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Bitfinex未使用冷钱包被盗12万比特币,专家称CFTC的监管脱不了关系

Bitfinex未使用冷钱包被盗12万比特币,专家称CFTC的监管脱不了关系

隔夜的粥 发布在 比特币 15199

Bitfinex交易所被盗近12万比特币,这已引起了不少的讨论,一些著名的专家称,由CFTC提出的监管框架可能妨碍了Bitfinex使用冷存储,是导致这次悲剧发生的重要因素之一。

6月2日,Bitfinex因未注册为期货经纪商,涉嫌违反商品交易法,而遭到美国商品期货交易委员会(CFTC)的调查,并处以75,000美元的罚款。

CFTC当时表示:“Bitfinex平台允许用户从其他用户那借取资金,并进行杠杆、保证金交易。此外, Bitfinex实际上并没有将这些比特币移交给交易者。相反,Bitfinex将这些比特币存放在自己控制的钱包当中”,而这违反了CFTC的商品交易监管规则,因此迫使 Bitfinex放弃了冷存储。

正是由于CFTC提出的上述监管框架,妨碍了Bitfinex(以及其他交易所),无法将用户的币使用离线的方式进行存储(冷钱包)。这也可能是导致这次安全漏洞的唯一因素,并损失了近6500万美元的比特币。

 

KYC / AML监管是否合理?

 

在美国,了解你的客户(KYC)及防洗钱(AML)监管规则的执行,是非常严格的,特别是对于那些处理资金转移的公司而言。而像Bitfinex这样的大公司,必须依法记录用户的数据,并在他们的私人服务器上存储用户敏感的个人与财务信息。

在 Bitfinex交易所,用户需验证一些列的文件及身份证明,例如护照和银行信息,而这些信息都是由Bitfinex交易所负责保管的,如果CFTC这样的监管机构需要,Bitfinex交易所就需要将这些信息提供给他们。

比特币专家Andreas Antonopoulos推测说,正是KYC和AML规则导致这家交易所无法使用冷存储。

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“CFTC是否迫使 Bitfinex无法使用冷存储,转而使用了热钱包?

这是否是KYC/AML规则导致的,其增加了风险性?”

毫无疑问的是,这次Bitfinex的事件再次提醒我们使用冷钱包的重要性。

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