8BTCCI: 14170.43 +3.18% 8BTCVI: 6391.60 +3.03% 24H成交额: ¥4460.51亿 -3.29% 总市值: ¥19333.58亿 +2.55%
纽约州检方对Bitfinex关注已久,已成立调查小组并进行起诉

纽约州检方对Bitfinex关注已久,已成立调查小组并进行起诉

财经网链上财经 发布在 竞争币 海盗号 55707

1. 纽约州检方对Bitfinex关注已久;

2. 纽约州检方成立专门观察小组,并已提起诉讼;

3. Bitfinex与Tether把两个业务的资金混在一起管理;

4. USDT的储备银行和储备金额度依旧是谜;

5. Bitfinex和Tether暗箱操作,转移Tether储备金来弥补Bitfinex的资金亏损;

6. Bitfinex和Tether从未向其投资者或Tether持有者披露过“信用额度”的信息。

本文由财经网链上财经编译自纽约州总检察长(NYSAG)对加密数字货币交易所Bitfinex及其关联公司Tether的起诉书。

 

纽约总检察长办公室声称,加密货币交易所Bitfinex用其附属的稳定币运营商Tether的资金掩盖8.5亿美元的亏损。据NYAG报道,Letitia James宣布她已经获得了法院命令起诉iFinex,据悉,iFinex同时经营Bitfinex和Tether。并要求该公司停止运营,因为他们违反了纽约法律并欺骗纽约居民。

James表示,“我们将继续站出来为投资者发声,如果这些公司存在误导或欺骗投资者时,我们将竭力为他们寻求解决的相关法律途径。根据声明,Bitfinex向加密资本公司(Crypto Capital Corp.)转移了8.5亿美元的客户和公司资金,Crypto是一家支付处理商,据悉,除了Bitfinex的资金以外,还有持有其他交易所的资金,例如QuadrigaCX。他们用Tether的储备资金来弥补亏空,但亏损的数额和Tether的资金流动均未向客户披露。”

据悉,目前为止,Bitfinex已转移了至少7亿美元。

根据助理司法部长布莱恩怀特赫斯特提交的一份文件显示,“OAG有理由相信Bitfinex仍然允许纽约州的散户在Bitfinex交易平台上进行交易,充提虚拟货币,并从事其他业务。”

根据法院命令,iFinex的董事、高级职员、负责人、代理商、员工、承包商、受让人或任何其他附属个人将禁止访问,以贷款为由,或以其他形式提取Tether的美元储备金。

同时,iFinex的员工及其附属机构员工不得擅自篡改任何文件,包括会议纪要等。

值得注意的是,该文件显示,AG办公室并未阻止Bitfinex的合法交易或勒令对Tether的赎回;相反地,该办公室希望法院在调查完成之前批准“保持现状”的初步禁令。

Tether的储备金一直是大众关注的焦点,它关乎着对该公司以及USDT稳定币的的长期审查。曾有相关人士质疑,超过20亿美元市值的USDT,实际上并没有其运营商声称的足够资金来支撑。并且,Tether未能像起初承诺的那样公布审计,这一行为进一步让人起疑。今年3月,Tether官网透露,支撑USDT的储备金不再由单一的法币组成。

财经网-链上财经整理了纽约州总检察长(NYSAG)对加密数字货币交易所Bitfinex及其关联公司Tether的起诉书:

 

源起Bitfinex没有足够的现金储备金来满足用户的提款要求

 

OAG提供的文件显示。截至到2018年中旬,Bifinex难以应付客户对于从他们交易平台提取所存资金的要求,因为Bitfinex几乎把所有的资金都转移到了Crypto Capital,然而,对于客户的要求,Crypto Capital拒绝或无法将任何资金返还给Bitfinex。

在2018年4月至2019年初期间,一位Bitfinex的高管(“Merlin”)多次与Crypto Capital的相关人员(“Oz”)交涉,希望将资金重新转回Bitfinex。例如,在2018年8月,Bitfinex的高管明确表示,由于无法获得转移到Crypto Capital的资金,导致Bitfinex无法满足用户提出的提款要求:

在2018年10月初,有谣言在网上传播,称Bitfinex已经破产。并且多名用户反映称他们无法从Bitfinex交易平台中提取他们的资产。对此,2018年10月7日,Bitfinex向投资者发布公告,声称他们公司并没有破产。并且标明相关谣言是“有针对性的污蔑,除了虚构之外没有任何意义。”

同样地,在2018年10月15日,Bitfinex向市场发布公告表示:“我们必须澄清:所有加密货币都如往常一样,始终正常运行......所有法定货币(美元、英镑、欧元等)的提取都在正常进行。”

但上述公告并不真实。信源向OAG提供的文件显示,在此期间,Bitfinex在处理客户提取方面遇到了严重问题。10月15日,即发布公告的同一天。Bitfinex的高管(“Merlin”)给Crypto Capital(“CCC”)的联系人留言:

Merlin:“我已经持续联系你很久了。”

Merlin:“很多用户的提取都出现了搁置。”

Merlin:“有什么方法我们可以拿到资金吗?通过Tether或者其他方式?除了Crypto Capital我们的现金储备金非常少。”

Merlin:“紧急情况!请快速处理。”

CCC:“我们也在积极和银行交涉,尽快解决您所反映的问题,但是,每次我们催促银行,都被无理由的打回。”

Merlin:“你要知道这对于整个加密市场是非常危险的。”

Merlin:“如果我们再不有所作为,BTC可能下探到1千美金以下。”

文件显示,在2018年底之前,基金会的资金短缺,使得Bitfinex难以执行投资者要求提取资产的义务。在2018年末的几个月中, Bitfinex的高管持续与Crypto Capital进行交涉:

Merlin:“Oz我们需要紧急资金。”

“Tether或美金,我们需要在下星期内进账至少10亿美金。”

“现在的情况看起来很糟糕,有超过500笔提款待处理,而且订单持续涌入。”

“你们圈走了太多资金,我们现在走投无路。”

CCC:“我们也在每天尽力催促,波兰金融局听信谣言关闭了数字货币交易所的银行账户。”

“因此,现在也许是我们拿回资金的好时机。”

Merlin:“我们大概能从波兰拿回多少资金?”

