2021-01-29 14:40

报告:2020年加密货币犯罪率下降57%,但DeFi黑客事件激增

根据区块链安全公司CipherTrace的数据,2020年针对虚拟货币领域的犯罪减少了一半以上。

该公司的《2020年加密货币犯罪和反洗钱报告》显示,2020年,加密货币盗窃、黑客攻击和欺诈造成的损失减少了57%,减至19亿美元,主要原因是安全系统得到了改进。2019年,这一数额曾达到创纪录的45亿美元。

CipherTrace表示,在过去两年中,“大规模退出骗局”在加密货币犯罪中占大多数,比如仅PlusToken庞氏骗局就净赚了29亿美元。2020年,同样的犯罪中有一个名为WoToken的类似骗局,从投资者那里骗取了11亿美元,这笔资金占2020年主要犯罪诈取金额的58%。

CipherTrace的报告发现,欺诈是主要的加密货币犯罪行为,其次是盗窃和勒索软件。CipherTrace首席执行官Dave Jevans告诉路透社:

“随着这些金融机构逐渐成熟,并采取更强有力的安全措施,针对中心化交易所的黑客盗窃行为继续减少,”

然而,2020年见证了去中心化金融相关犯罪的激增,其中大多数是“rug pulls”( 指一些项目通过包装自己来骗取用户质押和投资,随后立刻卷款逃跑)。在这种情况下,代币被人为地大肆炒作和增发,铸币者和早期投资者在代币上涨后将其全部抛售,导致后来者亏损。

该报告解释说,一些不良行为者将清算整个流动性池,使剩余的代币持有者无法获得流动性,无法进行交易,因而抹去了代币的剩余价值:

“2020年一半的加密货币攻击发生在DeFi协议,DeFi协议类骗局在前些年几乎是一种可以忽略不计的模式,并且在2020年下半年,近99%主要欺诈事件中被诈取的资金源于‘rug pulls’类DeFi协议和其他退出骗局,这种退出骗局模式让人联想到2017年可怕的ICO狂热。”

Jevans补充说,由于大多数情况下不受监管,DeFi协议不受中心化交易所、货币服务企业和银行面临的大多数传统执法机制的限制。

该报告指出,2020年最大的盗窃案,即中心化交易所KuCoin被盗取2.81亿美元,此盗窃案也涉及DeFi领域,因为犯罪分子试图通过全球最大的去中心化交易所Uniswap进行洗钱。

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