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骗取14.6万BTC的BCS&T比特币庞氏骗局黑手被判18个月,外加240万美元罚款和赔偿

骗取14.6万BTC的BCS&T比特币庞氏骗局黑手被判18个月,外加240万美元罚款和赔偿

kyle 发布在 比特币 26786

第一个涉及比特币投资计划的联邦证券欺诈案宣告结束,犯罪嫌疑人Trendon Shavers被判18个月有期徒刑。

另外,还对Shavers进行了其他处罚,包括3年监外看管,100美元专项评估,罚没120万美元和120万美元赔偿。

这项决议宣告这起开始于2013年7月份的案件结束,当时Shavers被指控通过一项被称为比特币储蓄信托(Bitcoin Savings and Trust,BCS&T)的投资服务来欺诈投资者,这后来被认为是欺诈的庞氏骗局。

Shavers被指控一项证券欺诈和一项电汇欺诈,他本来面临长达40年的牢狱之灾。2015年3月,他进行了欺诈指控无罪辩护,之后在9月份他又出现反转,作为认罪协议的一部分,将其最高服刑年限降为41个月。

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纽约南部地区律师普里特•巴拉拉(Preet Bharara)在声明中表示,这起案件就是一个新兴技术如何能够被用于从事在现行法律下已经是非法的活动。

巴拉拉说:

“将一种现代手段应用到旧的欺诈把戏中,Trendon Shavers使用比特币业务来执行一种经典的庞氏骗局。Shavers以比特币的形式筹集资金,承诺惊人的回报和个人担保,而他所做的一切不过是将新入的投资者的比特币偿还给旧投资者。”
据路透社报道,Shavers在法庭辩护称他“完全搞砸了”。

他说:

“我认为我将永远无法摆脱这件事。”
2014年9月,Shavers在相关民事诉讼中被罚款4070万美元。之后2014年11月被逮捕。监察官给出了该诈骗计划的约100名失去了全部或部分投资的投资者中的48位。

纽约检察官报告Shavers在该骗局中骗取了大约146,000 BTC,根据当时的平均价格价值大约807,380美元,而如今价值9700万美元。

文章标签: 比特币
评论(2)
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  • 巴比特资讯 2016-07-22
    【BCS&T比特币庞氏骗局宣告结束】http://t.cn/Rt2qa11幕后黑手Trendon Shavers被判18个月,外加240万美元罚款和赔偿。纽约检察官报告Shavers在该骗局中骗取了大约146,000 BTC。Shavers本来面临长达40年的牢狱之灾,作为认罪协议的一部分,将其最高服刑年限降为41个月。就此比特币领域的这起惊天庞氏骗
  • 无尽之河TER 2016-07-22
    神級評論//@比特币BTC微博:比特币硬分叉是不是就不用治他罪了呢?