“麻烦你给我更新下最新信息,如果你们在这星期内再不给我们任何资金,我们将会遇到麻烦。”

“我们需要做出声明,但是越遮遮掩掩,越容易引起猜忌。”

“这个月都快过去了,但是你们连1美元都没有打给我们。”

信源向OAG提交的报告,以及信源律师提供的声明显示,一位Crypto Capital的内部人士告诉Bitfinex的高管,总计8.51亿美元的资金无法归还Bitfinex的原因是,这些资金被葡萄牙、波兰以及美国的政府官员扣押。但Bitfinex律师表示,他们并不相信Crypto Capital给出的理由。

资料显示,这笔8.51亿美元的资金尚未打到Bitfinex的账上。

Bitfinex未公开披露过这笔资金的亏损。

Crypto Capital的资金包括客户的资金和Bitfinex的公司资金。例如,信源提交的文件显示,该资金中至少有2300万美元似乎一个来自纽约的Bitfinex的客户。

利用Tether的储备资金来弥补Bitfinex的损失

 

在2019年2月21日的闭门会议中,Bitfinex和Tether的律师解释道,为了弥补Crypto Capital所亏损的8.51亿美元。 Bitfinex和Tether考虑利用Tether的现金储备来弥补亏损。

如律师所述,Bitfinex将在支持Tether的储备资金上获得6亿至7亿美元的“信贷额度”。如果这样做,由Tether,或者是Tether的持有者来提供弥补亏损的金额,与此同时,律师也没有提到这笔金额会向公众披露,且并未向Bitfinex平台上的交易者或Tether持有者披露。

当问及由于Bitfinex和Tether由同一团队运营,是否会出现冲突时,律师表示适用于“公平交易”原则。

在闭门会议中, Bitfinex计划借用Tether储备资金时,律师并没有告知OAG任何还款的安排,包括相关的条款或时间表。

律师在2月21日号会议上的披露,引发了关于是否Bitfinex有能力持续经营的严重问题。提供作为弥补亏损的Tether储备金也许存在被消耗殆尽或无法偿还的风险,并且存在是否Bitfinex和Tether误导用户的风险。

在2月21日的会议期间,OAG要求律师提供更多信息,以便了解Crypto Capital一起的资金亏损,以及用户覆盖Bitfinex的资金亏损的迫在眉睫的“信贷额度”。

2月26日,OAG向Bitfinex和Tether的律师索要相关的材料,并要求在2019年3月7日之前提供。

同时,OAG的信函要求Bitfinex披露,在其交易平台进行交易的纽约居民数量,以及纽约地区持有Tether的持有者数量。

3月4日,Bitfinex和Tether的代表律师对OAG的问询进行回复,表示在3月7日之前提交所需材料信息有困难,但并未提供新的提交日期。

2019年3月11日,信源提交一份文件,显示“Bitfinex的推文以及Bitfinex和Tether的博客文章都从未提及信用额度的信息。

在2018年11月期间,Tether将Deltec账户中的6.25亿美元转给Deltec的Bitfinex账户。Bitfinex从Crypto Capital的Bitfinex帐户转账6.25亿转到Crypto Capital的Tether帐户。通过加密资本公司(Crypto Capital)的边缘工具,以6.25亿美元的价格将Tether的账户押在了625万美元的账户上,并以相应的金额记入Bitfinex账户。此次转账的目的是让Bitfinex解决流动性问题。

在2018年12月2日左右,公司及其律师开始查询转账到Crypto Capital的实际金额,总计超过8.5亿美元。虽然Crypto Capital的负责人表示,波兰、葡萄牙、美国政府当局已经没收或以其他方式冻结了这笔资金。公司很担心Crypto Capital的负责人可能存在欺诈。

Bitfinex立即与Tether进行了一系列交涉,以达成一项协议,根据该协议,按照商业上可行的条款(三年期限和6.5%的贷款利率)Tether扩展一笔金额高达9亿美元的信用额度,该交易由iFinex Inc.担保。并且得到DigFinex的默许。在一家公司中进行协商,在公司长度上与独立法律顾问协商,并按照每家公司的公司治理流程的要求批准。根据此交易,交易于2019年3月19日左右完成。

在2019年3月27日,Bitfinex和Tether发起了一项交易,该交易的预付款为6.25亿美元,已归入Tether在Crypto Capital的账户。然后这笔资金转入Bitfinex在Crypto Capital的账户。之所以这样做,是因为先前的资产被转移都是由DigFinex作为担保的。

 

编译:LornaQ

来源:财经网链上财经

文章标签: Bitfinex USDT
评论(2)
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  • leoleoliu 2019-04-26
    不是有很多交易所和很多稳定币么,历史上交易所出事也不止一次,比特币死了吗?
  • 田野里的稻草人 2019-04-27
    随着检查深入,应该会发现很多问题