区块链、数字货币、人工智能、大数据、互联网......近几年,这些热词屡屡包装成为一些不法分子骗财的手段。
6月29日,据财经网链上财经微博爆料,号称“币圈第一资金盘”的Plus Token钱包崩盘,目前钱包只能转入代币不能提币。根据网上的资料,Plus Token对外宣称自己是智能搬砖钱包,团队均来自韩国。投资者存入100万,次年本金加利息可收入700万,除此之外,用户每月还可获得10%-30%的额外利息,同时,直接发展一名下线奖励100%,二层到十层各奖励10%。根据Plus Token的用户规模估算,假如这一消息属实,那么涉案金额大概为200亿人民币。
2018年5月份,湖南省株洲警方破获一起以虚拟货币为幌子的网络诈骗案“维卡币”,该案涉及金额高达150亿元,是国内涉案金额最大,打击人数最多的数字货币诈骗案。维卡币总部设在保加利亚,号称“未来世界主流货币”、“第二代加密电子货币”。通过老会员推荐,在缴纳对应级别的“门槛费”后成为维卡币会员,老会员则通过发展下线会员获得回报。
“搏一搏,单车变摩托,别墅靠大海”、“一币一别墅”。数字货币是创造过无数的财富神话,但不是所有的数字货币都能创造财富神话,还有的仅仅是披着羊皮的狼。面对不法分子打着“数字货币”、“区块链”等旗号开展的非法集资活动,如何正确识别并防范很重要。以下是投资数字货币可以参考的四方面。
1、收益
2、合法性
3、宣传造势
4、用户模式
天上不会掉馅饼。无数的诈骗案件告诉我们,在巨额利润诱惑下,尤其是大众不熟悉的数字货币领域,我们可以采用“四看三思等一夜”的方法来判断是否值得投资。“四看”即一看投资回报率,是否在市场正常范围内,还是过分虚高;二看企业是否取得合法营业执照以及相关的金融牌照;三看宣传模式,是否含有或暗示“零风险,高回报,稳赚不赔”等内容;四看集资模式,是正常合规模式还是传销模式。“三思”即一思自己是否真正了解这个项目以及市场行情;二思产品模式是否符合市场规律;三思自身是否具备抗风险能力。“等一夜”即大额投资前,应先与家人或朋友商量,避免一时头脑发热做出决定。
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