2020-12-18 18:09

细数历届比特币布道者,最牛的还是灰度

来源:哈希派

作者: LucyCheng

上月末感恩节,币圈迎来大意外,比特币从26日早上开始高位重挫,24小时内价格由18913美元直跌至16500美元下方。跌幅之大一度引起市场恐慌,部分投资者连连呼喊今年疯狂买买买的灰度,大声表白「感恩节假期第一天,想他」。而本月圣诞节还没到来,已经有人开始琢磨同样的千刀暴跌戏码会不会再次上演。

近一个月来的比特币价格走势(数据源自:Coinmarketcap)

凭借着只进不出的锁仓模式,近几个月以来灰度逐渐充当起加密市场救世主的角色,不少投资者将其一举一动视为市场操作指标。巧合的是,灰度疯狂增持的架势似乎也总能把比特币的回调行情重新拉回上升通道。就在最近几天,经过灰度每周上万枚BTC的连月加仓后,比特币终于在16日晚间重新站上20000美元大关,八小时后继续突破21000美元关口,不断刷新历史高点。

截图源自:推特

时隔三年比特币再次迎来大牛市,加密市场瞬间沸腾,就连各界大佬也按捺不住,纷纷站出来为比特币摇旗呐喊。MicroStrategy首席执行官称赞比特币是最好的储备资产;华尔街巨头古根海姆首席投资官Scott Minerd扬言比特币应值40万美元/枚;亿万富翁对冲投资人Alan Howard则更为直接,当即宣布将在年前向BTC及ETH投资10亿美元。

不过这种为比特币疯狂打Call的行为并不稀奇,早在比特币价格还不到1美元甚至连兑法币汇率都没确立的时候,就有一大批密码学爱好者自发为其宣传引流。


自己贴钱花时间宣传的各路加密爱好者


  • Hal Finney

Hal Finney是除中本聪之外首位挖出比特币的矿工,是第一笔比特币交易的接收者,也是最早在社交媒体公开提起比特币的人。2009年1月11日,创世块刚产出两天左右,Hal Finney就在推特上宣告自己正在运行比特币客户端,并在随后的时间里多次发起关于改进项目的讨论。而在此之前,这位密码学老人就对比特币怀有浓烈的兴趣,不仅在白皮书刚发布的时候给予中本聪极大的鼓励,还特定找来Wei Dai和Nick Szabo两位技术大牛,共同探讨该系统的可行性。

Hal Finney几乎是互联网最早公开提到比特币的人(截图源自:推特)

  • Gavin Andersen

和Hal Finney一样老早就开始联系中本聪的还有Gavin Andersen,他曾经是领域里“最接近神坛的人”,在中本聪刚消失的一段时间里承担着接班人的重任。那时候出于对Gavin的欣赏,中本聪在2010年初就将部分项目维护任务分摊给Gavin。而Gavin也不负所望,几乎承包了比特币初期发展阶段绝大部分的开发任务。

除此之外,他还利用自己挖得的上千枚比特币在社区玩起了免费试用营销。2010年6月,Gavin构建了名为freebitcoins的项目,让每个浏览该网站的用户都能免费领取5 BTC的奖励。当时这种简单粗暴的宣传手段吸引了不少新用户进场了解,同时获得多笔来自其他早期参与者的捐赠。

Gavin Andresen于2010年6月11日在Bitcointalk论坛发布的帖子,七天后Satoshi回复

  • Andreas M. Antonopoulos

不过后来Gavin转而支持BCH并为澳本聪正名等等做法让社区难以接受,现如今在圈内的影响力已大不如前。而在很大一批比特币信仰者心中,真正的大佬是全球加密货币人物排行榜榜首的Andreas M. Antonopoulos。

2011年至今,他写了领域最经典的书籍《精通比特币》,经营了圈内订阅量及播放量最高的Youtube频道,还忙里忙外前往世界各地做了数十场宣传演讲。Roger Ver称赞他是最厉害的比特币演说家;部分早期持币者将其视为信仰源泉,袒露如果当年没有Andreas,他们不会买入比特币,也不会有后来致富、囤币的故事。

