8BTCCI: 15698.68 -1.82% 8BTCVI: 11155.44 -2.98% 24H成交额: ¥3816.41亿 -20.34% 总市值: ¥19721.26亿 -2.03%
比特币巨鲸疯狂转账,4000枚BTC被转出,意欲何为?

比特币巨鲸疯狂转账,4000枚BTC被转出,意欲何为?

Gikee区块链 发布在 海盗号 25940

近期,比特币在8000美元附近高位盘整,行情陷入胶着,然而,在这沉闷的行情下,却暗流涌动,多空博弈异常激烈。

5月17日,在Bitstamp的惨剧很多人都心有余悸,约5000个BTC的卖单出现,将比特币价格从8000美金直接砸到6300美金附近,比特币全线暴跌。

对于大部分人来说这是噩梦,但对于极少一部分来说,却一波致富。可见,时刻监控比特币链上转账的重要性,或许抓住一次机会就能改变命运。

今天,Gikee在监控比特币转账记录时,就发现了一个异常情况,一个比特币巨鲸地址频繁进行转账,可能会对后续的行情产生影响。

账户名:14YQzrmjrZDuEuc92nibGazcgvgTEtj8WG

该账户显示,目前BTC余额2285枚,共进行过53笔交易,根据监控,该账户的大部分交易都在今日发生,而交易的方式都是往新账户中转入100枚BTC。

截止写稿时,交易仍在进行,不断进行转账中。

第一笔交易发生在2019年5月24日凌晨1点06分,第二笔交易发生在早上7点57分,根据交易时间,这笔交易很可能发生在亚洲地区

更佳奇怪的是,被转入100枚比特币的地址都是新地址,从未发生过交易。为了寻找其中的秘密,Gikee决定追寻一下,该账户的比特币从何而来?

通过追溯,可以看到2018年12月6日,通过31odn4bxF2TgM4pD7m4hdSr1vGMsjh9ugV转入785枚比特币。

在2019年5月14号,通过1D1FBDPDymySAbLSVxCNZMY7k6G1p1CbSc转入6400枚比特币。

通过对1D1FBDPDymySAbLSVxCNZMY7k6G1p1CbSc查询,了解到该账户,存有1984.99枚比特币,共产生16笔交易。

更惊人的是,该账户在2019年4月25日,接收过一笔19000枚比特币的巨款,显然目前已转出17000多枚。

随后Gikee对账户14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm追踪,发现该账户的交易频繁,大额交易较多,冲提币很普遍,是个交易所地址。

从这些情况可以看出,这是交易所内部的账户,但此次提币异常,究竟会在市场形成怎样的异样,却是值得思考的。

 

来源:Gikee区块链

文章标签: 比特币
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