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专注于数字化商务、金融科技、区块链领域,系京衡律师事务所互联网法律部副主任、担任数十家互联网公司法律顾问,微信公众号“互联网合规君”。微信号:zhlegal
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OTC商户收到“黑钱”被抓,是否一定构成帮助信息网络犯罪活动罪? 海盗号

OTC商户收到“黑钱”被抓,是否一定构成帮助信息网络犯罪活动罪?

关于不构成帮助信息网络犯罪活动罪的五大理由。
张豪 8 小时前 场外交易 法律风险
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不止冻结银行卡,币圈OTC商户还可能涉嫌构成帮助信息网络犯罪活动罪 海盗号

不止冻结银行卡,币圈OTC商户还可能涉嫌构成帮助信息网络犯罪活动罪

场景 币圈OTC老司机最近很慌,手上多张银行卡被来自全国各地的公安机关冻结、甚至多轮冻结。去开卡银行现场查询得知,账户被查封冻结的原因可能来自某笔流入的非法资金。 老司机多次辗转,终于联系上承办机...
张豪 2020-10-14 场外交易 法律风险
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币圈OTC场外交易,为何构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪? 海盗号

币圈OTC场外交易,为何构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪?

如果说,禁止虚拟货币交易所的相关政策已卓有成效,但币圈的OTC场外交易却一直是监管的难点,游离在法律的边缘。而近期的币圈从业人员屡屡涉嫌构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,场外交易的法律风险也越来越大。 场外...
张豪 2020-07-03 场外交易 法律风险
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数字货币被盗或被骗,该如何合法追回? 海盗号

数字货币被盗或被骗,该如何合法追回?

编者注:本文作了不改变作者原意的删减。 最近,很多项目方或币圈小白向我们咨询,数字货币被公司内鬼、合作方或交易方盗/骗取,怎么办?如何通过法律手段维护合法权益?本文简单介绍一种可行的追回方式: 1、...
张豪 2020-04-03 数字货币
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近日币圈频繁爆仓,委托投资该如何起诉维权? 海盗号

近日币圈频繁爆仓,委托投资该如何起诉维权?

最近币圈频繁爆仓,互联网合规君接到不少关于数字代币委托投资纠纷的法律咨询。互联网合规君挑了一个,咨询画风如下: 行业特性: (1)本圈的投资合作基本以口头商议为主(俗称给地址打币),很少有书...
张豪 2020-03-23 法律政策
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别等跑路才醒悟:区块链项目合规审查要点 海盗号

别等跑路才醒悟:区块链项目合规审查要点

区块链项目的7大合规审查要点,了解一下。
张豪 2020-02-21 区块链 合规
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韭菜走过最长的路,是交易所的套路 海盗号

韭菜走过最长的路,是交易所的套路

区块链(币圈)的排查整治早已山雨欲来,而首当其冲的数字货币交易所。作为整个币圈的核心(流量、资金、项目、人员等),对交易所的打击更有打蛇七寸的效果。 撇去市场上常见的低端诈骗套路,如买个系统包装一下...
张豪 2019-12-04 交易所 合规
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游走在犯罪边缘的区块链币圈,总有一款罪名适合你 海盗号

游走在犯罪边缘的区块链币圈,总有一款罪名适合你

游走犯罪边缘的区块链币圈,总有一款罪名适合你: -涉嫌非法集资 (非法集资分为非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪) 在币圈,最典型的非法集资就是资金盘模式,如以虚拟货币为载体所进行的各类ICO、IFO...
张豪 2019-11-29 犯罪 币圈
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张豪:基于区块链技术ICO之相关法律问题浅析

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随着比特币市值大涨、TheDAO事件爆发、比特币勒索病毒肆虐全球、我国基于区块链技术的数字票据交易平台的测试成功等,基于区块链技术的加密数字货币开始进入公众视野。而另一方面,在区块链技术爱好者社群内,I...
张豪 2017-07-11
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