TS跑路资金守护行动:图文追踪资产转移洗钱行踪(二)

TS跑路资金守护行动:图文追踪资产转移洗钱行踪(二)

PeckShield 发布在 区块链 海盗号 87756

06月10日起,理财钱包 TokenStore 被曝疑似跑路,在已统计范围内,至少数千名用户涉及上亿元资产被卷走。PeckShield 在上一篇《图文追踪 TokenStore『跑路』资产洗钱行踪 (一)  》中已经初步跟踪统计了 EOS、ETH、ETC、USDT 等部分资产的流向情况。

跑路资产的每一步动向都牵动着广大投资者的心。PeckShield 数字资产护航系统 (AML) 一直对涉及“跑路”的关键链上地址进行着持续追踪。近一段时间以来,PeckShield 安全人员进一步分析发现,这些数字资产中 ETH 部分被进行了大量洗钱操作,其中已有10,756个 ETH 流入了交易所,另外 EOS、USDT等币种尚未有异常动向。

下面就 ETH 资产流向做进一步展开分析:

如下为,截止06月15日,TokenStore ETH 资产链上主要地址:

从06月19日起,PeckShield 数字资产护航系统 (AML) 监控到 0x5d9f和0x8a7d开头的地址上的资产发生频繁转移,资产转移具有如下特征:

1) 大额资产经过多次切分,直至新地址上 ETH 数目在300—600之间。

 

2)新地址上的 ETH 分多笔,每笔几十,几百 ETH 不等,转往交易所。

PeckShield 安全人员跟进发现,ETH 数目为66,68的交易都是转往的币安和Bit-Z交易所,超过100 ETH 的则转往了 ZB 和 0x080bb 开头的未知交易所。PeckShield 分析这是由于交易所的风控机制,部分交易所在用户转账时都有金额限制,结合交易发起时的 ETH 市价,67个 ETH 约为2万美元。

TokenStore ETH 资金除了被转往币安,Bit-Z,ZB 和 0x080bb 开头的未知交易所外,PeckShield 还发现有少部分 ETH 通过 imToken 旗下的 Tokenlon 去中心化交易所兑换成 TUSD 了。总之,为了洗钱 TokenStore 跑路分子也是处心积虑。

为了让受害者更加直观的了解 TokenStore ETH 跑路资金流向,PeckShield 数字资产护航系统 (AML) 制作了如下资产转移路径图:

截止2019-06-28日,38,283 ETH 已有10,756个流向交易所,剩余27,527 ETH 暂存留在27个地址中。

如下,TokenStore ETH 流向交易所的地址信息:

来源:PeckShield

文章标签: TokenStore
评论(1)
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  • 人民万岁 2019-07-04
    如果把它演绎成故事,就是一群人受到几个骗子的伤害和愚弄,然后再政府无能为力的情况下,大家终于找到骗子们,用最残酷的极端的方法一个个处死!