担忧加密货币可能催生洗钱活动,印度政府部门建议控制比特币交易

Wendy 发布在 比特币 24925

印度税务部门已经对比特币等加密货币投资和交易表示了担忧,他们担心这类活动可能催生洗钱行为。

bitcoin india

随着比特币在印度的普及,不少政府部门担忧其会被逃税者以及洗钱者滥用。据《经济时报》报道,印度税务部门担心加密货币交易“会成为非法资金流以及转移黑钱的通道”。

印度去年的废钞政策在一夜之间废除了近90%的实物现金,自此之后,所得税机构以及执法局这一经济法执行和情报机构就一直在密切调查大量购入加密货币的投资。

某税务机关高级官员表示:

大量的投资进入这一货币(比特币)是有问题的。
据悉,由印度最高法院指派的黑钱(洗钱)“特殊调查小组”(SIT)正在拟订一份报告,他们将在报告中说明自己获取的信息,甚至建议“控制”加密货币交易。

一位不具名的官员表示:

政府对其运作方式感到担忧……一些无法解释来源的资金将会流入这一领域。
据报道,印度最高法院在今年7月曾经要求政府和印度储备银行(该国央行)检查比特币交易以确保它们没有被用于洗钱或恐怖主义融资。

印度比特币行业数年来都受到政府“冷遇”,一直都没有被监管。其普及度和接受度的大大提升促使政府在年初成立了一个跨学科“虚拟货币委员会”来研究并在印度推行数字货币监管框架。

因此,印度政府很可能监管该国的数字货币行业,但不太可能全面禁止。印度对这一行业的监管很可能还伴随着对比特币征税的计划。

本文链接:https://www.8btc.com/article/141415
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评论(4)
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  • reswz 2017-09-23
    似乎有向中国禁止比特币交易的做法靠拢的苗头...
  • vios 2017-09-27
    所以也就是和阿三之流一个水平了。
  • 比特币上官女郎 2017-09-23
    在没有比特币的时候,人民币就不洗钱了么?什么逻辑
  • 巴比特资讯 2017-09-23
    【担忧加密货币可能催生洗钱活动,印度政府部门建议控制比特币交易】由印度最高法院指派的黑钱(洗钱)“特殊调查小组”(SIT)正在拟订一份报告,他们将在报告中说明自己获取的信息,甚至建议“控制”加密货币交易。http://t.cn/R0bAW6t ​