※除了大家比较熟知的《精通比特币》之外,Andreas M. Antonopoulos后来还写了《精通以太坊》、《货币互联网》等等著作

  • Roger Ver

Gavin、Andreas、吴忌寒这些技术派赠送比特币、发布解说视频、翻译项目白皮书的宣传方式影响力较为有限,传播范围大多局限在极客领域;后来最先把比特币强势带到世人眼前的应该是天使投资者Roger Ver。

这位被圈内人美誉为“比特币耶稣”的布道者,在宣传比特币这件事情上可谓无所无用其极,几乎用尽了自己的毕生的人脉和资源。2011年到2014年间,他先是豪砸10万美元在全美100多家电视台投放比特币广告,然后建立只能使用比特币付款的购物网站Bitcoinstore,同时还在自家电子设备公司Memorydealers上添加对比特币支付的支持,不断为比特币创造应用场景。即使期间比特币因Mt.Gox黑客入侵事件跌入低潮期,Roger依旧不离不弃,不单主动邀请朋友帮助Mt.Gox度过危机,甚至下注1万美元向质疑者发起百倍赌约,极力提振市场信心。

※Roger Ver在Youtube上向所有质疑BTC的人发起赌约,称未来两年时间比特币将实现超100倍增长,涨幅赶超黄金、白银甚至是美股市场。

  • Jed McCaleb

试图为比特币创造应用场景、建立交易流通平台的人有很多,但是名号最响亮、影响力最大的还是曾经让社区成员又爱又恨的Mt.Gox。大家对该交易所的CEO Mark Karpeles并不陌生,但最初建立Mt.Gox的不是他,是电驴创始人Jed McCaled。

2010年Jed无意中接触到比特币白皮书,对里面的分布式技术解决方案十分感兴趣。经过深入了解之后,他发现行业缺少了很重要的环节——交易机制,随后立即将自己早期创建的“万智牌”游戏卡片交易网站改装成比特币交易所,也就是我们后来熟知的Mt.Gox。不过运营交易平台对Jed来说还不够刺激,为了追求更具挑战性的东西,2011年他将Mt.Gox卖给Mark Karpeles,并在一年后创立区块链项目Ripple。


曾经的半官方代表组织比特币基金会


从密码学爱好者Hal Finney到软件工程师Gavin Andersen,从Mt.Gox创始人Jed McCaleb到天使投资者Roger Ver,自掏腰包推广比特币的阵营日渐壮大。到了2012年7月,这些早期布道者开始团结起来,组成了该领域曾经的半官方代表组织——比特币基金会。

比特币基金会六位创始成员(资料源自:Github)

他们以标准化、保护和推进开源协议为目的,开启了全球性的比特币推广工作。根据BitMEX给出的数据显示,比特币基金会刚建立两年,就通过创始成员以及后续加入的上百名会员,筹得超27873 BTC的运营资金。利用这些钱和成员的人脉,基金会在比特币默默无闻的几年里独自撑起了该项目绝大部分的开发经费,以及宣传安利工作。

比特币基金会的使命(资料源自:The Bitcoin Foundation)

不同于之前密码学爱好者和投资者们无组织的漫天开花型推广方式,基金会试图从群众和政府两方面入手,一边聘请the Audience等专业团队发起社交媒体宣传活动,一边雇佣联邦游说及策略咨询公司Thorsen French Agency为美国国会山官员介绍比特币;不遗余力地向全世界传递使用比特币的好处。

那时候的比特币基金会几乎以项目官方代言人自居。不仅与美国联邦政府对话、接受相关监管部门传召,还出面回应各方质疑;每次领域出现不利新闻,基金会都会第一时间站出来解释说明,全力安抚社区情绪的同时,积极维护比特币的公众形象,

但那些都是过去的辉煌了,随着组织内部管理混乱的问题日渐败露,围绕在比特币基金会周身的只剩下质疑与谴责。2014年Reddit社区的匿名贴揭露了比特币基金会在Mt.Gox被盗案中扮演的角色,该贴称基金会早就知道Mt.Gox被盗事故后存在巨额比特币亏空问题,但却选择隐瞒,并且在之后的三年多年时间里通过各种方式试图帮助该交易所填补资金漏洞,从而间接造成了Mt.Gox这桩用户血本无归的惨案。

匿名指控一时间让基金会陷入舆论旋涡,该组织的公开透明度遭到社区连番质疑。更为糟糕的是,基金会后来还接连爆出副会长Charlie Shrem涉赃洗钱、组织破产、大量裁员等等丑闻,让比特币基金会本就岌岌可危的声誉彻底崩塌。

