避冬行动 | 与监管部门合作数十个案例,Chaindigg想用数据为区块链护航

避冬行动 | 与监管部门合作数十个案例,Chaindigg想用数据为区块链护航

萌大大 发布在 链圈子 109119

前言:自2018年11月20日巴比特启动“避冬行动”,短短几天,近200个来自全球的创业团队跟我们联系,愿参与其中。这些项目涉及公链、钱包、交易所等区块链创业相关的大部分领域,几乎涵盖了区块链产业的方方面面,这让我们感觉即使身处冬天,创业者们依然满怀热情,用自己的力量推动区块链行业不断前进。
过去一年,加密货币和区块链行业涌现了许多基于区块链的数据挖掘和处理的创业企业,有的侧重为机构和个人投资者提供数据分析和评级服务;有的侧重基于数据研究产出投研报告和估值模型,提供定性定量分析工具;本文要介绍的巴比特避冬行动入选企业——Chaindigg,则是另辟蹊径,专注用区块链数据分析服务监管科技,正中当前数字货币监管难、追踪难的痛点。

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Chaindigg创始人叶茂是一位连续创业者,在学术领域也颇具造诣,他是北京大学计算机专业博士后。在人工智能、自然语言处理及区块链领域有丰富的经验,已发表高水平学术论文20余篇,申请国内和国际发明专利20余项。此前他曾就职于甲骨文亚洲研发中心(oracle)及方正集团。

在去北京大学从事博士后研究工作之前,叶茂已经历两次互联网“风口”的创业。

2009年,叶茂脱离在甲骨文工作的舒适圈,开始了第一次创业。恰逢当年,社交网站如雨后春笋般爆发,成为当时的全球互联网新宠,叶茂和团队搭上了社交网站这趟顺风车,创办“友易网”。不过,在难以产生现金流情况下,中小平台难成气候。

2010年,叶茂又开始了第二次创业尝试,创办了团购导航网站“人人折”。吸取了第一次的创业教训,第二次创业很快产生现金流。但好景不长,美团等网站迅速成长为行业巨头,用户不再需要团购导航。伴随着“百团大战”势头衰退,人人折也最终落幕。

之后的四年,叶茂进入北大从事博士后研究,方向是将人工智能方法用到数字出版行业,通过信息识别和抽取重新组织知识,可以理解为运用人工智能方法进行数据挖掘。在此期间,叶茂申请国内国际发明专利20余项,发表多篇高水平学术论文,也为第三次创业打下了根基。

经历前两次创业,叶茂从中总结反思:社交网站是to C的,特点是产生现金回报周期长;团购网站是to B的,收费路径短,现金流产生更快,但技术门槛低。这让叶茂认识到,创业项目要保持长久生命力,既要容易产生现金流,又要有技术门槛。现在的创业项目Chaindigg正是如此,一方面服务于监管机构、交易所、量化团队;另一方面,在博士和博士后期间积累的大量人工智能和模式识别技术能力和经验,成为了Chaindigg的护城河。

2017年,叶茂认为,尽管区块链已经初现规模,但数据作为任何行业不可缺失的重要环节,数据分析这一环在现有生态中却是缺失的。“国外有为数不多的几家区块链企业在做数据分析和挖掘,我们认为这个方向很有前景,包括方便政府对数字货币的监管,区块链行业获取高质量数据,也能够促进行业长期健康稳定发展。”叶茂说。

不出叶茂所料,链上数据分析方向逐渐被大众看好,2018年,众多团队投入区块链数据分析这一赛道。谈到与其他链上数据挖掘分析的差异化,叶茂介绍,Chaindigg最重要的一条业务线是服务监管,用于数字货币追踪反洗钱,提高资产交易安全;另一条业务线注重服务行业,包括数字货币相关数据分析和基于数据的风控服务,为用户提供实时链上数据监控提醒等。

2017年中,叶茂与创始团队三人几乎吃住在公司,全身心投入Chaindigg的封闭开发。“那时候只是能看到国外有几家公司在做相关方向,但具体方法并无经验可循,全都需要自己研发。”从7月到11月,四个月的时间,团队经历了从0到1的过程,把区块链数据分析的系统框架,可用的系统模型全部搭建完成。

成立至今一年半,Chaindigg在深耕的两条业务线上已经小有成绩,

“监管层面,已经与几十家公安合作,并且通过自身追踪产品帮助监管机构在反洗钱,数字货币追踪上提供了重要线索,助力政府监管机构进行查证监管,最近也正在跟公安部门探讨更深入的合作方式;Chaindigg研发的多币种区块链浏览器,可以通过统一的方式获取不同的链上区块信息;此外,基于区块链分析的能力,我们为交易所提供风险控制的能力,比如提醒他们哪些交易有风险,这些交易有没有跟我们标注的高危风险地址产生交互,能够有效提高交易所风控系统能力。”叶茂介绍。
值得一提的是,Chaindigg对链上数据进行收集整理后,通过算法建立链上地址之间,以及链上链下数据之间的关联,这些币流追踪在监管的实践中已经取得实际效果,“我们为全国监管部门已经提供了30余个案例线索,这些案件涉及的上游犯罪包括赌博、电信诈骗、非法集资等”。

创新与监管并不矛盾。基于数字货币的新型洗钱犯罪给监管带来实际挑战,监管科技自身也需要创新手段。以往涉及到利用数字货币犯罪隐蔽性强,难以追踪等问题,类似Chaindigg等数据公司的出现提供了解决方案。

谈到未来,叶茂的目标非常明确,第一,在相关区块链数据信息做的更加精准深入;第二,在数字货币追踪方面不断扩充币种;第三,针对监管部门、交易所,个人等具体需求不断深入了解实践,服务行业。

身处区块链行业的冬天,叶茂却审慎乐观。他相信,经历了过去一年过山车般的感受,大部分选择在行业里坚守的人都在踏实做事。叶茂认为,健康稳定可持续发展才是行业发展趋势,盲目的随波逐流并不可取,区块链本是一项推动社会发展的技术,造福社会才是企业生存之本,“合规下监管的不断深化,是对这个行业最好的修正”。

 

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