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FinCEN月收加密货币可疑活动报告1500余份,为执法提供线索

FinCEN月收加密货币可疑活动报告1500余份,为执法提供线索

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本周四,一位高级官员表示,金融犯罪执法网络(FinCEN)每个月都会收到1500多份来自金融机构关于加密货币的报告。

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FinCEN主管Kenneth Blanco在芝加哥肯特区块(法律)技术会议上发言,就该机构在规范加密货币方面所扮演的角色进行了阐述。他指出,虽然加密货币对某些用例有利,但它们也为金融罪犯、恐怖分子和流氓国家等不良行为者创造了机会。

Blanco强调了可疑活动报告(SAR)文件的重要性,金融机构在涉嫌洗钱或欺诈事件后必须提交此类文件。他说,FinCEN每月会收到超过1500宗涉及加密货币交易的可疑活动。

他说,这些报告来自传统金融机构和加密货币交易所。

Blanco表示:

银行和其他虚拟货币交易所提交的文件为执法提供了关键线索。这些信息包括实益所有权信息,以及我们以前不知道的交换而引起的额外活动、管辖信息以及我们可以联系的其他金融机构,我们可以据此获取新的线索。所有这些都是通过SARs和金融机构提交的证明文件获得的。

Blanco还谈到了FinCEN在加密领域的角色,他解释说,监管机构多年来一直在加密货币领域工作,重点关注与加密货币相关的“交易所、管理员和其他涉及资金传输的人员”。

此外,Blanco指出,该机构一直在与美国证券交易委员会(SEC)和美国商品期货交易委员会(CFTC)等其他监管机构密切合作,研究与加密货币相关的“政策开发和监管方法”。

Blanco在讲话中提到了ICO,他指出:

这个快速增长的领域最近吸引了很多公众的关注。

他特别指出,围绕筹款方法的欺诈是一个重点领域。他继续说:
虽然ICO计划各不相同,而且根据结构不同,可能会受到不同当局的制约,但有一个事实是绝对的:FinCEN以及我们在证交会和商品期货交易委员会(CFTC)的合作伙伴预计,ICO涉及的企业将履行所有(反洗钱/打击恐怖主义融资)义务。当这些义务的履行没有被优先考虑,美国金融体系面临风险时,我们将采取适当行动。

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