8BTCCI: 15878.45 +0.38% 8BTCVI: 11300.03 -0.64% 24H成交额: ¥3644.07亿 -23.20% 总市值: ¥19995.95亿 +0.57%
巴比特十问律师,TokenStore疑跑路,2100余名维权者该怎么做?

巴比特十问律师,TokenStore疑跑路,2100余名维权者该怎么做?

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前情回顾

 

6月10日,巴比特从社区了解到,一家打着“持币生息”的理财钱包疑似跑路,投资人数十亿资金被一卷而空。这个“跑路”的钱包叫做TokenStore。

用户将币打进这款钱包“持币生息”,该平台用所谓的“AlphaGo搬砖套利”,平台方声称无论涨跌都能盈利,月化收益40%到80%,甚至翻倍。

目前,官网已经无法访问,App钱包也无法进行转账、交易等操作。2100余名受害人踏上维权路,据一位受害者表示,仅仅是深圳一个地方的损失就已经超过1.5亿元。

详情见巴比特报道:《独家丨某币圈资金盘爆雷,2100余人踏上维权路》

 

最新进展

 

据巴比特了解,目前部分投资者已前往深圳龙岗派出所维权,维权币种包括BTC、LTC、ETH、EOS、XRP、USDT。

而PeckShield数字资产护航系统安全人员锁定目标资产(EOS)流向发现,截止目前已经有25803个EOS流入火币交易所,1581个EOS流入ZB交易所,总计折合人民币120万元。PeckShield正协助相关交易所对赃款实施封堵,并持续监控追踪其余赃款流向。

卷“币”跑路在法律上如何界定?维权者该如何做?中国公安会否立案?境外交易所是否有义务协助中国公安部门?针对投资者关心的这些问题,巴比特采访了中国银行法学研究会理事肖飒和中央财经大学法学院教授邓建鹏,为大家一一解答。

 

律师观点

 

巴比特:此案涉及卷款跑路的是“币”,在法律上如何定性?

肖飒:根据中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会等《关于防范比特币风险的通知》第一条:比特币具有没有集中发行方、总量有限、使用不受地域限制和匿名性等四个主要特点。虽然比特币被称为“货币”,但由于其不是由货币当局发行,不具有法偿性与强制性等货币属性,并不是真正意义的货币。从性质上看,比特币应当是一种特定的虚拟商品,不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用。根据这个可知,比特币等各种币属于“虚拟商品”
巴比特:维权所涉及的币种,除了已经被定性为虚拟商品的比特币外,还有ETH、EOS、稳定币USDT等等,他们都可以归类到虚拟商品里吗?
邓建鹏:我认为这些主流的虚拟货币,他们在境外各个交易所可以便利、双向的与法定货币相互换,实际上,它们已经构成网络虚拟财产的一部分。司法机构或者公安机构如果否定它们作为虚拟财产的性质,无助于保护投资人的合法权益,所以从学理上来论证,根据2013年央行《关于防范比特币风险的通知》和《民法总则》的规定,把它们界定为应受法律保护的虚拟财产没有问题。
巴比特:如何维权?维权者应该做什么?
邓建鹏:两个途径,一是消费者应该收集整理资金投入的证据,比如银行账单的截图,或其他权威证明,证实自己确实向该机构投入了多少金额的虚拟货币或者法币资金。二是根据权威的网站统计,这些虚拟货币事发时的价格,相对应的人民币金额是多少,然后寻找案发地、投资人所在地、涉案嫌疑人所在地的公安机构进行报案和立案。
巴比特:公安部门会如何处理?依据什么法律?
肖飒:从媒体的报道来看,token store可能会涉嫌集资诈骗罪,而根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十九条的规定:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;(二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。可见,该平台涉嫌的金额早已超过法律规定的下限。
巴比特:数据平台对于区块链地址的追踪,能否被公安采信?
肖飒:2018年6月,杭州互联网法院首次采纳了应用区块链技术存证的电子证据;2018年9月,最高院发布了《关于互联网法院审理案件若干问题的规定》,其中规定了电子证据的取证、举证、质证规则。第11条规定,当事人提交的电子数据,通过电子签名、可信时间戳、哈希值校验、区块链等证据收集、固定和防篡改的技术手段或者通过电子取证存证平台认证,能够证明其真实性的,互联网法院应当确认。因此,利用区块链进行追踪,其证明力符合法律规定的标准,那么就很有可能被办案机关所采信
巴比特:公安是否可以让交易所处理这笔“跑路资金”?能强制执行吗?
肖飒:个人认为是不可行的,交易所本质上还是为各种代币的交易提供一个相当安全的平台,但也存在安全漏洞和法律风险,目前为止已经发生过交易所被盗事件。这些“跑路资金”是各种虚拟货币,如果公安机关立案,那么算是涉案财物了,公安机关管理涉案财物,必须严格依法进行。任何单位和个人不得贪污、挪用、私分、调换、截留、坐支、损毁、擅自处理涉案财物。但由于虚拟货币并不是普通的金钱,公安机关有可能会委托交易所代为保管,但是应该不可以随意处置。

