比特币破万进行时:华尔街大亨携数十亿入场、中国散户豪赌减半

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来源: 深潮DeepFlow

编者注:本文作了不改变作者原意的删减。

 

5月8日,在距离减半不到 72小时的当口,比特币价格突破一万美金。

“比特币”再登新浪微博热搜榜,各大社群有人直呼“牛市已经来了”,并称这是比特币减半利好的体现。

 
3月12日,比特币暴跌至3800美元;5月8日,比特币价格重回10000美元。57天,一次牛熊转换,已然完成。

“还记得那些声称比特币‘失败’或‘死于”’3800美元的人吗? 他们现在在哪里?“推特账号“Bitcoin”略带嘲讽地说道。

与此同时,在期货市场,空头一片溃败。

根据合约帝数据统计,截至8日中午12点,24小时内超过16亿人民币爆仓,爆仓人数达13461人。

减半前夕,10000美金的关口,这是一场泡沫的狂欢巅峰,还是新牛市的起点?

比特币价格破万背后,真实原因究竟为何?

华尔街传奇大亨入市

这次比特币破万,是谁在“拉盘”?

"4月30日7700美金第一次大阳线突破以来,国外的资金就开始在买入,7700到10040一直是国外资金在进场拉升。"

加密货币分析师帝江认为最近比特币的价格拉升和国内无关,一直是海外资金在买入。

与之对应,相较于BTC-USDT,BTC-USD有明显的溢价,而此前一直处于正溢价的USDT场外价格却出现负溢价,从3.12日到5月8日,USDT场外价格从最高7.7滑落至7.02,下跌9%。

USDT的主要交易市场在中国,负溢价一方面可能是由于国内用户大量变现,兑换成人民币,同时也有可能是由于海外市场大量抄底BTC可能是导致USDT非正常负溢价。

市场中同时存在美元和USDT(本质是人民币)两种本位币,当美元资金持续买入,会导致美元本位的比特币价格大于USDT市场,这时候搬砖党会用USDT去买比特币,然后以美元卖出,再用美元到Tether公司换USDT,继续循环。我们会发现,USDT不断增发,结果就是市场上的USDT供给大幅增加,出现负溢价。

——分析师Mike

在 Mike 看来,“最近无论是比特币的上涨还是USDT负溢价,都是因为真美元(USD)在持续买入。”

视角转向国外,此刻推特上正热烈讨论,“比特币救世主”来了。

“华尔街传奇投资人保罗·都铎·琼斯将购买比特币对抗通货膨胀。“

5月7日,当CNBC以及彭博社将这个消息带到投资者面前,比特币社区一片沸腾,币安创始人赵长鹏、BitMEX创始人亚瑟•海耶斯均转发相关新闻动态。

5月8日,比特币价格接连突破 9500 美金,直至破万。

保罗·都铎·琼斯是谁?

保罗·都铎·琼斯在华尔街以传奇著称,可谓名副其实的人生赢家。其传奇之处在于,他在从事的几乎每个领域里,都取得了巨大成功。

1976年他从事经纪业务,第二年,他就赚了 100 万美元的佣金收入。

1980年琼斯到纽约棉花交易所作为独立场内交易员,几年之内赚了上千万。

1984年琼斯离开交易所,用150万美元的本金创建都铎基金,到1992年底,都铎基金总额已增长到60亿美元。

2017年,琼斯曾购买比特币,此后他的资金翻了一倍,然后在接近 2 万美元的最高点抛售离场。

而这一次琼斯回归加密货币,他表示,不再把比特币当成投机工具,而是视为一种价值储存。

“我们正在目睹巨大的货币通货膨胀,各种形式的货币都在以空前的速度扩张,这在发达国家历史上从未见过。”琼斯说道。

根据他的计算,各国银行自2月份以来已经印制了3.9万亿美元的货币,相当于全球经济产出的6.6%。

为了对抗通货膨胀,琼斯考虑了多种投资品类,黄金、美国国债、某些类型的股票、货币和大宗商品……最后,琼斯将目标瞄准比特币。

他写道:“我不相信货币硬通货,也不是加密货币的粉丝。持有比特币最有说服力的观点是,货币数字化将会无处不在,新冠肺炎加快了这一速度。”

在琼斯的交易法则中,最重要的是抵御而不是进攻。

当被问及各类交易建议时,琼斯的回答都如出一辙。“不要专注于挣钱,”他说,“专注于保护你拥有的。”

比特币对其而言,更像是一种防守对冲的武器,当资金体量足够大,通货膨胀会无情地吞噬购买力。

所以,这位华尔街大亨究竟买了多少比特币?

