创始人意外身亡被曝2.15亿美元财务漏洞,加拿大最大的交易所竟是“庞氏骗局”

Wendy 发布在 竞争币 31362

概述

  • 安大略证券交易委员会(Ontario SEC,OSC)在对加拿大QuadrigaCX交易所2019年破产的事后分析报告中,将其称为“庞氏骗局”。
  • QuadrigaCX一度是加拿大最大的交易所,直到其创始人的去世暴露出2.15亿美元的财务漏洞。
  • Cotten在该平台上伪造的交易量高达1.15亿美元。
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今日,OSC公布了一份关于QuadrigaCX的报告,报告印证了许多人长期以来的怀疑:现已倒闭的这家加拿大密码交易所是一家欺诈企业。

报告称:

“加密资产交易平台QuadrigaCX的垮台是由Quadriga的联合创始人兼首席执行官Gerald Cotten犯下的欺诈行为造成的。”
该交易所的“运作模式像个庞氏骗局”,OSC指控道。
“在公司的最后几个月里,Quadriga几乎没有剩下任何资产,它像旋转门一样——新客户的存款立即被转到别处,为其他客户的取款提供资金。”
去年年初,QuadrigaCX因其首席执行官神秘去世而陷入争议。在Gerald Cotton去世以后,交易所通知用户,Cotton把交易所的钱包密码带进了坟墓,导致交易所无力偿还2.15亿美元,资不抵债。

如果这个通知是为了减轻疑虑并向用户提供满意的解释,那么它绝对失败了。一轮又一轮的法庭诉讼、媒体报道和自发性调查慢慢描绘出一幅可能是骗局的画面。

如今,加拿大证券监管机构证实了许多人的猜测是真的;Cotton在Quadriga上创建了多个小号来伪造交易量,与其他用户使用不存在的资金进行交易,然后将这些资金撤回到其他交易所交易或套现。

根据OSC的报告,他是一个糟糕的交易者。OSC估计,他在外部交易所中损失了约2800万美元。该公司还有1.15亿美元的收入是Cotton“变出来的”,他在多个账户上记入虚假余额,与平台上的用户进行交易,提取他们存下的真实资金。OSC说,还有200万美元被Cotton作为他自己的奢侈支出收入囊中,另外4600万美元在法庭程序中被没收,另有2300万至2400万美元下落不明。

2014年,即QuadrigaCX运营的第一年时间里,Cotten伪造的交易量从75%到100%不等。这种做法还在继续,因为Cotten从这些交易中窃取了所有资金,并存入其他交易所(或在其他交易所亏完了)。

该报告总结称,2018年的熊市底部加速了这家交易所的灭亡,因为比特币在这段时间内持续走低(加上谨慎的持有者纷纷抛售引发的挤兑)给该交易所本已糟糕的财务状况带来了压力。

从好的方面来看,这份报告确保了Quadriga的行为和加密货币市场是割裂的。这个安大略省监管机构表示:

“在Quadriga中发现的不当行为仅限于Quadriga,不应被理解为加密资产平台行业的整体行为。”
本文经Decrypt授权翻译。

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文章标签: 加密货币
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