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传销盘“上线”被抓 盐城警方将对Plustoken参与人员依法开展调查

传销盘“上线”被抓 盐城警方将对Plustoken参与人员依法开展调查

7月16日,山西晚报记者从山西省公安厅获悉:近日,大同警方破获一起特大集资诈骗案,骗子打着投资“区块链”“LCC光锥币”的旗号,短短时间便诈骗100余万人民币。

据链上财经了解,大同警方此次破获的“LCC光锥币”集资诈骗案与已于2018年3月崩盘的“LCC光锥币”事件为同一起事件。

链上财经了解到,此次山西大同警方破获的非法集资案件中的犯罪嫌疑人雒某为LCC光锥币的一位层级较高的“上线”。

山西省公安厅介绍,2018年9月,大同市平城分局陆续接到群众报案,一位名叫雒某的男子以投资“LCC光锥币”为幌子骗取受害人钱财。对此,大同警方高度重视,迅速成立专案组开展侦查工作。2019年6月23日,专案民警在深圳公安机关的配合下,在深圳将犯罪嫌疑人雒某成功抓获。目前,犯罪嫌疑人雒某已被刑事拘留,案件正在进一步办理中。

中国商报于2018年7月26日报道,LCC光锥币涉案金额可能高达49亿元。

链上财经分析LCC光锥币的模式得知,LCC光锥币的发展模式是典型的传销盘模式。据了解,LCC光锥币在宣传时明确表示其收益模式为“每天复利倍增”,LCC的持有人不仅每天可以拿到自己所持LCC总量的0.1%-0.3%的利息,还可以拿到自己“下线”日利息的30%,且下线利息一直可以拿到第6代。

这一点也得到了警方的承认。2018年6月初,打造LCC光锥币的主体公司深圳天易家禾影视传媒有限责任公司被广州天河警方查封,并被定义为非法集资事件,LCC光锥币也被定义为传销币。

而于6月30日崩盘的Plustoken的宣传模式与LCC光锥币如出一辙,其主要收入来源亦是通过拉下线获得的“人头费”,只不过Plustoken的上线获利层级一直扩展到了第10层。

此外,Plustoken与LCC光锥币一样“只涨不跌”,采用社区化运营模式,且均对外宣传为国外团队所做,但实际操作人身份不明。

在Plustoken崩盘之后,多位人士在Plustoken的交流群里劝Plustoken投资者不要报警。这些人士表示,投资出问题了也是自己的选择,报警并没有任何用,还不如好好工作。

对此,Plustoken事件的承办方江苏省盐城市公安局经侦大队表示,如果你被骗了,可以上当地所管辖的派出所进行报案。

据媒体报道,Plustoken重要操盘手已经归案,而该起案件由中国公安部督办,江苏省盐城市公安局经侦大队承办,目前该案件正在进一步侦查中。

7月初,一份关于Plustoken的创世名单从Plustoken的交流群中流出,该名单统计了各地区的创世人员信息,此前,有Plustoken投资者向链上财经透露,创世人员每日光提成就有六位数,可谓真正的“躺赚”。

盐城警方表示,PLUSTOKEN 平台打着区块链数字货币钱包等旗号从事拉人头实施传销犯罪之实,已涉嫌组织领导传销活动罪。公安机关对参与人员将依法开展调查,并敦促涉嫌犯罪人员早日投案自首。

 

来源:财经网·链上财经

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