为了挽回公众信任,2015年组织内部积极重组,试图改变运营策略,转而专注于价值项目的开发;但那时的基金会已经失去社区影响,无力回天,最后逐步沦为无关紧要的空壳组织。不过最为讽刺的是,当初的创始成员也早已各奔东西,不满基金会作为的陆续辞职、爬墙的转而布道其他项目、陷入丑闻的要不被捕要不被判刑。


无意中提高比特币活跃度的黑色地带


曾经的比特币基金会成功吸引了大量资金入场,维持了项目早期运营开发的经费,提升了比特币的曝光度;但是现在回头看,他们大规模的宣传以及政治游说活动落到实处的成效其实不大。2017年以前各国政府依旧不待见比特币;而且让比特币开始流通起来的也不是比特币基金会,是在灰色地带游走的那一小戳人。

丝绸之路官网历史截图

2013年5月,丝绸之路的服务器被美国安全局查封关停,创始人Ross Ulbricht五月后被捕,相关钱包内十万多枚比特币被全数缴获;霎时间将比特币与黑色交易之间微妙的联系摆到了台面上。

如果说之前用1万枚BTC购买披萨的Lazlos、尝试只靠BTC生活90天的新婚夫妇Austin以及Beccy等人使用比特币支付的经历,人们只当做茶余饭后的趣闻来了解的话;那么丝绸之路这件大案,就真真切切地让大家体会到了比特币在充当支付工具、流通货币方面的潜力。

根据FBI的调查显示,在丝绸之路被查封之前的两年时间里,网站大约交易了950万BTC,流通数量占据着当时比特币总产出量超80%的份额。另一方面,该阶段与暗网有联系的交易在所有比特币交易中也几乎占到了一半的比例。

不需要政治团队的游说,比特币在黑色交易市场如此大规模的流通量,就足以引起各国政府对比特币的关注,迫使他们不得不正视这个新兴领域;其中泰国、俄罗斯等等国家关于禁止比特币使用的政策也是在此之后颁布的。

2013年到2016年间比特币的价格变化情况(数据源自:Coinmarketcap)

虽说丝绸之路的败露,一定程度上增加了政府干预比特币市场的力度;但是凭借着去中心化以及匿名性等等特点,之后几年时间里比特币依旧顺利游走于各个暗网市场,继续在黑色交易板块逐渐发展壮大。而且巧合的是,那时候头部黑色市场的迭代与衰败,都或多或少地引起了比特币的价格联动。

2013年10月丝绸之路1.0被FBI强制下线之后,比特币价格在短短一周时间里从135美元迅速下滑至100美元下方,累计跌幅超25.9%。一个月后,伴随着丝绸之路2.0的重新上线,比特币价格开始一路飙升,月内翻涨六倍至1200美元的历史高位。无独有偶,2014年11月丝绸之路2.0被封、2015年8月大型黑市Agora因安全原因关闭的几个时间节点附近,比特币亦表现出明显的下跌趋势。

头部暗网市场接连被端,再加上超大型交易所Mt.Gox的一夕陨落,2014到2015年间比特币市场陷入了漫长的寒冬。直到2015年11月左右,在另一批不法之徒的助推下,比特币才稍微显现出复苏迹象,价格再次突破500美元关口,月内实现翻倍增长;而这次为比特币带来久违暴涨行情的是,臭名昭著的国际庞氏骗局3M Global。

MMM Global购买比特币教程的目录,从建立钱包地址到相关交易所的介绍一应俱全

沿袭了前身诈骗公司MMM标榜「低投入,超高回报」的洗脑宣传方式,同时创新使用比特币作为支付手段,3M Global自2011年起便在亚洲和非洲等一百多个发展中国家疯狂敛财。2015年该公司正式进军中国市场,通过拉人头、发展线下等等常用传销手段,在国内快速建立起庞大的网络,不到一年时间就从中国投资者手中至少骗取百亿美元的资金。

2015年间,比特币和MMM的百度搜索指数

虽然骗局没有支撑多久就因为资金不足而自动消亡,但是当时3M火热的传销势头,间接在国内掀起了一小阵加密货币投资热潮。更为魔幻的是,该诈骗公司网站上手把手教学比特币购买及交易流程的资料,无意中让更多中国投资及投机爱好者开始认识和使用比特币。

