面两张图的分析,大家都能够心有灵犀得出这样一个结论:比特币价格下跌的原因离不开PlusToken的套现!

当然,我们不能说PlusToken套现是比特币价格暴跌的唯一因素,我们只能说PlusToken套现是比特币价格波动加剧的潜在因素之一,毕竟太过绝对的结论总是更容易打脸。

媒体影响、市场操纵、算法交易错误、以及其他许多因素也都会引发比特币价格波动。但是进行分析的这阶段里,除去PlusToken套现,基本没有其他因素能够解释比特币下跌的原因,因此,这也恰恰间接证明了就是PlusToken套现导致近期比特币价格暴跌!

PlusToken 骗局自诞生之初,便已未雨绸缪,成为加密货币欺诈危害公众最典型的案例并非一蹴而就。笔者相信,随着国家监管的加严,再多的骗局最终也会被揭开真面目。不过,在此之前,还是需要消费者自身擦亮眼睛,切勿盲目跟风,才能让自己免受其害。

唯有学习,才能让自己立于不败之地。

你说呢?

 

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文字参考:

http://www.bitcoin86.com/ico/50334.html

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