2021-06-23 23:33

英国监管机构警告111家未注册的加密货币公司 

英国金融行为监管局(FCA)已经警告消费者不要与111家尚未在FCA注册的加密货币公司打交道。

自1月10日以来,所有总部设在英国的加密货币公司都必须遵守反洗钱和反恐融资法律,并向FCA注册,以便合法经营。许多公司还没有这样做。

FCA执法负责人Mark Steward在6月22日“City & Financial’s City Week”活动上声称,不受监管的加密实体对与它们有业务往来的消费者、银行和支付公司构成了威胁,他指出:

“我们有很多公司显然没有在我们这里注册就在英国开展业务,他们在与银行、支付服务公司、消费者打交道。这是一个真正的风险,所以我们对此感到担忧。”

FCA已经编制了一份名单,列出了100多家似乎未经注册的加密货币公司,以便投资者可以仔细检查打算与之打交道的公司是否合规。 

鉴于加密货币在英国的蓬勃发展,金融监管机构似乎格外警惕。根据FCA自己最近的调查,230万英国成年人现在持有加密货币。然而,投资者对他们所拥有的加密货币资产的整体理解有明显的下降趋势。 

Steward将加密货币行业的增长比作1630年的荷兰郁金香狂热,并指出害怕错过(FOMO)正促使许多人投机于高度波动的资产。 

“许多人现在投资的原因是,他们害怕错过可能出现的繁荣。暂且不谈这些金融工具的波动性,到处都是郁金香狂热。”

英国严格的反洗钱法可能会阻碍很多未注册公司的运营,Cointelegraph 6月4日报道称,到目前为止,51家加密公司已经撤回了向FCA的注册申请。

英国政府正在积极努力遏制利用加密货币的犯罪行为,如洗钱和恐怖主义融资。 

据英国《泰晤士报》报道,本月早些时候,伦敦市警察局呼吁修改立法,使当局能够以类似于现金犯罪的方式处理加密货币。 

据报道,警方呼吁立法机构允许冻结接受警方调查的企业和个人的加密货币资产,同时还要求制定严格的法规,使犯罪分子更难进行加密货币转移。 

FCA持谨慎态度

FCA对加密货币采取了高度谨慎的态度,政府监督机构在1月份对加密衍生品平台实施了禁令,同时在同一个月警告投资者与加密货币有关的风险。 

2021年1月10日,FCA被任命为反洗钱和反恐融资措施的监管者,从这一天起,所有总部设在英国的加密资产公司都必须遵守反洗钱法规,并在FCA注册。 

在今年1月10日之前运营的公司,必须申请临时注册制度(TRR),该制度允许公司在FCA进行其正式注册的评估期间继续交易。 

由于全球大流行病导致处理不及时,造成申请积压,目前仍在处理中,FCA在6月3日宣布,临时注册的最后日期已从2021年7月延长到2022年3月。

本文链接:https://www.8btc.com/article/6652627
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