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这个大学生可以帮你伪造交易量,上线CoinMarketCap,只为1.5万美元

这个大学生可以帮你伪造交易量,上线CoinMarketCap,只为1.5万美元

Wendy 发布在 竞争币 68712

太长不看版:

  • Gotbit通过收取一定费用,夸大了不知名加密货币交易所的交易量,目前的客户还有约30个代币项目。
  • 该公司为机器人编写程序,让它们在彼此之间来回交易代币,从而制造出活跃市场的假象,使这些资产能够在CoinMarketCap上市。该公司联合创始人表示,交易所知道这种操纵行为,但无意阻止。
  • 专家说,虽然很少听到市场操纵者公开谈论他们的交易,但类似的业务还有很多。
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对于试图实现行业合法化的加密货币专业人士来说,市场操纵是一场灾难。但对于20岁的Alexey Andryunin来说,这是他赖以生存的必需品。

Andryunin是莫斯科州立大学的大二学生,也是Gotbit公司的联合创始人。Gotbit是一家专注于让无名的加密货币看起来像是在活跃交易的公司。只要付费,这家只有两个人的公司将为机器人编写程序,让它们在其他交易所相互交易某代币,直到它拥有足够的“交易量”,能够在CoinMarketCap上市。一旦这些代币出现在那个有影响力的市场数据网站上,一项资产就能获得更大平台和更大投资者的关注。

在解释为什么Gotbit没有在任何司法管辖区注册时,Andryunin直言不讳:

“这项业务并不完全符合道德规范。”
在一个以缺乏透明度而饱受争议的全球市场上,该业务也并非完全无人知晓。比特币资产管理公司Bitwise是估计,95%的比特币交易量是伪造的,只有10家交易所没有夸大数据,在其平台上发布了有关交易量的可靠数据。

加密货币排名门户网站CoinGecko的首席执行官Bobby Ong说,像Gotbit这样的公司是存在的,“找到这样的人来帮你提供这些服务并不难。”

“这些运作者通常宣称,他们可以为代币项目做市,并通过收费来扩大交易量。这种做法也被称为洗盘交易,是非法的。”
Ong指出,检测来自外部的洗盘交易是有可能的。看看交易所的交易历史和挂单记录,你会注意到一些特定的模式,并发现一些可疑的事情:

“如果交易发生在买卖价差之外,或者经常发生在买卖价差之内,这就是‘洗盘交易’的一个明显例子。还可以查看交易间隔和交易规模,以检测常见的重复模式,从而发现洗盘交易活动。”

然而,由于显而易见的原因,很少听到操纵者公开谈论他们的交易。

在接受CoinDesk采访时,Andryunin透露了Gotbit公司的运作机制,该公司帮助加密项目进行伪装,直至其获得相应的成功。

 

为伪造交易量翘课

 

这次采访在莫斯科的一个高档商业区进行,这里到处是摩天大楼、高档咖啡馆和多家与加密货币相关的企业。Andryunin迟到了,他刚刚见完一个客户。这个应用数学专业的学生几乎没有去上过课。他说,他的同学几乎每个人都痴迷于加密货币。

2018年,他与另一个大学生一起创办了Gotbit,当时ICO仍很流行。他的合作伙伴负责编写交易机器人代码,而Andryunin则负责联系代币项目,销售Gotbit的“做市”服务。在小型交易所上币需要8000美元;通过模拟正常市场活动的算法来支持虚假交易量,一个月的费用将达到6000美元。

在CoinMarketCap上线代币则需要1.5万美元。要做到这一点,首先一个项目需要在两个小型交易所上市。Andryunin认为,如果没有人造交易量,这些平台将会消亡。一个明显的迹象是,在这些交易所上线的无名币种,要比比特币活跃得多。

Andryunin认为,交易所通常知道Gotbit的机器人什么时候在抬高交易量,但更高的数字符合交易所自身的利益,而不是管理操纵行为。

Andryunin说,这些交易所只收取几个比特币作为上币费用,除此之外没有其他的标准。

加密交易公司Alameda Research在最近的一份报告中表示:

“众所周知,许多交易所可能会采取夸大交易量的做法,以提高人们对其平台的兴趣,并吸引新客户。”
Alameda分析了全球48家加密货币交易所的挂单和交易历史,发现其中14家交易所的真实交易量很可能为零。BitForex就是其中之一。

Andryunin称,在此类交易所,Gotbit似乎是流动性的主要来源。“这些小型交易所,我甚至不明白他们靠什么生存,那里没有真正的交易量。”

当一种代币在两家交易所上市,并由机器人提供交易活动(每家交易所每天的交易量可以低于10万美元)之后,就有机会让它在CoinMarketCap上线。Andryunin说,从那以后,Gotbit就功成身退了。他说,其他中介机构会完成最后一步。

他们到底是怎么做的,他不知道。但事实是:“我们在CoinMarketCap上的客户有300-500个。”

