乌克兰财长:乌克兰将禁止加密货币钱包用于非法资金,可对钱包进行封锁

乌克兰财长:乌克兰将禁止加密货币钱包用于非法资金,可对钱包进行封锁

夕雨 发布在 比特币 37206

乌克兰财政部的通知说,乌克兰当局将能够“封锁加密货币钱包”,以便没收非法获取的资产。

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来源:Pixabay

据报道,乌克兰财政部长Oksana Markarova称,乌克兰国家金融监督服务局(SFMS)将成为负责追踪公民加密钱包资金来源的负责机构。

 

当局使用分析产品扫描来了解加密货币的来源和用途

 

Markarova在1月23日发布在乌克兰财政部官方网站上的一份报告中说,作为监管政策的一部分,SFMS将不仅能够找出加密货币的来源,还可以检测出这些资金的使用方式。

自2018年底以来一直担任乌克兰财政部长的马尔加罗娃(Markarova)最初在接受当地商业刊物MC.today的采访时告诉了这一消息。乌克兰财政部网站上的报告文本基本上是MC.today上原始报告的副本。

具体而言,SCFM声称可以使用一种“分析产品”,据称该产品可让调查人员查看加密资产的来源及其用途。根据Markarova的说法,通过该服务进行了许多“成功的调查”。

 

经过“复杂的调查”,封锁加密钱包是可能的

 

Markarova阐述了阻止加密交易是不可能的,而通过私钥阻止钱包是可能的:

“现在不可能停止操作,但是有可能阻止加密钱包并删除非法获得的加密资产。由于进行复杂的调查,因此可以通过访问加密货币的私钥来完成。”
Cointelegraph向SCFM询问了他们在封锁乌克兰人的加密钱包方面的能力,但没有立即得到回应。

 

行动是乌克兰政府于2019年末批准的反洗钱条例的一部分

 

根据声明,SCFM的新职责将成为乌克兰政府于2019年12月批准的新的与加密相关的法律的一部分。

12月6日,乌克兰议会最高拉达(Verkhovna Rada)发布了反洗钱法律的最终版本,该法律将根据金融行动工作组(FATF)的规定处理虚拟资产和虚拟资产服务提供商。该文件说,加密货币交易是必须由相关机构监控的操作之一。

作为新法律的一部分,据报道,所有不超过30,000乌克兰格里夫纳(合1,300美元)的加密交易都必须随附“了解您的客户”标识以及有关付款人与收款人之间业务关系性质的信息。此外,据报道新法律将于2020年4月24日生效。

文章标签: 加密货币
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