时间继续推进到2017年,随着主流市场对加密货币领域关注程度的增长,后者社会认知度的提高,比特币在黑色交易市场、金融骗局等领域的使用率大幅下降,不法分子纷纷转向其他隐私性能更强的加密币种。不过双方渐行渐远之前,这群不断挑战法律底线的违法分子又再一次为比特币带去了席卷全球的热度。

勒索病毒WannaCry在电脑屏幕上显示的界面

2017年5月12日那天,名为Wannacry的勒索病毒利用Windows操作系统445端口存在的漏洞,开始在全球超150个国家肆虐,至少感染了30万台电脑,并向受害者勒索比特币以赎回自己的电脑资料。到了6月27日晚间,新一轮蠕虫病毒Peyta再次发起攻击,不仅以彻底搞挂个人硬盘威胁被攻击者,还嚣张地将赎金从不到1 BTC提高至100 BTC。

这两波病毒袭击事件涉及范围之广,连迪士尼影业、欧洲及俄罗斯各国大型银行、电力系统、通讯系统以及机场都未能幸免于难。而在勒索病毒持续两个多月的全球蔓延下,作为赎金支付方式的比特币也日渐出圈,频繁现身主流媒体版面,一度成为网络搜索热词。与此同时,国内外市场关注度持续升温,事发两月内价格从1534美元连番上涨至$ 2959历史高点,累计涨幅超69%。

虽说现如今比特币已经差不多摆脱犯罪工具、黑暗黄金等等标签,但是这段与暗网、金融诈骗等法外之地纠缠不清的“犯罪史”是无法否认的存在。从某种意义上来讲,黑色交易市场是比特币产业的起点,亦是比特币发展史上不容忽视的超强助攻之一。


被投资者视为操作信号的比特币巨鲸灰度


2017年是比特币和黑市交易市场的分水岭,也是标志着比特币往传统金融市场靠拢的一年。当年年底,CBOE和CME进入加密货币领域、相继推出比特币期货交易的举动,巩固了比特币的主流接受度。一时间市场情绪被推至高潮,比特币价格连日突破历史高点,峰值达到20052美元。

数据源自:Coinmarketcap

有了这个开头,更多的领域大佬和大型机构蠢蠢欲动,开始为比特币进军传统金融市场铺路。比如不管被拒多少次都坚持向美国证监会申请比特币ETF的Winklevoss兄弟、十分重视运营合规化及机构投资者的Coinbase、推出实物交割比特币期货合约的Bakkt、大量购买并为用户提供比特币买入服务的金融科技公司Paypal及Square......不过这些市场推动者的功绩都不及最近热度爆棚的灰度瞩目。

2020年11月到12月期间灰度比特币信托持仓情况(数据源自:Bishijie)

先不说灰度布了什么局,单单是它近来疯狂加持比特币的架势,就很难让人忽视。截止2020年12月16日,灰度资产管理总规模达到131亿美元,其中BTC信托持仓量占据着比特币总流通量约3%的份额,为565633.39枚,并以每天约1%的增速不断加仓。

实际上,今年年初灰度已经持有逾20万枚比特币;年中在区块奖励减半的背景下,还提高了加持力度。近六个月时间里,灰度买入比特币的数量比同期开采量都高;但是当时大家并未当回事儿,直到十月份灰度开启连日买买买的增持模式,才逐渐引起市场关注。

不知道从什么时候开始,灰度上班和下班的时间点被部分投资者看作比特币价格涨跌、买入卖出的重要信号;「灰度下班,空军出击;灰度上班,多头得逞」等等调侃段子在圈内广为流传。神奇的是,灰度单日增/减持规模似乎真的和比特币价格涨跌之间存在着微妙的联动性。

灰度BTC信托增/减仓与当日币价的联系(图片源自:PANews)

根据Grayscale和Coinmarketcap的数据显示,11月30日比特币币价创下历史新高当天,灰度资产规模扩大了13.34%,相当于14.39亿美元;而比特币出现短时低位的11月26日,灰度资产管理规模约减少了17.66%,相当于减持21.51亿美元。