CoinMarketCap营销主管Carylyne Chan说,要想上线该网站,代币必须满足一系列标准,包括使用区块链技术;有一个运作良好的网站;在两家交易所上线,而这两家交易所又在CoinMarketCap上线;并与项目代表直接沟通。

当被问及是否有可能通过扩大交易量来欺骗他们时,Chan说:

“我们的立场是列出尽可能多的加密资产,覆盖加密资产的整个领域。我们不是在审查信息。”
CoinMarketCap还根据监管通知或用户提交的信息,在其网站上标注存在可疑活动的项目。

 

代币项目伪造交易量的原因

 

Andryunin表示,Gotbit的客户通常已经完成ICO,因此需要通过一些市场活动来安抚投资者。

他认为,这些创始人大多关心他们的项目,并试图让它们发挥作用,但和Gotbit正合作的30个项目中,只有两三个“真正创造了一些价值”,拥有一个有效的商业模式,并达到了打造实际产品的程度。

其他项目则可以因虚假交易量存活几个月,让创始人套现,然后停止为“做市”买单,之后代币价格将大幅下跌。几个月后他们就会宣布倒闭。

到了那个时候,买入了这些代币的人不得不面对现实,Andryunin开玩笑说:

“兰博基尼梦是不可能了,自行车还差不多。”
CoinGecko的Ong说:
“代币项目有时会被迫使用这类做市商,因为他们需要向投资者和代币持有者证明,他们的项目有重大的市场兴趣,而且进展顺利。有些人这样做,是因为他们不希望代币的价格突然下跌,而是希望保持一个‘最优’的价格,或者让它随着时间的推移而上涨。”
Ong补充说,部分压力来自交易所,交易所要求最低交易量,并可能将交易量稀少的代币退市。
“因此,面对退市的可能,代币项目只能让这些做市商人为地扩大自己的交易量,”
Andryunin声称,一个曾购买过Gotbit做市服务的项目进入了CoinMarketCap市值的前100名。他不愿透露该代币的名称,但表示该项目从一开始就拥有强大的团队和商业模式。

为什么一个正当的团队要在交易量上造假?他回答:

“他们想在大型交易所上市,也想获得一些现金。”
 

没有机器人做不了的事

 

为了显示虚假交易量,Gotbit的机器人填满了交易所的买卖盘(同样,我们讨论的是交易量极小的小型交易所),并使用相同或另一个账户自行关闭订单。通常情况下,客户有四个账户,但两个就足够了,Andryunin说。

Andryunin说,为了使这些交易量看起来合理,Gotbit通过编程使其算法模拟世界不同地区在一天和一年中的不同时间的正常交易模式。

Gotbit的pitch deck列出了几张交易量图表,都来自其客户,这些代币的名字都改过了(Andryunin说他与客户签署了保密协议)。有时,如果只有Gotbit的机器人在交易代币,客户那边又决定关闭机器人,那交易量就会归零。

交易机器人的挂单不应该被执行和结算,只是制造了交易的假象。从理论上讲,在ICO期间购买代币的真正持有者可以到交易所来卖币——在这种情况下,Gotbit最终可能获得大量不可兑现的资产。

为了防止这种情况的发生,这个机器人会在以太坊区块浏览器Etherscan上监测交易所的钱包。Gotbit只适用于运行在以太坊之上的ERC-20代币,因此很容易观察网络上资金的移动。

Gotbit的另一项服务是在一定的价格区间下买卖订单,以控制买卖价差,即买家愿意支付的价格与卖家愿意接受的价格之间的差距。通常,这种价差是市场成熟或缺乏成熟的强烈信号;价差收窄表明需求和供给充足,能够以一个折中价格满足需求,而价差扩大则表明市场流动性不足。

因此,Andryunin说,一些项目想要证明他们的代币交易价差很小,从而说明其有一个活跃、健康的市场。

Gotbit还提供了一种算法,允许机器人在不影响价格的情况下抛售代币:为了做到这一点,机器人会查找买卖盘中已经存在的买单,并迅速将其填满。

 

交易量造假不靠谱,Andryunin寻求转型

 

Andryunin对他公司的未来没有任何幻想。

他承认,随着全球加密货币市场监管的收紧,充斥着垃圾币的小型交易所最终将被淘汰。

例如金融行动特别工作组(FATF)为规范加密货币相关服务和交易所制定的国际指导方针,这将需要与传统银行类似的甚至更严格的客户识别流程。

“我认为FATF将很快关闭(这类交易所):加密货币交易所将受到纳斯达克那样的监管,伪造交易量将被禁止。”
Andryunin补充说:
“我不擅长法律问题,但我认为在纳斯达克做我们在这里做的事情将是一种金融犯罪。交易所必须监控人们是否在进行虚假交易。否则这些交易所将被列入黑名单。”
因此,Gotbit的做市业务正在逐渐减少,团队正在转向其他服务,其中最受欢迎的是IEO,即在交易所进行的ICO。

此外,Andryunin说,他和他的合作伙伴还有一个更普通的担忧:通过期末考试。

文章标签: 加密货币
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