8BTCCI: 11711.16 +1.72% 8BTCVI: 5406.16 +2.18% 24H成交额: ¥3235.73亿 -30.47% 总市值: ¥16456.21亿 +1.28%
连续三笔比特币神秘大额转账 背后故事没那么简单

连续三笔比特币神秘大额转账 背后故事没那么简单

ChaiNext 发布在 链八卦 48460

北京时间8月14日凌晨2点20分,ChaiNext监控到三笔数额均为2948个BTC的连续转账,模式为A给B,B给C,C给D。

 

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这种连续倒手转账的模式,通常是为了掩饰其资金转移的目标,掩饰转入方和转出方之间的关系。而ChaiNext深入挖掘后发现,事情没有这么简单。

根据ChaiNext的监控记录,同一个源账户从6月18日-6月22日曾进行过5次类似的连续交易,其中最长的一次“倒手”了61个账户,而被监控到的正是这61笔中的3笔。还有个奇怪的现象,每次倒手时,都会向另外一个地址转入0.0001个BTC。

 

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如此诡异的行为,难道是追踪到了国际犯罪集团的洗钱证据?这时,一则广告引起了ChaiNext分析师们的注意。某在线学习平台推出了付费的比特币课程,只要报名交钱后就能体验比特币转账并获得0.0001比特币。

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原来,许多平台为了吸引用户和增加广告收入而推出了赠送比特币的活动,用户只要完成特定的任务就可以领取到0.0001个BTC,也就是10000个Satoshis(1个Satoshis为一亿分之一个比特币)。这种神秘的连续转账很可能是某平台在为客户派发奖品。

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文章标签: 比特币
评论(1)
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  • gladpay 2018-08-17
    5年前领比特币都是0.1,现在都是0.00001, 以后小数点都不够用了。