据彭博社报道,琼斯透露,他旗下的基金Tudor BVI所持比特币可能最多占所有投资的较低个位数百分比。而目前,Tudor BVI的基金规模接近220亿美元。

可以预见的是,哪怕按照最小值 1%计算,琼斯在比特币里投资超过 2.2 亿美金。而实际,琼斯应该投入数十亿人民币。

数十亿人民币,足以撬动整个加密货币市场。更勿论说,在琼斯之外,还有一批机构投资者/大户入场。

这些大户动辄买入上千万美元的比特币。想必本次比特币破万背后,也少不了他们的身影。

鲸鱼囤积比特币

临近比特币减半,无论是矿工、交易员还是机构都在押注比特币减半行情。

一场比特币筹码抢夺战也在机构和散户间展开。

近几周来,全球最主要的交易所币安和Coinbase的现货交易量都创下历史新高。

根据TradeBlock的数据,币安的现货交易量在4月下旬升至230亿美元,这表明越来越多的散户投资者开始囤积比特币。

与此同时,嗅到了机会的比特币鲸鱼(大户)也已经早早开始买入比特币。

根据加密货币分析机构Santiment 的报告,比特币鲸鱼在过去一周内一直在以越来越高的价格购买BTC。

如果把持有超过1000比特币的地址称为鲸鱼地址,那么从5月1日到5月8日,短短一周内,鲸鱼地址的持币总量便增加了21048个,其中持币1000-10000的地址增加了11个。

在所有鲸鱼中,美国数字货币集团(Digital Currency Group)旗下的灰度比特币信托可能是这个市场最大的买家。

根据其一季度报表,灰度比特币信托共增加3.89亿美元新投资,与2019年四季度的1.94亿美元相比,增加一倍。

根据碳链价值研究院分析,灰度旗下比特币信托基金 GBTC 从2020年初迄今已购入68395枚比特币,其中更是在五一长假期间购买7839枚比特币,折算时价接近7亿美元。

5月7日的数据显示,当前灰度比特币信托基金的总价值超过31.5亿美元。

“币圈吼了好几年机构怎么还不进场,人家一进场就把币全买走了。“面对灰度的大手笔囤货,币信研究院院长熊越在微博发出这样的感叹,“未来的方向应该是...币都在灰度们手上,屌丝们以聪为单位去交易和持有(假)比特币”。

比特币市场逐渐呈现集约化、中心化,抑或说庄家横行的当下,散户还有翻身的机会吗?是否只能注定是被收割的宿命?

比特币破万之后

本轮比特币破万,显然不在中国散户的预料之中。

“现在(国内)的情况是,要么踏空,要么已经被爆仓,要么还在深套,热情不起来。”一位投资者在社群里慨叹道。

比特币破万之后,行情走向何处?有人预测,“都没韭菜了吧,这个多完立马就会空了。”

但这一切,都不在散户们的掌控中。

加密货币分析师田佳鹏告诉深潮DeepFlow,接下来的加密货币市场将会更加险象环生。

一方面,由于ICO市场急剧萎缩,小币种无法摆脱比特币的“吸血效应”,于是造成整个加密货币市场都在豪赌比特币,其中又以合约交易最为活跃。

合约交易成为单纯博大小的赌桌大转盘,空军和多军陷入鏖战之后,OKEx等恐成最大受益者,这些赌场老板既做选手又做裁判,还存在暗箱操作的可能性,散户命途多舛。

据 Bitfinex数据显示,截至 5 月 8 日中午 12点,多空比为82:18,显然,大多数人还在期盼比特币能再次突破。

另一方面,有分析称,比特币矿工为了赌减半行情,减少抛售。根据 ByteTree数据显示,过去一周,比特币矿工减少出售比特币,期望比特币价格大幅上涨。但如果减半后,市场行情不符合预期,恐将会引发矿工大量恐慌性抛盘,进一步导致踩踏事件。

可以预见的是,接下来的加密货币市场会愈加波谲云诡,充满了暗礁和危机,也不乏冒险的淘金者。

"币圈的牛熊更替特别快,本质上就是一个筹码交换的过程,熊市的时候散户卖出筹码,机构囤货;牛市时,机构出货,散户接盘。"Mike称。

Mike同时参与了美股和比特币交易。在他看来,当前的市场环境对于散户并不友好,对于习惯于FOMO(害怕错过)追涨的散户而言,价格大涨往往是亏损的开始,当资金和筹码都在机构和鲸鱼账户手中,定价权也被剥夺,大多数散户只能沦为最后的接盘侠,成为一个牛熊周期中的“烈士”。

所以,无论接下来,比特币价格回调还是上涨,最后赢得胜利的注定只会是极少数,前仆后继的散户们只能沦为分母里的炮灰。

“闲钱投资,远离期货。“Mike如此建议道。

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