处非联办:警惕假借区块链名义的非法集资 群众举报有奖

处非联办:警惕假借区块链名义的非法集资 群众举报有奖

来源:21世纪经济报道

作者:李玉敏

日前21世纪经济经济报道记者独家获悉,设立在中国银保监会的处置非法集资部际联席会议办公室(以下简称“处非联办”)于11月18日向各省市处非办发函,提示防范假借“区块链”名义的非法集资风险。

接近监管的人士透露,近期一些不法分子借机炒作区块链概念,以所谓“虚拟货币”“区块链商城”“区块链游戏”等名义非法吸收公众资金,侵害公众权益。

这些所谓高收益投资项目实际上与区块链技术毫无关系,有的刻意混同“币”“链”概念,纯粹是披着“区块链”的外衣圈钱。处非联办函告各地高度重视,切实加强相关风险的监测、防范和处置,对非法集资等违法犯罪行为要坚持打早打小,为区块链技术和产业健康有序发展营造良好的市场环境。

 

群众举报有奖

不过,普通的老百姓由于对技术不了解,容易上当受骗。因此,处非联办建议各地深入开展区块链发展政策与专业知识宣传,引导公众科学理性看待区块链技术创新和应用;及时揭示打着“区块链”幌子进行非法集资的风险,增强公众识别能力,防止盲目跟风、上当受骗。

据悉,本着“打早打小”的理念,风险提示函中要求各地充分利用网络监测、大数据筛查、线下摸排等多种手段,加大对“炒币”“炒链”等非法集资风险的监测预警力度。一旦发现涉非苗头,要及时果断处置。

21世纪经济报道记者进一步了解到,在防范假借区块链名义非法集资方面,有关部门鼓励群众积极举报,符合条件的还会给予奖励。

据悉,早在2016年,处非联席会议就下发了《非法集资举报奖励办法》。办法中规定,群众举报的非法集资线索,经有关部门查证属实的给予奖励。有关部门接到举报后,应迅速组织核查,对符合奖励条件的,按规定做出奖励决定。各地可采取“一案一议”或集中处理的方式对举报线索进行认定和奖励。

 

区块链博彩实际为“空气币”

21世纪经济报道记者了解到,上述风险提示可谓正当其时,打着“区块链”旗号的非法集资和诈骗模式越来越复杂,“区块链博彩”“区块链游戏”“区块链挖矿”等各种噱头令人眼花缭乱,真假难辨。

比如,英雄链(HEC)就是以“区块链博彩”的名义进行诈骗活动。官方宣称HeroChain公有链是一个博彩即服务(Gamble as a Service,GaaS)的博彩服务生态系统,它遵循世界各地的法律法规,面向全球提供合法的博彩、娱乐底层基本技术服务。项目代币HEC共计50亿枚,并且永不增发。

2018年1月15日,英雄链项目方发行的代币 HEC 在某网络交易平台上线,上线即破发,变为空气币。英雄链项目代币HEC在破发之后,其内部团队和代投方依然进行大量虚假宣传,号称HEC短期会有百倍的回报,上线一线交易所、承诺可以通过HEC在柬埔寨金银湾购买房产,甚至承诺澳门赌场可以给英雄链代币销售兜底。一些受到蒙蔽的投资者,听到鼓吹后又追加了投资。2018年10月份,英雄链官网关停,期间将一些投资者中的维权和报案人士踢出微信群,最后解散了官方微信群,项目负责人不见踪影。2018 年12月29日,英雄链被立案。英雄链项目从一开始就是精心包装的诈骗项目,宣称是国外项目其实是国内相关人员的自导自演。

还有的打着区块链游戏的名义进行诈骗。比如幸运十二生肖(别名:Luckyzodiac)是一款区块链游戏,抢宠物得收益,一般需要1-5日,到期自动卖出,宠物需要先预约,然后到点去抢,不同宠物的收益不同,比如一只兔子的日收益是5%,假设它的价格是10000元,那么一天就可以赚500元。用户邀请身边的人成为狗主(二级狗主)可以获得直接的推广收入,而二级狗主继续推广也会获得推广奖励,一级狗主还能获得二级狗主消费的提成。2019年8月6日幸运十二生肖崩盘,受骗群众几十万,涉案资金达到80亿。

 

区块链挖矿的骗局

区块链的记账也被形象地称之为“挖矿”,也有人以挖矿为名进行诈骗。比如,南京一家数据公司开发所谓“矿机系统”“亚洲数字交易平台”“区块链钱包”“会员系统”,搭建起“天使币”项目的网络运营平台。同时,这家公司通过召开现场会宣讲、网站宣传、微信公众号推送等方式进行公开宣传,“矿机”分为小、中、大三种,租赁价格分别为1000元、5000元、1.5万元“天使币”,租赁周期为365天。“矿机”每天能挖到数量不等的“天使币”,“天使币”在交易平台开始进行交易提现后,即可获得高额的收益。

而实际上所收取的投资款除少部分被用于公司经营“天使币”项目的开支外,大部分被转移至个人账户,或者被用于发放员工及介绍人佣金,没有用于任何实际生产、经营活动。据了解,目前这家公司因资金链断裂关闭了交易平台,至少造成了1.4亿余元资金损失,涉及6800余名群众。

 

传销借“区块链”还魂

此外,还有诸多媒体也报道过,很多传销组织以区块链的名义拉人头进行诈骗。

据检查日报消息,2016年3月,连云港市公安机关接匿名举报,卢某等人以“互联网+”为幌子在连云港地区推广“虚拟货币GGP共赢积分”项目,通过互联网发展会员缴纳会员费,并采用虚拟积分变现的盈利模式,疑似网络传销。经过调查发现,这是一个发起于北京,覆盖全国的吸金骗局。

该组织打着“区块链”“互联网金融”“电子商务”“数字中国”的幌子,短短6个月,发展下线30层,吸纳会员账号1.09万余个,吸收投资额3.2亿元。

2019年9月25日,由江苏省连云港市海州区检察院提起公诉的卢某等人组织、领导传销活动案二审宣判:维持一审原判的罪名及主刑。至此,该新型互联网传销骗局以其组织人员落入法网告终。

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