虽然这些证据不足以说明两者之间存在因果关系;但是灰度只进不出的不赎回永续信托机制,以及将抛售压力转移给美股市场的运作模式,相当于为比特币市场提供了强劲的买盘力量,对提振市场信心有着不容忽视的隐性作用。

※DCG(Digital Currency Group)旗下有五家子公司,还直接投资了160多家加密货币与区块链相关公司(资料来源:DCG官网)

不管是出于对比特币的看好,还是单纯想要获取利益;灰度走到今天这一步,也做了长达七年的努力。从2013年成立开始,这家背靠全球最大区块链创投DCG的公司就致力于推进比特币金融衍生产品的发展;几年间灰度资本与政府监管部门多次周旋,寻找可行的合规化道路。

经过长时间的布局,现如今灰度旗下的BTC信托基金、BCH信托基金、LTC信托基金以及ETH信托基金等等产品已经获得来自美国金融业监管局FINRA和证券交易委员会SEC的批准。随着他走通了这条面向更大市场的合规化道路,看到产品背后存在套利机会的大批机构投资者相继跑步进场;当前流入灰度的巨额资金中有超86%来源于机构投资者,与2019年约66%的占比情况相比,增长了30个百分点。

部分投资机构的GBTC持仓份额(数据源自:fintel,2020/11/30)

机构投资者的加入,为灰度和比特币市场带去源源不断的资金。根据摩根大通的报告显示,10月份以来有近20亿美元流入灰度的BTC信托基金;而同为避险资产的黄金市场,却有超70亿美元从其ETF交易市场流出。不单单是摩根大通,德意志银行上月发布的报告也给出了相似的结论,黄金投资热度下降,机构投资人正转投比特币市场。

这一市场现状,让以往比特币是数字黄金的讨论,直接上升到比特币将取代黄金的层面。虽然分析师给出了黄金表现不佳的充分理由,称新冠疫苗研发进展降低了市场避险需求;但是市场上关于比特币可以代替黄金的声浪依旧很大,投资管理集团BlackRock首席执行官、桥水基金会主席Ray Dalio、CNBC主持人Jim Cramer等名人纷纷加入声援大军,部分大佬旗下的机构甚至直接给出投资计划,用行动表达对比特币的支持。

截至目前为止黄金爱好者与比特币投资者之间的争论仍在继续,而造成双方矛盾激化的除了市场表现之外,也少不了#DropGold#宣传活动的功劳。这个名为“弃守黄金”的投资口号于2019年5月由灰度抛出,为了说服更多投资者配置比特币资产,灰度建立相关网站http://dropgold.com,并在上面发表海量关于比特币正在取代黄金的可能性分析报告。

而最近趁着比特币的上涨势头,灰度更是不惜斥巨资向美国所有的主要电视台投放DropGold的广告。不同于去年无人问津的市场态度,今年反黄金的宣传口号引来各方讨论,不管是赞同的声音大,还是反对的人数多,比特币已经被投资者拔高至与黄金几乎同等的地位;就连灰度首席执行官Barry Silbert也直呼这广告费花得值。


集天时地利人和,灰度逐渐被神化


从极客圈到暗网,从黑色交易领域到主流市场,一路走来,比特币得到了很多布道者的神助攻。而发展到现在被圈内外人广泛讨论的地步,曝光度、应用场景对比特币来说已然不是刚需;在往传统金融行业靠拢这条新道路上,比特币需要的是亮眼的价格表现和源源不断的入场资金。

而为加密货币金融衍生产品布局多年的灰度恰恰满足了大家的期望,在被熊市阴霾笼罩已久的大环境下,成为提振市场信心的一剂强心针,为沉寂多时的投资者提供了入场理由。再加上该公司最近几波#DropGold#宣传造势活动,不断吸引来自主流资金的关注及讨论,比特币身价随之水涨船高。

截图源自:推特

这头逐渐复苏的数字巨龙能够在2020年年末实现名利双丰收,少不了灰度的功劳,一些散户投资甚至将后者视为比特币救世主。当然这里面有几分开玩笑的意味,深究来看,灰度的动作和比特币价格顶多存在一点弱相关性。不过现如今比特币行情正旺,在这种普天同庆的牛市氛围下,谁还会计较到底是灰度成就了比特币,还是比特币刚好选中了灰度;就像灰度首席执行官Barry Silbert说的,干就完事了!

本文链接:https://www.8btc.com/article/6577580
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