邓建鹏:公安机关在有证据证明相关机构涉及跑路资金的前提下,并且交易所的大股东、实际控制人如果在中国境内的话,可以让交易所配合处理这笔跑路资金。

巴比特:您说公安需要出具函给交易所,但是交易所都是境外的,交易所有义务配合吗?
邓建鹏:严格来说,交易所作为一个境外独立法人实体,它是否必然接受中国公安机关的法律函件?这当然是一个问题。除非对方所在的国家跟中国在司法上有合作协议,否则它不必接受中国公安机关的相关要求。

但鉴于一些知名交易所的大股东或者实际控制人都是中国人,如果公安机构发布了司法协助函,一般来说对方会执行的。包括我所调研的个别知名交易所,它也提到过,如果消费者提出冻结币的请求,这些交易所会要求消费者提供中国公安机关的证明文件。

巴比特:如果这些币在交易所被冻结了,由谁处理?怎么退还?
邓建鹏:如果这些币在交易所被冻结,同时有证据证明这些币涉案,那么交易所就应该听从公安机构的指令,最终退还给遭受损失的投资人,如果交易所没有按照公安机关的指令,擅自处理,交易所就要承担相应的法律责任。
巴比特:如果这些币无法追回,后续又该怎么处理?
肖飒:代币发行融资与交易存在多重风险,包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等。如果这些币确实无法追回,那得看平台的资金了,有资金就可以作为补偿,尽量减少投资人的损失,如果什么也没有,那么投资人恐怕只能自担风险了。

邓建鹏:如果这些币无法追回,或者已经卖掉,基本上就没有更好的办法了。除非有相关机构协助,持续追踪这些币的流向,找到资金的出口,再去寻找冻结的方案。

巴比特:对于宣传该理财产品的媒体和自媒体,会受到法律追责吗?
邓建鹏:当然,2016年10月互联网金融整治办公室就已经发布了相关规定,对于刊登金融产品与服务的广告,媒体或自媒体应该对其内容进行审核,如果是虚假宣传,媒体要承担连带责任,甚至涉嫌构成犯罪。如果是疏忽或者过失,刊登了这个广告的话,媒体的责任稍微要低一点。因此,是有可能追责的。
巴比特:该维权事件具有什么参考意义?
肖飒:个人认为最大的意义就是给广大投资者一个教训,面对以高收益、低风险,甚至没有风险为宣传标语的投资,一定要警惕、警惕、再警惕,切勿轻易相信,盲从跟风,什么都不懂就胡乱投资,谨防上当受骗。就算要试一试,也不能把所有的钱财全部投进去,甚至因此负债累累,一定要给自己留后路。要明白,天上不会掉下馅饼这句话不是开玩笑的,不要因为“贪”字而毁了自己一生!

文章标签: 维权 TokenStore
评论(8)
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  • 幽谷隐侠 2019-06-11
    估计又是不了了之
  • 埃文莫布里 2019-06-11
    中国法律不认可数字虚拟币,怎么维权?
  • Frank_1003 2019-06-11
    算个人资产
  • 埃文莫布里 2019-06-11
    国家都不承认的东西,哪里会保护你?个人资产只是个人认为的资产而已[笑而不语]
  • 小熊快跑ING 2019-06-11
    赌博赌输了咋不去维权
  • 区块链女兵 2019-06-11
    提升自我分辨能力显得及其重要
    • 8btcapp_bf0i: 2019-06-13
      我这前天晚上刚卖掉的柚子,然后警方把我的银行卡冻结了,我也不知我这是不是黑钱,那我这怎么办?有懂得的朋友吗
  • bc8a9e712f 2019-06-11
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