2015-05-07 08:03

数字货币企业又将迎来FinCEN大检查

exammine 美国金融犯罪执法网络(FinCEN)主任Jennifer Shasky Calvery在昨天的演讲中表示,机构正在调查数字货币生态系统业务。

Calvery 在参加旧金山举行的西海岸2015反洗钱论坛的第一天发表了主题演讲。之后, FinCEN发表了她的演讲稿,并承认“一系列的数字货币产业监督检查”已经开始。

就在前天,FinCEN宣布已与 Ripple Labs在违反银行保密法方面达成和解。作为协议的一部分,Ripple Labs和子公司同意支付70万美元,并对Ripple网络执行更加严格的监督。

在她的讲话中,Calvery 表示此次检查可能会导致未来的执法行动:

“我们正在与来自在国税局(IRS)的授权BSA检察官一起协作,FinCEN 近日推出虚拟货币行业一系列的企业监督检查。”
Calvery说监督将有助于FinCEN 确定虚拟货币交易机构会遵守合规义务。
“一旦发现问题,我们一方面会启用监管和执法部门对违规行为进行适当惩罚,另一方面对合规法律进行完善。”
Calvery也参与了Ripple事件的解决,FinCEN 也回应了Calvery 的一些言论。 Calvery说,创新是值得称赞的,但是她指出数字货币企业在美国必须遵守联邦法规。 ----

原文:http://www.coindesk.com/fincen-director-examiniation-digital-currency/ 作者:Stan Higgins 译者:printemps 稿源:巴比特资讯http://www.8btc.com/fincen-examinie-digital

本文链接:https://www.8btc.com/article/54156
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评论(5)
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我是大宇 2015-05-07
这里就体现出去中心化货币的优势了,@薛蛮子,你怎么看?
我是大宇 2015-05-07
//@RippleChina:其他家的货币小心了!!!//@_yxxyun:转发微博
我是大宇 2015-05-07
其他家的货币小心了!!!//@_yxxyun:转发微博
我是大宇 2015-05-07
这就是昨晚下跌的原因。
我是大宇 2015-05-07
【数字货币企业又将迎来FinCEN大检查】 美国金融犯罪执法网络(FinCEN)主任Jennifer Shasky Calvery在昨天的演讲中表示,机构正在调查数字货币生态系统业务。Calvery 表示此次检查可能会引起未来的执法行动http://t.cn/RAdXorp
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