泰国“惊天比特币欺诈案”引发关注,监管机构发出警告

洒脱喜 发布在 比特币 48747

一起泰国数字货币欺诈案,在泰国实施加密货币监管后引起了公众的关注。此案涉及了一位著名的27岁肥皂剧演员兼模特Jiratpisit Jaravijit,其艺名为“Boom”。

据悉,一位芬兰籍的比特币富翁在此案中被骗超过5564 BTC,被指控的欺诈头目已逃至美国,泰国证券交易委员会目前就此案与警方进行了合作。

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据《曼谷邮报》报道,参与此案的泰国男演员,其妹妹、哥哥,以及另外六人涉诈骗一名22岁的芬兰比特币富翁,涉案资金达到5564.4 BTC。

根据警方的说法,芬兰男子Aarni Otava Saarimaa以及他的商业伙伴被诱骗购买了三家公司的股票以及一家赌场,此外他还投资了一种名为Dragon Coin的新型加密货币,在他们投入资金之后,却发现根本看不到回报。

根据受害者描述,欺诈团伙表示Dragon Coin会用于澳门的赌场,为了增加“可信度”,他们还特地带受害者前往赌场参观。在收到受害者的比特币之后,该团伙就卖出了这些数字货币,并将钱转移至银行帐户当中。

 

缉拿欺诈团伙

 

新闻报道称,上周,演员Boom在曼谷查塔查克地区的一个拍摄地点被捕,警方发现他收到了诈骗资金的一部分。随后Boom就被保释了出来。

据悉,Boom的兄弟以及被指控的头目Prinya Jaravijit已通过韩国逃往美国。泰国预防犯罪司(CSD)正在调查此案,并请求美国当局帮助追踪这些人。据《INN新闻》报道,Boom的妹妹将在本周三自首。

今年一月份,受害人Saarimaa的泰国商业伙伴康尼坎(Chonnikan Kaeosali)在提起投诉之后,泰国预防犯罪司(CSD)获悉了此案。去年六月份时,这些欺诈者接触到了这名芬兰受害者。

目前,泰国预防犯罪司(CSD)正在副指挥官Poll CalrIT SaaseDe的带领下开始收集相关证据,并请求逮捕Boom、他的兄弟姐妹以及其他六名嫌疑犯。

“Jaravijit及其兄弟姐妹面临洗钱指控,调查人员发现他们最近购置了一些土地,” 此外,报道还补充说他们还可能面临着欺诈指控。

Poll CalrIT SaaseDe 表示:

“这个案子很复杂,我们必须仔细检查相关文件,并追踪钱的踪迹。我们已与泰国反洗钱办公室进行了合作,我们花了将近七个月的时间,才获得第一批逮捕令的批准。”
“随着调查方案的进行,共有51个银行账户被冻结,以及14块价值1.76亿泰铢(约合529万美元)的土地被冻结,这些钱需被冻结,并返回到受害者的手中。”
 

泰国证券交易委员会的警告

 

随着案件的展开,泰国证券交易委员会发布了一份警告声明,提醒公众警惕数字货币相关欺诈。

据Voice TV在 8月9日报道,泰国证券交易委员会秘书长Rapee Sucharitakul评论称,Boom的案件可能违反了泰国新发布的数字货币监管法。

此外,泰国证券交易委员会还呼吁公众在投资数字货币或相关的产品时需要谨慎。

关于ICO,该监管机构透露称,目前泰国尚未许可项目方进行ICO活动。

而在5月14号之前,已在运营数字货币业务,且已申请临时许可证的公司,暂可继续运营,进一步发展则需等待通知。而新的数字货币业务,需在获得监管部门批准之后才可进行运营。

关于此案,以及泰国的数字货币监管,你有什么看法?欢迎在评论栏中告诉我们。

本文链接:https://www.8btc.com/article/252641
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