2020-12-31 08:00

BitGo与美国财政部就违反多项制裁计划达成9.8万美元的和解协议

根据一份公开法律文件,加密货币托管服务和钱包运营商BitGo同意就183个“明显违反”多项制裁计划的行为与美国财政部达成和解协议,BitGo 将支付98,830美元的和解金。

财政部在今日的公告中表示,BitGo没有尽一切努力阻止克里米亚、古巴、伊朗、叙利亚等地的钱包用户通过其平台发送加密货币。参与提供数字货币服务的公司应了解与提供数字货币服务相关的制裁风险,并应采取必要措施减轻这些风险。

尽管实际交易金额不到罚款的10%,但和解协议相对宽松。如果该案告上法庭,民事罚款将在18.3万美元至5300万美元之间。

今天的行动对其他加密公司来说意义重大,该公告明确表明美国财政部外国资产控制办公室将更密切地关注加密服务商:

“这一行动突显出,与所有金融服务提供商一样,提供数字货币服务的公司应了解相关的制裁风险,并应采取必要的措施来减轻这些风险。”

就在圣诞节前,美国财政部提出了一项规定,要求注册金融机构了解与其进行交易的自托管钱包的用户身份。

许多受美国制裁的国家开始使用加密货币来规避制裁。委内瑞拉的马杜罗政权对比特币的兴趣是出了名的,尽管其自己的Petro代币未能流行起来。伊朗同样也是美国加密制裁的目标。

图片来源:BitGo

作者 Amy Liu

本文来自比推Bitpush.News,转载需注明出处。

本文链接:https://www.8btc.com/article/6581045
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